1.董事會決議日期：115/09/23
2.股東臨時會召開日期：115/11/18
3.股東臨時會召開地點：新北市五股區五工六路9號(新北市勞工活動中心403教室)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：選舉事項
(1)：補選一席獨立董事案。
6.召集事由二：其他事項
(1)：解除新任董事競業限制案。
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/10/20
9.停止過戶截止日期：115/11/18
10.其他應敘明事項：其他公告事項請參照本公司召開股東臨時會之公告。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
佳能國際股份有限公司普通股
2.事實發生日:115/9/23~115/9/23
3.董事會通過日期: 民國115年9月23日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
普通股股權：出售5,400,000股；每股價格：17.85元；交易總金額：96,390,000元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：佳能企業股份有限公司
與公司之關係：其他關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：自標的物有價證券現有股東選取
前次移轉之所有人：上奇科技股份有限公司
前次移轉之所有人與公司之關係：本公司之大股東
前次移轉之所有人與交易相對人間相互之關係：無關係
前次移轉日期及移轉金額：106/02/15，移轉單價：17.85元，總金額96,390,000
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用。
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
處分損失約新台幣4,117千元。
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依股份買賣契約書支付。
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
本次交易之決定方式：依公司核決權限辦理
本次處分價格決定之參考依據：佳能國際股份有限公司115年6月30日每股淨值及
誠信聯合會計師事務所謝國松會計師出具之股權價格鑑價報告
決策單位：董事會
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
16.26元
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有本交易證券（含本次交易）之資訊：
數量：0股
金額：0元
持股比例：0%
權利受限情形：不適用
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
有價證券投資（含本次出售交易）相關資訊：
占公司最近期財務報表(114年個體財報)中總資產比率：9.03%
占公司最近期財務報表(115年第二季合併財報)中屬於母公司業主之權益之比例：21.52%
最近期財務報表(114年個體財報)中營運資金數額：(78,381)千元
16.經紀人及經紀費用:
無。
17.取得或處分之具體目的或用途:
因應公司營運規劃及資金運用之考量。
18.本次交易表示異議董事之意見:
無。
19.本次交易為關係人交易:是
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年09月23日
21.本次交易會計師出具非合理性意見:否
22.會計師事務所名稱:
杏合聯合會計師事務所
23.會計師姓名:
潘思璇
24.會計師開業證書字號:
金管會證字第6436號
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用。
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
正常銷售產品活動
28.資金來源:
不適用。
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
無。

隨著企業數位化、雲端化與AI應用加速普及，資訊安全已從技術議題升級為企業營運韌性的核心能力。宏羚公司（7885）近年積極從傳統OA設備服務商轉型，將累積40多年的企業客戶服務經驗，延伸至數位辦公、文件安全、終端管理與智慧資安整合服務，並攜手資安與AI應用領域深耕多年能率集團旗下的誠雲科技，共同打造「AI SOC」人工智慧輔助資安平台。日前成果發表會在成大資工系滑鼠廳舉行，多位產學界代表共同出席。

此次合作以SOC（Security Operations Center，安全營運中心）為核心，鎖定企業與公部門在終端設備盤點、資安資料彙整、威脅偵測、異常行為分析、事件視覺化與告警回應上的實務痛點。宏羚的轉型價值，不再只是提供辦公設備租賃、買賣與維修保養，而是把HP、Epson等設備代理與長期客戶維運能量，進一步轉化為機敏文件保護、檔案加密、內部稽核、與AI資安防護等整合方案，讓既有客戶服務網絡成為智慧資安落地的通路與支撐，協助客戶從辦公效率提升，邁向資料治理與智慧管理。

誠雲科技為此案的資安技術與AI應用關鍵夥伴。此次AI SOC平台整合終端回報資料、系統事件、資安告警與管理資訊，完成「資安資料收集與整理」、「威脅偵測與異常行為分析」、「資安事件視覺化監控儀表板」及「告警通知與事件回應流程」四大成果，使平台兼具產品化與服務化延展性，展現誠雲科技在資訊安全與AI領域長期布局後的具體成績。

