1.事實發生日:114/06/24
2.發生緣由:公告本公司民國114年股東常會重要決議事項
股東會日期:114/06/24
重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認113年度盈餘分配案。
重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」案。
重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認113年度營業報告書及財務報表案。
重要決議事項四、董監事選舉:無。
重要決議事項五、其他事項:
通過盈餘轉增資發行新股案。
通過修訂本公司「資金貸與及背書保證處理程序」案。
通過本公司申請停止股票公開發行案。
通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/06/24
2.發生緣由:本公司114年股東常會決議停止本公司股票公開發行。
3.因應措施:本案業經股東會通過，授權董事長向金融監督管理委員會證券期貨局
申請停止股票公開發行相關事宜。
4.其他應敘明事項:實際停止股票公開發行日依金融監督管理委員會證券期貨局
公告為準。

1.事實發生日:114/05/08
2.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:
本公司為擴大未來經營規模，重新調整經營計畫以因應公司長期發展策略，於114
年5月2日董事會通過終止本公司股票興櫃櫃檯買賣決議，並將提呈股東會決議停
止股票公開發行。本公司已於同日向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請同
意終止興櫃市場股票登錄掛牌買賣，依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心114年
05月08日證櫃審字第11400029651號，自114年05月23日起，終止與本公司簽訂之興
櫃股票櫃檯買賣契約。
3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:114/05/23
4.其它應敘明事項:
推薦證券商於本公司終止交易前，仍負連續報價及成交義務。

1.事實發生日:114/05/02
2.公司名稱:美萌科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司114年05月02日於證券櫃檯買賣中心召開記者會，相關訊息如下:
美萌科技股份有限公司(證券代號：7555，下稱「本公司」) 為擴大公司未來經營
規模，重新調整經營計畫以因應公司長期發展策略，於114年05月02日經董事會決議
通過終止本公司興櫃股票櫃檯買賣，並將提114年股東常會決議停止股票公開發行。
本公司將依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票
審查準則」第40條第1項第8款規定，向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請
終止興櫃股票櫃檯買賣，後續將依照「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券
商營業處所買賣興櫃股票審查準則」辦理相關事宜，實際終止興櫃股票櫃檯買賣
日期則依照財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心之公告為準。另依公司法規定，
本公司將提請股東會通過停止股票公開發行之議案後，向金融監督管理委員會證
券期貨局申請停止股票公開發行，前述股東會預計於民國114年6月24日召開。
於擴大經營規模及重新調整經營計畫後，本公司不排除再次於我國申請上市/櫃/
興櫃或於適合之海外證券交易市場IPO。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:114/05/02
2.本公司因有重大訊息待公布，經櫃買中心同意暫停交易日期:114/05/02
3.本公司已完整說明暫停交易事由之相關訊息或已無暫停交易
之必要，經櫃買中心同意恢復交易日期:114/05/05

1.事實發生日:114/05/02
2.公司名稱:美萌科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司為擴大公司未來經營規模，重新調整經營計畫以因應公司長期發展策略，
於114年05月02日經董事會決議通過終止本公司興櫃股票櫃檯買賣，並將提114年
股東常會決議停止股票公開發行。
6.因應措施:
本公司將依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票
審查準則」第40條第1項第8款規定，向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請
終止興櫃股票櫃檯買賣，後續將依照「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券
商營業處所買賣興櫃股票審查準則」辦理相關事宜，實際終止興櫃股票櫃檯買賣
日期則依照財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心之公告為準。另依公司法規定，
本公司將提請股東會通過停止股票公開發行之議案後，向金融監督管理委員會證
券期貨局申請停止股票公開發行，前述股東會預計於民國114年6月24日召開。
於擴大經營規模及重新調整經營計畫後，本公司不排除再次於我國申請上市/櫃/
興櫃或於適合之海外證券交易市場IPO。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期：114/05/02
2.股東會召開日期：114/06/24
3.股東會召開地點：台南市新市區南科二路12號(南科育成中心B106會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
　1：113年度營業報告。
　2：審計委員會審查113年度決算表冊報告。
　3：113年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
6.召集事由二：承認事項
　1：113年度營業報告書及財務報表案。
　2：113年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
　1：盈餘轉增資發行新股案。
　2：修訂本公司「資金貸與及背書保證處理程序」案。
　3：本公司申請停止股票公開發行案。(新增)
　4：修訂本公司「公司章程」案。(新增)
　5：修訂本公司「股東會議事規則」案。(新增)
　6：修訂本公司「董事選舉辦法」案。(新增)
8.召集事由、臨時動議：
9.停止過戶起始日期：114/04/26
10.停止過戶截止日期：114/06/24
11.其他應敘明事項：無

