1.發生變動日期:114/06/16
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事 / 章季芸
董事 / 簡建興
董事 / 黃秀妙(致茂電子股份有限公司法人代表)
獨立董事 / 李小梅
獨立董事 / 沈家瑞
獨立董事 / 蕭俊龍
獨立董事 / 鄭豐裕
4.舊任者簡歷:
董事:
章季芸 / 台灣圓點奈米技術股份有限公司 董事長
簡建興 / 台灣圓點奈米技術股份有限公司 總經理
黃秀妙(致茂電子股份有限公司法人代表) / 致茂電子股份有限公司財務處長
獨立董事:
李小梅 / 中央大學資管系 兼任副教授
沈家瑞 / 長庚大學醫技系 教授兼系主任
蕭俊龍 / 宏典律師事務所 律師
鄭豐裕 / 文化大學化學系 副教授兼系主任
5.新任者職稱及姓名:
董事 / 章季芸
董事 / 簡建興
董事 / 黃秀妙(致茂電子股份有限公司法人代表)
獨立董事 / 李小梅
獨立董事 / 鄭豐裕
獨立董事 / 蘇緯政
獨立董事 / 蘇家豪
6.新任者簡歷:
董事:
章季芸 / 台灣圓點奈米技術股份有限公司 董事長
簡建興 / 台灣圓點奈米技術股份有限公司 總經理
黃秀妙(致茂電子股份有限公司法人代表) / 致茂電子股份有限公司財務處長
獨立董事:
李小梅 / 中央大學資管系 兼任副教授
鄭豐裕 / 文化大學化學系 副教授兼系主任
蘇緯政 / 實踐大學財務金融學系商事法講師
蘇家豪 / 長庚大學 通識教育中心 自然學科/教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任
期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事:
章季芸，持股數:1,174,186股
簡建興，持股數:1,784,011股
黃秀妙(致茂電子股份有限公司法人代表)，持股數: 3,474,697股
獨立董事:
李小梅，持股數:0股
沈家瑞，持股數:0股
蕭俊龍，持股數:0股
鄭豐裕，持股數:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/01~114/05/31
11.新任生效日期:114/06/16
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.發生變動日期:114/06/16
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事 / 李小梅
獨立董事 / 沈家瑞
獨立董事 / 蕭俊龍
獨立董事 / 鄭豐裕
4.舊任者簡歷:
李小梅 / 中央大學資管系 兼任副教授
沈家瑞 / 長庚大學醫技系 教授兼系主任
蕭俊龍 / 宏典律師事務所 律師
鄭豐裕 / 文化大學化學系 副教授兼系主任
5.新任者姓名:
獨立董事 / 李小梅
獨立董事 / 鄭豐裕
獨立董事 / 蘇緯政
獨立董事 / 蘇家豪
6.新任者簡歷:
李小梅 / 中央大學資管系 兼任副教授
鄭豐裕 / 文化大學化學系 副教授兼系主任
蘇緯政 / 實踐大學財務金融學系商事法講師
蘇家豪 / 長庚大學 通識教育中心 自然學科/教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任
期屆滿
8.異動原因:全面改選。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/01~114/05/31
10.新任生效日期:114/06/16
11.其他應敘明事項:由全體新任獨立董事組成審計委員會。

