1.股東會日期:114/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:決議承認民國113年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:決議修訂「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:決議承認民國113年度營業報告書及決算
財務表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/06/18
2.公司名稱:泰創工程股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會通過重要決議如下
(1)通過「董事、經理人及功能性委員酬金給付辦法」修訂案。
(2)通過113年度經理人員工酬勞及董事酬勞分配明細案。
(3)通過113年度獨立董事酬勞分配明細案。
(4)通過海外子公司資金貸與授權額度案。
(5)通過背書保證案。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/18
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:普通股現金股利每股新台幣2元，共計新台幣86,414,000元。
4.除權（息）交易日:114/07/04
5.最後過戶日:114/07/07
6.停止過戶起始日期:114/07/08
7.停止過戶截止日期:114/07/12
8.除權（息）基準日:114/07/12
9.現金股利發放日期:114/07/31
10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/06/12
2.公司名稱:太創能源股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會通過重要決議如下
(1)通過資金貸與授權額度案。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:114/05/22
2.公司名稱:太創能源股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會通過重要決議如下
(1)通過一一三年度盈餘分配除息基準日。
(2)通過子公司永創能源投資太陽能電廠，委由太創能源承攬興建
　 之關係人交易案。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/05/22
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣17,640,000元，每股配發新台幣0.875元。
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:114/05/22
6.停止過戶起始日期:114/05/23
7.停止過戶截止日期:114/05/27
8.除權（息）基準日:114/05/27
9.現金股利發放日期:114/06/05
10.其他應敘明事項:
其他相關未盡事宜，授權董事長依公司法或其相關法令規定全權處理之。

1.事實發生日:114/05/22
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:泰創工程股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
為保證公司之母公司
(3)背書保證之限額(仟元):1,319,359
(4)原背書保證之餘額(仟元):577,081
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):31,000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):608,081
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):508,081
(8)本次新增背書保證之原因:
銀行授信保證
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):432,070
(2)累積盈虧金額(仟元):209,926
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
授信合約到期且清償全部借款
(2)日期:
授信合約到期且清償全部借款之日
6.背書保證之總限額(仟元):
14,548,398
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
3,387,622
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
565.14
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
716.54
10.其他應敘明事項:
1.最近期財務報表為113年度Q4財報
2.匯率為114/04/30 美金匯率 31.99

1.股東會日期:114/05/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:盈餘分配案照案通過。
3.重要決議事項二、章程修訂:公司章程新增營業項目照案通過。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:營業報告書及財務報表照案通過。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/04/24
2.公司名稱:泰創工程股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會通過重要決議如下
(1)通過113年度經理人年終獎金分配明細追認案。
(2)通過113年度員工酬勞及董事酬勞分配案。
(3)通過113年獨立董事酬勞分配案。
(4)通過113年度營業報告書暨財務報表案。
(5)通過113年度盈餘分配案。
(6)通過113年度內部控制制度聲明書案。
(7)通過海外子公司資金貸與授權額度案。
(8)通過背書保證案。
(9)通過「年度員工分紅核發管理辦法」修訂案。
(10)通過「年終獎金發放管理辦法」修訂案。
(11)通過修改「公司章程」部分條文案。
(12)通過114年度會計師審計及非審計公費案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1. 董事會擬議日期：114/04/24
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：86,414,000
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:114/04/24
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:無錫泰創工業設備安裝有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
貸出資金之公司︰昆山達創商貿有限公司
與資金貸與他人公司之關係︰直接持股100%之母公司
(3)資金貸與之限額(仟元):64,841
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):23,129
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):23,129
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運週轉
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):98,355
(2)累積盈虧金額(仟元):146,996
5.計息方式:
年利率3.5%
6.還款之:
(1)條件:
為期間一年，分次，循環使用
(2)日期:
依合約
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
376,470
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
38.82
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
無錫泰創工業設備安裝有限公司資本美金3,000仟元及累積盈虧人民幣32,230仟元
最近期財務報表為113年度Q4財報

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/04/24
2.審計委員會通過財務報告日期:114/04/24
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,595,205
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):539,949
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):280,895
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):284,062
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):167,288
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):122,001
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.61
11.期末總資產(仟元):3,830,438
12.期末總負債(仟元):2,696,444
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):969,894
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/04/24
2.公司名稱:泰創工程股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號規定辦理
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司於114年4月24日董事會決議通過員工酬勞及董事酬勞分配案。
(2)員工酬勞：新台幣 13,200,000元，全數採現金方式發放。
(3)董事酬勞：新台幣 6,342,000元，全數採現金方式發放。
(4)員工酬勞及董事酬勞實際分派金額與113年度認列費用無差異。
(5)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法於股東常會報告。

