1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
探網科技股份有限公司普通股
2.事實發生日:115/3/25~115/3/25
3.董事會通過日期: 民國115年3月25日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：不超過1,800,000股
每單位價格：每股新台幣 16元
交易總金額：不超過新台幣28,800,000元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：探網科技股份有限公司之自然人股東
與公司之關係：無
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件：依股份買賣合約執行
契約限制條款及其他重要約定事項：無
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
交易及價格決定方式及依據：若水評價股份有限公司出具之股權價值評估報告及
謙盛會計師事務所出具之價格合理性意見書
決策單位：本公司董事會
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
13.34元
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有數量：不超過2,801,390 股
累計投資金額：不超過新台幣 40,916,819元
持股比例：51%以上(本次交易後)
權利受限情形：無
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
有價證券投資占公司最近期財務報表中總資產比例：11.68%
有價證券投資占歸屬於母公司業主之權益之比例：15.12%
營運資金：新台幣193,289仟元。
16.經紀人及經紀費用:
無
17.取得或處分之具體目的或用途:
長期投資策略
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:否
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年3月25日
21.本次交易會計師出具非合理性意見:否
22.會計師事務所名稱:
謙盛會計師事務所
23.會計師姓名:
何政緯
24.會計師開業證書字號:
金管會證字第6760號
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
無
28.資金來源:
自有資金
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
無

1.董事會決議日期：115/03/06
2.股東會召開日期：115/06/02
3.股東會召開地點：台北市松山區光復南路1號6樓之1
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告。
(2)：一一四年度審計委員會查核報告。
(3)：一一四年度盈餘分配之現金股利分派報告。
(4)：一一四年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：一一四年度營業報告書、財務報表及盈餘分配表案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂「取得或處分資產處理程序」案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/04
10.停止過戶截止日期：115/06/02
11.其他應敘明事項：無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/03/06
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利 28,014,000元（每股配發2.3元）
4.除權（息）交易日:115/04/01
5.最後過戶日:115/04/03
6.停止過戶起始日期:115/04/04
7.停止過戶截止日期:115/04/08
8.除權（息）基準日:115/04/08
9.現金股利發放日期:115/04/21
10.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/03/06
2.審計委員會通過財務報告日期:115/03/06
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):157,315
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):83,772
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):39,042
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):38,352
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):31,085
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):31,085
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.55
11.期末總資產(仟元):350,409
12.期末總負債(仟元):79,751
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):270,658
14.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：115/03/06
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.30000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：28,014,000
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:115/03/06
2.公司名稱:捷智商訊科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司115/03/06董事會通過
(1)114年度員工酬勞及董事酬勞案。
(2)出具114年度「內部控制制度聲明書」案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:114/11/06
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳泰瑜/本公司內部稽核主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/11/06
8.其他應敘明事項:
(1)本公司已於114/05/16發布重大訊息公告內部稽核主管異動。
(2)本公司已於114/11/06經審計委員會及董事會決議通過新任內部稽核主管人事案。

1.事實發生日:114/11/06
2.公司名稱:捷智商訊科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司114/11/06董事會通過
(1)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/04
2.審計委員會通過財務報告日期:114/08/04
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):73,473
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):37,817
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):16,896