1.股東會日期:114/06/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年度虧損撥補案。。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過董事(含獨立董事)全面改選案。
董事當選人:
章季芸
簡建興
致茂電子股份有限公司法人代表 黃秀妙
獨立董事當選人:
李小梅
鄭豐裕
蘇緯政
蘇家豪
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司初次申請上市(櫃)前發行新股公開承銷，提請原股東放棄優先認股
權利。
(2)通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:114/06/16
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:致茂電子股份有限公司法人代表：黃秀妙 董事。
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。
(1) 致茂電子股份有限公司法人代表：黃秀妙 董事
凌華科技股份有限公司 董事之法人代表人(致茂)
中茂電子(上海)有限公司 監察人
合茂投資股份有限公司 監察人之法人代表人(致茂)
日茂新材料股份有限公司 董事之法人代表人(致茂)
晶測電子股份有限公司 監察人
威光自動化設備(南京)有限公司 董事
威光自動化設備(廈門)有限公司 董事
威光自動化科技股份有限公司 監察人之法人代表人(致茂)
神箭數碼科技(蘇州)有限公司 監察人
匯宏科技股份有限公司 監察人
兆晟奈米科技股份有限公司 監察人
太奇雲端股份有限公司 監察人
啟弘生物科技股份有限公司 監察人
群翌能源股份有限公司 董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經代表已發行股份總數三分
之二以上股東出席，以出席股東表決權過半數同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/16
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:章季芸
4.舊任者簡歷:台灣圓點奈米技術股份有限公司 董事長
5.新任者姓名:章季芸
6.新任者簡歷:台灣圓點奈米技術股份有限公司 董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選續任。
9.新任生效日期:114/06/16
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

觀察近一周興櫃市場表現，據CMoney統計，351檔興櫃個股本周行情呈現下跌家數多於上漲家數，平均本周漲幅收斂至0.3%，而表現最強的興櫃股由半導體設備耗材股台灣精材（3467）奪下，單周大漲超過四成，登上興櫃周漲幅王。

根據櫃買中心27日資料顯示，興櫃市場單周成交金額為106.08億元、成交1.52億股、11.48萬筆，因交易天數較少，三項數據均低於前一周；且以個別表現來看，漲幅超過一成的檔數同樣減少，由前一周的21檔降至13檔。

本周漲幅前十強落在12.3%至47.3%間，以產業分布來觀察，僅有兩大產業擠進前十強，分別為電子產業以及生技醫療產業，分別各有六檔以及四檔。

半導體設備耗材股的台灣精材，連續二周進入興櫃前十強之列，前周漲16.6%，本周繼續再接再厲，漲幅47.3%；該公司為全球少數具備自主精密陶瓷材料研發製作、加工表面處理及清洗一條龍式關鍵整合技術的廠商，主要產品包括陶瓷、石英、矽等三大類，客戶涵蓋全球半導體大廠，預計於本季轉上櫃的題材發酵，上演蜜月行情。

近一周表現突出的電子股，還有顯示器驅動IC股聯合聚晶漲33.05%、IC設計股擷發科16.08%、資訊軟硬體產品整合商藍新資訊15.2%、半導體供應鏈創控15.01%、電池模組廠來穎14.3%。

至於生技醫療股部分，則有新藥股泰合22.7%、新藥股昱厚生技20.2%、精準醫療相關圓點奈米17.7%、醫材相關海昌生技12.3%。

由於印能科技在26日轉上櫃掛牌，讓台股再現16千金，而興櫃股王也轉由測試設備廠鴻勁接棒，儘管近一周呈現震盪行情，周跌2.3%，在千元大關附近上下徘徊，然該公司專注後段測試分選機（Handler）與溫度控制系統的研發與製造，相關設備廣泛應用於AI/ HPC、車用、5G / 物聯網（IoT）等趨勢發展上。

興櫃市場本周沒有新兵報到，由老將持續上演衝刺行情，即將轉上櫃的半導體股台灣精材（3467）周漲47.39％奪金，掛牌蜜月行情率先發酵，同樣半導體業的聯合聚晶（6927）以周漲33.05％居亞軍，季軍則由生技醫療業的泰合（6467）以22.75％摘下。

本周351檔興櫃股有152檔股價收在平盤以上、占比43.3％過半，與上周52.9％相比，興櫃股表現有所下滑但仍處於相對高位。

本周加權指數下跌2.85％，美國對加、墨、歐關稅議題，川普表示，對加拿大、墨西哥關稅將在4月2日生效，至於是否已經決定對歐盟汽車徵收特定關稅時，川普則說將全面開徵25％關稅，導致市場避險情緒稍微升溫；另法人分析，輝達財報公布營收雖優於預期，但毛利卻出現逐季下降趨勢，使台股27日未出現利多行情，指數下挫摜破季線。

