1.發生變動日期:114/06/19
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事
李威德
元太科技工業(股)公司(法人代表人:李政昊)
元太科技工業(股)公司(法人代表人:洪集茂)
蘇崇文
摩迪投資(股)公司(法人代表人:陳健三)
威誼國際有限公司(法人代表人:林熙欽)
(2)獨立董事
胡世杰
陳恒寬
4.舊任者簡歷:
(1)董事
李威德-聯合聚晶(股)公司董事長
元太科技工業(股)公司(法人代表人:李政昊)-元太科技工業(股)公司董事長
元太科技工業(股)公司(法人代表人:洪集茂)-元太科技工業(股)公司業務中心副總
蘇崇文-聯合聚晶(股)公司創辦人
摩迪投資(股)公司(法人代表人:陳健三)-富相科技(股)公司董事長
威誼國際有限公司(法人代表人:林熙欽)-晶合電子市場/銷售資深處長
(2)獨立董事
胡世杰-佳善管理顧問有限公司董事
陳恒寬-寬典聯合法律事務所所長
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事
元太科技工業(股)公司(法人代表人：李威德)
元太科技工業(股)公司(法人代表人：洪集茂)
元太科技工業(股)公司(法人代表人：劉欣茹)
蘇崇文
摩迪投資(股)公司(法人代表人:陳健三)
(2)獨立董事
胡世杰
陳恒寬
高文忠
林大鈞
6.新任者簡歷:
(1)董事
元太科技工業(股)公司(法人代表人：李威德)-聯合聚晶(股)公司董事長
元太科技工業(股)公司(法人代表人：洪集茂)-元太科技工業(股)公司業務中心副總
元太科技工業(股)公司(法人代表人：劉欣茹)-元太科技工業股份有限公司人資處長
蘇崇文-聯合聚晶(股)公司創辦人
摩迪投資(股)公司(法人代表人:陳健三)-富相科技(股)公司董事長
(2)獨立董事
胡世杰-佳善管理顧問有限公司董事
陳恒寬-寬典聯合法律事務所所長
高文忠-國立臺灣師範大學研究講座教授
林大鈞-博泰明安法律事務所合夥律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:114年股東常會全面改選董事(含獨立董事)
9.新任者選任時持股數:
(1)董事
元太科技工業(股)公司(法人代表人：李威德)- 9,896,402股
元太科技工業(股)公司(法人代表人：洪集茂)- 9,896,402股
元太科技工業(股)公司(法人代表人：劉欣茹)- 9,896,402股
蘇崇文– 1,000,000股
摩迪投資(股)公司(法人代表人:陳健三)- 1,452,659股
(2)獨立董事
胡世杰– 0股
陳恒寬– 0股
高文忠– 0股
林大鈞– 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/29~114/06/28
11.新任生效日期:114/06/19
12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
因元太科技工業(股)公司對本公司具有實質控制力，故本公司自114/6/19起成為
元太科技工業(股)公司之子公司。

