1.事實發生日:114/10/30
2.董監事放棄認購原因:整體理財規劃與投資策略考量。
3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:
(1)法人董事：
鴻光資本股份有限公司，放棄認購股數：481,215股、占得認購股數之比率：100%
(2)法人董事：
憶聲電子股份有限公司，放棄認購股數：59,594股、占得認購股數之比率：100%
(3)董事：
賴明弘，放棄認購股數：6,068股、占得認購股數之比率：100%
4.特定人姓名及其認購股數:以上董事放棄認購股數部分，授權董事長洽特定人認購。
5.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/10/30
2.公司名稱:綠岩能源股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司114年第一次現金增資繳款期限已於114年10月30日下午3時30分截止
，尚有部份股東及員工尚未繳納現金增資股款，特此催告。
6.因應措施:
(1)依公司法第142條及266條第3項規定，自114年10月31日至114年12月01日下午3時30
分截止為股款催繳期間。
(2)尚未繳款之股東及員工請於上述期間內，持原繳款書儘速繳納，逾期未繳款　
者即喪失認購新股之權利。
(3)催繳期間繳款之股東及員工，俟催繳期間屆滿並經臺灣集中保管結算所(股)
公司作業後，依其認購股數撥入認股人之集保證券存摺帳戶。
(4)若貴股東有任何疑問，請洽詢本公司股務代理機構:中國信託商業銀行代理部
(地址:台北市中正區重慶南路一段83號5樓；電話：(02)6636-5566)。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

綠岩能源（7833）董事長葉孟恒表示，今年EPC工程量約40MW，明年除了太陽能工程案量成長至250MW之外，儲能業務也將開始發酵，整體營運動能明顯優於今年。綠岩能源也與合作夥伴攜手搶進東南亞市場，目前拿到泰國700MW地面型案場，預計後年開始營運。

　葉孟恒說，公司與英國石油、中租控股及台達電等合作夥伴陸續拿下多個案場，案場容量分別為150MW、120MW與30MW。今年EPC工程量體約40MW，明年工程量將成長至250MW，其中6～7成明年開工將陸續貢獻營收。

　綠岩能源海外拓展也傳出捷報，正式與泰國策略夥伴簽署「光儲整合專案」及CPPA企業綠電購售合約，並完成1MW案場併網發電，雙方也簽署合資協議，將攜手於東南亞市場推動更多光儲專案。泰國現階段以屋頂型案場為主，也攜手當地合作夥伴，拿下700MW 的大型地面型案場。馬來西亞與當地大型開發商Solarvest合作，明年總案量約90MW，為水面型光電案場，預計明年第一季啟動。

　除了太陽能工程外，綠岩能源的儲能業務也同步推進。葉孟恒說，儲能將成為公司未來成長的新動能，其中在日本市場的布局以「一次配、二次配」為主，同樣與當地開發商合作，綠岩除了扮演EPC角色，也與合資夥伴共享股權，不僅可收取電費收入，也可在後續收取維運與資產管理費。

1.事實發生日:114/09/30
2.背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者:
(1)被背書保證之公司名稱:合億電工股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司持有99.60%之子公司
(3)迄事實發生日為止背書保證原因:
因合億電工股份有限公司之電廠工程建置所需資金
(4)背書保證之限額(仟元):2,857,962
(5)原背書保證之餘額(仟元):0
(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):46,410
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):29,890
(8)本次新增背書保證之金額(仟元):46,410
(9)本次新增背書保證之原因:
因合億電工股份有限公司之電廠工程建置所需資金
(1)被背書保證之公司名稱:台菱科技股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司持有69.92%之孫公司
(3)迄事實發生日為止背書保證原因:
因台菱之儲能案場設備所需資金
(4)背書保證之限額(仟元):2,857,962
(5)原背書保證之餘額(仟元):0
(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):31,752
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之金額(仟元):31,752
(9)本次新增背書保證之原因:
因台菱之儲能案場設備所需資金
2.背書保證之總限額(仟元):
4,572,739
3.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
1,601,172
3.迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比
率:
140.06
4.其他應敘明事項:
無