1.事實發生日:114/04/30
2.公司名稱:美萌科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司擬於114年05月02日下午2時於財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心召開
投資人可參與之重大訊息說明記者會。
(2)財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心：台北市中正區羅斯福路二段100號11樓
6.因應措施:記者會後將另以重大訊息公告記者會之新聞稿內容。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.事實發生日:114/04/30
2.本公司因有重大訊息待公布，經櫃買中心同意暫停交易日期:114/05/02

　美國總統川普關稅「掃射」全球股市，台股本周股災三日重挫近4 ,000點，興櫃市場7日也一度寫下58家跌逾20％慘況，然隨後川普態 度「髮夾彎」，宣布對除大陸外的國家暫停90天關稅，激勵台股狂歡 式回應，中小型股交易熱度也加溫，興櫃單周漲幅之冠由3月掛牌的 「新兵」映智（6563）勁揚7.24％奪得，盛復（4553）、燁聯（995 7）、Q Burger（7797）等亦表現不俗。

　　「川普投顧」難以捉摸，全球股市殺低又衝高、大洗三溫暖，台股 加權指數單周連三日狂瀉後，又連兩日大漲慶賀，單周跌幅收斂至8 .31％，周K留下2,221點超長下影線；而觀察興櫃市場表現，經歷連 續殺盤後，單周上漲家數僅14家，而興櫃本周日均成交金額則達37. 29億元，較上周的22.34億元大幅提升近7成。

　　而單周受川普「關刀」無情揮砍衝擊，全球各產業供應鏈瑟瑟發抖 ，惟儘管關稅陰霾壟罩，「內需防禦股」因不須看美國臉色，加上股 價又有低基期優勢，吸引市場熱錢轉進避險，民生消費、軍工、文化 創意等相關內需族群逆勢吸金，再股市狂殺之際擔綱資金避風港。

　　本周興櫃周漲幅之冠由3月初剛掛牌的電容式指紋感測晶片商映智 奪下，映智3月營收0.15億元，較去年同期大幅成長235.14％，支撐 其股價單周逆勢勁揚7.24％。而周漲幅第二至十名則依序為盛復、精 華生醫、美萌、因華、燁聯、帝圖、群利科技、微電能源、Q Burge r。

　　此外，興櫃市場截至5月初將迎多家生力軍，其中，SaaS資安雲平 台開發商極風雲創、台亞集團旗下AI視覺應用和亞智慧將同步於15日 登錄，環保科技廠立盈則是22日加入，而5月初也有新兵報到，分別 為本土戶外運動用品連鎖品牌歐都納、精密尖端自動化設備製造商創 新服務，可望一舉將今年來登錄興櫃家數推高至24家。

觀察近一周興櫃市場表現，據CMoney統計，349檔興櫃個股本周行情失色，不僅下跌家數多於上漲家數，平均本周下跌11.5%，表現最強興櫃股由半導體股映智（6563）奪下，單周漲幅來到7.24%。

根據櫃買中心昨（11）日資料顯示，興櫃市場單周成交金額209.11億元、成交3.53億股、成交26萬筆，因本周交易天數增加，加上4月2日美國總統川普對等關稅內容震驚全球，三項交易數據較前一周大幅增加。

