1.董事會決議或公司決定日期:114/09/25
2.發行股數:4,000,000股。
3.每股面額:新台幣10元。
4.發行總金額:新台幣40,000,000元。
5.發行價格:每股新台幣45元。
6.員工認股股數:依公司法第267條保留發行新股總數15%計600,000股由本公司員工認購。
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):發行新股總數之85%計3,400,000股
由原股東依認股基準日股東名簿所載持股比例認購，每仟股可認購97.37025284股。
8.公開銷售方式及股數:無。
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日
起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理併湊成整股之登記。員工及原股東放棄認購或
認購不足之股份，以及逾期併湊或併湊仍不足一股之畸零股，擬授權董事長洽特定人
按發行價格認購之。
10.本次發行新股之權利義務:其權利義務與原有股份相同，並採無實體發行。
11.本次增資資金用途:充實營運資金。
12.現金增資認股基準日:114/10/21
13.最後過戶日:114/10/16
14.停止過戶起始日期:114/10/17
15.停止過戶截止日期:114/10/21
16.股款繳納期間:
(1)原股東及員工認股繳款期間:114/10/23~114/11/24
(2)特定人認股繳款期間:114/11/25~114/12/1
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:114/09/25
18.委託代收款項機構:第一商業銀行竹科分行
19.委託存儲款項機構:第一商業銀行新竹分行
20.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行新股案，業經金融監督管理委員會114年09月16日金管證發字
第1140358158號函申報生效在案。
(2)本次現金增資申報主管機關之主要內容，包括暫訂發行股數、暫訂發行價格、發行
條件以及本計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、預計資金運用計劃進度、可能
產生效益、本案展延及撤銷等及其他相關事宜，如因法令變更、經主管機關修正或因應
主客觀環境需予修正或調整時，擬授權董事長全權處理。

1.事實發生日:114/09/25
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:艾爾諾精密科技(深圳)有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司100%持有之子公司。
(3)資金貸與之限額(仟元):142,418
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):21,330
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):21,330
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運周轉。
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無。
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):31,503
(2)累積盈虧金額(仟元):-26,229
5.計息方式:
以實際撥款當月中國工商銀行人民幣貸款利率表計息。
6.還款之:
(1)條件:
到期本息一次清償。
(2)日期:
以一年為限，以實際貸放日起算，若屬分次撥貸或循環動用性質，
以第一次實際貸放日起算。
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
21,330
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
3.00
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
無。

1.董事會決議日期:114/08/11
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):普通股4,000,000股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:新台幣40,000,000元
6.發行價格:暫訂每股新台幣45元
7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條保留發行新股總數15%計600,000股
由本公司員工認購。
8.公開銷售股數:無。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):其餘85%
計3,400,000股由原股東依認股基準日股東名簿所載持股比例認購。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日
起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理併湊成整股之登記。員工及原股東放棄認購或
認購不足之股份，以及逾期併湊或併湊仍不足一股之畸零股，擬授權董事長洽特定人
按發行價格認購之。
11.本次發行新股之權利義務:其權利義務與原有股份相同，並採無實體發行。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:
(1)本案俟呈報主管機關申報生效後，授權董事長代表本公司簽署一切有關本案之契約
及文件，以及訂定認股基準日、認股比率、繳款期間、增資基準日等相關事宜，嗣後如
因本公司股本變動以致影響流通在外股份數量等因素，股東認股率因此發生變動者，
授權董事長全權處理之。
(2)本次現金增資申報主管機關之主要內容，包括暫訂發行股數、暫訂發行價格、發行
條件以及本計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、預計資金運用計劃進度、可能
產生效益、本案展延及撤銷等及其他相關事宜，如因法令變更、經主管機關修正或因應
主客觀環境需予修正或調整時，擬授權董事長全權處理；前述實際發行價格之授權以
每股40元至50元(含)之區間內為限，超逾價格授權區間者，仍應提報董事會決議。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/11
2.審計委員會通過財務報告日期:114/08/11
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):756,741
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):104,522
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(68,570)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(138,899)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(124,328)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(124,328)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(3.56)
11.期末總資產(仟元):2,549,634
12.期末總負債(仟元):1,837,544
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):712,090
14.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:發言人及代理發言人
2.發生變動日期:114/06/11
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
(1)發言人:柯安/副總經理
(2)代理發言人:蘇柏樺/總經理特別助理
4.新任者姓名、級職及簡歷:
(1)發言人:蘇柏樺/總經理特別助理
(2)代理發言人:柯安/副總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:114/06/11
8.其他應敘明事項:本案業經114年6月11日審計委員會及董事會決議通過。

