1.事實發生日:115/03/25
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:曜泰事業股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司100%投資之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):9,909,330
(4)原背書保證之餘額(仟元):0
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):300,000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):300,000
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之原因:
營運週轉，向銀行申請額度增貸。
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無。
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):30,000
(2)累積盈虧金額(仟元):-2,003
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
無
(2)日期:
無
6.背書保證之總限額(仟元):
9,909,330
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
300,000
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
18.16
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
6.08
10.其他應敘明事項:
財務報表淨值係依據最近期財務報表114年度經會計師查核之報告。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/03/25
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:邱振庭
4.舊任者簡歷:怡和國際股份有限公司總經理
5.新任者姓名:簡福添
6.新任者簡歷:怡和國際股份有限公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:法人改派後新任。
9.新任生效日期:115/03/25
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.事實發生日:115/03/25
2.公司名稱:怡和國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:配合會計師調整數，更正本公司114年12月營收資訊。
6.更正資訊項目/報表名稱:採用IFRSs後之月營業收入資訊。
7.更正前金額/內容/頁次:
(1)114年12月營業收入淨額:341,811仟元
(2)114年1-12月累計營業收入:2,800,866仟元
8.更正後金額/內容/頁次:
(1)114年12月營業收入淨額:339,314仟元
(2)114年1-12月累計營業收入:2,798,369仟元
9.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息後，重新上傳更正後金額。
10.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/03/25
2.股東會召開日期：115/06/23
3.股東會召開地點：高雄市新興區中正三路55號28樓(威易聯合辦公室-大會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。
(3)：114年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)：本公司114年關係人交易報告。
(5)：114年庫藏股執行情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：盈餘轉增資發行新股案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：補選董事一席案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：擬解除新任董事競業之限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/25
12.停止過戶截止日期：115/06/23
13.其他應敘明事項：(1)受理股東提案提名期間自115年4月17日至115年4月27日止，
受理股東提案提名處所：高雄市新興區中正三路55號26樓之2
(本公司管理部)，請於信封封面上加註『股東會提案及提名函件』，
並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。
(2)電子方式行使表決權期間：自民國115年5月23日起至115年6月20日止。
電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務平台」。

1.董事會決議日期:115/03/25
2.增資資金來源:114年度未分配盈餘
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):2,688,845股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:新台幣26,888,458元
6.發行價格:不適用
7.員工認購股數或配發金額:不適用
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
每仟股無償配發約22股
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
本次增資配發不足1股之畸零股，股東可自股票停止過戶日起五日內，向股務代理機構
辦理拼湊成整股，拼湊不足或未拼湊之畸零股，按面額折發現金至元為止(抵繳集保
劃撥暨無實體登錄等費用)，並授權董事長洽特定人按面額認購之。
11.本次發行新股之權利義務:與原股東權利義務相同
12.本次增資資金用途:營運規模之擴展
13.其他應敘明事項:
(1)嗣後如因法令變更或主管機關核示變更，或本公司股本發生變動影響流通在外股份
數量，致股東配股率因此發生變動而需修正時，擬請股東會授董事長全權處理。
(2)本案俟股東常會通過並呈奉主管機關核准後，擬提請股東會授權董事會另訂增資配股
基準日。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/03/25
2.審計委員會通過財務報告日期:115/03/25
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01-114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2798369
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):406910
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):137655
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):76428
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):59341
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):68118
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.62
11.期末總資產(仟元):5883102
12.期末總負債(仟元):4182589
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1651555
14.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：115/03/25
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.03000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：3,666,608
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0.22000000
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：2,688,845
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.發生變動日期:115/03/16
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:董事/高培元
4.舊任者簡歷:復振工業有限公司董事長
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:業務繁忙
9.新任者選任時持股數:待補選後另行公告
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/24-116/06/23
11.新任生效日期:待補選後另行公告
12.同任期董事變動比率:2/9
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司於今日接獲董事高培元生效日為115年3月31日之辭任書。
(2)董事缺額擬於最近一次股東常會補選之。

1.事實發生日:115/03/06
2.契約或承諾相對人:某科技公司
3.與公司關係:無。
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):115/01/01
5.主要內容(解除者不適用):子公司怡和綠電超商股份有限公司與某科技公司簽署
再生能源電能購售契約，總供給約42億度之綠電購售合約。
6.限制條款(解除者不適用):依合約及保密協定規定。
7.承諾事項（解除者不適用）:依合約及保密協定規定。
8.其他重要約定事項（解除者不適用）:依合約及保密協定規定。
9.對公司財務、業務之影響:對本公司未來營收有正面之影響。
10.具體目的:無。
11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
合約期限自115年01月01日起，其效力持續十年。

