1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:114/10/23
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:113/07/01~114/06/30
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請股票上櫃作業所需。
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:114/10/23
5.意見類型:無保留意見
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無。

1.事實發生日:114/10/17
2.更正或重編之財務報告年季:111年度、112年度、113年第2季、113年度、
　　　　　　　　　　　　 　114年第2季
3.請說明為更正或重編:重編
4.發生緣由:本公司就民國109年具複雜判斷之併購交易會計處理，函詢財團法人
　　　　　 會計研究發展基金會，並依其見解，由收購法改為帳面價值法認列
　　　　　 及衡量，故重編民國111年度至114年第2季財務報告，並於民國114年
　　　　　 10月17日提報董事會決議通過。此次重編財報僅屬帳面價值之調整，
　　　　　 對公司之實質資產價值、財務及業務均無重大影響。
5.主管機關限定更正或重編之日期:NA
6.與前次公告財務報告之主要差異:
本次重編與原公告財務報告之主要差異如下: 單位:新台幣仟元
(一)111年度個體財務報告
1. 111年12月31日
個體資產負債表影響項目 重編前金額 影響金額 重編後金額
--------------------- ---------- --------- ----------
採用權益法之投資 1,239,749 (361,772) 877,977
資產總計 2,396,372 (361,772) 2,034,600
未分配盈餘 582,235 (368,771) 213,464
國外營運機構財務報表
　　　　 換算之兌換差額 (24,491) 6,999 (17,492)
權益總計 1,791,987 (361,772) 1,430,215

2. 111年1月1日至12月31日
個體綜合損益表影響項目 重編前金額 影響金額 重編後金額
--------------------- ---------- --------- ----------
採用權益法認列之子公司、
　　　　關聯企業及合資之份額 116,230 17,335 133,565
本期淨利 446,195 17,335 463,530
本期綜合損益總額 498,487 17,335 515,822
基本每股盈餘(元) 17.32 0.67 17.99
稀釋每股盈餘(元) 17.18 0.56 17.74

3. 111年1月1日至12月31日
個體現金流量表影響項目 重編前金額 影響金額 重編後金額
--------------------- ---------- --------- ----------
本期稅前淨利 536,086 17,335 553,421
採用權益法認列之子公司、
　　　　 關聯企業及合資利益之份額 (116,230) (17,335) (133,565)

4. 110年12月31日
個體資產負債表影響項目 重編前金額 影響金額 重編後金額
--------------------- ---------- --------- ----------
採用權益法之投資 969,081 (379,107) 589,974
資產總計 1,735,326 (379,107) 1,356,219
未分配盈餘(待彌補虧損) 150,599 (386,106) (235,507)
國外營運機構財務報表
　　　　 換算之兌換差額 (76,376) 6,999 (69,377)
權益總計 755,330 (379,107) 376,223

5. 110年1月1日至12月31日
個體綜合損益表影響項目 重編前金額 影響金額 重編後金額
--------------------- ---------- --------- -----------
採用權益法認列之子公司、
　　　　關聯企業及合資之份額 69,618 23,076 92,694
本期淨利　 150,067 23,076 173,143
本期綜合損益總額 74,833 23,076 97,909
基本每股盈餘(元) 6.67 1.03 7.70
稀釋每股盈餘(元) 6.63 0.95 7.58

6. 110年1月1日至12月31日
個體現金流量表影響項目 重編前金額 影響金額 重編後金額
--------------------- ---------- --------- ----------
本期稅前淨利 176,801 23,076 199,877
採用權益法認列之子公司、
　　　　 關聯企業及合資利益之份額 (69,618) (23,076) (92,694)

7. 111年度重編後個體財務報告暨會計師查核報告更正項目如下：
　　　封面、目錄、會計師查核報告、四大表、附註二、附註三、附註四、
　　　附註六 5.、附註六 18.、附註六 19.、附表一、附表四、附表五