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/19
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:李威德
4.舊任者簡歷:聯合聚晶(股)公司董事長
5.新任者姓名:元太科技工業(股)公司(法人代表人：李威德)
6.新任者簡歷:聯合聚晶(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:114年股東常會全面改選董事(含獨立董事)
9.新任生效日期:114/06/19
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東會決議日:114/06/19
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事
元太科技工業(股)公司(法人代表人:李威德)
元太科技工業(股)公司(法人代表人:洪集茂)
元太科技工業(股)公司(法人代表人:劉欣茹)
摩迪投資(股)公司(法人代表人:陳健三)
(2)獨立董事
胡世杰
陳恒寬
3.許可從事競業行為之項目:
與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為
4.許可從事競業行為之期間:
任職本公司董事(獨立董事)職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經114年6月19日股東會決議，贊成權數超過法定數額，本案照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
元太科技工業(股)公司(法人代表人：李威德)
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
深圳市環宇晶點電子科技有限公司執行董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
深圳市南山?南山大道新綠島大廈17B
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
資訊軟體、電子材料及電子零件之批發及進出口等相關配套業務
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/06/19
2.功能性委員會名稱:審計委員會/薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)審計委員會:胡世杰、陳恒寬
(2)薪資報酬委員會: 胡世杰、陳恒寬、林大鈞
4.舊任者簡歷:
(1)審計委員會:
胡世杰-佳善管理顧問有限公司董事
陳恒寬-寬典聯合法律事務所所長
(2)薪資報酬委員會:
胡世杰-佳善管理顧問有限公司董事
陳恒寬-寬典聯合法律事務所所長
林大鈞-博泰明安法律事務所合夥律師
5.新任者姓名:
(1)審計委員會:胡世杰、陳恒寬、高文忠、林大鈞
(2)薪資報酬委員會:待最近一次董事會委任
6.新任者簡歷:
(1)審計委員會:
胡世杰-佳善管理顧問有限公司董事
陳恒寬-寬典聯合法律事務所所長
高文忠-國立臺灣師範大學研究講座教授
林大鈞-博泰明安法律事務所合夥律師
(2)薪資報酬委員會:待最近一次董事會委任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:
配合董事任期屆滿114年股東常會全面改選，審計及薪資報酬委員會任期與董事
會任期相同。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:
(1)審計委員會:112/01/03~114/06/28
(2)薪資報酬委員會:112/01/12~114/06/28
10.新任生效日期:
(1)審計委員會:114/06/19
(2)薪資報酬委員會: 待最近一次董事會委任
11.其他應敘明事項:
審計委員會全體委員一致推舉胡世杰獨立董事為本公司審計委員會召集人。

1.股東會日期:114/06/19
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認本公司113年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過本公司「公司章程」修訂案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司113年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
本公司全面改選董事9席(含獨立董事4席)案
(1)董事當選名單:
元太科技工業(股)公司(法人代表人：李威德)
元太科技工業(股)公司(法人代表人：洪集茂)
元太科技工業(股)公司(法人代表人：劉欣茹)
蘇崇文
摩迪投資(股)公司(法人代表人:陳健三)
(2)獨立董事當選名單:
胡世杰
陳恒寬
高文忠
林大鈞
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司擬發行114年度限制員工權利新股案
(2)通過解除本公司新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無

1.主管機關核准減資日期:114/05/21
2.辦理資本變更登記完成日期:114/05/21
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
(1)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資前：
本公司實收資本額為新台幣381,199,250元，流通在外股數為38,119,925股。
(2)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資後：
本公司實收資本額為新台幣381,179,250元，流通在外股數為38,117,925股，
(減資普通股 2,000股)。
(3)收回已發行限制員工權利新股註銷對本公司每股淨值無影響。
4.預計換股作業計畫:不適用。
5.其他應敘明事項:
(1)本公司於114/05/23收到臺北市政府變更登記核准函。
(2)本次變更登記後實收資本額為新台幣381,679,250元，已發行股份總數為
38,167,925股(含私募股數13,291,402股及本公司發行114年度限制員工權利
新股50,000股)。

1.董事會決議日期:114/05/02
2.減資緣由:
限制員工權利新股依募發準則第60條之1第2項規定，獲配限制員工權利新股之
員工未達既得條件，本公司得依發行辦法之約定收回已發行之限制員工權利新
股並予以註銷。
3.減資金額:新台幣20,000元
4.消除股份:2,000股
5.減資比率:0.0052%
6.減資後實收資本額:381,179,250元
7.預定股東會日期:NA
8.減資基準日:114/05/02
9.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/05/02
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:林大鈞
6.新任者簡歷:博泰明安法律事務所合夥律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:原薪資報酬委員會委員辭任，董事會依規定補行委任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/01/12~114/06/28
10.新任生效日期:114/05/02
11.其他應敘明事項:任期自114/05/02至本屆(第九屆)董事任期截止

1.董事會決議日期：114/05/02
2.股東會召開日期：114/06/19
3.股東會召開地點：臺北市內湖區瑞光路335號2F
(宏匯瑞光廣場B棟-內科創新育成基地)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
　1：本公司113年度營業報告書及財務報表報告
　2：本公司113年度審計委員會查核報告
　3：本公司113年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告
　4：本公司113年度盈餘分配現金股利情形報告
6.召集事由二：承認事項
　1：本公司113年度營業報告書及財務報表案
　2：本公司113年度盈餘分配案
7.召集事由三：討論事項
　1：本公司「公司章程」修訂案(新增)
　2：本公司擬發行114年度限制員工權利新股案(新增)
8.召集事由四：選舉事項
　1：本公司全面改選董事(含獨立董事)案
9.召集事由五：其他事項
　1：解除本公司新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止

