1.事實發生日:114/07/24
2.發生緣由:公告本公司114年第一次股東臨時會重要決議事項
一、通過修訂「公司章程」部份條文案
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/06/20
2.發生緣由:公告本公司董事會通過財務長暨財務主管任命案
3.因應措施:
(1)人員變動別：財務長暨財務主管
(2)發生變動日期：114/06/20
(3)舊任者姓名、職級及簡歷：不適用
(4)新任者姓名、職級及簡歷：林耕平/財務長暨財務主管/
AvanStrate Inc.集團財務長
(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、
「新任」或「解任」）:新任
(6)異動原因:新任
(7)生效日期:114/06/20
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/06/20
2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開114年第一次股東臨時會
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
一、股東會日期及時間：114年7月24日(星期四)上午10時整
二、股東會地點：台南市中西區民權路二段158號(本公司三樓會議室)
三、開會方式：實體股東會
四、召集事由：
(一) 討論事項：修訂「公司章程」部份條文案
(二) 臨時動議
五、依公司法規定自114年6月25日起至114年7月24日止停止過戶登記。

1.董事會決議日:114/06/11
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:Agpharma International Ltd.代表人羅昌庚；本公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:Agpharma International Ltd.代表人羅昌庚；本公司董事長
5.異動原因:任期屆滿
6.新任生效日期:114/06/11
7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/06/11
2.發生緣由:任期屆滿，由新任獨立董事擔任第二屆審計委員會委員
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
(1)功能性委員會名稱：審計委員會
(2)舊任者姓名及簡歷：
獨立董事：薛 榮；台灣工銀證券股份有限公司總經理
獨立董事：鄭欽華；財團法人醫藥工業技術發展中心產業發展處處長
獨立董事：林明德；瑞寶基因股份有限公司副總經理
(3)新任者姓名及簡歷:
獨立董事：薛 榮；台灣工銀證券股份有限公司總經理
獨立董事：鄭欽華；財團法人醫藥工業技術發展中心產業發展處處長
獨立董事：林明德；瑞寶基因股份有限公司副總經理
(4)異動原因：任期屆滿
(5)原任期：111/01/21~114/01/20
(6)新任生效日期：114/06/11

1.股東會決議日:114/06/11
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：Agpharma International Ltd.代表人羅昌庚
董事：Agpharma International Ltd.代表人蘇張和惠
獨立董事：鄭欽華
獨立董事：林明德
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:114/06/11~117/06/10
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案
通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:
董事：Agpharma International Ltd.代表人羅昌庚
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:昆山龍燈瑞迪製藥有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:江蘇省昆山開發區黃浦江中路258號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:藥品、醫療器械生產
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/06/11
2.發生緣由:本公司114年股東常會重要決議事項
一、承認113年度營業報告書及財務報表案
二、承認113年度盈餘分配案
三、通過第五屆董事選舉案
四、通過擬解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/06/11
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：Agpharma International Ltd.代表人羅昌庚
董事：Agpharma International Ltd.代表人蘇張和惠
董事：廖志洋
董事：紀月娥
獨立董事：薛 榮
獨立董事：鄭欽華
獨立董事：林明德
3.新任者姓名及簡歷:
董事：Agpharma International Ltd.代表人羅昌庚；中大生醫股份有限公司董事長
董事：Agpharma International Ltd.代表人蘇張和惠；美力齡生醫股份有限公司
董事長
董事：廖志洋；中大生醫股份有限公司總經理
董事：紀月娥；江蘇龍燈博士摩包裝材料有限公司董事長
獨立董事：薛 榮；台灣工銀證券股份有限公司總經理
獨立董事：鄭欽華；財團法人醫藥工業技術發展中心產業發展處處長
獨立董事：林明德；瑞寶基因股份有限公司副總經理
4.異動原因:任期屆滿改選
5.新任董事選任時持股數:
董事：Agpharma International Ltd.代表人羅昌庚；持股數11,688,440股
董事：Agpharma International Ltd.代表人蘇張和惠；持股數11,688,440股
董事：廖志洋；持股數1,600,238股
董事：紀月娥；持股數0股
獨立董事：薛 榮；持股數0股
獨立董事：鄭欽華；持股數0股
獨立董事：林明德；持股數0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/01/21~114/01/20
7.新任生效日期:114/06/11
8.同任期董事變動比率:任期屆滿改選，故不適用
9.其他應敘明事項:無