1.事實發生日:114/08/20
2.公司名稱:安盛生科股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司114年度第一次現金增資發行新股總發行股數10,000,000股，每股發行價格
新台幣6元，實收股款總金額新台幣60,000,000元，業已全數收足。
(2)本公司訂定114年8月20日為本次增資基準日。

1.事實發生日:114/08/14
2.公司名稱:安盛生科股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司114年現金增資認股繳款期限已於114年8月14日截止，尚有部份股東
及員工尚未繳納現金增資股款，特此催告。
6.因應措施:
(1)依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定辦理，自114年8月15日
起至114年9月15日下午3時30分止為股款催繳期間。
(2)尚未繳款之股東及員工請於上述期間內，依原繳款書規定方式繳款，逾期
未繳款者即喪失認股權利。
(3)催繳期間繳款之股東及員工，本公司將於催繳期間屆滿後，儘速將所認購
之股份撥入貴股東及員工所登記之集保帳號。
(4)若有任何疑問，請洽詢本公司股務代理機構:群益金鼎證券股份有限公司股務代
理部，地址:台北巿大安區敦化南路二段97號地下二樓，電話:(02)2702-3999。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.事實發生日:114/08/14
2.董監事放棄認購原因:整體投資策略考量及理財規劃。
3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:
遠瞻管理顧問有限公司
放棄認購股數：1,723,239股
占得認購股數之比率：100%
4.特定人姓名及其認購股數:上述董事放棄認購之股數，授權董事長洽特定人認購之。
5.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:商務長(資深行銷兼業務副總)
2.發生變動日期:114/08/12
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用。
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳翰林/商務長(資深行銷兼業務副總)
簡歷:「EZTABLE簡單桌」創辦人
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/08/12
8.其他應敘明事項:經本公司114年08月12日董事會決議通過。

1.事實發生日:114/07/31
2.公司名稱:安盛生科(股)公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:櫃買中心於113年8月9日證櫃審字第11300689951號函及
110年12月17日證櫃審字第1100071046號函辦理
(1)114年6月負債比率、流動比率、速動比率
　　自結負債比率= 121.40%
　　自結流動比率= 115.37%
　　自結速動比率= 74.99%
(2)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)
項目/月份 114年08月 114年09月 114年10月
--------------------------------------------------------------
期初餘額 15,559 74,068 72,995
現金流入 65,198 5,198 5,527
現金流出 6,689 6,271 6,272
期末餘額 74,068 72,995 72,250
(3)本公司114年截至8月底止銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)
項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度
--------------------------------------------------------------
短期借款 NTD 4,000 4,000 0
中長期借款 NTD 36,980 19,980 13,000
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司係屬生技產業具投資風險
，有關財務及營收資訊請依公開資訊觀測站資料為準
，投資人請審慎判斷謹慎投資

1.董事會決議或公司決定日期:114/07/15
2.發行股數:10,000,000股
3.每股面額:新台幣10元
4.發行總金額:新台幣100,000,000元
5.發行價格:每股新台幣6元折價發行。
6.員工認股股數:依公司法第267條之規定，保留發行總數15％，計1,500,000股
由本公司員工認購。
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):餘發行總數85％，計8,500,000股
由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例認購，即每仟股可認購277.56766股。
8.公開銷售方式及股數:不適用。
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，得由股東在認股基準日
起五日內，向本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記，其放棄認購或拼湊後仍不足
一股之畸零股，授權董事長洽特定人按發行價格承購。
10.本次發行新股之權利義務:其權利義務與原已發行股份相同
11.本次增資資金用途:充實營運資金
12.現金增資認股基準日:114/08/06
13.最後過戶日:114/08/01
14.停止過戶起始日期:114/08/02
15.停止過戶截止日期:114/08/06
16.股款繳納期間:114/08/11~114/08/14
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:114/07/15
18.委託代收款項機構:永豐銀行營業部
19.委託存儲款項機構:兆豐銀行安和分行
20.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行新股業經金融監督管理委員會114年07月09日
金管證發字第1140349707號函申報生效在案。
(2)本次現金增資計畫之重要內容，包括有關於發行股數、發行價格、發行條件之訂定，
以及本計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、預計進度、預計可能產生效益及其他
相關事宜等，如遇法令變更、經主管機關指示修正，或因客觀環境而需要變更或調整時
，授權董事長全權處理。
(3)為配合本次現金增資相關發行事宜，授權董事長代表本公司簽署一切有關辦理現金
增資之契約及文件，並代表本公司辦理相關發行事宜。
(4)本次現金增資用途為充實營運資金，並考量資金募集之時效性、每股淨值及公司尚
在持續投入研發階段，每股發行價格訂為新台幣6元折價發行。本次辦理現金增資方
式雖使股本膨脹，但可免除利息費用之增加，降低資金成本、降低負債比例與降低經
營風險，有助於業務競爭力之提昇，以因應日趨激烈之經營環境，保障股東權益。