(二)111年度合併財務報告
1. 111年12月31日
合併資產負債表影響項目 重編前金額 影響金額 重編後金額
--------------------- ---------- --------- ----------
不動產、廠房及設備 917,443 (348,823) 568,620
無形資產 59,638 (56,403) 3,235
資產總計 2,611,513 (405,226) 2,206,287
遞延所得稅負債 43,454 (43,454) 0
負債總計 819,526 (43,454) 776,072
未分配盈餘 582,235 (368,771) 213,464
國外營運機構財務報表
　　　　 換算之兌換差額 (24,491) 6,999 (17,492)
歸屬於母公司業主權益 1,791,987 (361,772) 1,430,215
權益總計 1,791,987 (361,772) 1,430,215

2. 111年1月1日至12月31日
合併綜合損益表影響項目 重編前金額 影響金額 重編後金額
--------------------- ---------- --------- ----------
營業成本 (2,407,968) 17,211 (2,390,757)
研發費用 (74,976) 124 (74,852)
本期淨利　 446,195 17,335 463,530
本期綜合損益總額 498,487 17,335 515,822
基本每股盈餘(元) 17.32 0.67 17.99
稀釋每股盈餘(元) 17.18 0.56 17.74

3. 111年1月1日至12月31日
合併現金流量表影響項目 重編前金額 影響金額 重編後金額
--------------------- ---------- --------- ----------
本期稅前淨利 569,878 17,335 587,213
折舊費用 92,488 (17,335) 75,153

4. 110年12月31日
合併資產負債表影響項目 重編前金額 影響金額 重編後金額
--------------------- ---------- --------- ----------
不動產、廠房及設備 791,251 (366,158) 425,093
無形資產 61,178 (56,402) 4,776
資產總計 2,104,229 (422,560) 1,681,669
遞延所得稅負債 43,453 (43,453) 0
負債總計 1,348,899 (43,453) 1,305,446
未分配盈餘(待彌補虧損) 150,599 (386,106) (235,507)
國外營運機構財務報表
　　　　 換算之兌換差額 (76,376) 6,999 (69,377)
歸屬於母公司業主權益 755,330 (379,107) 376,223
權益總計 755,330 (379,107) 376,223

5. 110年1月1日至12月31日
合併綜合損益表影響項目 重編前金額 影響金額 重編後金額
--------------------- ---------- --------- ----------
營業成本 (1,820,955) 21,032 (1,799,923)
研發費用 (71,573) 2,044 (69,529)
本期淨利　 150,067 23,076 173,143
本期綜合損益總額 74,833 23,076 97,909
基本每股盈餘(元) 6.67 1.03 7.70
稀釋每股盈餘(元) 6.63 0.95 7.58

6. 110年1月1日至12月31日
合併現金流量表影響項目 重編前金額 影響金額 重編後金額
--------------------- ---------- --------- ----------
本期稅前淨利 194,814 23,076 217,890
折舊費用 93,946 (21,484) 72,462
攤銷費用 5,690 (1,592) 4,098

7. 111年度重編後合併財務報告暨會計師查核報告更正項目如下：
　　　封面、目錄、會計師查核報告、四大表、附註二、附註三、附註四、
　　　附註五、附註六 4.、附註六 5.、附註六 6.、附註六 9.、附註六 15.、
　　　附註六 18.、附註六 19.、附註十四 4.(2)、附表一、附表四、附表五

(三)112年度個體財務報告
1. 112年12月31日
個體資產負債表影響項目 重編前金額 影響金額 重編後金額
--------------------- ---------- --------- ----------
採用權益法之投資 1,325,640 (343,492) 982,148
資產總計 2,349,647 (343,492) 2,006,155
未分配盈餘 531,983 (350,491) 181,492
國外營運機構財務報表
　　　　 換算之兌換差額 (17,060) 6,999 (10,061)
權益總計 1,816,800 (343,492) 1,473,308

2. 112年1月1日至12月31日
個體綜合損益表影響項目 重編前金額 影響金額 重編後金額
--------------------- ---------- --------- ----------
採用權益法認列之子公司、
　　　　關聯企業及合資之份額 82,772 18,280 101,052
本期淨利 171,408 18,280 189,688
本期綜合損益總額 178,839 18,280 197,119
基本每股盈餘(元) 5.81 0.62 6.43
稀釋每股盈餘(元) 5.72 0.62 6.34

3. 112年1月1日至12月31日
個體現金流量表影響項目 重編前金額 影響金額 重編後金額
--------------------- ---------- --------- ----------
本期稅前淨利 201,911 18,280 220,191
採用權益法認列之子公司、
　　　　 關聯企業及合資利益之份額 (82,772) (18,280) (101,052)

4. 112年度重編後個體財務報告暨會計師查核報告更正項目如下：
　　　封面、目錄、會計師查核報告、四大表、附註二、附註三、附註四、
　　　附註六 4.、附註六 17.、附註六 18.、附註十二 8.、附表一、附表五
　　　明細表5.

