1.董事會決議日期:114/10/28
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):未定
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:未定
6.發行價格:未定
7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定保留發行新股
總數10%至15%由本公司員工認購。
8.公開銷售股數:未定
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
除前項保留員工認購外，其餘之股份擬提請股東會決議原股東放棄優先認購權利，
全數提撥供本公司未來辨理股票上櫃前公開承銷之用。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
員工認購不足或放棄認購之股份，擬提請民國114年第一次股東臨時會
通過授權董事長洽特定人認購之。
11.本次發行新股之權利義務:
此次現金增資發行新股，其權利義務與原有普通股股份相同。
12.本次增資資金用途:未定
13.其他應敘明事項:
本次發行計畫之主要內容（包含發行價格、實際發行數量、發行條件、
計畫項目、募集金額、預計進度及可能產生效益等相關事項），暨其他
一切有關發行計畫之事宜，或未來如主管機關之核定及基於管理評估或
客觀條件需要修正時，擬提請股東會授權董事會全權處理。

1.董事會決議日期：114/10/28
2.股東臨時會召開日期：114/12/23
3.股東臨時會召開地點：台大醫院國際會議中心203室（台北市中正區徐州路2號）
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：討論事項
(1)：申請本公司股票上櫃案。
(2)：為配合本公司股票初次上櫃前辦理現金增資發行新股事宜，擬請原股東全數放棄優先認
購之權利案。
6.召集事由二：選舉事項
(1)：本公司補選一席獨立董事案。
7.召集事由三：其他事項
(1)：解除新任董事競業禁止之限制案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：114/11/24
10.停止過戶截止日期：114/12/23
11.其他應敘明事項：依公司法第192條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面
就本次獨立董事選舉提出候選人名單並提供合於法規之相關文件。請提名股東於信封上
加註『獨立董事候選人提名函件』字樣並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回
覆審查結果。郵寄者以受理期間內寄(送)達為憑，並以掛號函件寄送，(請於信封封面
上加註『獨立董事候選人提名函件』字樣並以掛號函件送達)，受理期間自民國114年10月
29日起至民國114年11月7日止(上午9時至下午5時前)。
受理提案處所：臺北市大同區重慶北路1段1之1號10樓
程曦資訊整合股份有限公司 董事長室
若股東逾公司公告之受理提名期間提案者，即不列入股東會之議案，毋庸再送董事會
審查。

　程曦資訊（6898）9月合併營收首度突破1億元大關，達1.03億元， 年增11.94％，月增7.64％，主要受惠政府標案與年約合約專案的穩 定貢獻，以及新的任務型專案挹注。

　　該公司第三季合併營收2.99億元，年增4.11％，前三季合併營收8 .57億元，年增1.5％。單月、單季及累計營收皆創歷史新高表現。

　　程曦表示，第三季合併營收創歷史新高表現，主要受惠常態性年度 服務合約案量持續增長，包含移工諮詢服務、手語視訊轉譯服務、軌 道交通服務案、社會住宅諮詢案，以及今年首度切入的金融業客服案 等專案。

　　該公司今年營運表現創新高，最主要受惠任務型專案轉為常置型年 約，及年約專案的續約率維持高檔。尤其，在智慧客服與公部門專案 領域深耕多年，營運基礎穩健。

　　近年來公部門及民營企業數位轉型需求持續攀升，程曦運用AI技術 優化內部營運流程，全面應用於客服教育訓練、知識庫建置與服務品 質監控。透過AI知識庫與AI Trainer等生成式工具，結合AI質檢系統 強化應答準確度與服務效率，有效提升智能客服的信度與效度。AI已 成為推動數位客服服務升級與流程自動化的核心技術。