1.事實發生日:114/10/17
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:台菱科技股份有限公司（下稱台菱）
(2)與提供背書保證公司之關係:
匯勤持有100%之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):512,624
(4)原背書保證之餘額(仟元):0
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):311,752
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):311,752
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):200,000
(8)本次新增背書保證之原因:
台菱儲能案場設備所需資金
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):183,000
(2)累積盈虧金額(仟元):997
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
依簽定之背書保證合約規定
(2)日期:
依簽定之背書保證合約規定
6.背書保證之總限額(仟元):
4,572,739
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
1,601,172
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
140.06
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
58.88
10.其他應敘明事項:
無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
子公司益石能源之普通股股權
2.事實發生日:114/9/30~114/9/30
3.董事會通過日期: 民國114年9月30日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量為15,625,000股
每單位價格：每股面額新台幣10元
交易總金額：156,250,000元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：益石能源
與公司之關係：本公司62.5%持有之子公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
本公司62.5%持有之子公司
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依益石能源之現金增資繳款時程規定
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
決策單位：董事會
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
10.00元
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累計持有數量：41,250,000股、金額：412,500,000元；持股比例：62.5%、
權利受限情形：無
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占公司最近期財務報表中總資產之比例：16.12 %
占歸屬於母公司業主權益之比例：36.08 %
最近期財務報表中營運資金數額：新台幣144,268,354元
16.經紀人及經紀費用:
無
17.取得或處分之具體目的或用途:
因應益石能源及其所屬子公司案場設備投資及營運規劃之資金需求
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:是
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國114年9月30日
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
不適用
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
無