1.事實發生日:114/03/07
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:太創能源股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
為保證公司之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):3,170,717
(4)原背書保證之餘額(仟元):1,594,611
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):100,000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):1,694,611
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):1,482,439
(8)本次新增背書保證之原因:
銀行授信保證
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):201,600
(2)累積盈虧金額(仟元):1,650
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
融資合約到期且全部清償
(2)日期:
融資合約到期且全部清償之日
6.背書保證之總限額(仟元):
8,991,415
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
3,286,914
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
548.34
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
696.88
10.其他應敘明事項:
1.最近期財務報表為113年度Q2財報
2.匯率為114/02/27美金匯率 32.82

1.事實發生日:114/03/04
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:越南泰創科技一成員責任有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
為保證公司之孫公司
(3)背書保證之限額(仟元):2,997,138
(4)原背書保證之餘額(仟元):26,256
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):32,820
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):59,076
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之原因:
銀行授信保證
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):7,139
(2)累積盈虧金額(仟元):7,965
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
融資合約到期且全部清償
(2)日期:
融資合約到期且全部清償之日
6.背書保證之總限額(仟元):
8,991,415
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
3,286,914
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
548.34
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
696.88
10.其他應敘明事項:
1.最近期財務報表為113年度Q2財報
2.匯率為114/02/27美金匯率 32.82

1.事實發生日:113/12/24
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:泰創工程(泰國)有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
貸出資金之公司︰泰創工程股份有限公司
與資金貸與他人公司之關係︰間接持股100%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):239,771
(4)原資金貸與之餘額(仟元):32,470
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):25,976
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):58,446
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運週轉
(1)公司名稱:泰創工程(泰國)有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
貸出資金之公司︰泰創工程股份有限公司
與資金貸與他人公司之關係︰間接持股100%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):239,771
(4)原資金貸與之餘額(仟元):58,446
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):6,494
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):64,940
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運週轉
(1)公司名稱:昆山達創商貿有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
貸出資金之公司︰無錫泰創工業設備安裝有限公司
與資金貸與他人公司之關係︰直接持股100%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):230,295
(4)原資金貸與之餘額(仟元):54,209
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):27,104
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):81,313
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運週轉
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):21,335
(2)累積盈虧金額(仟元):47,471
5.計息方式:
年利率3.5%
6.還款之:
(1)條件:
第一筆為期間一年，分次，循環使用
第二筆為期間一年，得分次提前償還
第三筆為期間一年，分次，循環使用
(2)日期:
依合約
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
313,150
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
52.24
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身、母公司
10.其他應敘明事項:
泰創工程股份有限公司資金貸與泰創工程(泰國)有限公司
原額度為逐筆提董事會餘額美金100萬元
新增第一筆董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用
之資金貸與額度美金80萬元
及新增第二筆逐筆提董事會決議之資金貸與額度美金20萬元
合併總額度為美金200萬元

泰創工程(泰國)有限公司資本泰銖20,000仟元及累積盈虧泰銖3,136仟元
昆山達創商貿有限公司資本人民幣500仟元及累積盈虧人民幣9,846仟元
匯率為113/11/30 泰銖:新台幣匯率=0.9538:1、
美金:新台幣匯率=32.47:1及美金:人民幣匯率:7.1877:1
最近期財務報表為113年度Q2財報

1.事實發生日:113/12/24
2.公司名稱:太創能源股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會通過重要決議如下
(一)通過114年度營運計劃與年度預算案。
(二)通過資金貸與授權額度案。
(三)通過海外子公司資金貸與額度案。
(四)通過背書保證案。
(五)通過為子公司背書保證額度減少變更案。
(六)通過子公司永創能源現金增資案。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:113/12/24
2.公司名稱:泰創工程股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會通過重要決議如下
(一)通過114年度營運計劃與年度預算案。
(二)通過資金貸與授權額度案。
(三)通過海外子公司資金貸與授權額度案。
(四)通過背書保證案。
(五)通過董事與重要職員投保責任險續約案。
(六)通過114年度內部稽核計畫案。
(七)通過113年年終獎金分配案。
(八)通過114年度經理人調整薪資給付金額案。
(九)通過修訂「關係人交易管理辦法」案。
(十)通過訂定「永續資訊管理作業辦法」案。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:113/12/02
2.董監事放棄認購原因:為增加本公司股票流通性與提供本公司洽策略股東投資之
機會。
3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:
董事長本人：陳萬富，放棄認購股數507,546，占得認購股數100%。
董　事本人：王永池，放棄認購股數352,854，占得認購股數100%。
董　事本人：黃肅雅，放棄認購股數198,636，占得認購股數100%。
4.特定人姓名及其認購股數:
以上董事放棄認購之股數，授權董事長洽特定人案發行價格認購之。
5.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/12/09
2.公司名稱:泰創工程股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司113年現金增資發行普通股10,000,000股，每股認購價格新台幣30元，實收股
　款總額新台幣300,000,000元，業已全數收足。
(2)本公司訂定113年12月09日為增資基準日。