　　展望第四季，程曦續擴業務覆蓋範圍，深化AI智能客服技術應用， 強化公司在智慧客服及客戶關係管理領域的影響力。程曦表示，仍將 以擴大客戶服務委外規模為主要營運發展重心，持續強化AI智能客服 的信度與效率，提高顧客關係服務的附加價值。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/09/26
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權
3.發放股利種類及金額:
(1)原發放股利種類及金額:
股票股利新台幣64,652,570元，每仟股無償配發約300股。
(2)變更後發放股利種類及金額:
股票股利新台幣64,652,570元，每仟股無償配發約286.696744股。
(3)調整原因：因辦理114年第一次現金增資1,000,000股，致流通在外普通股股數增加
，使原配股率發生變動。
4.除權（息）交易日:114/10/15
5.最後過戶日:114/10/16
6.停止過戶起始日期:114/10/17
7.停止過戶截止日期:114/10/21
8.除權（息）基準日:114/10/21
9.現金股利發放日期:不適用。
10.其他應敘明事項:
(1)本次盈餘轉增資發行新股，經金融監督管理委員會證券期貨局114年9月25日申報
生效在案。
(2)本次盈餘轉增資之無償配股，每仟股無償配發約286.696744股，分配不足一股之畸零
股，由股東自停止過戶日起五日內，向本公司股務代理機構辦理併湊成一股之登記，
其拼湊不足部分，改以按面額折付現金(計算至元為止)，拼湊不足一股之畸零股
授權董事長洽特定人認購。
(3)股票股利預計發放日期暫訂為114年11月21日。

1.事實發生日:114/09/19
2.公司名稱:程曦資訊整合股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:無
5.發生緣由:本公司因營運規劃考量，擬變更申請股票上市(櫃)之主辦輔導推薦證券商為
「兆豐證券股份有限公司」，接續原主辦券商「富邦綜合證券股份有限公司」
之業務，實際生效日以主管機關核准生效日為主。
6.因應措施:相關變更程序作業，授權董事長全權處理。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.事實發生日:114/08/06
2.公司名稱:程曦股份有限公司及程高資訊服務股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:本公司100%持有之子公司
5.發生緣由:為配合集團海外發展規劃，將於印尼經營客服服務，故以現金設立印尼孫公
司，公司名稱為「PT. Chainsea Information Integration」，設立資本額為印尼盾
101億元整（折合新台幣約2,200 萬元），採分次注資方式辦理，分別由子公司程曦股
份有限公司投資印尼盾100億元整，以及子公司程高資訊服務股份有限公司投資印尼盾
1億元整。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):有關設立孫公司相關事宜，董事會授權董事長
全權處理之。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/06
2.審計委員會通過財務報告日期:114/08/06
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01-114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):558,532
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):130,189
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):82,812
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):83,504
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):74,415
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):74,415
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.45
11.期末總資產(仟元):694,007
12.期末總負債(仟元):222,744
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):471,263
14.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/08/04
2.董監事放棄認購原因:整體投資策略及股權規劃考量。
3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:
(1)董事長：黃士軍
放棄認購股數：13,358股
占得認購股數之比率：100.00%
(2)董事：程曦投資股份有限公司
放棄認購股數：137,016股
占得認購股數之比率：100.00%
(3)董事：諾亞投資股份有限公司
放棄認購股數：43,672股
占得認購股數之比率：100.00%
4.特定人姓名及其認購股數:上述董事放棄認購之股數，授權董事長洽特定人認購。
5.其他應敘明事項:無。

AI及永續轉型商機蓬勃發展，程曦資訊（6898）董事長黃士軍指出，AI技術快速發展，資訊產業也將面臨更嚴峻挑戰，資訊業者如同置身AI浪潮第一排，必須全員擁抱AI技術。

黃士軍將當前的技術革命比擬於歷史上的工業革命及互聯網革命，強調生成式AI的崛起對行業的重要影響。

黃士軍說，標準化的客服流程對提升服務品質至關重要。他舉例，當客戶報失卡片時，客服人員應根據標準流程進行詢問，確保確認客戶身份如姓名、生肖及生日等都能完整回答。這些細節不僅是為提升服務質量，也是為在未來可能出現的糾紛中保護公司利益。

為減少人工訓練造成的負擔，黃士軍認為，企業應適時導入AI技術來協助內部完成技術升級。他以「高鐵掛失的AI機器人」為範例，該機器人憑藉AI技術導入、能高效回答客戶問題，並保持高分數的服務評價。透過AI輔助，客服人員可更快掌握標準流程，從而降低訓練成本並提升服務品質。