(四)112年度合併財務報告
1. 112年12月31日
合併資產負債表影響項目 重編前金額 影響金額 重編後金額
--------------------- ---------- --------- ----------
不動產、廠房及設備 1,238,025 (330,544) 907,481
無形資產 57,994 (56,402) 1,592
資產總計 2,600,876 (386,946) 2,213,930
遞延所得稅負債 43,454 (43,454) 0
負債總計 784,076 (43,454) 740,622
未分配盈餘 531,983 (350,491) 181,492
國外營運機構財務報表
　　　　 換算之兌換差額 (17,060) 6,999 (10,061)
歸屬於母公司業主權益 1,816,800 (343,492) 1,473,308
權益總計 1,816,800 (343,492) 1,473,308

2. 112年1月1日至12月31日
合併綜合損益表影響項目 重編前金額 影響金額 重編後金額
--------------------- ---------- --------- ----------
營業成本 (1,750,213) 18,140 (1,732,073)
研發費用 (100,742) 140 (100,602)
本期淨利　 171,408 18,280 189,688
本期綜合損益總額 178,839 18,280 197,119
基本每股盈餘(元) 5.81 0.62 6.43
稀釋每股盈餘(元) 5.72 0.62 6.34

3. 112年1月1日至12月31日
合併現金流量表影響項目 重編前金額 影響金額 重編後金額
--------------------- ---------- --------- ----------
本期稅前淨利 202,068 18,280 220,348
折舊費用 101,490 (18,280) 83,210

4. 112年度重編後合併財務報告暨會計師查核報告更正項目如下：
　　　封面、目錄、聲明書、會計師查核報告、四大表、附註二、附註三、
　　　附註四、附註五、附註六 3.、附註六 4.、附註六 5.、附註六 14.、
　　　附註六 17.、附註六 18.、附註十四 4.(2)、附表一、附表五

(五)113年第2季合併財務報告
1. 113年6月30日
合併資產負債表影響項目 重編前金額 影響金額 重編後金額
--------------------- ---------- --------- ----------
不動產、廠房及設備 1,320,216 (321,966) 998,250
無形資產 57,556 (56,402) 1,154
資產總計 2,727,433 (378,368) 2,349,065
遞延所得稅負債 43,937 (43,454) 483
負債總計 868,671 (43,454) 825,217
未分配盈餘 565,720 (341,913) 223,807
國外營運機構財務報表
　　　　 換算之兌換差額 (30,211) 6,999 (23,212)
歸屬於母公司業主權益 1,858,762 (334,914) 1,523,848
權益總計 1,858,762 (334,914) 1,523,848

2. 113年1月1日至6月30日
合併綜合損益表影響項目 重編前金額 影響金額 重編後金額
--------------------- ---------- --------- ----------
營業成本 (820,741) 8,513 (812,228)
研發費用 (40,684) 65 (40,619)
本期淨利　 155,203 8,578 163,781
本期綜合損益總額 142,052 8,578 150,630
基本每股盈餘(元) 5.21 0.28 5.49
稀釋每股盈餘(元) 5.16 0.29 5.45

3. 113年1月1日至6月30日
合併現金流量表影響項目 重編前金額 影響金額 重編後金額
--------------------- ---------- --------- ----------
本期稅前淨利 185,582 8,578 194,160
折舊費用 44,925 (8,578) 36,347

4. 112年6月30日
合併資產負債表影響項目 重編前金額 影響金額 重編後金額
--------------------- ---------- --------- ----------
不動產、廠房及設備 1,147,305 (339,702) 807,603
無形資產 58,321 (56,402) 1,919
資產總計 2,616,525 (396,104) 2,220,421
遞延所得稅負債 44,836 (43,454) 1,382
負債總計 921,136 (43,454) 877,682
未分配盈餘 435,329 (359,649) 75,680
國外營運機構財務報表
　　　　 換算之兌換差額 (29,212) 6,999 (22,213)
歸屬於母公司業主權益 1,695,389 (352,650) 1,342,739
權益總計 1,695,389 (352,650) 1,342,739