1.事實發生日:114/06/11
2.原公告申報日期:113/03/27
3.簡述原公告申報內容:本公司董事會決議通過發行限制員工權利新股案
既得條件：符合公司所定之營運目標與績效條件等指標者。
4.變動緣由及主要內容:因「113年度限制員工權利新股發行辦法」第五條第三項既得條件
以113年度合併財務報表為基礎，合併營收達目標值20億，且EPS達到目標值4.5元(含)以
上，經檢視本公司113年度經會計師查核出具之財務報告，其營收19.71億及EPS2.40元，
未達前述既得條件，故擬廢止已核准尚未發行之限制員工權利新股計畫案
5.變動後對公司財務業務之影響:無
6.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/05/05
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣52,377,393元，每股配發新台幣1.5元
4.除權（息）交易日:114/05/22
5.最後過戶日:114/05/23
6.停止過戶起始日期:114/05/24
7.停止過戶截止日期:114/05/28
8.除權（息）基準日:114/05/28
9.現金股利發放日期:114/06/19
10.其他應敘明事項: :無

1.股東會日期:114/04/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認113年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部份條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認113年度營業報告書暨財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項: 通過辦理私募現金增資發行新股案。
7.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:114/03/20
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用。
4.新任者姓名、級職及簡歷:蔡佳芬/副處長/內部稽核主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/03/20
8.其他應敘明事項:
(1)本公司於114/03/11發布重大訊息公告內部稽核主管異動。
(2)本公司於114/03/20經審計委員會及董事會決議通過內部稽核主管任命案。

1.董事會決議日期:114/03/20
2.股東會召開日期:114/04/30
3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉鳳工八街51號(新竹縣工業園區聯合服務中心會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告。
(2)113年度審計委員會查核報告。
(3)113年度員工及董事酬勞分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書暨財務報表案。
(2)113年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)擬修訂「公司章程」部份條文案。
(2)擬辦理私募現金增資發行新股案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/03/02
12.停止過戶截止日期:114/04/30
13.其他應敘明事項:無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/20
2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/20
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,971,150
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):380,255
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):88,329
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):127,444
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):77,865
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):77,865
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.40
11.期末總資產(仟元):2,139,696
12.期末總負債(仟元):1,241,319
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):898,377
14.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：114/03/20
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：52,377,393
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
嗣後如因本公司股本發生變動以致影響流通在外股份數量，股東配股
配息率因此發生變動而需修正時，擬請董事會授權董事長全權處理。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:114/03/20
2.公司名稱:奇鼎科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司114年3月20日董事會決議通過員工酬勞及董事酬勞。
(1)員工酬勞總金額為新台幣11,392,623元。
(2)董事酬勞總金額為新台幣2,278,525元。
上述金額均以現金發放，以上決議數與113年度認列費用之金額並無差異。

1.董事會決議日期:114/03/20
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:擬選擇符合證券交易法第43條之6及「公開發行公司辦理
私募有價證券應注意事項」等相關函令規定之特定人，且以策略性投資人為限，惟目前
尚未洽定應募人。
4.私募股數或張數:不超過3,000,000股
5.得私募額度:不超過3,000,000股額度內，自股東會決議通過之日起一年內一次辦理。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(1)本次私募普通股價格之訂定不得低於參考價格之八成且不低於票面金額10元。
參考價格以下列二基準計算價格較高者定之：
(a)以定價日前30個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營
業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配
息，暨加回減資反除權後之股價。
(b)或定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。
(2)實際訂價日及實際私募價格，擬請股東會授權董事會於不低於參考價格之八成範圍內
，視日後洽特定人情形與市場狀況決定之。
(3)私募價格訂定係依主管機關「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」之價格
計算方式訂定，參考本公司經營績效、未來展望及最近股價，並考量私募有價證券於
交付起三年內有轉讓之限制而訂，故應屬合理。
7.本次私募資金用途:用於充實營運資金及擴大市場增加國內或海外投資等需求。
8.不採用公開募集之理由:考量私募具有迅速簡便之特性，以利達成引進策略性投資人
之目的，且私募股票有限制轉讓的規定，可確保公司與策略性投資夥伴間之長期合作
關係。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:未定。
11.參考價格:未定。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:未定。
13.本次私募新股之權利義務:本次私募普通股除於交付日後三年內，其轉讓依證券交易法
第43條之8規定辦理外，其權利義務與本公司已發行普通股相同。本次私募股票擬授權
董事會，於交付滿三年後依據證券交易法及相關規定，向主管機關申請補辦公開發行　
程序及申請上市(櫃)交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
16.其他應敘明事項:
(1)本次私募計畫之主要內容，除私募定價成數外，包括實際發行股數、發行價格、發行
　條件、計劃項目及預計達成效益等相關事項及其他未盡事項或未來如遇法令變更或經
　主管機關指示修正或因應主客觀環境須修正時，擬提請股東會授權董事會全權處理。
(2)擬提請股東會授權董事長代表本公司簽署一切有關本次私募計劃之契約及文件，並
　代表本公司辦理相關發行事宜。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/20
2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/20
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,607,327
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):311,513
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):72,087
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):100,255
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):77,865
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):77,865
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.40
11.期末總資產(仟元):2,066,411
12.期末總負債(仟元):1,168,034
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):898,377
14.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:114/03/11
3.舊任者姓名、級職及簡歷:詹涴茜/主任/內部稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:待董事會任命
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:114/03/11
8.其他應敘明事項:內部稽核主管暫由本公司稽核代理人代行職務，新任內部稽核主管
待董事會決議通過後另行公告。