1.事實發生日:115/02/25
2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心112年5月11日證櫃審字
第1120100691號函要求公告辦理。
3.財務資訊年度月份:115年1月
4.自結流動比率:127.09%
5.自結速動比率:121.72%
6.自結負債比率:71.54%
7.因應措施:每月底前公告自結財務報告載至前一月底之流動比率、速動比率及負債
比率。
8.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/12/31
2.法人名稱:旭穎投資股份有限公司
3.舊任者姓名:朱晉永
4.舊任者簡歷:樂客生活事業股份有限公司-董事長
5.新任者姓名:簡福添
6.新任者簡歷:
財團法人台灣大電力研究試驗中心-董事長
台灣電力公司-副總經理兼核能事業部執行長
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/06/24至116/06/23
9.新任生效日期:115/01/01
10.其他應敘明事項:倚簡福添董事深耕能源業界之實務經驗，委任為本公司執行董事
乙職，協助怡和國際集團能源相關業務推廣，並呈最近期之董事會追認。

1.事實發生日:115/01/26
2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心112年5月11日證櫃審字
第1120100691號函要求公告辦理。
3.財務資訊年度月份:114年12月
4.自結流動比率:127.59%
5.自結速動比率:117.16%
6.自結負債比率:71.56%
7.因應措施:每月底前公告自結財務報告載至前一月底之流動比率、速動比率及負債
比率。
8.其他應敘明事項:無

怡和國際多年來追求企業成長的同時，也以具體行動展現對員工福利、人才培育及公益投入的重視，目標要成為永續企業的典範。

怡和國際董事長朱文煌深知，員工是企業最重要資產，因此公司提供具競爭力的薪酬制度、多元的獎勵計畫，以及符合現代需求的彈性福利，包括健康照護計畫，像定期健康檢查與專業醫療諮詢、生活支持措施，如員工健康講座、員工旅遊、節慶禮金及生日祝福等生活福利。

並有家庭友善政策，如育兒補助（0至6歲每月每名幼兒2,000元津貼）、家庭日活動等休假制度與員工關懷方案。也致力於打造友善職場環境，從身心健康到職涯規劃皆給予全方面支持，讓員工能在安全、尊重且充滿成就感的環境中成長。2022年起迄今已連續兩屆獲得高雄市「小勞雄福企-幸福企業認證」。

為使企業永續發展，怡和國際總經理邱振庭說，公司投入大量資源於人才培育，建立完善的教育訓練平台與內部晉升制度。從新進訓練、專業技能課程到領導力發展計畫，為不同階段的員工提供專屬的學習道路。

同時鼓勵跨部門交流，讓員工在實務中拓展視野、累積經驗，實現自我價值。2024年獲得勞動部勞動力發展署「人才發展品質管理系統（TTQS）」銅牌。

怡和國際更積極走入社會，投入公益與慈善事務。無論是愛心物資捐助支持弱勢族群，如愛心餃伴計畫，自2010年5月起迄今每月捐助約1萬顆冷凍水餃；透過志工服務回饋社區地區的樂齡友善計畫，例如陪伴長者及身心障礙者的關懷活動。

怡和國際推動環境永續活動，如支持有機蔬菜認購，或是支持多元照顧協會推動偏鄉深根計畫，秉持「回饋社會、創造共好」的精神；也透過與公益團體合作，讓更多員工參與，將企業影響力化為正向能量。邱振庭強調，透過重視員工福利、扎實的培育制度與積極投入公益活動，展現對人、對社會、對未來的承諾。

怡和國際總經理邱振庭指出，未來三至五年的營運方針將圍繞「深化」與「擴大」兩大主軸，以鞏固在三大市場區塊，包括表後儲能、能源電廠建置和綠電市場的領導地位。以下為專訪紅紀要：

問：2025年營運情況如可？

答: 2025年是公司確立「全方位能源整合服務商」定位的關鍵年。營運焦點從太陽能的融資、開發、工程承包轉向高價值、高整合度的智慧能源服務。

核心成果方面，首先是金融模式創新；針對企業導入儲能的資金痛點，推出市場領先的「表後儲能設備0元出資方案」，有效降低企業建置門檻，讓客戶透過儲能系統帶來的實質節電效益按月支付費用，獲得市場回響。