5. 112年1月1日至6月30日
合併綜合損益表影響項目 重編前金額 影響金額 重編後金額
--------------------- ---------- --------- ----------
營業成本 (929,319) 9,052 (920,267)
研發費用 (47,046) 70 (46,976)
本期淨利　 74,754 9,122 83,876
本期綜合損益總額 70,033 9,122 79,155
基本每股盈餘(元) 2.53 0.31 2.84
稀釋每股盈餘(元) 2.51 0.30 2.81

6. 112年1月1日至6月30日
合併現金流量表影響項目 重編前金額 影響金額 重編後金額
--------------------- ---------- --------- ----------
本期稅前淨利 102,991 9,122 112,113
折舊費用 48,953 (9,122) 39,831

7. 113年第2季重編後合併財務報告暨會計師核閱報告更正項目如下：
　　　封面、目錄、會計師核閱報告、四大表、附註二、附註三、附註四
　　　、附註五、附註六 3.、附註六 4.、附註六 5.、附註六 14.、
　　　附註六 18.、附表一、附表四

(六)113年度個體財務報告
1. 113年12月31日
個體資產負債表影響項目 重編前金額 影響金額 重編後金額
--------------------- ---------- --------- ----------
採用權益法之投資 1,466,894 (326,336) 1,140,558
資產總計 2,534,100 (326,336) 2,207,764
未分配盈餘 650,484 (333,335) 317,149
國外營運機構財務報表
　　　　 換算之兌換差額 55,335 6,999 62,334
權益總計 2,068,901 (326,336) 1,742,565

2. 113年1月1日至12月31日
個體綜合損益表影響項目 重編前金額 影響金額 重編後金額
--------------------- ---------- --------- ----------
採用權益法認列之子公司、
　　　　關聯企業及合資之份額 78,827 17,156 95,983
本期淨利 257,854 17,156 275,010
本期綜合損益總額 312,362 17,156 329,518
基本每股盈餘(元) 8.60 0.58 9.18
稀釋每股盈餘(元) 8.52 0.56 9.08

3. 113年1月1日至12月31日
個體現金流量表影響項目 重編前金額 影響金額 重編後金額
--------------------- ---------- --------- ----------
本期稅前淨利 305,052 17,156 322,208
採用權益法認列之子公司、
　　　　 關聯企業及合資利益之份額 (78,827) (17,156) (95,983)

4. 113年度重編後個體財務報告暨會計師查核報告更正項目如下：
　　　封面、目錄、會計師查核報告、四大表、附註二、附註三、附註四、
　　　附註六 4.、附註六 17.、附註六 18.、附註十二 8.、附表一、附表二
　　　、附表五、明細表6.

(七)113年度合併財務報告
1. 113年12月31日
合併資產負債表影響項目 重編前金額 影響金額 重編後金額
--------------------- ---------- --------- ----------
不動產、廠房及設備 1,395,464 (313,388) 1,082,076
無形資產 58,160 (56,402) 1,758
資產總計 2,886,598 (369,790) 2,516,808
遞延所得稅負債 45,576 (43,454) 2,122
負債總計 817,697 (43,454) 774,243
未分配盈餘 650,484 (333,335) 317,149
國外營運機構財務報表
　　　　 換算之兌換差額 55,335 6,999 62,334
歸屬於母公司業主權益 2,068,901 (326,336) 1,742,565
權益總計 2,068,901 (326,336) 1,742,565

2. 113年1月1日至12月31日
合併綜合損益表影響項目 重編前金額 影響金額 重編後金額
--------------------- ---------- --------- ----------
營業成本 (1,960,350) 17,026 (1,943,324)
研發費用 (87,172) 130 (87,042)
本期淨利　 257,854 17,156 275,010
本期綜合損益總額 312,362 17,156 329,518
基本每股盈餘(元) 8.60 0.58 9.18
稀釋每股盈餘(元) 8.52 0.56 9.08

