1.事實發生日:114/10/27
2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1090007443號函辦理。
3.財務資訊年度月份:114/09
4.自結流動比率:62.09%
5.自結速動比率:40.91%
6.自結負債比率:43.39%
7.因應措施:依主管機關規定公告。
8.其他應敘明事項:
(1)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣仟元
項目 114/10 114/11 114/12
------------ ----------- ---------- ----------
期初金額餘額 57,201 53,538 65,162
現金流入合計 63,303 112,678 82,762
現金流出合計 (66,966) (101,054) (85,805)
期末現金餘額 53,538 65,162 62,119
附註：未來三個月之現金收支情形，含子公司揚泰綠能股份有限公司
(2)114年09月份銀行融資額度使用情形: 單位:新台幣仟元
融資額度:新台幣 1,393,000
己用額度:新台幣 1,006,581
額度餘額:新台幣 381,799
附註：銀行融資額度使用情形，含子公司揚泰綠能股份有限公司
備註1:融資額度內3,010仟元屬專案專用性質，
專案期間已結束，故3,010仟元現已不能動用。
備註2:融資額度內1,610仟元屬專案專用性質，
專案期間已結束，故1,610仟元現已不能動用。

1.事實發生日：114/10/16
2.事實發生主體：代子公司申報：揚泰綠能股份有限公司
3.發生緣由(事件說明)：子公司揚泰於10月13日上午10點16分因2號裂解爐設備油管法蘭面的墊片破裂，
導致燃料油洩漏噴到爐體外壁，因爐體外壁屬高溫造成噴出的油受熱燃燒引起，
起火源在2號裂解爐，燃燒後波及到1號裂解爐，造成1、2號裂解爐區域燃燒，
沒有影響到其他裂解爐。
4.處理過程：事故發生後，立即通報消防單位迅速投入灌救作業，於10月13日上午11點01分
將火勢撲滅，廠內人員全面疏散，並無人員傷亡。
5.處分情形：不適用。
6.是否遭裁處罰鍰：尚未確定
本事件是否裁處罰鍰尚未確定，現階段仍待主管機關調查及通知，相關結果將於確認後公告
7.裁罰金額(元)：尚未確定
8.預計可能損失或影響：2套裂解爐和相關設備和廠房屋頂破洞及鋼構歪斜受損等，
修繕金額預估約40,000千元~50,000千元，對前述項目投保比率約51%。
9.可能獲得保險理賠之金額(元)：尚未確定
揚泰已有商業火災保險，待保險公司勘查結果後進行相關理賠作業。
10.改善情形及未來因應措施：全面檢視及加強廠區設備安全維護機制，檢討原因並實施改善措施，
揚泰公司尚有四套裂解爐以因應生產所需，維持公司正常營運。
11.是否前已就同一事件發布重大訊息：114/10/13
12.其他應述明事項：無。

1.事實發生日：114/10/13
2.事實發生主體：代子公司申報：揚泰綠能股份有限公司
3.發生緣由(事件說明)：子公司揚泰於10月13日上午發生火警，經緊急通報消防單位進行管制及救災，
事故發生原因尚待消防單位鑑定。
4.處理過程：發生火災後立即聯絡消防單位進行滅火，起火原因待消防單位鑑定，並無人員傷亡。
5.處分情形：不適用。
6.是否遭裁處罰鍰：尚未確定
7.裁罰金額(元)：尚未確定
8.預計可能損失或影響：本公司已通知保險公司處理火災損失相關事宜，詳細損失待評估中。
經初步評估，該事件對本公司財務業務應無重大影響。
9.可能獲得保險理賠之金額(元)：尚未確定
待勘查結果進行相關理賠程序。
10.改善情形及未來因應措施：未來將加強廠區安全維護。
11.是否前已就同一事件發布重大訊息：否
12.其他應述明事項：無。

1.事實發生日:114/09/24
2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1090007443號函辦理。
3.財務資訊年度月份:114/08
4.自結流動比率:65.89%
5.自結速動比率:46.33%
6.自結負債比率:43.57%
7.因應措施:依主管機關規定公告。
8.其他應敘明事項:
(1)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣仟元
項目 114/09 114/10 114/11
------------ ----------- ---------- ----------
期初金額餘額 88,236 51,989 43,778
現金流入合計 60,179 72,559 103,914
現金流出合計 (96,426) (80,770) (86,695)
期末現金餘額 51,989 43,778 60,997
附註：未來三個月之現金收支情形，含子公司揚泰綠能股份有限公司
(2)114年08月份銀行融資額度使用情形: 單位:新台幣仟元
融資額度:新台幣 1,393,000
己用額度:新台幣 1,006,380
額度餘額:新台幣 382,000
附註：銀行融資額度使用情形，含子公司揚泰綠能股份有限公司
備註1:融資額度內3,010仟元屬專案專用性質，
專案期間已結束，故3,010仟元現已不能動用。
備註2:融資額度內1,610仟元屬專案專用性質，
專案期間已結束，故1,610仟元現已不能動用。

