1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/07
2.審計委員會通過財務報告日期:114/08/07
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):22,010
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):4,666
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(11,483)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(10,643)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(10,859)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(11,007)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.31)
11.期末總資產(仟元):345,563
12.期末總負債(仟元):28,595
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):294,473
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/08/07
2.公司名稱:影一製作所股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公司因營運策略考量，出售子公司力天娛樂股份有限公司。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
董事會授權董事長全權代表交易相關事宜。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:114/08/07
3.舊任者姓名、級職及簡歷:林育櫻/內部稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳柏文/立普思股份有限公司稽核主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:114/08/07
8.其他應敘明事項:內部稽核主管異動案，業經114/08/07董事會決議通過。

1.事實發生日:114/07/14
2.公司名稱:影一製作所股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心指示，修正本公司113年度股東會年報部分內容
6.更正資訊項目/報表名稱:113年度股東會年報
7.更正前金額/內容/頁次:封面
8.更正後金額/內容/頁次:封面
9.因應措施:資料修正後重新上傳至公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:114/06/26
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
自然人董事-李鐘培
法人董事-魔汁電影製作股份有限公司代表人：王克捷
法人董事-魔汁電影製作股份有限公司代表人：周哲毅
法人董事-魔汁電影製作股份有限公司代表人：張芷瑄
法人董事-巨全投資股份有限公司代表人：董俊毅
法人董事-亞橘投資股份有限公司代表人：鄭智鴻
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經達股份總數過半數股東之出席，全體出席股東表決權過三分之二以上同意。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/26
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:魔汁電影製股份有限公司代表人/周哲毅
4.舊任者簡歷:本公司董事長
5.新任者姓名:魔汁電影製股份有限公司代表人/周哲毅
6.新任者簡歷:本公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。
8.異動原因:董事改選，經董事會推選續任董事長。
9.新任生效日期:114/06/26
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.發生變動日期:114/06/26
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會委員
3.舊任者姓名:
獨立董事/黃仕翰
獨立董事/林秀戀
獨立董事/方伯勳
4.舊任者簡歷:
獨立董事/黃仕翰-德益法律事務所 所長
獨立董事/林秀戀-品佑聯合會計師事務所 所長
獨立董事/方伯勳-博理法律事務所 律師
5.新任者姓名:
獨立董事/黃仕翰
獨立董事/林秀戀
獨立董事/方伯勳
6.新任者簡歷:
獨立董事/黃仕翰-德益法律事務所 所長
獨立董事/林秀戀-品佑聯合會計師事務所 所長
獨立董事/方伯勳-博理法律事務所 律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:重新委任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/09/28~114/09/27
10.新任生效日期:114/06/26
11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:114/06/26
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
自然人董事-李鐘培
法人董事-魔汁電影製作(股)公司代表人：王克捷
法人董事-魔汁電影製作(股)公司代表人：周哲毅
法人董事-魔汁電影製作(股)公司代表人：張芷瑄
法人董事-能率創新(股)公司代表人：董俊毅
法人董事-亞橘投資(股)公司代表人：鄭智鴻
獨立董事-林秀戀
獨立董事-黃仕翰
獨立董事-方伯勳
4.舊任者簡歷:
自然人董事-李鐘培/緯來電視網(股)公司董事長
法人董事-魔汁電影製作(股)公司代表人：王克捷/八大電視(股)公司總經理
法人董事-魔汁電影製作(股)公司代表人：周哲毅/本公司董事長
法人董事-魔汁電影製作(股)公司代表人：張芷瑄/綺麗之星整合行銷(股)董事
法人董事-能率創新(股)公司代表人：董俊毅/能率資本(股)董事長
法人董事-亞橘投資(股)公司代表人：鄭智鴻/猿聲串動行銷(股)公司營運長
獨立董事-林秀戀/品佑聯合會計師事務所 所長
獨立董事-黃仕翰/德益法律事務所 所長
獨立董事-方伯勳/博理法律事務所 律師
5.新任者職稱及姓名:
自然人董事-李鐘培
法人董事-魔汁電影製作(股)公司代表人：王克捷
法人董事-魔汁電影製作(股)公司代表人：周哲毅
法人董事-魔汁電影製作(股)公司代表人：張芷瑄
法人董事-巨全投資(股)公司代表人：董俊毅
法人董事-亞橘投資(股)公司代表人：鄭智鴻
獨立董事-林秀戀
獨立董事-黃仕翰
獨立董事-方伯勳
6.新任者簡歷:
自然人董事-李鐘培/緯來電視網(股)公司董事長
法人董事-魔汁電影製作(股)公司代表人：王克捷/八大電視(股)公司總經理
法人董事-魔汁電影製作(股)公司代表人：周哲毅/本公司董事長
法人董事-魔汁電影製作(股)公司代表人：張芷瑄/綺麗之星整合行銷(股)董事
法人董事-巨全投資(股)公司代表人：董俊毅/能率資本(股)董事長
法人董事-亞橘投資(股)公司代表人：鄭智鴻/串動橘子行銷(股)公司營運長
獨立董事-林秀戀/品佑聯合會計師事務所 所長
獨立董事-黃仕翰/德益法律事務所 所長
獨立董事-方伯勳/博理法律事務所 律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:全面改選董事及獨立董事
9.新任者選任時持股數:
李鐘培：1,500,000股
魔汁電影製作(股)公司：1,200,000股
巨全投資(股)公司：716,336股
亞橘投資(股)公司：419,642股
林秀戀：0股
黃仕翰：0股
方伯勳：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/09/28~114/09/27