3. 113年1月1日至12月31日
合併現金流量表影響項目 重編前金額 影響金額 重編後金額
--------------------- ---------- --------- ----------
本期稅前淨利 314,628 17,156 331,784
折舊費用 90,760 (17,156) 73,604

4. 113年度重編後合併財務報告暨會計師查核報告更正項目如下：
　　　封面、目錄、聲明書、會計師查核報告、四大表、附註二、附註三、
　　　附註四、附註五、附註六 3.、附註六 4.、附註六 5.、附註六 14.、
　　　附註六 17.、附註六 18.、附註十四 4.(2)、附表一、附表二、附表五

(八)114年第2季合併財務報告
1. 114年6月30日
合併資產負債表影響項目 重編前金額 影響金額 重編後金額
--------------------- ---------- --------- ----------
不動產、廠房及設備 1,348,850 (305,090) 1,043,760
無形資產 59,662 (56,402) 3,260
資產總計 2,900,502 (361,492) 2,539,010
遞延所得稅負債 43,454 (43,454) 0
負債總計 961,187 (43,454) 917,733
未分配盈餘 541,373 (325,037) 216,336
國外營運機構財務報表
　　　　 換算之兌換差額 10,863 6,999 17,862
歸屬於母公司業主權益 1,939,315 (318,038) 1,621,277
權益總計 1,939,315 (318,038) 1,621,277

2. 114年1月1日至6月30日
合併綜合損益表影響項目 重編前金額 影響金額 重編後金額
--------------------- ---------- --------- ----------
營業成本 (1,135,531) 8,237 (1,127,294)
研發費用 (44,412) 61 (44,351)
本期淨利　 97,148 8,298 105,446
本期綜合損益總額 52,676 8,298 60,974
基本每股盈餘(元) 3.20 0.27 3.47
稀釋每股盈餘(元) 3.19 0.28 3.47

3. 114年1月1日至6月30日
合併現金流量表影響項目 重編前金額 影響金額 重編後金額
--------------------- ---------- --------- ----------
本期稅前淨利 123,730 8,298 132,028
折舊費用 48,991 (8,298) 40,693

4. 114年第2季重編後合併財務報告暨會計師核閱報告更正項目如下：
　　　封面、目錄、會計師核閱報告、四大表、附註二、附註三、附註四
　　　、附註五、附註六 3.、附註六 4.、附註六 6.、附註六 14.、
　　　附註六 18.、附表一、附表二、附表五