1.董事會決議或公司決定日期:114/09/17
2.發行股數:5,000,000股
3.每股面額:新台幣10元
4.發行總金額:325,000,000元
5.發行價格:每股新台幣65元
6.員工認股股數:500,000股
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):發行新股總數90%之股份計
4,500,000股，由原股東按認股基準日股東名簿所載之股東持股比例認購，
原股東每仟股可認購104.62434002股
8.公開銷售方式及股數:不適用
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股得由股東自行在停止過
戶日起5日向本公司股務代理機構辦理拼湊事宜，原股東及員工放棄認購之股份或拼湊
不足一股之畸零股，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
10.本次發行新股之權利義務:與發行之原股份相同
11.本次增資資金用途:充實營運資金
12.現金增資認股基準日:114/10/20
13.最後過戶日:114/10/15
14.停止過戶起始日期:114/10/16
15.停止過戶截止日期:114/10/20
16.股款繳納期間:
(1)原股東及員工繳款期限：114/10/23-114/10/30
(2)特定人繳款期限：114/10/31-114/11/13
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:114/9/17
18.委託代收款項機構:永豐銀行竹科分行
19.委託存儲款項機構:永豐銀行新竹分行
20.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行普通股案，業經金融監督管理委員會114年9月9日金管證發字
第1140357514號函核准在案。
(2)本次現金增資發行新股繳款期間或增資基準日等相關增資作業時程，或其他有關
事項及未盡事宜之處，授權董事長依事實情況辦理後續相關事宜。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
(1)恩雋股份有限公司100%股權，普通股
(2)匯莯能源股份有限公司100%股權，普通股
(3)匯佑能源股份有限公司100%股權，普通股
2.事實發生日:114/8/5~114/8/5
3.董事會通過日期: 民國114年8月5日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量、每單位價格及交易總金額
(1)恩雋股份有限公司：交易單位數量為24,100,000股，每單位價格約9.17元，
交易金額為221,000,000元；
(2)匯莯能源股份有限公司：交易單位數量為6,000,000股，每單位價格約13.17元，
交易金額為79,000,000元；
(3)匯佑能源股份有限公司：交易單位數量為5,120,000股，每單位價格約10.20元，
交易金額為52,200,000元；
三家公司交易總金額352,200,000元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
綠岩能源股份有限公司(下稱綠岩能源)，持有益石能源65%股權。
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
(1)選定關係人為交易對象之原因：
為整合綠能平台，由益石能源
向綠岩能源取得前述三家公司100%股權。
(2)前次移轉所有人、關係、移轉日期及金額：綠岩能源於114年8月4日向
易晶綠能系統有限公司以每股8.0629元購入恩雋股份有限公司6,442,750股，
交易價金為51,947,217元；
匯莯能源股份有限公司以及匯佑能源股份有限公司為綠岩能源100%出資設立。
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
綠岩能源於114年8月4日向易晶綠能系統有限公司
以每股8.0629元購入恩雋股份有限公司6,442,750股，交易價金為51,947,217元；
匯莯能源股份有限公司以及匯佑能源股份有限公司為綠岩能源100%出資設立。
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
本次處分係採用權益法之投資，故無處分損益
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依合約付款方式
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
(1)交易及價格決定方式及依據：
參考三家公司113年度經會計師查核簽證之財務報表以及
專業評價公司出具之股權價值評估報告。
(2)決策單位：董事會
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
9.21元
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
三家公司分別累積持有數量：
(1)恩雋股份有限公司：為24,100,000股
(2)匯莯能源股份有限公司：為6,000,000股
(3)匯佑能源股份有限公司：為5,120,000股
累計投資金額：
三家公司共計新台幣352,200,000元
持股比例：均為100%
權利受限情形：均無受限情形
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
有價證券投資占總資產之比例：15.63%
有價證券投資占股東權益之比例：30.25%
營運資金：新台幣114,997,000元
16.經紀人及經紀費用:
無。
17.取得或處分之具體目的或用途:
為整合綠能平台。
18.本次交易表示異議董事之意見:
無。
19.本次交易為關係人交易:是
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國114年8月5日
21.本次交易會計師出具非合理性意見:否
22.會計師事務所名稱:
瓦特會計師事務所
23.會計師姓名:
陳榮朝
24.會計師開業證書字號:
全聯會一字第1050166號
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用。
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
過去一年並無交易，未來一年依業務需求而定。
28.資金來源:
營運資金。
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
1.前述三家公司取得或處分有價證券標的公司每股淨值（Ａ）如下：
(1)恩雋股份有限公司：8.70元
(2)匯莯能源股份有限公司：10.88元
(3)匯佑能源股份有限公司：9.60元
故取得或處分有價證券標的公司每股淨值（Ａ）平均為9.21元
2.前述三家公司每股交易金額（Ｂ）如下：
(1)恩雋股份有限公司：9.17元
(2)匯莯能源股份有限公司：13.17元
(3)匯佑能源股份有限公司：10.20元
故每股交易金額（Ｂ）平均為10.00元