1.董事會決議或公司決定日期:114/07/15
2.發行股數:10,000,000股
3.每股面額:新台幣10元
4.發行總金額:新台幣100,000,000元
5.發行價格:每股新台幣6元折價發行。
6.員工認股股數:依公司法第267條之規定，保留發行總數15％，計1,500,000股
由本公司員工認購。
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):餘發行總數85％，計8,500,000股
由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例認購，即每仟股可認購277.56766股。
8.公開銷售方式及股數:不適用。
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，得由股東在停止過戶日
起五日內，向本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記，其放棄認購或拼湊後仍不足
一股之畸零股，授權董事長洽特定人按發行價格承購。
10.本次發行新股之權利義務:其權利義務與原已發行股份相同
11.本次增資資金用途:充實營運資金
12.現金增資認股基準日:114/08/06
13.最後過戶日:114/08/01
14.停止過戶起始日期:114/08/02
15.停止過戶截止日期:114/08/06
16.股款繳納期間:114/08/11~114/08/14
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:114/07/15
18.委託代收款項機構:永豐銀行營業部
19.委託存儲款項機構:兆豐銀行安和分行
20.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行新股業經金融監督管理委員會114年07月09日
金管證發字第1140349707號函申報生效在案。
(2)本次現金增資計畫之重要內容，包括有關於發行股數、發行價格、發行條件之訂定，
以及本計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、預計進度、預計可能產生效益及其他
相關事宜等，如遇法令變更、經主管機關指示修正，或因客觀環境而需要變更或調整時
，授權董事長全權處理。
(3)為配合本次現金增資相關發行事宜，授權董事長代表本公司簽署一切有關辦理現金
增資之契約及文件，並代表本公司辦理相關發行事宜。
(4)本次現金增資用途為充實營運資金，並考量資金募集之時效性、每股淨值及公司尚
在持續投入研發階段，每股發行價格訂為新台幣6元折價發行。本次辦理現金增資方
式雖使股本膨脹，但可免除利息費用之增加，降低資金成本、降低負債比例與降低經
營風險，有助於業務競爭力之提昇，以因應日趨激烈之經營環境，保障股東權益。

　興櫃市場本周沒有新兵報到，持續由老將上演衝刺行情，周漲幅冠 軍由生技醫療業的安盛生（6734）以34.9％奪下，電腦及週邊設備的 邁科（6831）以33.11％居亞軍，仲恩生醫（7729）也以32.46％周漲 幅，緊追在後。

　　本周355興櫃股有142檔股價收在平盤以上、占比40％，相較於上周 34.5％小幅回溫。本周股市行情受到川普關稅期限逼近影干擾，加權 指數一度回測年線後，再次反轉，由於內資護盤控盤力道強烈，本周 下跌拉出長下影線支撐，帶動行情回溫。

　　台股加權指數本周收漲0.9％，周線黑翻紅，川普在陸續公布各國 初步關稅後，對台灣的稅率卻遲遲未發，市場研判可能與日韓的25％ 相距不遠，或者在政府與美積極磋商中，有機會下調，帶動台股隨著 美股屢創新高的行情跟著重返多頭。