本周櫃買指數下跌1.33％、成功守住年線，由於半導體關稅的利空使電子權值股表現不佳，資金轉往中小型股使櫃買指數表現有撐；法人預期川普關稅不確定性消散前，加權指數將在大型箱型區間來回震盪，中小型股此時表現將較佳，興櫃走勢也跟著有撐。

興櫃本周漲幅前十大由高至低分別為台灣精材、聯合聚晶、泰合、昱厚生技、圓點奈米、擷發科、藍新資訊、創控、來穎、海昌生技，漲幅在47.39％～12.31％不等，成交量介於3,828～379張，以電子族群有六檔為大宗，次產業為半導體業占四檔、生技醫療業也有四檔。

貴金屬回收商佳龍轉投資的台灣精材即將在今年首季掛牌上櫃，公司辦理上櫃前現增290萬股、每股暫訂35元，3/13～17日將公開申購。台灣精材受惠AI和高速運算（HPC）需求，2024年度營收6.17億元、年增9.6％；今年1月營收0.5億元、年增15.1％。

台灣精材主要從事半導體設備關鍵零組件之製造與銷售，產品種類包含精密陶瓷、石 英及矽環等產品，主要用於半導體前段製程（蝕刻製程與薄膜製程）設備，主要客戶為國際半導體設備大廠、半導體耗材代理商及晶圓代工廠。

　　興櫃市場本周漲幅由電機機械類股的高明鐵（4573）周漲96.84％ 奪冠，電子零組件業的紘通（5271）以周漲64.88％連二周拿下亞軍 ，漲勢相當驚人，季軍由光電業的研晶（6559）周漲53.71％摘下。

　　本周346檔興櫃股有186檔股價收在平盤以上、占比53.7％，相較於 上周23.1％大幅回升。

　　隨著年底作帳行情、外資積極回補等因素發酵下，低接買盤將台股 再次頂回所有均線之上，加權指數本周大漲765點或3.4％，多次測試 高檔套牢區的23,300關卡不墜。

　　櫃買指數本周上漲1.47％，漲幅小於加權指數，內資衝刺作帳行情 ，前4個交易日中小型股表現較為強勁，到了27日則轉向結帳使櫃買 轉跌，並再次跌破月線、年線支撐，不過法人預期，年底至明年元月 ，中小股走勢將較為活潑、波動較大。

　　興櫃市場同步受惠年底作帳衝刺，本周上漲家數大增，漲幅前十大 分別為高明鐵、紘通、研晶、漢達、安盛生、敏成健康、圓點奈米、 達明、旭東環保、普生，漲幅在19.94～96.84％不等，成交量則介於 605～17,674張，產業分類以生技醫療業為大宗。

　　高明鐵為精密線性傳動元件製造商，主要從事精密線性傳動元件、 機構及次系統的研發、製造及銷售，主要產品線包括微型滾珠螺桿、 微型線性滑軌、交叉滾子軸承及聯軸器等自動化零主件，公司也切入 今年最夯的矽光子技術，股價連拉7根紅K棒。

　　高明鐵在製程設備中引入奈米級精度的高精度定位滑台模組，此關 鍵組件為光模組與矽光子製程的重要環節，確保光訊號的高效傳輸， 並有效降低損耗，從而提升產品的整體質量與穩定性；高明鐵也將積 極擴展光模組與矽光子技術在各大產業的應用，涵蓋光通訊、半導體 、雷射源等新興領域。

　　連接器廠紘通今年中辦理減資，近期又辦理現金增資案1.26億元股 款已全數收足。

　　截至11月統計，紘通最大股東華東仍持有約10％，本次增資案董監 事均全數放棄認列，全數股款洽特定人士認購，股權結構產生變化， 股價也連拉出3根紅K棒。

觀察近一周興櫃市場表現，據CMoney統計，346檔興櫃個股表現轉為漲多跌少，平均本周漲幅2.2%，本周表現最強由軸承及滑軌廠高明鐵（4573）奪下，以單周漲96.8%近乎翻倍之姿登上興櫃漲幅王。

根據櫃買中心昨（27）日資料顯示，興櫃市場單周成交金額135.56億元、成交2.06億股、成交14.58萬筆，三項數據均高於前一周，進入2024年尾聲，內資當道下小型股當家，漲幅超過一成檔數再由前一周的17檔大幅增加至26檔。