1.事實發生日:114/08/04
2.公司名稱:綠岩能源股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司114年第二季合併財務報告董事會召開日期
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)董事會召集通知日:114/08/04
(2)董事會預計召開日期:114/08/12
(3)預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年第二季合併財務報告
(4)其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/08/01
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事及獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事 鴻光資本股份有限公司代表人：葉孟恒
(2)董事 國泰永續私募股權基金有限合夥代表人：高偉恩
(3)董事 賴明弘
(4)董事 皮爾森投資股份有限公司
(5)董事 三台佑開發有限公司
(6)監察人 馮意妙
(7)監察人 肯恩顧問股份有限公司
4.舊任者簡歷:
(1)董事 鴻光資本股份有限公司代表人：葉孟恒/綠岩能源股份有限公司董事長兼執行　
長
(2)董事 國泰永續私募股權基金有限合夥代表人：高偉恩/綠岩能源股份有限公司法人
董事
(3)董事 賴明弘/綠岩能源股份有限公司總經理
(4)董事 皮爾森投資股份有限公司(不適用)
(5)董事 三台佑開發有限公司(不適用)
(6)監察人 馮意妙/知訊力國際股份有限公司董事長
(7)監察人 肯恩顧問股份有限公司(不適用)
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事 鴻光資本股份有限公司代表人：葉孟恒
(2)董事 鴻光資本股份有限公司代表人：林哲良
(3)董事 鴻光資本股份有限公司代表人：王漣漪
(4)董事 賴明弘
(5)董事 憶聲電子股份有限公司代表人：彭亭玉
(6)獨立董事 張致遠
(7)獨立董事 周大任
(8)獨立董事 蕭宏宜
(9)獨立董事 朱瓊芳
6.新任者簡歷:
(1)董事 鴻光資本股份有限公司代表人：葉孟恒/綠岩能源股份有限公司董事長兼執行　
長
(2)董事 鴻光資本股份有限公司代表人：林哲良/川石投資股份有限公司董事長
(3)董事 鴻光資本股份有限公司代表人：王漣漪/上海商業儲蓄銀行分行經理
(4)董事 賴明弘/綠岩能源股份有限公司總經理
(5)董事 憶聲電子股份有限公司代表人：彭亭玉/憶聲電子股份有限公司董事長
(6)獨立董事 張致遠/台灣科學園區科學工業同業公會會務總監、佰鴻工業股份有限公
司獨立董事
(7)獨立董事 周大任/美國McCutchen,Doyle,Brown&Enersen律師事務所資深律師、中化
投資控股股份有限公司獨立董事
(8)獨立董事 蕭宏宜/東吳大學法學院專任教授、國際海洋股份有限公司獨立董事
(9)獨立董事 朱瓊芳/承喬國際聯合會計師事務所主持會計師、崴寶精密科技股份有限
公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:全面改選董事,並設置審計委員會替代監察人
9.新任者選任時持股數:
(1)董事 鴻光資本股份有限公司代表人：葉孟恒，選任時持有股數:33,224,859 股
(2)董事 鴻光資本股份有限公司代表人：林哲良，選任時持有股數:27,305,279 股
(3)董事 鴻光資本股份有限公司代表人：王漣漪，選任時持有股數:26,610,279 股
(4)董事 賴明弘，選任時持有股數:27,111,938 股
(5)董事 憶聲電子股份有限公司代表人：彭亭玉，選任時持有股數:26,816,850 股
(6)獨立董事 張致遠，選任時持有股數:26,919,157 股
(7)獨立董事 周大任，選任時持有股數:26,638,651 股
(8)獨立董事 蕭宏宜，選任時持有股數:26,610,171 股
(9)獨立董事 朱瓊芳，選任時持有股數:26,635,461 股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/01/17~114/07/31
11.新任生效日期:114/08/01
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
14.同任期監察人變動比率:全面改選不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:114/08/01
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事 鴻光資本股份有限公司代表人：葉孟恒
(2)董事 鴻光資本股份有限公司代表人：林哲良
(3)董事 鴻光資本股份有限公司代表人：王漣漪
(4)董事 賴明弘
(5)董事 憶聲電子股份有限公司代表人：彭亭玉
(6)獨立董事 張致遠
(7)獨立董事 周大任
(8)獨立董事 蕭宏宜
(9)獨立董事 朱瓊芳
3.許可從事競業行為之項目:在無損及本公司利益之前提下，解除新任董事之競業禁止
限制
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數過半數股東之
出席,出席股東表決權三分之二以上之同意
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:無
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:無
8.所擔任該大陸地區事業地址:無
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:無
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/08/01
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事及獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事 鴻光資本股份有限公司代表人：葉孟恒
(2)董事 國泰永續私募股權基金有限合夥代表人：高偉恩
(3)董事 賴明弘
(4)董事 皮爾森投資股份有限公司
(5)董事 三台佑開發有限公司
(6)監察人 馮意妙
(7)監察人 肯恩顧問股份有限公司
4.舊任者簡歷:
(1)董事 鴻光資本股份有限公司代表人：葉孟恒/綠岩能源股份有限公司董事長兼執行　
長
(2)董事 國泰永續私募股權基金有限合夥代表人：高偉恩/綠岩能源股份有限公司法人
董事
(3)董事 賴明弘/綠岩能源股份有限公司總經理
(4)董事 皮爾森投資股份有限公司(不適用)
(5)董事 三台佑開發有限公司(不適用)
(6)監察人 馮意妙/知訊力國際股份有限公司董事長
(7)監察人 肯恩顧問股份有限公司(不適用)
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事 鴻光資本股份有限公司代表人：葉孟恒
(2)董事 鴻光資本股份有限公司代表人：林哲良
(3)董事 鴻光資本股份有限公司代表人：王漣漪
(4)董事 賴明弘
(5)董事 憶聲電子股份有限公司代表人：彭亭玉
(6)獨立董事 張致遠
(7)獨立董事 周大任
(8)獨立董事 蕭宏宜
(9)獨立董事 朱瓊芳
6.新任者簡歷:
(1)董事 鴻光資本股份有限公司代表人：葉孟恒/綠岩能源股份有限公司董事長兼執行　
長
(2)董事 鴻光資本股份有限公司代表人：林哲良/川石投資股份有限公司董事長
(3)董事 鴻光資本股份有限公司代表人：王漣漪/上海商業儲蓄銀行分行經理
(4)董事 賴明弘/綠岩能源股份有限公司總經理
(5)董事 憶聲電子股份有限公司代表人：彭亭玉/憶聲電子股份有限公司董事長
(6)獨立董事 張致遠/台灣科學園區科學工業同業公會會務總監、佰鴻工業股份有限公
司獨立董事
(7)獨立董事 周大任/美國McCutchen,Doyle,Brown&Enersen律師事務所資深律師、中化
投資控股股份有限公司獨立董事
(8)獨立董事 蕭宏宜/東吳大學法學院專任教授、國際海洋股份有限公司獨立董事
(9)獨立董事 朱瓊芳/承喬國際聯合會計師事務所主持會計師、崴寶精密科技股份有限
公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:全面改選董事,並設置審計委員會替代監察人
9.新任者選任時持股數:
(1)董事 鴻光資本股份有限公司代表人：葉孟恒，選任時持有股數:4,599,463股
(2)董事 鴻光資本股份有限公司代表人：林哲良，選任時持有股數:4,599,463股
(3)董事 鴻光資本股份有限公司代表人：王漣漪，選任時持有股數:4,599,463股
(4)董事 賴明弘，選任時持有股數:58,000股
(5)董事 憶聲電子股份有限公司代表人：彭亭玉，選任時持有股數:569,601股
(6)獨立董事 張致遠，選任時持有股數:0股
(7)獨立董事 周大任，選任時持有股數:0股
(8)獨立董事 蕭宏宜，選任時持有股數:0股
(9)獨立董事 朱瓊芳，選任時持有股數:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/01/17~114/07/31
11.新任生效日期:114/08/01
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
14.同任期監察人變動比率:全面改選不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:代理發言人
2.發生變動日期:114/06/16
3.舊任者姓名、級職及簡歷:蕭琮霖/本公司財務部經理/勤業眾信聯合會計師事務所副理
4.新任者姓名、級職及簡歷:鍾榮輝/本公司財務主管/同欣電子工業股份有限公司財務處
副處長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:114/06/16
8.其他應敘明事項:無

