1.董事會決議日期：114/10/29
2.股東臨時會召開日期：114/12/29
3.股東臨時會召開地點：台中市大雅區中科路6號7樓702室(中科管理局工商服務大樓)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：增訂「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「道德行為準則」及
「永續發展實務守則」案。
6.召集事由二：討論事項
(1)：本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。
(2)：配合本公司初次上市(櫃)辦理現金增資擬提請原股東放棄優先認購權利案。
7.召集事由三：選舉事項
(1)：本公司全面改選董事及獨立董事案。
8.召集事由四：其他事項
(1)：解除本公司新選任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：114/11/30
11.停止過戶截止日期：114/12/29
12.其他應敘明事項：本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下：
(1)行使期間：114年12月13日到114年12月26日
(2)電子投票平台：
台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：https://stockservices.tdcc.com.tw

台中銀證券積極協助中小企業進入資本市場，主辦輔導中科物流（ 7863）於9月
25日至26日舉行興櫃前法人說明會，9月30日將以每股3 9.8元價格正式登錄興
櫃。

　　中科物流（7863）為建新國際集團子公司，成立於2006年，坐落於 海陸空交
通便捷之中部科學園區，是中科園區唯一特許經營之國際物 流中心，距離友達中
科廠房、台積電FAB15廠房僅約2公里，是平面顯 示器及半導體供應商庫存管理
（Vendor Managed Inventory, VMI） 的最佳場所，憑藉著優越的地理位置，提供多
元倉儲租賃、JIT供貨 、物流整合等一站式解決方案，是園區科技廠商倉儲管理
最佳夥伴， 2010年更取得台北松山機場貨物集散站獨家經營權，進一步擴展業務
至航空物流。

　　台中銀證券董事長葉秀惠表示，中科物流優秀的經營團隊，多年來 秉持著
「品質、專業、安全、精進」的經營理念，追求企業永續經營 及穩健成長，並高
度重視資通安全與個資隱私保護為AEO安全認證之 優質企業並取得ISO 9001認
證，更領航業界新標準，獲得「ISO 270 01：2022資訊安全管理系統」及「ISO
27701：2019隱私資訊管理系 統」雙證書。

　　經營儲運物流中心近20載，中科物流擁有多種倉儲類型，可滿足客 戶多元的
儲運需求，並為客戶量身打造客製化WMS倉儲管理系統，大 幅降低客戶的貨物管
理負擔。中科物流總經理金旭東表示，未來規劃 增加特規倉儲比重，以滿足高科
技產業客戶對儲存環境的嚴格要求， 加強與半導體供應鏈的合作，是公司潛在成
長的契機。

1.事實發生日:114/09/25
2.發生緣由:本公司受邀參加台中銀證券舉辦之興櫃前法人說明會
(1)召開法人說明會之日期:114年9月25日(星期四)
(2)召開法人說明會之時間:14時30分
(3)召開法人說明會之地點:富王大飯店巴黎廳(台中市西屯區文心路二段636號)
(4)召開法人說明會之擇要訊息:本公司受邀參加台中銀證券舉辦之興櫃前法人說明會
(5)召開法人說明會之簡報內容:簡報內容將於當日會後公告於公開資訊觀測站
(6)公司網站是否有提供法人說明會內容:無
3.因應措施:”不適用”
4.其他應敘明事項:”無”

1.事實發生日:114/09/26
2.發生緣由:本公司受邀參加台中銀證券舉辦之興櫃前法人說明會
(1)召開法人說明會之日期:114年9月26日(星期五)
(2)召開法人說明會之時間:14時30分
(3)召開法人說明會之地點:臺大醫院國際會議中心203室(台北市中正區徐州路2號2樓)
(4)召開法人說明會之擇要訊息:本公司受邀參加台中銀證券舉辦之興櫃前法人說明會。
(5)召開法人說明會之簡報內容:簡報內容將於當日會後公告於公開資訊觀測站。
(6)公司網站是否有提供法人說明會內容:無。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。