7.因應措施:上述重編後各期財報電子書及iXBRL資訊，將依相關規定上傳至公開
　　　　 資訊觀測站
8.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/09/04
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名: 張淑媚　董事
4.舊任者簡歷: Minone Enterprises Company Limited 董事　
5.新任者職稱及姓名:無
6.新任者簡歷:無　
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
辭職
8.異動原因:辭職　
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/5
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/11
2.審計委員會通過財務報告日期:114/08/11
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,515,790
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):380,259
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):181,669
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):123,730
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):97,148
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):97,148
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.20
11.期末總資產(仟元):2,900,502
12.期末總負債(仟元):961,187
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,939,315
14.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/06/24
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事:復盛應用科技股份有限公司代表人:許廷儀
(2)董事:復盛應用科技股份有限公司代表人:江慶生
(3)董事:復盛應用科技股份有限公司代表人:林國興
(4)董事:復盛應用科技股份有限公司代表人:張端揆
(5)董事:復盛應用科技股份有限公司代表人:陳泰亨
(6)董事:頤碩夥伴貳股份有限公司
4.舊任者簡歷:
(1)董事:復盛應用科技股份有限公司代表人:許廷儀/復盛應用科技股份
有限公司財務投資總處副總經理
(2)董事:復盛應用科技股份有限公司代表人:江慶生/復盛應用科技股份
有限公司董事暨總經理
(3)董事:復盛應用科技股份有限公司代表人:林國興/Minson Enterprises
(Thailand) Company Limited 執行副董事長
(4)董事:復盛應用科技股份有限公司代表人:張端揆/民盛應用企業股份
有限公司總經理
(5)董事:復盛應用科技股份有限公司代表人:陳泰亨/民舜企業股份有限
公司董事長
(6)董事:頤碩夥伴貳股份有限公司
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事:復盛應用科技股份有限公司代表人:許廷儀
(2)董事:復盛應用科技股份有限公司代表人:江慶生
(3)董事:復盛應用科技股份有限公司代表人:林國興
(4)董事:張端揆
(5)董事:陳泰亨
(6)獨立董事:許明現
(7)獨立董事:姜益民
(8)獨立董事:魏靖文
6.新任者簡歷:
(1)董事:復盛應用科技股份有限公司代表人:許廷儀/復盛應用科技股份
有限公司財務投資總處副總經理
(2)董事:復盛應用科技股份有限公司代表人:江慶生/復盛應用科技股份
有限公司董事暨總經理
(3)董事:復盛應用科技股份有限公司代表人:林國興/Minson Enterprises
(Thailand) Company Limited 執行副董事長
(4)董事:張端揆/民盛應用企業股份有限公司總經理
(5)董事:陳泰亨/民舜企業股份有限公司董事長
(6)獨立董事:許明現/南寶樹脂化學工廠股份有限公司執行長
(7)獨立董事:姜益民/笠杰股份有限公司董事長
(8)獨立董事:魏靖文/新普科技股份有限公司行政管理處副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:提前全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事:復盛應用科技股份有限公司代表人:許廷儀 19,836,000股
(2)董事:復盛應用科技股份有限公司代表人:江慶生 19,836,000股
(3)董事:復盛應用科技股份有限公司代表人:林國興 19,836,000股
(4)董事:張端揆 104,263股
(5)董事:陳泰亨 102,521股
(6)獨立董事:許明現 0股
(7)獨立董事:姜益民 0股
(8)獨立董事:魏靖文 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/15-115/06/14
11.新任生效日期:114/06/24
12.同任期董事變動比率:提前全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:提前全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):新任董事及獨立董事之任期自
114/06/24日起至117/06/23日止。

1.股東會日期:114/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司113年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司113年度營業報告書及
財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
全面改選本公司董事(含獨立董事)案，當選名單:
董事:復盛應用科技股份有限公司代表人:許廷儀
董事:復盛應用科技股份有限公司代表人:江慶生
董事:復盛應用科技股份有限公司代表人:林國興
董事:張端揆
董事:陳泰亨
獨立董事:許明現
獨立董事:姜益民
獨立董事:魏靖文
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「資金貸與作業程序」部分條文案
(2)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案
(3)通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」案
(4)通過本公司擬向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請股票上櫃案
(5)通過本公司擬現金增資發行新股供上櫃掛牌承銷，並提請原股東放棄優先
認股權案
(6)通過解除本公司新任董事及其代表人之競業禁止限制案
7.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:114/06/24
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事:復盛應用科技股份有限公司代表人:許廷儀
(2)董事:復盛應用科技股份有限公司代表人:江慶生
(3)董事:復盛應用科技股份有限公司代表人:林國興
(4)董事:張端揆
(5)董事:陳泰亨
(6)獨立董事:許明現
(7)獨立董事:姜益民
(8)獨立董事:魏靖文
3.許可從事競業行為之項目:以無損及本公司利益為限
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本議案經已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權過半數同意
照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
(1)董事:復盛應用科技股份有限公司代表人:許廷儀
(2)董事:復盛應用科技股份有限公司代表人:江慶生
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)許廷儀:中山市奧博精密科技有限公司董事長、中山廣盛運動器材有限公司董事
(2)江慶生:中山廣盛運動器材有限公司董事長、中山市隆興精工機械有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)中山市奧博精密科技有限公司:中國廣東省中山市火炬開發區敬業路14號
(2)中山廣盛運動器材有限公司:中國廣東省中山市火炬開發區置業路32號
(3)中山市隆興精工機械有限公司:中國廣東省中山市火炬開發區置業路32號
廣盛公司二廠中央倉庫一至二樓
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)中山市奧博精密科技有限公司:高爾夫球桿頭之製造銷售
(2)中山廣盛運動器材有限公司:高爾夫球桿頭之製造銷售
(3)中山市隆興精工機械有限公司:運動器材、汽車零配件、模具等產品之製造銷售
10.對本公司財務業務之影響程度:
(1)中山市奧博精密科技有限公司:無
(2)中山廣盛運動器材有限公司:無
(3)中山市隆興精工機械有限公司:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/24
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
分派之現金股利：新台幣182,262,000元
每股配發現金新台幣6元
4.除權（息）交易日:114/07/10
5.最後過戶日:114/07/11
6.停止過戶起始日期:114/07/12
7.停止過戶截止日期:114/07/16
8.除權（息）基準日:114/07/16
9.現金股利發放日期:114/08/06
10.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/24
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:許廷儀
4.舊任者簡歷:民盛應用企業股份有限公司董事長
5.新任者姓名:許廷儀
6.新任者簡歷:民盛應用企業股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:改選續任
9.新任生效日期:114/06/24
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:114/06/24
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:無
4.舊任者簡歷:無
5.新任者姓名:
許明現
姜益民
魏靖文
6.新任者簡歷:
許明現:南寶樹脂化學工廠股份有限公司執行長
姜益民:笠杰股份有限公司董事長
魏靖文:新普科技股份有限公司行政管理處副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:新任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:無
10.新任生效日期:114/06/24
11.其他應敘明事項:新任審計委員會之任期自
114/06/24日起至117/06/23日止。

