1.董事會決議日:114/06/09
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:凱擘股份有限公司代表人廖啟凱；新台北有線電視(股)公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:凱擘股份有限公司代表人廖啟凱；新台北有線電視(股)公司董事長
5.異動原因:新屆次，重新改選
6.新任生效日期:114/06/09
7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/06/05
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：
(1)凱擘股份有限公司法人代表人：廖啟凱
(2)凱擘股份有限公司法人代表人：巫宗嶽
(3)凱擘股份有限公司法人代表人：龔邦泰
(4)凱擘股份有限公司法人代表人：趙秋美
(5)凱擘股份有限公司法人代表人：王定卿
監察人
(1)葉茂焜
(2)林雅惠
3.新任者姓名及簡歷:
新任董事：
(1)凱擘股份有限公司法人代表人：廖啟凱
(2)凱擘股份有限公司法人代表人：巫宗嶽
(3)凱擘股份有限公司法人代表人：龔邦泰
(4)凱擘股份有限公司法人代表人：趙秋美
(5)凱擘股份有限公司法人代表人：王定卿
新任監察人：
(1)葉茂焜
(2)林雅惠
4.異動原因:本公司因任期屆滿全面改選董事及監察人，其任
期皆由一一四年六月五日至一一七年六月四日止，共計三年。
5.新任董事選任時持股數:
新任董事：
(1)凱擘股份有限公司法人代表人：廖啟凱；60,468,063股
(2)凱擘股份有限公司法人代表人：巫宗嶽；60,468,063股
(3)凱擘股份有限公司法人代表人：龔邦泰；60,468,063股
(4)凱擘股份有限公司法人代表人：趙秋美；60,468,063股
(5)凱擘股份有限公司法人代表人：王定卿；60,468,063股
新任監察人：
(1)葉茂焜；0股
(2)林雅惠；0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/06/10~114/06/09
7.新任生效日期:114/06/05
8.同任期董事變動比率:全面改選故不適用。
9.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:114/06/05
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事廖啟凱、董事巫宗嶽、董事龔邦泰、
董事趙秋美、董事王定卿及凱擘股份有限公司
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:114/06/05~117/06/04
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東
無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/12/09
2.發生緣由:公司於113/09/19日股東臨時會決議通過辦理減資彌補虧損，並業經金融
監督管理委員會113年11月29日金管證發字第1130365099號函核准在案。
3.因應措施:
(1)本公司為改善財務結構，依相關規定辦理減少資本新台幣300,000,000元，
銷除股份30,000,000股，用以彌補累積虧損。本公司目前實收資本額為
新台幣606,939,820元，分為60,693,982股，每股面額新台幣10元；減資後
實收資本額為新台幣306,939,820元，分為30,693,982股，每股面額新台幣10元。
(2)本次依減資換股基準日股東名簿記載之股東持股比例銷除股份，每仟股減少約494股
(即每仟股換發506股) ，減資比例49.43%，減資後若有不足1股之畸零股數，按股票面
額折以現金（至元為止）支付予該股東，其股份提請授權董事長洽特定人承購之。
(3)茲訂定減資換發股票時程如下：
舊股票最後過戶日：113年12月12日。
舊股票停止過戶期間：113年12月13日起至113年12月17日。凡持有本公司股票欲
辦理現場過戶者，務必請於113年12月12日(星期四)下午四時三十前親臨或掛號郵
寄(郵戳為憑)至本公司股務課(台北市中山區八德路二段260號9樓)辦理過戶手續。
減資基準日：113年12月17日。
減資後換發之股票其權利義務與原發行股票相同。
(4)有關減資相關事宜，若因客觀事實需要而必要調整時，授權由董事長調整之。
4.其他應敘明事項: 無。

1.事實發生日:113/12/09
2.發生緣由:本公司辦理私募現金增資發行新股案業經113年9月19日股東臨時會通過，
經董事會決議增資基準日及繳款期間等相關事宜如下：
（1）私募特定人：凱擘股份有限公司
（2）私募股數：普通股30,000,000股。
（3）定價日：113年12月9日。
（4）私募價格：每股新台幣10元。
（5）私募總金額：新台幣300,000,000元。
（6）繳款期間：113年12月9日至113年12月18日，若因客觀事實需要而必要調整時，
授權由董事長調整之。
(7)增資基準日：民國113年12月18日，若因客觀事實需要而必要調整時，授權由
董事長調整之。
（8）價格訂定依據：本次私募普通股參考價格之訂定係考量股東權益及私募有價
證券於發行後三年內不得自由買賣等因素，故本次私募價格則參考以定價日
最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值為參考。
（9）本次私募資金用途：本公司為因應營運需求，擬充實營運資金、改善財務結
構，以強化營運競爭力之需。
（10）預計達成效益：此次私募資金注入擬活絡資金，改善財務結構，支應資本
支出，未來均對本公司之營運將產生直接或間接助益。
3.因應措施:經主管機關核准後進行。
4.其他應敘明事項:無。