本周漲幅前十強在19.9%至96.8%間，以產業分布觀察，本周資金從電子產業中轉出，生技醫療股反應冬季防疫題材，在前十強中占四檔，其次為電子股三檔、其餘為電機機械、其他、綠能環保股各一檔。

軸承及滑軌廠高明鐵本周大漲96.8%，連續三周漲幅都超過一成；連接器廠紘通繼前一周大漲46.5%後，本周接力再漲64.8%；二極體股研晶單周漲幅也來到53.7%。

生技醫療相關的有漢達33.8%、安盛生32.7%、敏成健康28.1%、圓點奈米24.7%、普生19.9%。

此外本周興櫃漲幅前十強還有機器人概念股達明，也是連續兩周漲幅超過一成，本周漲幅達24.4%、太陽能概念股旭東環保22.8%。

1.事實發生日:113/11/20
2.公司名稱:台灣圓點奈米技術股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」自
民國113年12月9日起變更營業處所，新址及聯絡電話等相關資訊，詳列如下：
地址：106臺北市大安區敦化南路2段67號地下一樓
電話：(02)2586-5859
6.因應措施:凡本公司股東自民國113年12月9日起，洽辦股票過戶、領息
或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定或撤銷、印鑑變更或掛失
及其他有關股務作業事宜，敬請親臨或郵寄至新址「106臺北市大安區
敦化南路2段67號地下一樓」辦理。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

　興櫃生技醫療類股－圓點奈米（6797）推展的「國際廠中廠方案」 ，近日順利
啟動第三個海外據點，並簽署5年供應合約，藉此方案， 圓點奈米將長年累積之
試劑大型自動化分注及包裝系統（comprehen sive filling line）設置於當地夥伴廠
房，提供完整的生產、品質 等作業標準程序，協助客戶進行ODM代工。

　　成立20年的圓點奈米是一家專注開發、生產自動化渦流式旋轉核酸 萃取儀
器、各類磁珠磁吸核酸試劑等產品，用於醫療診斷及學術研究 領域，並聚焦IVD
產品後端NGS應用，擴大應用範圍提升競爭力。

　　圓點奈米指出，此方案展示我們在技術、設計與整合方面的能力， 提供各類
客製化與系統整合服務，量身打造解決方案，滿足客戶特定 需求。此外，在碳排
放方面，產品運輸所造成的排碳量占比較高，廠 中廠方案在地生產可降低運輸造
成的大量碳排放，融合ESG價值，與 國際追求淨零永續發展目標一致。

　　隨著「再生醫療雙法」通過，再生醫療勢必加速發展。外泌體研究 成為產學
研醫界新興熱門領域之一。根據Market.Us統計，2022年全 球外泌體市場規模達
1.54億美元，預計至2032年10年間年複合成長（ CAGR）達34.2％，市場規模將逾
20億美元。

　　近年圓點奈米積極開發外泌體磁珠純化試劑，從細胞培養上清液、 血漿等樣
品中純化出外泌體，為科研市場提供一個便捷高效的利器， 推動外泌體研究的進
一步發展。瑞典客戶成功利用圓點奈米獲獎的自 動萃取儀「Maelstrom Switch
8」，針對外周血單核細胞進行CD3+T 細胞分選，從純化細胞中萃取DNA，完成單
細胞次世代定序，顯示其 卓越性能和應用價值。

1.事實發生日:113/07/17
2.公司名稱:台灣圓點奈米技術股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告更正本公司112年度年報部分內容
6.更正資訊項目/報表名稱:112年度年報
7.更正前金額/內容/頁次:
第36頁/推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守
則差異情形及原因。
第46頁/持股比例占前十名之股東，其相互間之關係資料。
8.更正後金額/內容/頁次:
第36頁/補充本年度無發生職災及火災資訊。
第46頁/揭露法人股東代表人資訊。
9.因應措施:修正後發佈重訊並重新上傳112年度年報(股東會後
修訂版)至公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:無