1.臨時股東會日期:114/08/01
2.重要決議事項:
(1)通過修訂本公司「公司章程」部份條文案
(2)通過修訂本公司「董事選舉辦法」部份條文案
(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案
(4)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案
(5)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案
(6)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部份條文案
(7)通過擬辦理初次上市(櫃)掛牌前之現金增資提撥新股承銷案
(8)本公司董事全面改選董事9席(含獨立董事4席)案，當選名單如下：
董 事 鴻光資本股份有限公司代表人：葉孟恒
董 事 鴻光資本股份有限公司代表人：林哲良
董 事 鴻光資本股份有限公司代表人：王漣漪
董 事 賴明弘
董 事 憶聲電子股份有限公司代表人：彭亭玉
獨立董事 張致遠
獨立董事 周大任
獨立董事 蕭宏宜
獨立董事 朱瓊芳
(9)通過本公司解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案
3.其它應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/08/01
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)張致遠
(2)周大任
(3)蕭宏宜
4.舊任者簡歷:
(1)張致遠/台灣科學園區科學工業同業公會會務總監、佰鴻工業股份有限公司獨立董事
(2)周大任/美國McCutchen,Doyle,Brown&Enersen律師事務所資深律師、中化投資控股股
份有限公司獨立董事
(3)蕭宏宜/東吳大學法學院專任教授、國際海洋股份有限公司獨立董事
5.新任者姓名:
(1)張致遠
(2)周大任
(3)蕭宏宜
(4)朱瓊芳
6.新任者簡歷:
(1)張致遠/台灣科學園區科學工業同業公會會務總監、佰鴻工業股份有限公司獨立董事
(2)周大任/美國McCutchen,Doyle,Brown&Enersen律師事務所資深律師、中化投資控股股
份有限公司獨立董事
(3)蕭宏宜/東吳大學法學院專任教授、國際海洋股份有限公司獨立董事
(4)朱瓊芳/承喬國際聯合會計師事務所主持會計師、崴寶精密科技股份有限公司獨立董
事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:114年第一次股東臨時會全面改選董事
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/02/08~114/07/31
10.新任生效日期:114/08/01
11.其他應敘明事項:本屆薪資報酬委員會任期114/08/01至117/07/31，同第三屆董事任期
。本屆薪資報酬委員會成員推舉張致遠獨立董事為召集人。