其次是推出建置天然氣發電廠；協助工廠創能、節費，增加能源韌性，還可為AI算力建立基礎的能源。

在綠電交易業務也有所突破，子公司「怡和綠電超商」營運，該平台以「AI媒合、金融信託」為核心架構，為過去難以採購綠電的中小企業提供高效、透明且可信賴的零售化綠電採購途徑。

另外是集團戰略整合。首次以集團形式參加「台灣國際智慧能源周」，展示「綠能、智慧、資本」三軸共榮的整合戰略，向市場證明怡和國際擁有從能源電廠建置、綠電零售到表後儲能調度的一站式服務能力；而營運也因集團分進合擊，帶動業績成長。

問：表後儲能此一區塊的未來布局？

答：政府2026年起推出四年50億元補助計畫，每MW補助高達500萬元，並將2026年列為表後儲能元年，瞬間引爆出台灣千億元的投資需求下，因此第一個營運主軸為表後儲能金融創新。

具體策略提供兩種方案給企業選擇；方案一為零利率設備，前六至七年由怡和回收成本後，之後的八至九年收益歸企業；方案二為怡和全額投資、分潤12%至15%，持續15年分潤。希望未來三年內能有300MW至500MW的建置量。

在做法上將透過辦說明會，直接跟工廠溝通，讓工廠知道表後儲能的好處，總共有節費、降低契約容量、增加收入、增加能源韌性四大好處。一、節費透過削峰填谷來進行，晚上離峰價存電，白天尖峰價的時候放電。二、當在放電時，減少使用台電的電也可申請降低放電時間的契約容量。三、可將儲能櫃的電容量申請台電的電力交易平台，可增加收入。四、儲能系統加裝STS可在台電停電時於10毫秒內將儲能櫃的電短暫給產線使用，避免損失，增加能源韌性。

問：如何切入天然氣發電廠建置領域？

答：天然氣發電廠建置為真正的創能，具體對象有兩種客戶，第一種客戶為工廠，加裝天然氣發電設備，可取代台電尖峰、次尖峰15小時的用電，省下電力成本，減碳約15%，本身也可隨時發電，增加用電韌性，也可參加台電交易平台增加收入。目前跟公司接觸的客戶層從1至2MW到幾十MW的客戶層都有，希望未來三年會有100MW的建置量。

第二種客戶為AI算力，AI資料處理中心的運轉靠算力，算力需要靠電力維持，因此切入此領域，預期效果還在發酵中。

問：綠電交易市場最新進展？

答：怡和綠電超商2024年5月拿到售電執照以來，2025年是突飛猛進；2025年推出「綠電交易平台+AI媒合+金融信託」三軸進行，讓AI系統可在5至10分鐘完成傳統需時數週的配對作業，效率提升上百倍。也使金流管理透過信託專戶運作，使資金脫離公司帳戶，保障雙方資金安全。

如此的措施取得客戶的信任，帶動業績屢新高，目前每年可供約6億度，並逐年增加，希望讓綠電成為全民都能參與的商品。

怡和國際投入台灣能源轉型浪潮，以前瞻的戰略與金融創新，歷經十年建構起涵蓋案場開發、融資、建置、發電、售電及綠電交易的完整「一條龍」服務體系，朝成為台灣最具指標性的綠色能源整合企業願景穩健邁進。

怡和國際前身為全新汽車租賃公司，2009年8月成立，最初專注小客車租賃業務。2015年時，當時的董事長朱文煌（亦為欣雄天然氣董事長）與總經理邱振庭帶領新的經營團隊，為公司擘劃迎向能源趨勢的新藍圖。

2015年，怡和國際更名，嘗試拓展至各類型租賃及中小企業周轉金業務，但因市場對新進者缺乏認知，遭到嚴峻挑戰，首先是「品牌能見度不足」，導致推廣舉步維艱。其次是「人才與客群品質不佳」，當時的業務團隊素質較弱，推廣客群侷限於微型企業，致使客戶的財務體質相對薄弱。同時內部徵審制度尚未完整，延緩營運效率。

