1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/05/15
2.審計委員會通過財務報告日期:115/05/15
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):460,809
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):106,397
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):17,378
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):39,292
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):27,800
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):27,800
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.82
11.期末總資產(仟元):2,358,133
12.期末總負債(仟元):1,173,697
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,184,436
14.其他應敘明事項:無

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:115/05/07
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:114/04/01~115/03/31
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請股票上櫃
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:115/05/07
5.意見類型:無保留意見
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無

1.事實發生日:115/01/11
2.發生緣由:本公司於115/1/11發現網路遭異常攻擊，導致部份系統無法使用。
3.處理過程:本公司偵測到部份資訊系統遭受駭客網路攻擊時，資安部門立即啟動相
關資安防禦與系統復原，目前資訊系統已陸續恢復中，並委請外部資安技術公司及
專家共同處理，並依程序向主管機關通報。
4.預計可能損失或影響:目前正積極會同技術專家協助調查和復原工作，該事件對公
司營運、資訊安全、個資等無重大影響。
5.可能獲得保險理賠之金額:不適用
6.改善情形及未來因應措施:本公司將持續提升網路與資訊基礎架構之安全管控，以
確保資訊安全。
7.其他應敘明事項:無

1.臨時股東會日期:114/12/09
2.重要決議事項:
一、討論事項
(1)通過修定本公司「公司章程」部分條文案。
3.其它應敘明事項:無

1.董事會決議日期：114/10/17
2.股東臨時會召開日期：114/12/09
3.股東臨時會召開地點：台北巿中山區松江路146號8樓之2
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」部分條文案
6.臨時動議：
7.停止過戶起始日期：114/11/10
8.停止過戶截止日期：114/12/09
9.其他應敘明事項：

1.事實發生日:114/09/04
2.公司名稱:祥圃實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:因不動產、廠房及設備的細項尾數差誤植,故更正本公司不動產、廠房
及設備部份金額
6.更正資訊項目/報表名稱:114年第二季合併財務報告第18.19頁。
7.更正前金額/內容/頁次:
(七)不動產、廠房及設備 第18頁
土地改良物
----------
114年
-------
折舊 (216)
----------
6月30日 1,607
==========
114年6月30日
累計折舊及減損 (2,725)
-----------
1,607
===========

(七)不動產、廠房及設備 第19頁
房屋及建築 機器設備 運輸設備 租賃改良 其他設備
---------- --------- ---------- -------- ----------
113年
-------
增添 4,043 - - - 481
折舊費用 (13,832) (2,011) ( 975) ( 82) (11,662)
---------- --------- ---------- -------- ----------
6月30日 163,101 11,311 4,764 533 43,444
========== ========= ========= ======== ==========
113年6月30日
成本 407,916 46,952 13,267 5,307 196,256
累計折舊及減損 (244,815) (35,641) (8,503) (4,774) (152,812)
---------- --------- ---------- -------- ----------
163,101 11,311 4,764 533 43,444
========== ========= ========= ======== ==========
8.更正後金額/內容/頁次:
(七)不動產、廠房及設備 第18頁
土地改良物
----------
114年
-------
折舊 (217)
----------
6月30日 1,606
==========
114年6月30日
累計折舊及減損 (2,726)
-----------
1,606
===========

(七)不動產、廠房及設備 第19頁
房屋及建築 機器設備 運輸設備 租賃改良 其他設備
---------- --------- ---------- -------- ----------
113年
-------
增添 4,044 - - - 481
折舊費用 (13,835) (2,012) ( 973) ( 81) (11,660)
---------- --------- ---------- -------- ----------
6月30日 163,099 11,310 4,766 534 43,446
========== ========= ========= ======== ==========
113年6月30日
成本 407,917 46,952 13,267 5,307 196,255
累計折舊及減損 (244,818) (35,642) (8,501) (4,773) (152,809)
---------- --------- ---------- -------- ----------
163,099 11,310 4,766 534 43,446
========== ========= ========= ======== ==========
9.因應措施:更正後重新上傳至公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:上述更正不影響本公司已公告之財務報表數字

1.臨時股東會日期:114/07/31
2.重要決議事項:
一、討論事項
(1)通過修定本公司「公司章程」部分條文案。
(2)通過修訂本公司「董事選任辦法」部分條文案。
(3)通過修訂本公司「背書保證處理準則」部分條文案。
(4)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(5)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(6)通過本公司申請股票上櫃暨配合本公司申請上櫃，於初次上櫃前辦理之現金
增資發行新股，擬請全體股東放棄優先認購案。
二、選舉事項
　(1)完成全面改選董事(含四席獨立董事)案。
3.其它應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/07/31
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：無式股份有限公司 代表人:吳昆民
(2)董事：林永豐
(3)董事：楊名久
(4)董事：謝永彬
(5)董事：吳季衡
(6)監察人：旭容股份有限公司 代表人:陳振翼
(7)監察人：陳美雲
4.舊任者簡歷:
(1)董事無式股份有限公司代表人吳昆民:祥圃實業(股)公司董事長
(2)董事林永豐:祥圃實業(股)公司副董事長
(3)董事楊名久:祥圃實業(股)公司董事
(4)董事謝永彬:祥圃實業(股)公司業務長
(5)董事吳季衡:祥圃實業(股)公司執行長
(6)監察人旭容股份有限公司代表人陳振翼:祥圃實業(股)公司監察人
(7)監察人陳美雲:祥圃實業(股)公司監察人
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：無式股份有限公司 代表人:吳昆民
(2)董事：林永豐
(3)董事：楊名久
(4)董事：吳季衡
(5)獨立董事:陳萬金
(6)獨立董事:彭智彬
(7)獨立董事:鄭至甫
(8)獨立董事:張岑瑤
6.新任者簡歷:
(1)董事無式股份有限公司代表人吳昆民:祥圃實業(股)公司董事長
(2)董事林永豐:祥圃實業(股)公司副董事長
(3)董事楊名久:祥圃實業(股)公司董事
(4)董事吳季衡:祥圃實業(股)公司執行長
(5)獨立董事陳萬金:祥圃實業(股)公司獨立董事
(6)獨立董事彭智彬:智路管理顧問有限公司總經理
(7)獨立董事鄭至甫:國立政治大學科技管理與智慧財產研究所副教授、教授
(8)獨立董事張岑瑤:國立雲林科技大學創意生活設計專任教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:董事(含獨立董事)全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：無式股份有限公司 代表人:吳昆民/3,592,000股
(2)董事：林永豐/1,761,000股
(3)董事：楊名久/1,393,000股
(4)董事：吳季衡/2,635,000股
(5)獨立董事:陳萬金/0股
(6)獨立董事:彭智彬/0股
(7)獨立董事:鄭至甫/0股
(8)獨立董事:張岑瑤/0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/21-116/06/20
11.新任生效日期:114/07/31
12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無