AI SOC可透過人工智慧輔助分析，自動整理大量終端資訊、辨識異常狀態、歸納風險脈絡，降低人力負荷與告警疲乏，也讓資安從事後救火走向主動防禦。平台導入AI Agent後，能將複雜技術指標轉化為主管易於理解的管理語言，協助非資安背景決策者掌握風險嚴重度，作為資源配置、流程改善與營運決策依據。

誠雲科技（04）2358-2340、宏羚公司（02）2299-9889。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/17
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利每股1.1元
4.除權（息）交易日:115/07/06
5.最後過戶日:115/07/07
6.停止過戶起始日期:115/07/08
7.停止過戶截止日期:115/07/12
8.除權（息）基準日:115/07/12
9.現金股利發放日期:115/07/28
10.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:115/06/10
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
林朝碧 董事、林文國 董事
3.許可從事競業行為之項目:因業務需要同時擔任與公司營業範圍所列同類之業務
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本議案經已發行股份總數過半數股東之出席，
出席股東表決權三分之二以上表決通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:115/06/10
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認114年度盈餘分配案。
普通股股利：每股分派現金股利1.1元。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
當選名單如下：
法人董事：能率創新股份有限公司 法人代表－林朝碧
自然人董事：林文國
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司辦理初次上市(櫃)現金增資提撥公開承銷，
原股東全數放棄優先認股權利案。
(2)通過解除新任董事及其代表人競業限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/10
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:
法人董事：能率創新股份有限公司 法人代表：林朝碧
自然人董事：林文國
6.新任者簡歷:
法人董事：
能率創新股份有限公司 法人代表：林朝碧/宏昱資通股份有限公司 董事長
自然人董事：
林文國/宏昱資通股份有限公司 董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:補選2席董事
9.新任者選任時持股數:
法人董事：
能率創新股份有限公司 持股數：4,840,648股
自然人董事：
林文國 持股數： 635,500股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用。
11.新任生效日期:115/06/10
12.同任期董事變動比率:不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

　　台股「五月天」漲勢強勁，單月大漲5,806點，興櫃市場同步表現熱絡，ACpay（6984）周漲幅達到56.74％，為單周漲幅第一，瀚陽* （7920）、宏羚（7885）周漲幅分別來到30.57％、28.36％，名列第二、第三位。

　　統計本周349檔興櫃股中，共有109檔股價收在平盤以上，關注個股周漲幅表現，興櫃漲幅前十大依序為ACpay、瀚陽*、宏羚、新聿科、采威國際、達勝、格斯科技*、恆勁科技、銓寶及年程，漲幅由高至低落在19.15％～56.74％之間。而以成交量來看，恆勁科技周成交量達3.29萬張最多，瀚陽*也有2.89萬張，扮演人氣指標。

　　ACpay為第三方支付暨金流代收付服務商，該公司2025年底整併中興保全旗下開店快手，並於2026年首季完成調整，開始貢獻業績。市場預期在整併效益發酵之下，有望帶動營收逐步向上，全年營運成長力道可期，近期股價止穩反彈，單周狂飆逾5成。

　　瀚陽*甫於20日登錄興櫃，該公司以自主研發的通用型親水性連接子技術OmniLink、及親水性酬載藥物改造技術Polarpeutic為雙核心技術平台，致力成為全球抗體藥物複合體（ADC）新藥發展的關鍵技術夥伴，目標今年下半年能完成指標授權成功案例。

　　此外，市場關注COMPUTEX展即將登場，宏羚為能率集團旗下IT/OA 整合服務供應商，公司日前宣布取得美國AI新創LiveX.AI的台灣區官方總代理權，並將在COMPUTEX展中與LiveX.AI聯袂亮相其新一代擬人化、任務型的生成式AI技術。在AI題材帶動下，單周興櫃均價上漲2 8.36％。

　　同樣搭上AI話題的興櫃熱門股，還有聚焦功率型電感研發製造的新聿科，公司受惠AI伺服器電源架構升級、高階功率電感需求提升，以及主要AI伺服器供應鏈客戶拉貨動能延續，帶動4月營收衝上1.16億元，年增18.34％，累計前四月營收達4.73億元，較去年同期成長48 .46％。