黃士軍強調，企業須積極進行數位轉型，經濟部提供的補助計劃能幫助小型企業進行數位轉型。

展望下半年，程曦持續深耕公部門與企業的顧客關係管理服務，並擴展客戶群。

1.股東會決議日:114/06/13
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(a)董事：黃士軍
(b)董事：林啟峰
(c)董事：諾亞投資股份有限公司　代表人:黃志鴻
(d)董事：程曦投資股份有限公司　代表人:劉慧敏
(e)獨立董事：朱竹元
(f)獨立董事：葛望平
(g)獨立董事：廖紫岑
3.許可從事競業行為之項目:
(a)董事：黃士軍/程高資訊服務股份有限公司董事長、點鑽整合行銷股份有限公司董事
長、程曦投資股份有限公司董事長、諾亞投資股份有限公司董事長、程曦股份有限公司
董事長
(b)董事：林啟峰/美吾華股份有限公司獨立董事、台企再造管理顧問股份有限公司副董
事長
(c)董事：諾亞投資股份有限公司　代表人:黃志鴻/無
(d)董事：程曦投資股份有限公司　代表人:劉慧敏/無
(e)獨立董事：朱竹元/優樂地永續服務股份有限公司董事長、富宸材料國際股份有限公
司董事
(f)獨立董事：葛望平/歐萊德國際股份有限公司董事長、歐萊德控股股份有限公司董事
(g)獨立董事：廖紫岑/佳氫能源股份有限公司董事、台灣數位光訊科技股份有限公司董
事長、得濬股份有限公司董事長、台灣基礎開發科技股份有限公司董事長、鑫傳國際多
媒體科技股份有限公司董事長、鑫祺多媒體股份有限公司董事、鑫祺多媒體股份有限公
司董事、美雅國際勝長企業股份有限公司董事長、賽那美育樂開發股份有限公司董事長
、元扶企業股份有限公司董事長、凱月股份有限公司董事長、佳盈開發股份有限公司董
事長、佳顯股份有限公司董事長、北港投資股份有限公司董事、佳明投資股份有限公司
董事、冠華管理顧問股份有限公司董事長、佳采育樂股份有限公司董事長、凱薩股份有
限公司董事長、清新國際股份有限公司董事、佳昇休閒育樂股份有限公司董事長、全景
開發多媒體股份有限公司董事長、大佳國際投資股份有限公司董事長、佳研智聯股份有
限公司董事、新禾新能源科技股份有限公司董事、佳氫能源股份有限公司董事、佳泰國
際投資股份有限公司董事長
4.許可從事競業行為之期間:114/06/13~117/06/12
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經已發行股份總數三分之二以上股東之
出席，以出席股東表決權過半數之同意。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:114/06/13
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國113年度盈餘分配表案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司民國113年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
本公司董事及獨立董事全面改選案。
董事及獨立董事當選名單如下：
董事：黃士軍
董事：林啟峰
董事：諾亞投資股份有限公司　代表人:黃志鴻
董事：程曦投資股份有限公司　代表人:劉慧敏
獨立董事：朱竹元
獨立董事：葛望平
獨立董事：廖紫岑
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)通過本公司盈餘轉增資發行新股案。
(3)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:114/06/13
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)許士軍
(2)葛望平
(3)朱竹元
4.舊任者簡歷:
(1)許士軍/無
(2)葛望平/歐萊德國際股份有限公司董事長、台灣淨零排放碳中和協會理事長
(3)朱竹元/優樂地永續服務股份有限公司董事長、中華公司治理協會副理事長、台灣綠
沙龍永續認證協會理事長
5.新任者姓名:
(1)朱竹元
(2)葛望平
(3)廖紫岑
6.新任者簡歷:
(1)朱竹元/優樂地永續服務股份有限公司董事長、中華公司治理協會副理事長、台灣綠
沙龍永續認證協會理事長
(2)葛望平/歐萊德國際股份有限公司董事長、台灣淨零排放碳中和協會理事長
(3)廖紫岑/台灣數位光訊科技股份有限公司董事長、中區創業楷模聯誼會會長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期
屆滿
8.異動原因:114年股東常會全面改選。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/08/12~114/08/11
10.新任生效日期:114/06/13
11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:114/06/13
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)許士軍
(2)葛望平
(3)朱竹元
4.舊任者簡歷:
(1)許士軍/無
(2)葛望平/歐萊德國際股份有限公司董事長、台灣淨零排放碳中和協會理事長
(3)朱竹元/優樂地永續服務股份有限公司董事長、中華公司治理協會副理事長、台灣綠
沙龍永續認證協會理事長
5.新任者姓名:
(1)朱竹元
(2)葛望平
(3)廖紫岑
6.新任者簡歷:
(1)朱竹元/優樂地永續服務股份有限公司董事長、中華公司治理協會副理事長、台灣綠
沙龍永續認證協會理事長
(2)葛望平/歐萊德國際股份有限公司董事長、台灣淨零排放碳中和協會理事長
(3)廖紫岑/台灣數位光訊科技股份有限公司董事長、中區創業楷模聯誼會會長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期
屆滿
