1. 董事會決議日期：115/04/28
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：30,000,000
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:代理發言人
2.發生變動日期:115/04/28
3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳明如/聖州行政管理處協理
4.新任者姓名、級職及簡歷:王萬益/聖州財務經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:退休
6.異動原因:退休
7.生效日期:115/05/16
8.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/04/28
2.審計委員會通過財務報告日期:115/04/28
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):764,647
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):517,170
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元): 96,970
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元): 93,367
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元): 63,095
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元): 61,595
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.03
11.期末總資產(仟元):2,549,431
12.期末總負債(仟元):1,046,035
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,498,364
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/03/18
2.股東會召開日期：115/06/10
3.股東會召開地點：台北市大安區樂業街97號B1(大安區嘉興區民活動中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：114年度審計委員會審查報告
(3)：114年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案
(2)：114年度盈餘分配案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司公司章程部分條文案
(2)：修訂本公司取得或處分資產作業程序案
(3)：修訂本公司股東會議事規則案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/12
10.停止過戶截止日期：115/06/10
11.其他應敘明事項：其他公告事項請參照本公司召開股東常會之公告。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:財務主管及治理主管
2.發生變動日期:115/03/18
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:王萬益經理、聖州企業(股)公司財務經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:115/03/18
8.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:營運長
2.發生變動日期:114/12/10
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:楊瑜婷/聖州營運一部經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:115/01/01
8.其他應敘明事項:無

1.董事會通過日期(事實發生日):114/12/10
2.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
周仕杰
4.舊任簽證會計師姓名2:
龔則立
5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
莊業偉
7.新任簽證會計師姓名2:
龔則立
8.變更會計師之原因:
配合會計師事務所內部調整所需，自民國114年第四季起，
更換財務報表查核簽證會計師為莊業偉會計師及龔則立會計師。
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用
10.公司通知或接獲通知終止之日期:114/11/07
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
不適用
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:114/12/10
3.舊任者姓名、級職及簡歷:蔡青蓉/聖州企業股份有限公司稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:林哲裕/聖州企業股份有限公司稽核經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:114/12/10
8.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:財務主管、公司治理主管
2.發生變動日期:114/08/22
3.舊任者姓名、級職及簡歷:林友舜/財務主管兼任公司治理主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人規劃
7.生效日期:114/08/22
8.其他應敘明事項:財務主管、公司治理主管異動案俟董事會任命後另行公告。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/12
2.審計委員會通過財務報告日期:114/08/12
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):386,874
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):275,238
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元): 64,314
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元): 60,826
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元): 42,567
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元): 41,503
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.69
11.期末總資產(仟元):2,479,581
12.期末總負債(仟元):1,050,336
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,424,510
14.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/08/12
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣總額25,000,000元,每股配發0.41666666元
4.除權（息）交易日:114/09/01
5.最後過戶日:114/09/02
6.停止過戶起始日期:114/09/03
7.停止過戶截止日期:114/09/07
8.除權（息）基準日:114/09/07
9.現金股利發放日期:114/9/30
10.其他應敘明事項:其他相關未盡事宜，董事會授權董事長依公司法或其相關法令規定全
權處理之。

1.董事會決議日期:114/06/20
2.發放股利種類及金額:董事會決議113年度不分配股利
3.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:114/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司113年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司[公司章程]部份條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司113年度營業報告書及財務報
表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。