1.事實發生日:114/08/27
2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1090007443號函辦理。
3.財務資訊年度月份:114/07
4.自結流動比率:62.35%
5.自結速動比率:44.68%
6.自結負債比率:42.85%
7.因應措施:依主管機關規定公告。
8.其他應敘明事項:
(1)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣仟元
項目 114/08 114/09 114/10
------------ ----------- ---------- ----------
期初金額餘額 78,468 78,013 64,233
現金流入合計 78,396 84,247 80,380
現金流出合計 (78,851) (98,027) (86,856)
期末現金餘額 78,013 64,233 57,757
附註：未來三個月之現金收支情形，含子公司揚泰綠能股份有限公司
(2)114年07月份銀行融資額度使用情形: 單位:新台幣仟元
融資額度:新台幣 1,393,000
己用額度:新台幣 976,883
額度餘額:新台幣 411,497
附註：銀行融資額度使用情形，含子公司揚泰綠能股份有限公司
備註1:融資額度內3,010仟元屬專案專用性質，
專案期間已結束，故3,010仟元現已不能動用。
備註2:融資額度內1,610仟元屬專案專用性質，
專案期間已結束，故1,610仟元現已不能動用。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/07
2.審計委員會通過財務報告日期:114/08/07
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):181,308
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):22,275
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(37,789)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(37,913)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(32,668)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(13,477)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.13)
11.期末總資產(仟元):2,195,441
12.期末總負債(仟元):951,554
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):816,250
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/08/07
2.公司名稱:環拓科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司民國114年第二季合併財務報表案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:114/07/28
2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1090007443號函辦理。
3.財務資訊年度月份:114/06
4.自結流動比率:64.43%
5.自結速動比率:49.20%
6.自結負債比率:42.94%
7.因應措施:依主管機關規定公告。
8.其他應敘明事項:
(1)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣仟元
項目 114/07 114/08 114/09
------------ ----------- ---------- ----------
期初金額餘額 113,140 76,711 81,027
現金流入合計 59,012 94,340 85,398
現金流出合計 (95,441) (90,024) (91,319)
期末現金餘額 76,711 81,027 75,106
附註：未來三個月之現金收支情形，含子公司揚泰綠能股份有限公司
(2)114年06月份銀行融資額度使用情形: 單位:新台幣仟元
融資額度:新台幣 1,333,000
己用額度:新台幣 974,949
額度餘額:新台幣 353,431
附註：銀行融資額度使用情形，含子公司揚泰綠能股份有限公司
備註1:融資額度內3,010仟元屬專案專用性質，
專案期間已結束，故3,010仟元現已不能動用。
備註2:融資額度內1,610仟元屬專案專用性質，
專案期間已結束，故1,610仟元現已不能動用。

1.事實發生日:114/06/26
2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1090007443號函辦理。
3.財務資訊年度月份:114/05
4.自結流動比率:74.50%
5.自結速動比率:59.18%
6.自結負債比率:43.38%
7.因應措施:依主管機關規定公告。
8.其他應敘明事項:
(1)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣仟元
項目 114/06 114/07 114/08
------------ ----------- ---------- ----------
期初金額餘額 129,537 103,712 84,551
現金流入合計 92,302 91,256 89,756
現金流出合計 (118,127) (110,417) (90,654)
期末現金餘額 103,712 84,551 83,653
附註：未來三個月之現金收支情形，含子公司揚泰綠能股份有限公司
(2)114年05月份銀行融資額度使用情形: 單位:新台幣仟元
融資額度:新台幣 1,293,000
己用額度:新台幣 978,530
額度餘額:新台幣 309,850
附註：銀行融資額度使用情形，含子公司揚泰綠能股份有限公司
備註1:融資額度內3,010仟元屬專案專用性質，
專案期間已結束，故3,010仟元現已不能動用。
備註2:融資額度內1,610仟元屬專案專用性質，
專案期間已結束，故1,610仟元現已不能動用。