台股本周延續多頭氣勢，量價齊揚，興櫃市場淪為個股題材表現，漲幅排名前段班大多屬於跌深中低價股啟動反彈走勢，以ACpay單周強漲56.75%居冠。

本周348家興櫃股下跌家數多於上漲，周漲幅前十強依序為ACpay達56.75%、瀚陽*30.57%、宏羚28.36%、新聿科25.62%、采威國際25.02%、達勝23.72、格斯科技*23.58%、恆勁科技20.57%、銓寶19.94%、年程19.16%。

1.發生變動日期:115/04/09
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
卓永霖
萬英坤
梁薺方
4.舊任者簡歷:
卓永霖：中都創新股份有限公司 董事長
萬英坤：喬訊電子(上海)有限公司 副總經理
梁薺方：至冠會計師事務所 會計師
5.新任者姓名:
卓永霖
萬英坤
梁薺方
6.新任者簡歷:
卓永霖：中都創新股份有限公司 董事長
萬英坤：喬訊電子(上海)有限公司 副總經理
梁薺方：至冠會計師事務所 會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:配合115年第一次股東臨時會全面改選董事，重新委任薪資報酬委員會委員，
使薪資報酬委員會任期與董事會任期相同。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/11/12~116/04/28
10.新任生效日期:115/04/09~118/03/31
11.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/04/09
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:章孝祺
4.舊任者簡歷:佳能企業股份有限公司 董事長
5.新任者姓名:章孝祺
6.新任者簡歷:佳能企業股份有限公司 董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:配合115年第一次股東臨時會全面改選董事，董事會依法推選董事長。
9.新任生效日期:115/04/09
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會決議日期：115/04/09
2.股東會召開日期：115/06/10
3.股東會召開地點：新北市五股區五權路1號(新北市工商展覽中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：監察人審查114年度決算表冊報告。
(3)：提撥114年度員工酬勞及董監事酬勞報告。
(4)：訂定本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」案報告。
(5)：訂定本公司「道德行為準則」案報告。
(6)：訂定本公司「永續報告書編製及確信作業程序」及「永續資訊管理辦法」案報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：本公司辦理初次上市(櫃)現金增資提撥公開承銷，原股東全數放棄優先認股權利案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：補選二席董事案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事及其代表人競業限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/12
12.停止過戶截止日期：115/06/10
13.其他應敘明事項：其他公告事項請參照本公司召開股東常會之公告。