8.異動原因:114年股東常會全面改選，重新委任薪資報酬委員會之委員。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/08/12~114/08/11
10.新任生效日期:114/06/13
11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:114/06/13
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：黃士軍
(2)董事：程曦投資股份有限公司　代表人:劉慧敏
(3)董事：林啟峰
(4)董事：諾亞投資股份有限公司　代表人:黃志鴻
(5)獨立董事：許士軍
(6)獨立董事：葛望平
(7)獨立董事：朱竹元
4.舊任者簡歷:
(1)董事：黃士軍/本公司董事長、程高資訊服務股份有限公司董事長、點鑽整合行銷股
份有限公司董事長、程曦投資股份有限公司董事長、諾亞投資股份有限公司董事長、程
曦股份有限公司董事長
(2)董事：程曦投資股份有限公司　代表人:劉慧敏/無
(3)董事：林啟峰/台企再造管理顧問股份有限公司副董事長、美吾華股份有限公司獨
立董事
(4)董事：諾亞投資股份有限公司　代表人:黃志鴻/點鑽整合行銷股份有限公司總經理
(5)獨立董事：許士軍/無
(6)獨立董事：葛望平/歐萊德國際股份有限公司董事長、台灣淨零排放碳中和協會理
事長
(7)獨立董事：朱竹元/優樂地永續服務股份有限公司董事長、中華公司治理協會副理
事長、台灣綠沙龍永續認證協會理事長
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：黃士軍
(2)董事：林啟峰
(3)董事：諾亞投資股份有限公司　代表人:黃志鴻
(4)董事：程曦投資股份有限公司　代表人:劉慧敏
(5)獨立董事：朱竹元
(6)獨立董事：葛望平
(7)獨立董事：廖紫岑
6.新任者簡歷:
(1)董事：黃士軍/本公司董事長、程高資訊服務股份有限公司董事長、點鑽整合行銷股
份有限公司董事長、程曦投資股份有限公司董事長、諾亞投資股份有限公司董事長、程
曦股份有限公司董事長
(2)董事：林啟峰/台企再造管理顧問股份有限公司副董事長、美吾華股份有限公司獨
立董事
(3)董事：諾亞投資股份有限公司　代表人:黃志鴻/點鑽整合行銷股份有限公司總經理
(4)董事：程曦投資股份有限公司　代表人:劉慧敏/無
(5)獨立董事：朱竹元/優樂地永續服務股份有限公司董事長、中華公司治理協會副理
事長、台灣綠沙龍永續認證協會理事長
(6)獨立董事：葛望平/歐萊德國際股份有限公司董事長、台灣淨零排放碳中和協會理
事長
(7)獨立董事：廖紫岑/台灣數位光訊科技股份有限公司董事長、中區創業楷模聯誼會
會長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期
屆滿
8.異動原因:114年股東常會全面改選。
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：黃士軍/319,873股
(2)董事：林啟峰/0股
(3)董事：諾亞投資股份有限公司　代表人:黃志鴻/1,045,760股
(4)董事：程曦投資股份有限公司　代表人:劉慧敏/3,280,910股
(5)獨立董事：朱竹元/0股
(6)獨立董事：葛望平/0股
(7)獨立董事：廖紫岑/0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/08/12~114/08/11
11.新任生效日期:114/06/13
12.同任期董事變動比率:1/7
13.同任期獨立董事變動比率:1/3
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會決議或公司決定日期:114/06/13
2.發行股數:1,000,000股
3.每股面額:新臺幣10元整
4.發行總金額:按面額計新臺幣:10,000,000元整
5.發行價格:每股新臺幣100元整
6.員工認股股數:依公司法第267條規定，保留發行新股10%計100,000股由員工認購。
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):行新股之90%，計900,000股
由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例認購，每仟股可認購41.76168223股。
8.公開銷售方式及股數:不適用。
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:本次現金增資認購不足一股之畸零股，由股東
自停止過戶日起5日內，逕向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股認購，其拼湊不足
一股之畸零股及原股東、員工放棄認購或認購不足及逾期未辦理拼湊之部分，授權
董事長洽特定人按發行價格認購之。
10.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股相同，並採無實體發行。
11.本次增資資金用途:充實營運資金。
12.現金增資認股基準日:114/06/29
13.最後過戶日:114/06/24
14.停止過戶起始日期:114/06/25
15.停止過戶截止日期:114/06/29
16.股款繳納期間:
原股東及員工繳款期間：114/07/04至114/08/04
特定人認股繳款期間：114/08/05至114/08/11
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:114年06月13日
18.委託代收款項機構:台北富邦銀行營業部
19.委託存儲款項機構:台北富邦銀行安和分行
20.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行新股業經金融監督管理委員會114年6月4日金管證發字第　
1140346463號函申報生效在案。