1.股東會日期:114/06/25
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:同意通過承認民國113年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:同意通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
同意通過承認民國113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用。
6.重要決議事項五、其他事項:(1)同意通過本公司申請股票上市案。
(2)同意通過初次申請上市前辦理現金增資發行新股
公開承銷，提請原股東放棄優先認股權利案案。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:114/06/20
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:同意通過承認民國113年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:不適用。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
同意通過承認民國113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用。
6.重要決議事項五、其他事項:(1)同意通過新訂定
「公司監察人職權範疇規則」案。
(2)同意通過新訂定
「股東會議事規則」案。
(3)同意通過新訂定
「董事及監察人選舉辦法」案。
(4)同意通過新訂定
「董事會議事規範」案。
(5)同意通過新訂定
「永續發展實務守則」案。
(6)同意通過新訂定
「公司誠信經營作業程序及行為指南」案。
7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/05/27
2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1090007443號函辦理。
3.財務資訊年度月份:114/04
4.自結流動比率:76.00%
5.自結速動比率:60.84%
6.自結負債比率:43.57%
7.因應措施:依主管機關規定公告。
8.其他應敘明事項:
(1)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣仟元
項目 114/05 114/06 114/07
------------ ----------- ---------- ----------
期初金額餘額 156,560 131,803 118,188
現金流入合計 62,979 72,104 60,316
現金流出合計 (87,736) (85,719) (84,930)
期末現金餘額 131,803 118,188 93,574
附註：未來三個月之現金收支情形，含子公司揚泰綠能股份有限公司
(2)114年04月份銀行融資額度使用情形: 單位:新台幣仟元
融資額度:新台幣 1,173,000
己用額度:新台幣 999,960
額度餘額:新台幣 168,420
附註：銀行融資額度使用情形，含子公司揚泰綠能股份有限公司
備註1:融資額度內3,010仟元屬專案專用性質，
專案期間已結束，故3,010仟元現已不能動用。
備註2:融資額度內1,610仟元屬專案專用性質，
專案期間已結束，故1,610仟元現已不能動用。

1.事實發生日:114/04/25
2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1090007443號函辦理。
3.財務資訊年度月份:114/03
4.自結流動比率:77.90%
5.自結速動比率:62.70%
6.自結負債比率:42.91%
7.因應措施:依主管機關規定公告。
8.其他應敘明事項:
(1)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣仟元
項目 114/04 114/05 114/06
------------ ----------- ---------- ----------
期初金額餘額 151,549 143,131 97,284
現金流入合計 92,545 62,643 56,463
現金流出合計 (100,963) (108,490) (79,638)
期末現金餘額 143,131 97,284 74,109
附註：未來三個月之現金收支情形，含子公司揚泰綠能股份有限公司
(2)114年03月份銀行融資額度使用情形: 單位:新台幣仟元
融資額度:新台幣 1,173,000
己用額度:新台幣 949,860
額度餘額:新台幣 218,520
附註：銀行融資額度使用情形，含子公司揚泰綠能股份有限公司
備註1:融資額度內3,010仟元屬專案專用性質，
專案期間已結束，故3,010仟元現已不能動用。
備註2:融資額度內1,610仟元屬專案專用性質，
專案期間已結束，故1,610仟元現已不能動用。