之限制案
10.召集事由、臨時動議：
11.停止過戶起始日期：114/04/21
12.停止過戶截止日期：114/06/19
13.其他應敘明事項：無

1.董事會決議日期:114/05/02
2.預計發行價格:無償發行，每股發行價格新台幣0元
3.預計發行總額(股):發行普通股股數1,000,000股，每股面額新台幣10元
4.既得條件:
(1)員工自獲配限制員工權利新股日(即增資基準日)，於下列各既得期限
屆滿仍在職，且未曾違反本公司勞動契約、工作規則、信託契約、保
密合約及競業禁止，或與公司間合約約定等情事，並符合「個人績效」
認定條件，各年度可分別達成既得條件之股份比例如下:
A.於獲配日屆滿2年之日，可取得獲配總股數之20%
B.於獲配日屆滿3年之日，可取得獲配總股數之80%
上述既得股份以四捨五入計算，並以「股」為單位，既得日期如遇假
日，則順延至次一營業日辦理。
(2)「個人績效」認定條件:
A.既得期間屆滿之最近一年度考核評等達100(含)以上:核予當年度既
得比例100%
B.既得期間屆滿之最近一年度考核評等達90(含)以上:核予當年度既得
比例90%
C.既得期間屆滿之最近一年度考核評等達80(含)以上:核予當年度既得
比例80%
D.既得期間屆滿之最近一年度考核評等達70(含)以上:核予當年度既得
比例70%
E.既得期間屆滿之最近一年度考核評等達69以下:核予當年度既得比例
0%
5.員工未符既得條件或發生繼承之處理方式:
員工經獲配限制員工權利新股後，如有未達成既得條件者，由本公司無
償收回並予以註銷。其他各項情事處理方式，悉依本公司發行辦法辦理。
6.其他發行條件:依本次限制員工權利新股發行辦法規定辦理。
7.員工之資格條件:
(1)適用本辦法之員工，以授予當日已到職之本公司及本公司國內外控制或
從屬公司之正式編制全職員工為限，所稱控制或從屬公司，係依公司法
第三百六十九條之二之標準認定。
(2)實際得為獲配之員工及其得獲配股份數量，將參酌其年資、職級、工作
績效、整體貢獻、特殊功績及其他管理上需參考之條件等因素，並考量
公司營運需求及業務發展策略所需，由董事長核定後，提報董事會經三
分之二以上董事出席及出席董事過半數同意。惟具經理人身分之員工或
具員工身分之董事者，應先提報薪資報酬委員會同意，再提報董事會決
議；員工非具經理人身分者，應先提報審計委員會同意，續提報董事會
決議。
8.辦理本次限制員工權利新股之必要理由:
本公司為吸引及留任所需專業人才、激勵員工及提升員工向心力，以共
同創造公司及股東之利益。
9.可能費用化之金額:
本次擬發行之限制員工權利新股上限為1,000,000股，每股以新台幣0
元發行，若全數達成既得條件，依據國際財務報導準則第23號「股份
基礎給付」規定之公允評價擬制估算，以本公司已發行股數38,119,925
股及暫以每股新台幣70.5元為公允價值計算，暫估既得期間可能費用
化金額約為新台幣70,500千元，114年至117年每年費用化金額分別為
新台幣12,925仟元、25,850仟元、22,325仟元、9,400仟元，惟實際
費用化金額，將視未來實際發行日，依評價模式之公允價值而定。
10.對公司每股盈餘稀釋情形:
本公司已發行股數為38,119,925股，本次預計發行限制員工權利新股
佔已發行股份總數之比率為2.62%，預計發行後於114年至117年對每
股盈餘影響分別為新台幣(以下同) 0.34元、0.68元、0.59元及0.25元。
對本公司每股盈餘稀釋尚屬有限，故對股東權益尚無重大影響。
11.其他對股東權益影響事項:對股東權益尚無重大影響
12.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利:
員工獲配新股後未達成既得條件前，除繼承外，不得將該限制員工權
利新股出售、質押、轉讓、贈與、請求公司買回，或作其他方式之處
分。其他權利受限制情形，依本次限制員工權利新股發行辦法辦理。
13.其他重要約定事項(含股票信託保管等):
本公司將以股票信託保管方式辦理本次發行之限制員工權利新股。
14.其他應敘明事項:
(1)本公司發行限制員工權利新股所定各項條件，如主管機關指示、相關法
令規則修正，或因應金融市場狀況等需修訂或修正時，提請股東會授權
董事長修訂本辦法，嗣後再提董事會追認後始得發行。
(2)本次發行之限制員工權利新股，相關限制及重要約定事項或未盡事宜，
悉依相關法規及本公司訂定之發行辦法辦理。