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):13,315
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):10,422
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):10,422
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.86
11.期末總資產(仟元):304,127
12.期末總負債(仟元):54,132
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):249,995
14.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/05/20
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)賴佳誼
(2)林孟津
(3)陳秋棠
(4)劉純穎
4.舊任者簡歷:
(1)賴佳誼:宏維會計師事務所 負責人
(2)林孟津:財金資訊股份有限公司 總經理
(3)陳秋棠:財團法人台灣票據交換所 董事長
(4)劉純穎:常在國際法律事務所 合夥律師
5.新任者姓名:
(1)賴佳誼
(2)林孟津
(3)陳秋棠
(4)劉純穎
6.新任者簡歷:
(1)賴佳誼:宏維會計師事務所 負責人
(2)林孟津:財金資訊股份有限公司 總經理
(3)陳秋棠:財團法人台灣票據交換所 董事長
(4)劉純穎:常在國際法律事務所 合夥律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/24~114/05/23
10.新任生效日期:114/05/20
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/05/20
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)賴佳誼
(2)林孟津
(3)陳秋棠
(4)劉純穎
4.舊任者簡歷:
(1)賴佳誼:宏維會計師事務所 負責人
(2)林孟津:財金資訊股份有限公司 總經理
(3)陳秋棠:財團法人台灣票據交換所 董事長
(4)劉純穎:常在國際法律事務所 合夥律師
5.新任者姓名:
(1)賴佳誼
(2)林孟津
(3)陳秋棠
(4)劉純穎
6.新任者簡歷:
(1)賴佳誼:宏維會計師事務所 負責人
(2)林孟津:財金資訊股份有限公司 總經理
(3)陳秋棠:財團法人台灣票據交換所 董事長
(4)劉純穎:常在國際法律事務所 合夥律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/24~114/05/23
10.新任生效日期:114/05/20
11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/05/20
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:普鴻資訊股份有限公司代表人：林群國
4.舊任者簡歷:普鴻資訊股份有限公司 董事長
5.新任者姓名:普鴻資訊股份有限公司代表人：林群國
6.新任者簡歷:普鴻資訊股份有限公司 董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任生效日期:114/05/20
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:114/05/20
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事-普鴻資訊股份有限公司 代表人：林群國
3.許可從事競業行為之項目:
普鴻資訊股份有限公司 董事長暨總經理
華致資訊開發股份有限公司 董事長
財宏科技股份有限公司 董事
經貿聯網科技股份有限公司 董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
贊成：9,271,826權/99.98%；反對：119權/0.00%；
無效：0 權/0.00 %；棄權/未投票：1,029權/0.01%
贊成權數超過法定數額，本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/05/20
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事-普鴻資訊股份有限公司 代表人：林群國
董事-普鴻資訊股份有限公司 代表人：許菁芬
董事-普鴻資訊股份有限公司 代表人：楊秀怜
獨立董事-賴佳誼
獨立董事-林孟津
獨立董事-陳秋棠
獨立董事-劉純穎
4.舊任者簡歷:
董事-普鴻資訊股份有限公司 代表人：林群國/普鴻資訊股份有限公司 董事長
董事-普鴻資訊股份有限公司 代表人：許菁芬/承欣投資有限公司 董事長
董事-普鴻資訊股份有限公司 代表人：楊秀怜/捷智商訊科技股份有限公司 總經理
獨立董事-賴佳誼/宏維會計師事務所 負責人
獨立董事-林孟津/財金資訊股份有限公司 總經理
獨立董事-陳秋棠/財團法人台灣票據交換所 董事長
獨立董事-劉純穎/常在國際法律事務所 合夥律師
5.新任者職稱及姓名:
董事-普鴻資訊股份有限公司 代表人：林群國
董事-普鴻資訊股份有限公司 代表人：許菁芬
董事-普鴻資訊股份有限公司 代表人：楊秀怜
獨立董事-賴佳誼
獨立董事-林孟津
獨立董事-陳秋棠
獨立董事-劉純穎
6.新任者簡歷:
董事-普鴻資訊股份有限公司 代表人：林群國/普鴻資訊股份有限公司 董事長
董事-普鴻資訊股份有限公司 代表人：許菁芬/承欣投資有限公司 董事長
董事-普鴻資訊股份有限公司 代表人：楊秀怜/捷智商訊科技股份有限公司 總經理
獨立董事-賴佳誼/宏維會計師事務所 負責人
獨立董事-林孟津/財金資訊股份有限公司 總經理
獨立董事-陳秋棠/財團法人台灣票據交換所 董事長
獨立董事-劉純穎/常在國際法律事務所 合夥律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任者選任時持股數:
董事/普鴻資訊股份有限公司:7,549,166股
獨立董事/賴佳誼:0股
獨立董事/林孟津:0股
獨立董事/陳秋棠:0股
獨立董事/劉純穎:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/24 ~ 114/05/23
11.新任生效日期:114/05/20
12.同任期董事變動比率:任期屆滿改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:任期屆滿改選，不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會日期:114/05/20
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一一三年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司一一三年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
新任董事：
普鴻資訊股份有限公司代表人：林群國
普鴻資訊股份有限公司代表人：許菁芬
普鴻資訊股份有限公司代表人：楊秀怜
新任獨立董事：
賴佳誼、林孟津、陳秋棠、劉純穎
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:114/05/16
3.舊任者姓名、級職及簡歷:吳欣宜/內部稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:待董事會通過後另行公告
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:114/05/16
8.其他應敘明事項:新任內部稽核主管待董事會通過後另行公告。