全球風險性資產大失血，中小型股跌幅更重，從個別表現來看，完全沒有漲幅超過一成標的，周線收紅僅14檔，一檔收平盤。

本周漲幅前十強相對不受關稅戰波及，依序為半導體股映智7.2%、電機機械股盛復5.21%、健康及保健食品生產銷售及代工股精華生醫5.2%、醫材股美萌5.06%、生技股因華4.3%、鋼鐵股燁聯2.6%、藝術股帝圖2.5%、自行車供應鏈群利科技1.5%、能源股微電能源1.3%、餐飲股Q Burger漲0.9%。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/31
2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/31
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):379,018
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):161,263
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):98,854
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):124,980
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):101,835
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):100,835
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.31
11.期末總資產(仟元):609,926
12.期末總負債(仟元):139,660
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):470,266
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:114/03/31
2.增資資金來源:盈餘轉增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):4,720,756股
4.每股面額:新台幣10元整
5.發行總金額:47,207,560元
6.發行價格:不適用
7.員工認購股數或配發金額:不適用
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
每仟股無償配發200股
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
配發不足一股之畸零股，股東得自除權時股票停止過戶日起五日內，向本公司股務
代理機構辦理拼湊整股之登記，未拼湊或拚湊後仍不足一股之畸零股，依公司法第　
240條規定，按面額折付現金，計算至元為止(元以下捨去)，並授權董事長洽特定人
按面額承購之。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股股份相同。
12.本次增資資金用途:為配合營運所需。
13.其他應敘明事項:
(1)嗣後如因本公司股本發生變動，影響流通在外股份數量，股東配股率因此發生變
動時，擬請股東會授權董事長全權處理之。
(2)本案俟股東會通過並呈奉主管機關核准後，授權董事會訂定增資基準日、發放日
及其他相關事宜。

1.董事會決議日期:114/03/31
2.股東會召開日期:114/06/24
3.股東會召開地點:台南市新市區南科二路12號(南科育成中心B106會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告。
(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告。
(3)113年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及財務報表案。
(2)113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)盈餘轉增資發行新股案。
(2)修訂本公司「資金貸與及背書保證處理程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/26
12.停止過戶截止日期:114/06/24
13.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：114/03/31
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：11,801,890
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：2.00000000
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：4,720,756
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:114/03/31
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
王裕豐/本公司內部稽核主管/成信實業股份有限公司稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:
蕭叡嵩/本公司內部稽核主管/旭暉應用材料股份有限公司稽核室管理師
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）: 新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/03/31
8.其他應敘明事項:考量公司執行內部控制作業稽核之實務需要，本公司於114/03/31
經董事會任命通過新任稽核主管。

1.董事會通過日期(事實發生日):114/03/31
2.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
林姿妤
4.舊任簽證會計師姓名2:
田中玉
5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
田中玉
7.新任簽證會計師姓名2:
徐惠榆
8.變更會計師之原因:
配合會計師事務所內部組織調整更換會計師
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用
10.公司通知或接獲通知終止之日期:114/01/06
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
無

1.事實發生日:114/03/31
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:MEM Japan Co.,Ltd.
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司100%持有之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):47,027
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):33,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):33,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
供子公司營運週轉之用
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):44,180
(2)累積盈虧金額(仟元):-15,547
5.計息方式:
以實際貸與時按月計息
6.還款之:
(1)條件:
依本公司資金貸與他人之作業程序辦理
(2)日期:
依本公司資金貸與他人之作業程序辦理
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
33,000
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
7.02
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
本次新增貸與之金額為日幣1億5千萬元，換算匯率0.22

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:114/01/03
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
王裕豐/本公司內部稽核主管/成信實業股份有限公司稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:
待審計委員會及董事會決議通過後另行公告
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）: 離職
6.異動原因:健康原因
7.生效日期:114/01/03
8.其他應敘明事項:內部稽核主管職務暫由本公司稽核代理人代行職務，
新任內部稽核主管，於審計委員會及董事會決議通過後，另行公告。