(2)本次現金增資計劃之重要內容，包括發行條件之訂定，以及本計畫所需資金總額
、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，如
因客觀環境變動或因應主管機關指示需要修正時，擬授權董事長全權處理之。
(3)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國114年6月24日下午16時前
親臨本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」(臺北市中正
區許昌街17號11樓 壽德大樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國114年6月24日
(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中
辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/13
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:黃士軍
4.舊任者簡歷:本公司董事長、程高資訊服務股份有限公司董事長、點鑽整合行銷股份有
限公司董事長、程曦投資股份有限公司董事長、諾亞投資股份有限公司董事長、程曦股
份有限公司董事長
5.新任者姓名:黃士軍
6.新任者簡歷:本公司董事長、程高資訊服務股份有限公司董事長、點鑽整合行銷股份有
限公司董事長、程曦投資股份有限公司董事長、諾亞投資股份有限公司董事長、程曦股
份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:114年股東常會全面改選，重新推選董事長。
9.新任生效日期:114/06/13
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:執行長
2.發生變動日期:114/06/06
3.舊任者姓名、級職及簡歷:黃士軍/本公司董事長暨執行長兼總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:無。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:為配合本公司營運發展所需及強化公司治理，本公司將進行組織調整，
擬自114年6月6日起不再設置執行長一職。黃士軍先生不再兼任本公司執行長職務，
仍擔任本公司之董事長暨總經理。
7.生效日期:114/06/06
8.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議或公司決定日期:114/06/06
2.發行股數:1,000,000股
3.每股面額:新臺幣10元整
4.發行總金額:按面額計新臺幣:10,000,000元整
5.發行價格:每股新臺幣100元整
6.員工認股股數:依公司法第267條規定，保留發行新股10%計100,000股由員工認購。
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):發行新股之90%，計900,000股
由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例認購，每仟股可認購41.76168223股。
8.公開銷售方式及股數:不適用。
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:本次現金增資認購不足一股之畸零股，由股東
自停止過戶日起5日內，逕向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股認購，其拼湊不足
一股之畸零股及原股東、員工放棄認購或認購不足及逾期未辦理拼湊之部分，授權
董事長洽特定人按發行價格認購之。
10.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股相同，並採無實體發行。
11.本次增資資金用途:充實營運資金。
12.現金增資認股基準日:114/06/29
13.最後過戶日:114/06/24
14.停止過戶起始日期:114/06/25
15.停止過戶截止日期:114/06/29
16.股款繳納期間:
原股東及員工繳款期間：114/07/04至114/08/04
特定人認股繳款期間：114/08/05至114/08/11
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟簽約後另行公告。
18.委託代收款項機構:俟簽約後另行公告。
19.委託存儲款項機構:俟簽約後另行公告。
20.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行新股業經金融監督管理委員會114年6月4日金管證發字第　
1140346463號函申報生效在案。
(2)本次現金增資計劃之重要內容，包括發行條件之訂定，以及本計畫所需資金總額
、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，如
因客觀環境變動或因應主管機關指示需要修正時，擬授權董事長全權處理之。
(3)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國114年6月24日下午16時前
親臨本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」(臺北市中正
區許昌街17號11樓 壽德大樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國114年6月24日
(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中
辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