1.董事會決議日期:114/02/11
2.股東會召開日期:114/04/30
3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉鳳工八街51號(新竹縣工業園區聯合服務中心會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告。
(2)113年度審計委員會查核報告。
(3)113年度員工及董事酬勞分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書暨財務報表案。
(2)113年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)擬修訂「公司章程」部份條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/03/02
12.停止過戶截止日期:114/04/30
13.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管
2.發生變動日期:113/12/06
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:湯瑩桂、本公司財務處處長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/12/06
8.其他應敘明事項:經本公司113/12/06董事會通過公司治理主管任命案

　　興櫃市場本周有二檔新兵報到，有一檔擠進漲幅前十大且空降漲幅 冠軍，為電子業的奇鼎科技（6849）以周漲28.36％奪冠，蜜月行情 甜滋滋，綠能環保產業的熙特爾（7740）周漲21.92％獲亞軍，季軍 則由電機機械類股的泓辰（3616）周漲21.32％拿下。

　　本周342檔興櫃股有133檔股價在平盤以上、占比達38.8％，相較於 上周占比22％大幅回溫。加權指數本周小漲0.71％、周線黑翻紅，輝 達財報公布後一度利多出盡使台股本周第二度回測季線、半年線支撐 ，卻都成功守住下檔「銅牆鐵壁」，22日市場則在AI需求仍強勁、基 本面良好的帶動下，台積電大漲30元使指數反攻、午盤一度觸及23K 大關，終場則力守22,900關卡。

　　櫃買指數本周表現更為靈活、上漲1.22％，由於櫃買回測幅度較加 權指數更深，一度跌破年線支撐隨後大力反彈，市場資金轉入中小型 股，使中小股走勢更加活潑，周五資金雖有再次轉入權值股的跡象， 但櫃買指數仍連二漲，試圖向上觸碰月線反壓，興櫃股上漲家數大增 ，呈現健康輪動。

　　興櫃股本周漲幅前十大分別為奇鼎科技、熙特爾、泓辰、鴻勁、印 能科技、碳基、三鼎生技、友霖、原創生醫、前端風電，漲幅28.36 ％～10.39％不等，成交量則介於5,607～88張之間；產業類別上，電 子族群、生技醫療業各有三檔為主。

　　奇鼎科技主要從事專業潔淨空調、微汙染去除監測及節能工程的客 製化精密製程環境控制設備研發、製造及銷售，並提供高精密製程環 境控制、化學汙染物解決方案、製程環境整合、節能減排服務等解決 方案，應用領域涵蓋半導體產業及平面顯示器產業等。

　　奇鼎科技近年來獲利穩健，近五年財報歸屬母公司淨利均為正數， 2022年、2023年每股稅後純益（EPS）分別為1.79元、0.89元，今年 累計前三季自結EPS達2.57元，獲利表現不俗。

　　熙特爾今年上半年虧損，第三季營運開始加溫，熙特爾前三季合併 營收1.8億元，超越去年全年，位於高雄的兩座100MW大型E-dReg儲能 案場，將於第四季動工、依完工比例法認列營收，預估第四季營收將 較去年同期倍增，全年有望由虧轉盈，公司並規畫年底送件申請創新 板掛牌。

1.傳播媒體名稱:工商時報
2.報導日期:113/11/22
3.報導內容:
……公司2023年每股稅後純益2.14元，今年預計可望倍數成長。
……2024年營運倍數成長，獲利表現亮眼。
4.投資人提供訊息概要:不適用。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司並未對外界提供任何預測性財務資訊，
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7.其他應敘明事項:無。