1.事實發生日:114/05/02
2.公司名稱:聯合聚晶股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司於112年6月6日股東常會決議通過發行民國112年限制
員工權利新股1,000,000股，每股面額10元，總額新臺幣
10,000,000元乙案，業經金融監督管理委員會112年7月13日
金管證發字第1120348110號函申報生效在案。
(2)本公司114年5月2日董事會決議發行50,000股，並訂定增資
基準日為114年5月5日。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

觀察近一周興櫃市場表現，據CMoney統計，351檔興櫃個股本周行情呈現下跌家數多於上漲家數，平均本周漲幅收斂至0.3%，而表現最強的興櫃股由半導體設備耗材股台灣精材（3467）奪下，單周大漲超過四成，登上興櫃周漲幅王。

根據櫃買中心27日資料顯示，興櫃市場單周成交金額為106.08億元、成交1.52億股、11.48萬筆，因交易天數較少，三項數據均低於前一周；且以個別表現來看，漲幅超過一成的檔數同樣減少，由前一周的21檔降至13檔。

本周漲幅前十強落在12.3%至47.3%間，以產業分布來觀察，僅有兩大產業擠進前十強，分別為電子產業以及生技醫療產業，分別各有六檔以及四檔。

半導體設備耗材股的台灣精材，連續二周進入興櫃前十強之列，前周漲16.6%，本周繼續再接再厲，漲幅47.3%；該公司為全球少數具備自主精密陶瓷材料研發製作、加工表面處理及清洗一條龍式關鍵整合技術的廠商，主要產品包括陶瓷、石英、矽等三大類，客戶涵蓋全球半導體大廠，預計於本季轉上櫃的題材發酵，上演蜜月行情。

近一周表現突出的電子股，還有顯示器驅動IC股聯合聚晶漲33.05%、IC設計股擷發科16.08%、資訊軟硬體產品整合商藍新資訊15.2%、半導體供應鏈創控15.01%、電池模組廠來穎14.3%。

至於生技醫療股部分，則有新藥股泰合22.7%、新藥股昱厚生技20.2%、精準醫療相關圓點奈米17.7%、醫材相關海昌生技12.3%。

由於印能科技在26日轉上櫃掛牌，讓台股再現16千金，而興櫃股王也轉由測試設備廠鴻勁接棒，儘管近一周呈現震盪行情，周跌2.3%，在千元大關附近上下徘徊，然該公司專注後段測試分選機（Handler）與溫度控制系統的研發與製造，相關設備廣泛應用於AI/ HPC、車用、5G / 物聯網（IoT）等趨勢發展上。

興櫃市場本周沒有新兵報到，由老將持續上演衝刺行情，即將轉上櫃的半導體股台灣精材（3467）周漲47.39％奪金，掛牌蜜月行情率先發酵，同樣半導體業的聯合聚晶（6927）以周漲33.05％居亞軍，季軍則由生技醫療業的泰合（6467）以22.75％摘下。

本周351檔興櫃股有152檔股價收在平盤以上、占比43.3％過半，與上周52.9％相比，興櫃股表現有所下滑但仍處於相對高位。

本周加權指數下跌2.85％，美國對加、墨、歐關稅議題，川普表示，對加拿大、墨西哥關稅將在4月2日生效，至於是否已經決定對歐盟汽車徵收特定關稅時，川普則說將全面開徵25％關稅，導致市場避險情緒稍微升溫；另法人分析，輝達財報公布營收雖優於預期，但毛利卻出現逐季下降趨勢，使台股27日未出現利多行情，指數下挫摜破季線。