1.發生變動日期:114/06/24
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名:
許明現
姜益民
魏靖文
4.舊任者簡歷:
許明現:南寶樹脂化學工廠股份有限公司執行長
姜益民:笠杰股份有限公司董事長
魏靖文:新普科技股份有限公司行政管理處副總經理
5.新任者姓名:
許明現
姜益民
魏靖文
6.新任者簡歷:
許明現:南寶樹脂化學工廠股份有限公司執行長
姜益民:笠杰股份有限公司董事長
魏靖文:新普科技股份有限公司行政管理處副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選董事會
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/10/21~115/06/14
10.新任生效日期:114/06/24
11.其他應敘明事項:新任薪酬委員會之任期自
114/06/24日起至117/06/23日止。

　　高球桿頭代工四雄為拓展營收，積極發展多角化經營，復盛（667 0）先後併購力野等四家企業，跨足體育用品、高端手工具、航太和 車用零配件；明安（8938）則將子公司明揚吸收合併，也有複合材料 部門，拓展3C產品和汽車輪圈產業；大田（8924）則透過子公司領航 複材科技，為知名自行車代工車架；鉅明（8928）今年底越南廠量產 後，將投入球頭螺絲等零配件生產行列。

　　復盛發言人許廷儀表示，為了拓展營運和營收，復盛藉由併購，先 後買下嘉華盛科技、民盛（7811）、力野、伯鑫（6904）等四家企業 ，跨足航太零配件供應商、高端運動護具、車用零配件產業、高端手 工具等產業，就整體營收來看，前述四大領域約占營收的20％，高爾 夫球具則貢獻約80％。

　　明安最大的多角化事業為子公司明揚，負責生產高爾夫小白球。明 安總經理周益男表示，明安另在公司內，專門成立一個複合材料事業 部，專攻3C產品、碳纖維輪圈、運動鞋底等。

　　周益男指出，以今年營收推估，高爾夫球具占比大約70％，另有3 0％則來自「非高爾夫球具」的多角化營收，去年，因明揚尚未恢復 高爾大小白球的生產，因此，多角化營收更高一些，約占75％。

　　大田發言人鍾政義表示，100％轉投資子公司領航複材科技公司（ 原名櫻之田），將高球精密的技術工法、複合材料技術，為品牌自行 車代工碳纖維車架，包括歐洲的WILIER、ORBEA、DE ROSA、DT-SWIS S、及日本、美國的BRIDGESTONE、FELT、IBIS等，都是出自大田子公 司之手，領航複材公司的多角化項目，包括碳纖維自行車配件、輪圈 等工業配件、冰上曲棍和草地曲棍等，貢獻整體營收5％到10％。

　　鉅明發言人顏志憲表示，鉅明雖也有生產工業用閥類五金，但營收 占比不到1％，不過最慢今年底完工的鉅明越南廠投產後，鉅明的多 角化營收占比可望拉升至近3％。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:營運長
2.發生變動日期:114/05/16
3.舊任者姓名、級職及簡歷:林國興/執行副董事暨營運長/
Minson Enterprises(Thailand) Company Limited 執行副董事暨營運長
4.新任者姓名、級職及簡歷:高文茂/資深副總經理/
民盛應用企業股份有限公司運營中心資深副總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:退休
6.異動原因:原營運長林國興將於114/6/30退休，
董事會通過委任高文茂資深副總擔任營運長
7.生效日期:114/05/19
8.其他應敘明事項:高文茂於114/05/16董事會正式委任。

