1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/09/03
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:每股配發新台幣0.3元，計新台幣4,281,948元。
4.除權（息）交易日:114/10/02
5.最後過戶日:114/10/03
6.停止過戶起始日期:114/10/04
7.停止過戶截止日期:114/10/08
8.除權（息）基準日:114/10/08
9.現金股利發放日期:114/10/31
10.其他應敘明事項:
嗣後如因本公司股本變動以致影響流通在外股份數量，配股率因此發生變動而須修正
時，董事會授權董事長全權處理。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/07/16
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權
3.發放股利種類及金額:
股票股利：盈餘轉增資，每仟股無償配發100股，計新台幣12,975,600元
4.除權（息）交易日:114/08/11
5.最後過戶日:114/08/12
6.停止過戶起始日期:114/08/13
7.停止過戶截止日期:114/08/17
8.除權（息）基準日:114/08/17
9.現金股利發放日期:不適用
10.其他應敘明事項:
(1)本次盈餘轉增資發行新股，經金融監督管理委員會114年07月15日申報生效在案。
(2)嗣後如因本公司股本變動以致影響流通在外股份數量，配股率因此發生變動而須
修正時，董事會授權董事長全權處理。

1.股東會日期:114/06/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過補選獨立董事一席。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過113年度盈餘轉增資發行新股案。
(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。
(4)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(5)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
(6)通過解除本公司新任董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/06/26
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名:林昭宏
4.舊任者簡歷:拉法生醫股份有限公司 獨立董事、
立象科技股份有限公司 研發部資深研發經理
5.新任者姓名:吳傳輝
6.新任者簡歷:台灣大哥大/顧問
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:本公司114年股東常會補選獨立董事一席
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/27~116/06/26
10.新任生效日期:114/06/26
11.其他應敘明事項:任期與本屆(第九屆)董事會任期相同，自選任日起即刻就任。
任期自114/06/26起至116/06/26止。

1.發生變動日期:114/06/26
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:林昭宏
4.舊任者簡歷:拉法生醫股份有限公司 獨立董事、
立象科技股份有限公司 研發部資深研發經理
5.新任者姓名:吳傳輝
6.新任者簡歷:台灣大哥大/顧問
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:本公司114年股東常會補選獨立董事一席
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/27~116/06/26
10.新任生效日期:114/06/26
11.其他應敘明事項:任期與本屆(第九屆)董事會任期相同，自選任日起即刻就任。
任期自114/06/26起至116/06/26止。

1.發生變動日期:114/06/26
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:林昭宏
4.舊任者簡歷:林昭宏 (拉法生醫股份有限公司 獨立董事、
立象科技股份有限公司 研發部資深研發經理)
5.新任者職稱及姓名:吳傳輝
6.新任者簡歷:台灣大哥大/顧問
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:補選獨立董事一席
9.新任者選任時持股數:53,808股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/27~116/06/26
11.新任生效日期:114/06/26
12.同任期董事變動比率:1/7
13.同任期獨立董事變動比率:1/4
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:114/06/26
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：吳傳輝 (台灣大哥大/顧問)
3.許可從事競業行為之項目:
擔任與本公司營業範圍相同或類似之公司職務，以無損及本公司之利益為限。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本案經已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:114/06/26
3.舊任者姓名、級職及簡歷:卓君勇/內部稽核主管/拉法生醫股份有限公司
4.新任者姓名、級職及簡歷:盧正一/人事行政處課長/拉法生醫股份有限公司
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:114/06/26
8.其他應敘明事項:
本公司於114/06/26經審計委員會及董事會決議通過內部稽核主管新任案。

1.事實發生日:114/03/28
2.公司名稱:拉法生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號函辦理
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司董事會114年03月28日決議通過分派員工酬勞1,508,696元及董事酬勞287,583
元，均採現金發放。
(2)以上決議數與113年度認列費用金額無差異。
(3)本案業經薪資報酬委員及董事會決議通過，將依法提報股東會。

1.發生變動日期:114/03/05
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:獨立董事 林昭宏
4.舊任者簡歷:立象科技(股)公司/研發部資深研發經理
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:因個人因素
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/27~116/06/26
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/7
13.同任期獨立董事變動比率:1/4
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司於114/3/5收到獨立董事辭任書，其因個人因素，自114/6/25辭去獨立董事職務，
缺額於最近一次股東會補選之。

1.發生變動日期:114/03/05
2.功能性委員會名稱:審計委員會及薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:林昭宏
4.舊任者簡歷:立象科技(股)公司/研發部資深研發經理
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:因個人因素
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/27~116/06/26
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:
本公司於114/3/5收到獨立董事辭任書，其因個人因素，自114/6/25辭去前述委員會
職務。

1.董事會通過日期(事實發生日):113/12/19
2.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
辛郁婷
4.舊任簽證會計師姓名2:
郭冠纓
5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
黃更佳
7.新任簽證會計師姓名2:
辛郁婷
8.變更會計師之原因:
配合安侯建業聯合會計師事務所內部工作調整自113年第4季起變更簽證會計師
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用
10.公司通知或接獲通知終止之日期:113/11/11
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
無