1.發生變動日期:114/08/01
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:無
4.舊任者簡歷:無
5.新任者姓名:
(1)張致遠
(2)周大任
(3)蕭宏宜
(4)朱瓊芳
6.新任者簡歷:
(1)張致遠/台灣科學園區科學工業同業公會會務總監、佰鴻工業股份有限公司獨立董事
(2)周大任/美國McCutchen,Doyle,Brown&Enersen律師事務所資深律師、中化投資控股股
份有限公司獨立董事
(3)蕭宏宜/東吳大學法學院專任教授、國際海洋股份有限公司獨立董事
(4)朱瓊芳/承喬國際聯合會計師事務所主持會計師、崴寶精密科技股份有限公司獨立董
事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:114年第一次股東臨時會全面改選董事，由全體獨立董事組成審計委員會
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:114/08/01
11.其他應敘明事項:現任監察人於審計委員會成立時同時解任。
本屆審計委員會成員推舉朱瓊芳獨立董事為召集人。

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/08/01
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:葉孟恒
4.舊任者簡歷:綠岩能源股份有限公司董事長兼執行長
5.新任者姓名:葉孟恒
6.新任者簡歷:綠岩能源股份有限公司董事長兼執行長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任(全面改選)
8.異動原因:114年度第一次股東臨時會全面改選董事，董事會推選新任董事長
9.新任生效日期:114/08/01
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:法務處主管
2.發生變動日期:114/07/04
3.舊任者姓名、級職及簡歷:李坤樹/法務處處長/
凱羿國際集團股份有限公司行政法務副總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:無
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:公司營運規劃需求
7.生效日期:114/07/04
8.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:114/06/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年度虧損撥補。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:代理發言人
2.發生變動日期:114/06/16
3.舊任者姓名、級職及簡歷:蕭琮霖/本公司財務部經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:鍾榮輝/本公司財務主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:114/06/16
8.其他應敘明事項:無