儘管背後有總市值超過百億元、深耕高雄30餘年的欣雄天然氣集團為支撐，但初期的銀行融資額度仍不足，公司難以擴大業務規模。

面對困境，內部決定改變業務方向，將企業發展與政府推動的再生能源政策結合。管理層意識到，要解決挑戰，唯一的出路是創新產品並建立專業信譽，將「綠能」作為品牌突圍的利器。

響應政策 展現專業能力

2017年11月，集團創立怡和國際能源公司，徵聘太陽能產業專業人士，共同研究如何融資與投資太陽能電廠。

這項決策催生了金融創舉「太陽能過橋資金」產品。過橋資金的誕生，有效填補電廠建置期資金缺口，為投資者提供高額度且便捷的方案。

太陽能過橋資金的產品設計，精準命中案主在建置期的最大痛點，成功展現怡和國際在金融與工程領域的跨界專業度。2018年1月，成功完成首案太陽能過橋資金案件，搭配後段的銀行代償，為一家電廠業者籌得4,000萬元資金，助其興建1MWp電廠並順利掛表併聯。

首案的成功，不僅讓外界看到怡和國際的專業能力，也證明其產品模式的可行性與可靠性。怡和國際營業額也開始蒸蒸日上，銀行也在資金上給予更支持的態度，一舉解決草創期的所有困難，讓公司能專注於綠能產業的深化布局。

怡和國際深知，要達成全方位能源整合服務商的企業目標，必須掌握商品本身。因此將火力轉向能源的人力培養、自行興建持有電廠，並戮力發展EPC（設計、採購、施工）統包工程。這一系列的行動，目的在於建立完整產業鏈know-how，為集團未來公開發行（IPO）打下基礎。

延伸觸角 發展農電共生

2020年時怡和國際資本額達6億元，2020年7月登錄櫃買中心創櫃板。在業績加持下，2022年3月登錄興櫃，進入資本市場。

怡和國際將綠能觸角延伸至更複雜與專業的領域。轉投資和樂漁業科技公司、怡和農業生物科技公司，將太陽能電廠的投資與融資從屋頂型，深耕至農業與養殖業場域，進入漁電共生與農電共生領域。

至此，太陽能、不動產、企業周轉金、設備╱車輛租賃已成為公司的重要業務。怡和國際在融資上發展出屬於自己特色的綠能租賃，確立在能源租賃業的領頭羊地位。

該公司更掌握商品，藉由自行持有電廠及轉投資，具備審視太陽能產業的專業能力，成功克服「人才與制度不成熟」的挑戰。

為完成綠能產業的最後一哩路，子公司怡和國際能源2024年1月成立怡和綠電超商公司，同年5月取得經濟部售電業執照。此舉是怡和國際從「綠電製造者」走向「綠電零售與服務者」的關鍵一步。

怡和綠電超商目標在於解決台灣中小企業取得綠電困難的瓶頸。有別於傳統大型電廠的長約、大額交易模式，怡和綠電超商專門提供小型、彈性的綠電採購方案，實現綠電的「自由化」與「零售化」，讓小型用電戶也能參與綠色轉型，充分體現怡和國際「全方位能源整合服務商」的社會責任。

2025年中，怡和國際開啟新的事業群表後儲能，進軍節能減碳部門，未來將搭配綠電交易等後段服務，導入AI智能運算系統，以優化綠電供應效率與穩定性。公司更推出「儲能設備0元方案」，積極配合政府政策，衝刺儲能商機。

目前怡和國際在綠能產業上已完成從案場資金融資、規劃設計、監造、發電、天然氣發電廠建置、售電、到綠電交易與儲能調度的完整「一條龍服務」。

這十年的轉型與整合，讓怡和國際確立在台灣綠能產業中的金融創新者與垂直整合專家的地位。2024年亦通過ISO 14001（環境管理系統）和ISO 14064-1（組織溫室氣體盤查）認證，將環境永續（ESG）內建於企業營運的核心。

1.發生變動日期:114/12/31
2.法人名稱:旭穎投資股份有限公司
3.舊任者姓名:朱晉永
4.舊任者簡歷:樂客生活事業股份有限公司-董事長
5.新任者姓名:簡福添
6.新任者簡歷:
財團法人台灣大電力研究試驗中心-董事長
台灣電力公司-副總經理兼核能事業部執行長
7.異動原因:法人監察人改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/06/24至116/06/23
9.新任生效日期:115/01/01
10.其他應敘明事項:倚簡福添董事深耕能源業界之實務經驗，委任為本公司執行董事
乙職，協助怡和國際集團能源相關業務推廣，並呈最近期之董事會追認。