在AI快速演進的今天，企業該如何因應這場前所未有的變革？程曦資訊董事長暨執行長黃士軍分享《AI 2.0時代的新商業思維》一書，讓他在管理與實務應用上獲益良多，書中深入淺出地剖析AI發展歷程與應用脈絡，幫助企業建立在數位轉型過程，所需要的基本思維架構。

追隨潮流 了解新科技

黃士軍畢業於台北大學金融與合作經營學系，擁有臺灣大學商研所碩士學位，白手起家創立程曦資訊，2024年獲亞太傑出企業獎「卓越企業管理獎」、「卓越企業領袖獎」雙項殊榮。

對於AI時代，黃士軍表示，正如進入工業時代時，人們必須理解「自動化」的意義，AI時代同樣需要建立對其基本原理、歷史與技術影響的理解，「當你有基礎的邏輯與歷史知識，就有能力看懂這個時代的變局，否則思維就會被留在上一個時代」。

他強調，這本書以白話的方式提供AI素養的起點，清楚說明AI演進、技術架構與未來發展，「就像你學會基礎數學、語言和歷史，才有能力學會新的知識」。

談到實際應用，黃士軍分享，公司近期正導入一項基於AI語音與視覺辨識技術的CRM流程優化系統，能讓業務同仁在與客戶互動後，只須透過口述錄音，AI便可自動辨識時間、人名、地點與對話內容，填寫工作日誌並歸檔。

黃士軍說，業務同仁最不喜歡的就是填表，但沒有數據、公司就沒有記憶，效率也會流失，AI現在能幫助公司解決這個痛點。

程曦資訊內部導入AI轉型，不僅應用於事後記錄，還能事前預做準備。黃士軍舉例，在接待客戶前，系統會根據過往互動紀錄、自動整理出客戶背景與相關資訊，甚至協助撰寫具「溫度」的問候信，展現專業與關懷。

AI能處理語音與視覺的識別與生成，而人則具備溫度與同理心，「AI可以消滅的地方就趕快自動化，AI不能消滅的就是人類獨有的溫度與同理心」，黃士軍認為，AI不是來取代人類，而是來「協作」的。

數位轉型 善用演算力

黃士軍強調，藉由有效結合AI的演算能力與人的情感連結，企業可更有效率地運作，更有溫度地服務客戶。隨著內部AI轉型順利推展，程曦資訊也在實作的同時，紀錄公司AI轉型步驟，今年會將AI轉型方案推展至其他外部企業，協助中小企業擺脫「AI轉型焦慮」。

黃士軍指出，經濟部今年針對30人以下的中小微製造業，提供數位轉型協助方案，程曦資訊5月就會陸續推出相關AI課程，協助企業無痛進行AI轉型。

《AI 2.0時代的新商業思維》這本書讓人能在變動的環境中找到定位，發展出AI時代的創新優勢，有了基礎的認知跟思維，才能夠對AI應用產生想像力。

黃士軍認為，「AI賦能」的意義，就像一位隨時陪著你的教授，讓你更有底氣做決策、面對挑戰，「當我們學會辨識AI能做什麼、不能做什麼，擁抱它、善用它，也就具備邁向AI 2.0時代的全新商業思維」。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
土地坐落於台北市中正區公園段二小段1、2地號
建物門牌為台北市中正區許昌街17號十四樓(2034、2055建號)
2.事實發生日:114/4/25~114/4/25
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
土地:79.5911平方公尺(24.0762坪)
建物:1053.91平方公尺(318.80坪)（含二個停車位）
交易總金額：新台幣292,000千元。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人:自然人
與公司之關係:無
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依不動產買賣契約書辦理。
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
本次交易之決定方式：雙方議價。
價格決定之參考依據：參酌市場行情及專業鑑價機構鑑定之價格。
決策單位：審計委員會審議、董事會決議。
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
中華不動產估價師聯合事務所，估價金額新台幣289,278,160元。
11.專業估價師姓名:
謝典璟
12.專業估價師開業證書字號:
(99)北市估字第000149號
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用。
17.會計師事務所名稱:
不適用。
18.會計師姓名:
不適用。
19.會計師開業證書字號:
不適用。
20.經紀人及經紀費用:
永慶房屋仲介(股)公司；新台幣2,920千元。
21.取得或處分之具體目的或用途:
公司營運使用。
22.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用。
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
民國114年4月16日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國114年4月16日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無。