1.接獲公開收購人收購通知之日期: 113/12/16

2.現任董事、監察人及其配偶與未成年子女、持有本公司已發行股份超過百分之十
之股東目前持有之股份種類及數量:
稱謂/姓名/持有股份數量/配偶、未成年子女持股及利用他人名義持有者
董事長本人/魏聰哲/4,088,070股/0股
董事本人/魏佑臻/114,415股/89,808股
董事本人/FHL International Biotech Ltd./2,124,383股/0股
法人董事之代表人/Dr.Yon Howard Lai/0股/0股
獨立董事本人/吳明穎/0股/0股
獨立董事本人/林錫慶/0股/132,519股
獨立董事本人/張炳華/0股/0股
獨立董事本人/黃泰翔/0股/0股
持股超過10%之大股東本人/賴淑華/0股/9,283,055股

3.董事會出席人員:
董事長魏聰哲、董事魏佑臻、董事FHL International Biotech Ltd.
代表人Dr.Yon Howard Lai、獨立董事吳明穎、獨立董事林錫慶、獨立董事張炳華
及獨立董事黃泰翔，共7席。

4.董事會就本次公開收購人身分與財務狀況、收購條件公平性，及收購資金來源
合理性之查證情形(須完整揭露已採行之查證措施及相關程序):
就本次公開收購人身分與財務狀況、收購條件公平性，及收購資金來源合理性之查
證情形如下：
經參酌公開收購人提出之公開收購申報書、公開收購說明書及其他相關書件（包括
力誠會計師事務所古家維會計師對本公開收購案出具之「盛實投資股份有限公司及
頤輝投資股份有限公司公開收購美萌科技股份有限公司普通股股權之價格合理性意
見書」，以及宏鑑法律事務所余欣慧律師提出之「法律意見書」）後，可知本次公
開收購係依照主管機關規定之公開收購條件及程序辦理。其餘查證情形說明如下：
一、公開收購人身分與財務狀況：參酌公開收購人之設立資本額查核報告書、經濟
部商業司網站查詢之公司登記資料，以及公開收購人提供之由遠東國際商業銀行出
具之履約保證函及綜合額度核貸通知書資料所示，可知公開收購人係依據我國法令
所設立之股份有限公司，且財務狀況尚稱良好。
此外，公開收購人已出具負履行支付對價義務之承諾書且公開收購人已請遠東國際
商業銀行於113年12月13日出具履約保證函，其保證金額合計為新台幣
470,895,411元，顯示公開收購人有能力支付本次預定公開收購股數之對價。
二、收購條件公平性：依據本公司委請國富浩華聯合會計師事務所王家祥會計師於
113年12月23日所出具之「美萌科技股份有限公司普通股股權價值合理性意見書」
所示，本公司於評價基準日(即民國113年12月11日)公開收購之合理價格應介於
每股新台幣51.32元~67.64元間，而本次公開收購人對本公司普通股之公開收購
價格(即每股新台幣66.5元)落在前述公開收購價格合理性之獨立專家意見書所載
之每股價值區間，本次公開收購條件尚符合公平性。
三、收購資金來源合理性：本次公開收購給付現金對價所需之資金合計為新台幣
470,895千元，將以公開收購人自有資金293,601千元及銀行借款177,294千元支
應，依據公開收購人113年10月30日設立登記資本額查核報告書，公開收購人盛實
投資股份有限公司及頤輝投資股份有限公司的銀行存款分別209,642千元及90,358
千元，合計300,180千元；另依據遠東國際商業銀行的核貸通知書，公開收購人可
動用之借款額度大於177,294千元，故應當足以支應本次公開收購給付現金對價所
需之資金。又如本件公開收購說明書之附件所示，公開收購人已出具負履行支付對
價義務之承諾書，並委請遠東國際商業銀行營業部於113年12月13日出具履約保證
函，保證總額為新台幣470,895千元，並指定受委任機構永豐金證券股份有限公司
為受益人，授權該受委任機構為支付本次收購對價得逕行請求行使並指示撥款，故
公開收購人之收購資金來源尚屬合理。

5.前開查證是否委託專家出具意見書:
本公司委請國富浩華聯合會計師事務所王家祥會計師於113年12月23日出具「美萌
科技股份有限公司普通股股權價值合理性意見書」。