1.發生變動日期:114/05/16
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名: 林國興　董事
4.舊任者簡歷:執行副董事暨營運長,
Mintech Enterprises Company Limited　
5.新任者職稱及姓名:高文茂　董事
6.新任者簡歷:民盛應用企業股份有限公司　運營中心資深副總經理　
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:原林國興董事退休，董事會於114年5月16日通過由高文茂資深副總
擔任董事，自114年5月19日起生效。　
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
11.新任生效日期:114/05/19
12.同任期董事變動比率:20%
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:營運長
2.發生變動日期:114/05/16
3.舊任者姓名、級職及簡歷:林國興/執行副董事暨營運長/
Menxon Enterprises(Thailand) Company Limited 執行副董事暨營運長
4.新任者姓名、級職及簡歷:高文茂/資深副總經理/
民盛應用企業股份有限公司運營中心資深副總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:退休
6.異動原因:原營運長林國興將於114/6/30退休，
董事會通過委任高文茂資深副總擔任營運長
7.生效日期:114/05/19
8.其他應敘明事項:高文茂於114/05/16董事會正式委任。

1.發生變動日期:114/05/16
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名: 林國興　董事
4.舊任者簡歷:執行副董事暨營運長,
Menxon Enterprises(Thailand)Company Limited　
5.新任者職稱及姓名:高文茂　董事
6.新任者簡歷:民盛應用企業股份有限公司　運營中心資深副總經理　
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:原林國興董事退休，董事會於114年5月16日通過由高文茂資深副總
擔任董事，自114年5月19日起生效。　
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
11.新任生效日期:114/05/19
12.同任期董事變動比率:20%
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:營運長
2.發生變動日期:114/05/16
3.舊任者姓名、級職及簡歷:林國興/執行副董事暨營運長/
Mintech Enterprises Company Limited 執行副董事暨營運長
4.新任者姓名、級職及簡歷:高文茂/資深副總經理/
民盛應用企業股份有限公司運營中心資深副總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:退休
6.異動原因:原營運長林國興將於114/6/30退休，
董事會通過委任高文茂資深副總擔任營運長
7.生效日期:114/05/19
8.其他應敘明事項:高文茂於114/05/16董事會正式委任。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:營運長
2.發生變動日期:114/05/16
3.舊任者姓名、級職及簡歷:林國興/執行副董事暨營運長/
Minone Enterprises Company Limited 執行副董事暨營運長
4.新任者姓名、級職及簡歷:高文茂/資深副總經理/
民盛應用企業股份有限公司運營中心資深副總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:退休
6.異動原因:原營運長林國興將於114/6/30退休，
董事會通過委任高文茂資深副總擔任營運長
7.生效日期:114/05/19
8.其他應敘明事項:高文茂於114/05/16董事會正式委任。

1.發生變動日期:114/05/16
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名: 林國興　董事
4.舊任者簡歷:執行副董事暨營運長,
Minone Enterprises Company Limited　
5.新任者職稱及姓名:高文茂　董事
6.新任者簡歷:民盛應用企業股份有限公司　運營中心資深副總經理　
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:原林國興董事退休，董事會於114年5月16日通過由高文茂資深副總
擔任董事，自114年5月19日起生效。　
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
11.新任生效日期:114/05/19
12.同任期董事變動比率:20%
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:114/05/16
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名: 林國興　董事
4.舊任者簡歷:執行副董事暨營運長,
Minson Enterprises(Thailand)Company Limited　
5.新任者職稱及姓名:高文茂　董事
6.新任者簡歷:民盛應用企業股份有限公司　運營中心資深副總經理　
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:原林國興董事退休，董事會於114年5月16日通過由高文茂資深副總
擔任董事，自114年5月19日起生效。　
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
11.新任生效日期:114/05/19
12.同任期董事變動比率:20%
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無