11.新任生效日期:114/06/26
12.同任期董事變動比率:不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.發生變動日期:114/06/26
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事/林秀戀
獨立董事/黃仕翰
獨立董事/方伯勳
4.舊任者簡歷:
獨立董事/林秀戀-品佑聯合會計師事務所 所長
獨立董事/黃仕翰-德益法律事務所 所長
獨立董事/方伯勳-博理法律事務所 律師
5.新任者姓名:
獨立董事/林秀戀
獨立董事/黃仕翰
獨立董事/方伯勳
6.新任者簡歷:
獨立董事/林秀戀-品佑聯合會計師事務所 所長
獨立董事/黃仕翰-德益法律事務所 所長
獨立董事/方伯勳-博理法律事務所 律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合114年股東常會全面改選董事(含獨立董事)，由新一屆獨立董事擔任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/09/28~114/09/27
10.新任生效日期:114/06/26
11.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:114/06/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認113年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認113年度營業報告書及合併暨個體財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過解除新任董事及其他表人競業禁止之限制案。
通過初次申請上市(櫃)前辦理現金增資發行新股公開承銷案。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/05/15
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:許詩璟
4.舊任者簡歷:本公司總經理暨發言人
5.新任者姓名:李鐘培
6.新任者簡歷:本公司執行長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:個人生涯規劃
9.新任生效日期:114/06/01
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:副總經理
2.發生變動日期:114/05/15
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳鴻元/電影監製
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/05/16
8.其他應敘明事項:本案業經114年5月15日董事會通過。。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:發言人、代理發言人
2.發生變動日期:114/05/15
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
(1)發言人：許詩璟/本公司總經理
(2)代理發言人：不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:
(1)發言人：周哲毅/本公司董事長
(2)代理發言人：盧惠華/本公司財務長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:114/06/01
8.其他應敘明事項:本案業經114年5月15日董事會通過。

1.董事會決議日期:114/04/24
2.股東會召開日期:114/06/26
3.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號15樓(會議中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告。
(2)113年度審計委員會審查報告書。
(3)修訂「道德行為準則」案。
(4)修訂「誠信經營守則」案。
(5)修訂「誠信經營作業程序及行為指南」案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及合併暨個體財務報表案。
(2)113年度盈虧撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案。(本次新增)
(2)初次申請上市(櫃)前辦理現金增資發行新股公開承銷案。(本次新增)
8.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/28
12.停止過戶截止日期:114/06/26
13.其他應敘明事項:無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/04/24
2.審計委員會通過財務報告日期:114/04/24
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):87,948
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):39,782
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):9,090
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):9,081
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):8,516
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):8,113
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.23
11.期末總資產(仟元):338,311
12.期末總負債(仟元):30,614
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):305,350
14.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：114/04/24
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:114/04/24
2.發放股利種類及金額:決議不發放股利
3.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:經紀部總監
2.發生變動日期:114/03/27
3.舊任者姓名、級職及簡歷:許詩璟/本公司總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:廖儀婷/本公司協理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:114/03/27
8.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:114/03/27
2.股東會召開日期:114/06/26
3.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號15樓(會議中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告。
(2)113年度審計委員會審查報告書。
(3)修訂「道德行為準則」案。
(4)修訂「誠信經營守則」案。
(5)修訂「誠信經營作業程序及行為指南」案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及合併暨個體財務報表案。
(2)113年度盈虧撥補案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/28
12.停止過戶截止日期:114/06/26
13.其他應敘明事項:無。