6.董事會對其公司股東提供建議，並應載明董事同意或反對意見之明確意見及
其所持理由:
除本公司董事長魏聰哲及董事魏佑臻因本人持有公司股票，獨立董事林錫慶因其
配偶持有本公司股票，有可能行使應賣之權利依公開發行公司董事會議事辦法第
16條規定，因涉及自身利害關係，不參與本案之討論及表決外，其餘出席董事認
為公開收購人身分及目的尚無不當，其財務狀況尚稱良好，公開收購條件尚符合
公平性，且收購資金來源尚具合理性。惟籲請本公司股東詳閱公開收購人於公開
收購公告及公開收購說明書中所述「參與應賣之風險」，自行決定是否參與應賣。
本建議僅供本公司股東參考，本公司股東應審慎評估並考量個別投資需求及財務
稅務等狀況，自行承擔參與及未參與應賣之風險。

7.公司財務狀況於最近期財務報告提出後有無重大變化，及其變化內容: 無。

8.現任董事、監察人或持股超過百分之十之大股東持有公開收購人或其關係企業之
股份種類、數量及其金額: 無。

9.公開收購交易中涉及利害關係董事資訊(自然人董事姓名或法人董事名稱暨其代表人
姓名、其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容，
包括但不限於實際或預計投資其他參加併購公司之方式、持股比率、
交易價格、是否參與併購公司之經營及其他投資條件等情形、其應迴避或不迴避理由、
迴避情形、贊成或反對併購決議之理由):
董事長魏聰哲、董事魏佑臻持有本公司股票，有可能行使應賣之權利，有利害關係。
獨立董事林錫慶之配偶持有本公司股票，有可能行使應賣之權利，有利害關係。
上述人員依法迴避不加入本案之討論與表決。

10.公開收購目的及條件，包括公開收購理由、對價條件及支付時點:
(1)公開收購理由:
公開收購人認為本公司長期而言具有成長潛力，本次收購目標為結合雙方資源以產生
互補之綜效，長期計畫為擴展客戶、增加產品線等，提供更廣泛的產品與服務。故公
開收購人擬依據「公開收購公開發行公司有價證券管理辦法」及相關法令規定，採用
公開收購方式取得被收購公司普通股股份。完成本次公開收購後，公開收購人原則上
將使被收購公司繼續經營其現有業務。
(2)對價條件: 本次公開收購對價為每股現金新臺幣66.5元整。
(3)支付時點:
本次公開收購之條件成就之情況下(即有效應賣股份數量已達最低收購數量)，永豐
金證券於公開收購期間屆滿日(如經延長則為延長期間屆滿日)後第五個營業日(含
第五個營業日)以內撥付。
(4)其他公開收購條件請詳閱公開收購說明書。

11.併購之對價種類及資金來源: 不適用。

12.獨立專家就本次併購換股比例、配發股東之現金或其他財產之合理性意見書
(包含(1)公開收購價格訂定所採用之方法、原則或計算方式及與國際慣用之市價法、
成本法及現金流量折現法之比較。(2)被收購公司與已上市櫃同業之財務狀況、
獲利情形及本益比之比較情形。(3)公開收購價格若參考鑑價機構之鑑價報告者，
應說明該鑑價報告內容及結論。(4)收購人融資償還計畫若係以被收購公司或
合併後存續公司之資產或股份為擔保者，應說明對被收購公司或
合併後存續公司財務業務健全性之影響評估)。: 不適用。


13.併購完成後之計畫(包含(1)繼續經營公司業務之意願及計畫內容。
(2)是否發生解散、下市(櫃)、重大變更組織、資本、業務計畫、財務及生產、
對公司重要人員、資產之安排或運用，
或其他任何影響公司股東權益之重大事項。): 不適用。

14.其他與併購相關之重大事項:
請本公司股東詳閱公開收購人之公開收購說明書，查詢公開收購說明書請參閱
公開資訊觀測站網址為http://mops.twse.com.tw