1.股東會決議日:115/04/01
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
章孝祺 董事、董俊仁 董事、董俊毅 董事、林朝碧 董事、林文國 董事、
卓永霖 獨立董事、萬英坤 獨立董事、梁薺方 獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:因業務需要同時擔任與公司營業範圍所列同類之業務
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本議案經已發行股份總數三分之二以上股東出席，
出席股東表決權過半數同意照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
1.章孝祺 董事
2.萬英坤 獨立董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
1.章孝祺：東莞能率科技有限公司 董事長
2.萬英坤：喬訊電子(上海)有限公司 副總經理
8.所擔任該大陸地區事業地址:
1.東莞能率科技有限公司：中國廣東省東莞市寮步鎮華南工業園松柏路305號
2.喬訊電子(上海)有限公司：中國(上海)自由貿易試驗區富特中路299號46號廠房1樓
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
1.東莞能率科技有限公司：電子靜相照相機之產銷
2.喬訊電子(上海)有限公司：電子連接器等電子零件之產銷
10.對本公司財務業務之影響程度:無影響
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/04/01
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
自然人董事：
林朝碧
林文國
4.舊任者簡歷:
自然人董事：
林朝碧：宏昱資通股份有限公司 董事長
林文國：宏昱資通股份有限公司 董事
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
未能就任
8.異動原因:因個人業務繁忙未能就任董事乙職。
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:115/04/01~118/03/31
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:2/8
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東會決議日:115/04/01
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
章孝祺 董事、董俊仁 董事、董俊毅 董事、林朝碧 董事、林文國 董事、
卓永霖 獨立董事、萬英坤 獨立董事、梁薺方 獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:因業務需要同時擔任與公司營業範圍所列同類之業務
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本議案經已發行股份總數過半數股東之出席，
出席股東表決權三分之二以上表決通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
1.章孝祺 董事
2.萬英坤 獨立董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
1.章孝祺：東莞能率科技有限公司 董事長
2.萬英坤：喬訊電子(上海)有限公司 副總經理
8.所擔任該大陸地區事業地址:
1.東莞能率科技有限公司：中國廣東省東莞市寮步鎮華南工業園松柏路305號
2.喬訊電子(上海)有限公司：中國(上海)自由貿易試驗區富特中路299號46號廠房1樓
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
1.東莞能率科技有限公司：電子靜相照相機之產銷
2.喬訊電子(上海)有限公司：電子連接器等電子零件之產銷
10.對本公司財務業務之影響程度:無影響
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/04/01
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
法人董事：
能率創新股份有限公司 法人代表：章孝祺
能率創新股份有限公司 法人代表：董俊仁
能率創新股份有限公司 法人代表：周哲毅
自然人董事：
林朝碧
林文國
監察人：
張宏榮
吳美玲
4.舊任者簡歷:
法人董事：
能率創新股份有限公司 法人代表：章孝祺/佳能企業股份有限公司 董事長
能率創新股份有限公司 法人代表：董俊仁/能率創新股份有限公司 董事長
能率創新股份有限公司 法人代表：周哲毅/影一製作所股份有限公司 董事長
自然人董事：
林朝碧/宏昱資通股份有限公司 董事長
林文國/宏昱資通股份有限公司 董事
監察人：
張宏榮/佳允管理顧問股份有限公司 董事長
吳美玲/臺灣資料縮影股份有限公司 監察人
5.新任者職稱及姓名:
法人董事：
能率創新股份有限公司 法人代表：章孝祺
能率創新股份有限公司 法人代表：董俊仁
能率創新股份有限公司 法人代表：董俊毅
自然人董事：
林朝碧
林文國
獨立董事：
卓永霖
萬英坤
梁薺方
6.新任者簡歷:
法人董事：
能率創新股份有限公司 法人代表：章孝祺/佳能企業股份有限公司 董事長
能率創新股份有限公司 法人代表：董俊仁/能率創新股份有限公司 董事長
能率創新股份有限公司 法人代表：董俊毅/能率創新股份有限公司 副董事長
自然人董事：
林朝碧/宏昱資通股份有限公司 董事長
林文國/宏昱資通股份有限公司 董事
獨立董事：
卓永霖/中都創新股份有限公司 董事長
萬英坤/喬訊電子(上海)有限公司 副總經理
梁薺方/至冠會計師事務所 會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:全面改選董事(含獨立董事)
9.新任者選任時持股數:
法人董事：
能率創新股份有限公司 持股數：4,840,648股
自然人董事：
林朝碧 持股數：1,661,600股
林文國 持股數： 635,500股
獨立董事；
卓永霖 持股數： 0股
萬英坤 持股數： 0股
梁薺方 持股數： 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/04/29~116/04/28
11.新任生效日期:115/04/01
12.同任期董事變動比率:不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.臨時股東會日期:115/04/01
2.重要決議事項:
(1)通過修訂「公司章程」部分條文案。
(2)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
(3)通過全面改選董事(含獨立董事)案，當選名單如下：
法人董事：能率創新股份有限公司 法人代表－章孝祺
法人董事：能率創新股份有限公司 法人代表－董俊仁
法人董事：能率創新股份有限公司 法人代表－董俊毅
自然人董事：林朝碧
自然人董事：林文國
獨立董事：卓永霖
獨立董事：萬英坤
獨立董事：梁薺方
(4)通過解除新任董事及其代表人競業限制案。
3.其它應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/04/01
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
卓永霖
萬英坤
梁薺方
6.新任者簡歷:
卓永霖：中都創新股份有限公司 董事長
萬英坤：喬訊電子(上海)有限公司 副總經理
梁薺方：至冠會計師事務所 會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:本公司115年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)，
第一屆審計委員會由全體新任獨立董事組成。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:115/04/01~118/03/31
11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/06/10
3.股東會召開地點：新北市五股區五權路1號(新北市工商展覽中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：監察人審查114年度決算表冊報告。
(3)：提撥114年度員工酬勞及董監事酬勞報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年盈餘分配案。
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/04/12
9.停止過戶截止日期：115/06/10
10.其他應敘明事項：其他公告事項請參照本公司召開股東常會之公告。

1. 董事會擬議日期：115/03/11
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.10000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：32,120,000
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元