1.事實發生日:114/12/26
2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心112年5月11日證櫃審字
第1120100691號函要求公告辦理。
3.財務資訊年度月份:114年11月
4.自結流動比率:119.64%
5.自結速動比率:112.93%
6.自結負債比率:73.22%
7.因應措施:每月底前公告自結財務報告載至前一月底之流動比率、速動比率及負債
比率。
8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:114/12/16
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
(1)法人董事代表人：怡和國際(股)公司代表人朱文煌
(2)法人董事代表人：怡和國際(股)公司代表人李怡寧
(3)法人董事代表人：怡和國際(股)公司代表人蔡進發
(4)法人董事代表人：怡和國際(股)公司代表人邱振庭
(5)法人董事代表人：怡和國際(股)公司代表人陳世宗
3.許可從事競業行為之項目:任職與本公司營業範圍相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:出席董事無異議通過，
並由董事會代行股東會同意。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/12/16
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：怡和國際(股)代表人-朱文煌
(2)董事：怡和國際(股)代表人-蔡進發
(3)董事：怡和國際(股)代表人-邱振庭
(4)監察人：林偉敦
4.舊任者簡歷:
(1)董事：怡和國際(股)代表人-朱文煌/欣雄天然氣(股)董事長
(2)董事：怡和國際(股)代表人-蔡進發/怡和國際能源(股)董事長
(3)董事：怡和國際(股)代表人-邱振庭/怡和國際(股)總經理
(4)監察人：林偉敦/怡和國際(股)財務部副總
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：怡和國際(股)代表人-朱文煌
(2)董事：怡和國際(股)代表人-李怡寧
(3)董事：怡和國際(股)代表人-蔡進發
(4)董事：怡和國際(股)代表人-邱振庭
(5)董事：怡和國際(股)代表人-陳世宗
(6)監察人：林偉敦
6.新任者簡歷:
(1)董事：怡和國際(股)代表人-朱文煌/欣雄天然氣(股)董事長
(2)董事：怡和國際(股)代表人-李怡寧/和通建設(股)董事長
(3)董事：怡和國際(股)代表人-蔡進發/怡和國際能源(股)董事長
(4)董事：怡和國際(股)代表人-邱振庭/怡和國際(股)總經理
(5)董事：怡和國際(股)代表人-陳世宗/怡和國際能源(股)總經理
(6)監察人：林偉敦/怡和國際(股)財務部副總
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
解任、新任
8.異動原因:提前解任全面改選
9.新任者選任時持股數:怡和國際能源(股)公司為怡和國際(股)公司100%之全資子公司，
故不適用。
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/11/06~115/11/05
11.新任生效日期:114/12/16
12.同任期董事變動比率:提前解任全面改選，故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
怡和綠電超商(股)公司已發行股份70%
2.事實發生日:114/12/16~114/12/16
3.董事會通過日期: 民國114年12月16日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：10,500,000股
每單位價格：每股新台幣10元
交易總金額：新台幣105,000,000元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：怡和國際股份有限公司
與公司之關係：為直接持有本公司100%之母公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
(1)選定關係⼈為交易對象之原因: 集團組織架構調整，經營管理需要。
(2)前次移轉之所有⼈：不適⽤
(3)前次移轉之所有⼈與公司及交易相對⼈間相互之關係：不適⽤
(4)前次移轉⽇期及⾦額：不適⽤
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1) 付款期間：114年12月31日為交割日
(2) 付款金額：新台幣105,000,000元
契約限制條款及其他重要約定事項：無
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
本公司於114年12月16日召開之董事會決議
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
8.90元
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有股數：0股
金額：新台幣0元
持股比例:0%
權利受限情形（如質押情形）:無
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占本公司最近期財務報表中總資產：3.27%
占本公司最近期財務報表中歸屬於母公司業主之權益:3.27%
本公司最近期財務報表中營運資金數額：新台幣-870,519仟元
16.經紀人及經紀費用:
無
17.取得或處分之具體目的或用途:
集團組織架構調整，經營管理需要
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:是
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國114年12月16日
21.本次交易會計師出具非合理性意見:否
22.會計師事務所名稱:
瓦特會計師事務所
23.會計師姓名:
陳榮朝
24.會計師開業證書字號:
全聯會一字第1050166號
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
不適用
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
約定以民國114年12月31日為股權交割日