1. 董事會擬議日期：114/03/27
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/27
2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/27
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):342,696
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):62,678
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(49,216)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(57,242)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(68,103)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(6,836)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.07)
11.期末總資產(仟元):2,209,389
12.期末總負債(仟元):907,092
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):855,469
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/03/27
2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1090007443號函辦理。
3.財務資訊年度月份:114/02
4.自結流動比率:80.68%
5.自結速動比率:67.65%
6.自結負債比率:44.39%
7.因應措施:依主管機關規定公告。
8.其他應敘明事項:
(1)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣仟元
項目 114/03 114/04 114/05
------------ ----------- ---------- ----------
期初金額餘額 83,640 145,580 98,113
現金流入合計 194,458 60,071 48,202
現金流出合計 (132,518) (107,538) (65,568)
期末現金餘額 145,580 98,113 80,747
附註：未來三個月之現金收支情形，含子公司揚泰綠能股份有限公司
(2)114年02月份銀行融資額度使用情形: 單位:新台幣仟元
融資額度:新台幣 1,173,000
己用額度:新台幣 1,004,860
額度餘額:新台幣 163,520
附註：銀行融資額度使用情形，含子公司揚泰綠能股份有限公司
備註1:融資額度內3,010仟元屬專案專用性質，
專案期間已結束，故3,010仟元現已不能動用。
備註2:融資額度內1,610仟元屬專案專用性質，
專案期間已結束，故1,610仟元現已不能動用。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
屏東縣枋寮鄉永翔路2-12號，揚泰綠能股份有限公司廠區枋寮鄉
屏南段0001-0041土地之用地(1120平方公尺)
2.事實發生日:114/3/27~114/3/27
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
1.承租面積約為1120平方公尺，折合為338.8坪。
2.租賃部分用地金額：220元/坪，74,536元/月(未稅)。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：揚泰綠能股份有限公司。
與公司之關係：關係人。
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：揚泰工廠緊鄰環拓廠區，
且雙方皆為相似產業，知曉試驗必須注意事項。
前次移轉之所有人：環拓。
前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：本公司與關係人。
前次移轉日期：2020年8月18日。
移轉金額：11,988,585。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
關係人於2020年8月18日取得完成部分用地面積1120平方公尺。
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款條件：每月租金新台幣74,536元(未稅)。
期間：擬自簽約日起一年。
契約限制條款及其他重要約定事項：
租賃合約第六條、解約或終止
如甲乙任一方違反本合約之規定或未能履行時，經未違約之一方書面催告後，
違約方於30日內仍未改善時，未違約之一方得解除或終止本合約；
如受損害，並得請求直接損害賠償。
如甲乙任一方發生聲請或聲請破產、解散、重整、停止營業
或無法提供服務超過60天時，他方得立即以書面通知解除或終止本合約。
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易之決定方式：比價。
參考租賃區域周邊行情。
決策單位：董事會。
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
11.專業估價師姓名:
不適用
12.專業估價師開業證書字號:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
租用部分用地
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
1.民國114年03月27日
2.不適用，請寫原因
3.依『公開發行公司取得或處分資產處理準則』第15條第3
項規定，得事後再提報最近期之董事會追認
(以上文字請自行增刪)
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
1.民國114年03月27日
2.不適用，請寫原因
(以上文字請自行增刪)
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
屏東縣枋寮鄉永翔路2-12號，揚泰綠能股份有限公司廠區枋寮鄉
屏南段0001-0041土地之用地(836平方公尺)
2.事實發生日:114/3/27~114/3/27
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
1.承租面積約為836平方公尺，折合為252.9坪。
2.租賃部分用地金額：220元/坪，55,638元/月(未稅)。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：揚泰綠能股份有限公司。
與公司之關係：關係人。
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：揚泰工廠緊鄰環拓廠區，
且雙方皆為相似產業，
知曉試驗必須注意事項。
前次移轉之所有人：環拓。
前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：
本公司與關係人。
前次移轉日期：2020年8月18日。
移轉金額：8,948,623。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
關係人於2020年8月18日取得完成部分用地面積836平方公尺。
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款條件：每月租金新台幣55,638元(未稅)。
期間：擬自簽約日起一年。
契約限制條款及其他重要約定事項：
租賃合約第六條、解約或終止
如甲乙任一方違反本合約之規定或未能履行時，經未違約之一方書面催告後，
違約方於30日內仍未改善時，未違約之一方得解除或終止本合約；
如受損害，並得請求直接損害賠償。
如甲乙任一方發生聲請或聲請破產、解散、重整、停止營業或
無法提供服務超過60天時，他方得立即以書面通知解除或終止本合約
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易之決定方式：比價。
參考租賃區域周邊行情。
決策單位：董事會。
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
11.專業估價師姓名:
不適用
12.專業估價師開業證書字號:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:是
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
租用部分用地
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
1.民國114年03月27日
2.不適用，請寫原因
3.依『公開發行公司取得或處分資產處理準則』第15條第3
項規定，得事後再提報最近期之董事會追認
(以上文字請自行增刪)
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
1.民國114年03月27日
2.不適用，請寫原因
(以上文字請自行增刪)
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無

1.事實發生日:114/03/27
2.公司名稱:環拓科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字
第1050001900號令規定辦理。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.事實發生日:114/03/27
2.公司名稱:環拓科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)民國113年度內部控制制度聲明書案。
(2)民國113年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
(3)民國113年度營業報告書及財務報表。
(4)民國113年度虧損撥補案。
(5)民國114年度簽證會計師委任及報酬暨
為配合會計師事務所內部輪調，變更簽證會計師案。
(6)本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估案。
(7)本公司定義基層員工範圍案。
(8)修訂「公司章程」案。
(9)本公司擬認定揚泰綠能(股)公司為重要子公司案。
(10)本公司擬變更研磨超細粒徑之氣流研磨系統設置地點案。
(11)本公司擬與揚泰綠能(股)公司簽訂「批次式裂解碳黑改質
升級研發計畫合作協議」案。
(12)本公司擬向揚泰綠能(股)公司承租廠址之部分土地放置氣流研磨機設備案。
(13)本公司擬向揚泰綠能(股)公司承租廠址之部分土地貯放原物料租賃案。
(14)本公司申請股票上市案。
(15)初次申請上市前辦理現金增資發行新股公開承銷，
提請原股東放棄優先認股權利案。
(16)召集本公司民國114年股東常會相關事宜案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無