本周櫃買指數下跌1.33％、成功守住年線，由於半導體關稅的利空使電子權值股表現不佳，資金轉往中小型股使櫃買指數表現有撐；法人預期川普關稅不確定性消散前，加權指數將在大型箱型區間來回震盪，中小型股此時表現將較佳，興櫃走勢也跟著有撐。

興櫃本周漲幅前十大由高至低分別為台灣精材、聯合聚晶、泰合、昱厚生技、圓點奈米、擷發科、藍新資訊、創控、來穎、海昌生技，漲幅在47.39％～12.31％不等，成交量介於3,828～379張，以電子族群有六檔為大宗，次產業為半導體業占四檔、生技醫療業也有四檔。

貴金屬回收商佳龍轉投資的台灣精材即將在今年首季掛牌上櫃，公司辦理上櫃前現增290萬股、每股暫訂35元，3/13～17日將公開申購。台灣精材受惠AI和高速運算（HPC）需求，2024年度營收6.17億元、年增9.6％；今年1月營收0.5億元、年增15.1％。

台灣精材主要從事半導體設備關鍵零組件之製造與銷售，產品種類包含精密陶瓷、石 英及矽環等產品，主要用於半導體前段製程（蝕刻製程與薄膜製程）設備，主要客戶為國際半導體設備大廠、半導體耗材代理商及晶圓代工廠。

1.發生變動日期:114/02/27
2.功能性委員會名稱:審計委員會暨薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:高誌廷
4.舊任者簡歷:普訊創新股份有限公司董事
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:辭職
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:
(1)審計委員會: 112/01/03~114/06/28
(2)薪酬委員會: 112/01/12~114/06/28
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:
(1)本公司於114年2月27日接獲高誌廷獨立董事之辭任書，因業務繁忙，自114年2月
28日辭去獨立董事、審計委員會(含召集人)及薪酬委員會委員職務。
(2)本公司將於114年6月19日股東常會改選董事。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/02/27
2.審計委員會通過財務報告日期:114/02/27
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):535,235
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):158,479
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(9,107)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):11,667
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):10,872
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):10,872
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.29
11.期末總資產(仟元):685,547
12.期末總負債(仟元):155,055
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):530,492
14.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/02/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:高誌廷
4.舊任者簡歷:普訊創新股份有限公司董事
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:辭職
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/01/03~114/06/28
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/9
13.同任期獨立董事變動比率:1/3
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司於114年2月27日接獲高誌廷獨立董事之辭任書，因業務繁忙，自114年2月
28日辭去獨立董事、審計委員會(含召集人)及薪酬委員會委員職務。
(2)本公司將於114年6月19日股東常會改選董事。

1.董事會決議日期:114/02/27
2.股東會召開日期:114/06/19
3.股東會召開地點:臺北市內湖區瑞光路335號2F(宏匯瑞光廣場B棟-內科創新育成基地)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司113年度營業報告書及財務報表報告
(2)本公司113年度審計委員會查核報告
(3)本公司113年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告
(4)本公司113年度盈餘分配現金股利情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司113年度營業報告書及財務報表案
(2)本公司113年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:
(1)本公司全面改選董事(含獨立董事)案
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除本公司新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案
10.召集事由六、臨時動議:臨時動議
11.停止過戶起始日期:114/04/21
12.停止過戶截止日期:114/06/19
13.其他應敘明事項:
有關本公司114年股東常會公告受理股東提案、提名之起訖期間及受理
處所事宜，敬請 查詢公開資訊觀測站之「召開股東常會之公告」。

1. 董事會決議日期：114/02/27
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.25000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：9,529,981
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:114/02/27
2.公司名稱:聯合聚晶股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司114年2月27日董事會決議通過113年度提撥員工酬勞1,567仟元及
董事酬勞693仟元，獲利佔比均符合公司章程規定，全數以現金為之。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。

1.事實發生日:113/12/19
2.契約或承諾相對人:深圳市環宇晶點電子科技有限公司
3.與公司關係:子公司
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):114/01/01~114/12/31
5.主要內容(解除者不適用):IC產品應用開發服務
6.限制條款(解除者不適用):依合約規定
7.承諾事項（解除者不適用）:依合約規定
8.其他重要約定事項（解除者不適用）:依合約規定
9.對公司財務、業務之影響:增加營收及獲利
10.具體目的:增加營收及獲利
11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無