1.股東會決議日:114/06/19
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：南寶樹脂化學工廠(股)公司代表人：黃映霖
(2)獨立董事：程運瑤
(3)獨立董事：鄭欽華
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:114/06/19~117/6/18
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經投票表決照案通過
票決結果:贊成為31,294,709權;佔出席股東總表決權數97.57%，
反對為776,822權，佔出席股東總表決權數2.42%，
棄權/未投票1,520權;佔出席股東總表決權數0.00%。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/06/19
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名:
程運瑤
陶德斌
鄭欽華
4.舊任者簡歷:
程運瑤/統新光訊(股)公司獨立董事
陶德斌/正陽聯合律師事務所律師
鄭欽華/中大生醫(股)公司獨立董事、松瑞製藥(股)公司獨立董事
5.新任者姓名:尚未選任
6.新任者簡歷:尚未選任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事全面改選，薪酬委員會成員之任期與委任之董事會相同。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/01/18~115/01/17
10.新任生效日期:尚未選任
11.其他應敘明事項:待本公司董事會通過委任薪酬委員會成員後,另行公告。

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/19
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:李啟達
4.舊任者簡歷:王子製藥(股)公司董事長兼總經理
5.新任者姓名:李啟達
6.新任者簡歷:王子製藥(股)公司董事長兼總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任生效日期:114/06/19
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:114/06/19
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
程運瑤
陶德斌
鄭欽華
4.舊任者簡歷:
程運瑤/統新光訊(股)公司獨立董事
陶德斌/正陽聯合律師事務所律師
鄭欽華/中大生醫(股)公司獨立董事、松瑞製藥(股)公司獨立董事
5.新任者姓名:
程運瑤
鄭欽華
陶德斌
6.新任者簡歷:
程運瑤/統新光訊(股)公司獨立董事
鄭欽華/中大生醫(股)公司獨立董事、松瑞製藥(股)公司獨立董事
陶德斌/正陽聯合律師事務所律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:因全面改選董事，任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/01/18~115/01/17
10.新任生效日期:114/06/19
11.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:114/06/19
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過全面改選董事7席(含獨立董事3席)。
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/06/19
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事:李啟達
(2)董事:南寶樹脂化學工廠(股)公司代表人-余昌憲
(3)董事:南寶樹脂化學工廠(股)公司代表人-黃映霖
(4)董事:陳孟緯
(5)獨立董事:程運瑤
(6)獨立董事:陶德斌
(7)獨立董事:鄭欽華
4.舊任者簡歷:
(1)董事:李啟達/王子製藥(股)公司董事長兼總經理
(2)董事:南寶樹脂化學工廠(股)公司代表人-余昌憲/
王子製藥(股)公司保健品事業部副總經理
(3)董事:南寶樹脂化學工廠(股)公司代表人-黃映霖/
南寶樹脂化學工廠(股)公司鞋材事業總處執行總經理
(4)董事:陳孟緯/華隆微電子(股)公司工程師
(5)獨立董事:程運瑤/統新光訊(股)公司獨立董事
(6)獨立董事:陶德斌/正陽聯合律師事務所律師
(7)獨立董事:鄭欽華/中大生醫(股)公司獨立董事、松瑞製藥(股)公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事:李啟達
(2)董事:南寶樹脂化學工廠(股)公司代表人-余昌憲
(3)董事:南寶樹脂化學工廠(股)公司代表人-黃映霖
(4)董事:呂誌翼
(5)獨立董事:程運瑤
(6)獨立董事:鄭欽華
(7)獨立董事:陶德斌
6.新任者簡歷:
(1)董事:李啟達/王子製藥(股)公司董事長兼總經理
(2)董事:南寶樹脂化學工廠(股)公司代表人-余昌憲/
王子製藥(股)公司保健品事業部副總經理
(3)董事:南寶樹脂化學工廠(股)公司代表人-黃映霖/
南寶樹脂化學工廠(股)公司鞋材事業總處執行總經理
(4)董事:呂誌翼/輔仁大學生命科學系副教授
(5)獨立董事:程運瑤/統新光訊(股)公司獨立董事
(6)獨立董事:鄭欽華/中大生醫(股)公司獨立董事、松瑞製藥(股)公司獨立董事
(7)獨立董事:陶德斌/正陽聯合律師事務所律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選董事
9.新任者選任時持股數:
(1)董事:李啟達/1,050,000股
(2)董事:南寶樹脂化學工廠(股)公司代表人-余昌憲/18,131,198股
(3)董事:南寶樹脂化學工廠(股)公司代表人-黃映霖/18,131,198股
(4)董事:呂誌翼/0股
(5)獨立董事:程運瑤/0股
(6)獨立董事:鄭欽華/0股
(7)獨立董事:陶德斌/0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/01/18~115/01/17
11.新任生效日期:114/06/19
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:研發主管
2.發生變動日期:113/08/12
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
龔亮仁/王子製藥(股)公司原料藥事業部研發處處長
4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:健康因素
7.生效日期:113/08/23
8.其他應敘明事項:新任研發主管任命前，將由原料藥事業部副總經理蘇萬雄暫代。

1.事實發生日:113/07/15
2.公司名稱:王子製藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:修正本公司112年度年報部分內容
6.更正資訊項目/報表名稱:112年度年報
7.更正前金額/內容/頁次:
(1)第34頁/推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及
原因
(2)第44頁/簽證會計師公費資訊
8.更正後金額/內容/頁次:
(1)第34~35頁/推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形
及原因：新增職災及火災相關資訊
(2)第44頁/簽證會計師公費資訊：新增簽證會計師審計公費相關資訊
9.因應措施:
修訂後發佈重大訊息並重新上傳112年度年報(股東會後修訂本)至公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/06/26
2.法人名稱:南寶樹脂化學工廠(股)公司
3.舊任者姓名:王國華
4.舊任者簡歷:王子製藥(股)公司原料藥事業部總經理
5.新任者姓名:余昌憲
6.新任者簡歷:王子製藥(股)公司保健品事業部副總經理
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/01/18~115/01/17
9.新任生效日期:113/06/26
10.其他應敘明事項:無