　　櫃買指數本周小漲0.38％，周線同步紅翻黑，櫃買指出本周也一度 往季線下探，隨後在市場樂觀看待關稅稅率、聯準會公布紀要降息預 期增強，6月上市櫃營收、上半年營收仍樂觀，及資金行情持續等利 多帶動下，隨著加權指數回升。

　　興櫃本周漲幅前十大高至低為安盛生、邁科、仲恩生醫、安基生技 、諾亞克、山太士、高明鐵、大研生醫、勵威、連訊，漲幅在15.31 ％～34.9％不等，成交量介於176～9,352張。

　　安盛生今年來推出結合檢測與營養補充的一站式個人化健康管理方 案，導入新品「安必測多功能檢測系統（血脂）」獲迴響，6月營收 持續暴增為291.6萬、年增高達287.77％，上半年累計營收1,253.7萬 、年增69.21％；另公司近日決議辦理現金增資發行新股1萬張，每股 發行價格暫定新台幣6元，預計募集資金6,000萬元，有助於充實營運 資金。

　　散熱模組廠邁科申請轉上市，日前獲證交所董事會通過，帶動公司 股價連拉四根長紅棒。受惠AI伺服器散熱相關產品出貨大幅增加，加 上其他散熱產品出貨同步成長，邁科6月營收達3.89億元，月增5.19 ％，年增1.36倍，累計上半年營收16.08億元，年增65.41％。

　　邁科液冷產線上半年完成建置，相關新品陸續出貨，預期明年有望 貢獻更大。

觀察近一周355家興櫃股表現，據CMoney統計，本周下跌家數多於上漲家數，平均本周僅上漲0.05%，表現最強興櫃股由生技醫療股安盛生（6734）奪下，周漲超過三成。

本周漲幅超過一成檔數有16檔，其中前十強在15.3%至34.9%間，以產業分布觀察，資金集中電子和生技醫療股，科技股及生技醫療股各四檔，其餘兩檔為電機機械、食品工業各一。

周漲幅前十強依序為醫療器材產品研發股安盛生34.9%、散熱模組股邁科33.1%、幹細胞新藥研發商仲恩生醫32.4%、新藥研發股安基生技29.6%、醫療耗材供應鏈諾亞克22.3%、光電股山太士18.1%、電機機械股高明鐵17.9%、保健食品股大研生醫16.6%、半導體測試零組件股勵威15.6%、通信網路股連訊15.3%。

大研生醫6月合併營收1.75億元，較去年同期成長93.3%，累計上半年營收年增率達50.5%，公司啟動七大戰略引擎，涵蓋大健康、大電商、大數據、大AI、大市場、大併購與大成長七大領域。股價繼上一周漲26.1%後，本周再漲逾16.6%。

1.事實發生日:114/06/30
2.公司名稱:安盛生科(股)公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:櫃買中心於113年8月9日證櫃審字第11300689951號函及
110年12月17日證櫃審字第1100071046號函辦理
(1)114年5月負債比率、流動比率、速動比率
　　自結負債比率= 101.87%
　　自結流動比率= 283.67%
　　自結速動比率= 147.52%
(2)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)
項目/月份 114年07月 114年08月 114年09月
--------------------------------------------------------------
期初餘額 20,047 20,044 80,042
現金流入 5,198 65,198 5,198
現金流出 5,201 5,200 5,200
期末餘額 20,044 80,042 80,040
(3)本公司114年截至7月底止銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)
項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度
--------------------------------------------------------------
短期借款 NTD 4,000 4,000 0
中長期借款 NTD 18,022 18,022 0
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司係屬生技產業具投資風險
，有關財務及營收資訊請依公開資訊觀測站資料為準
，投資人請審慎判斷謹慎投資

　　安盛生（6734）25日公告，為充實營運資金及推動新商模加速轉型 ，董事會決議辦理現金增資發行新股1萬張，每股發行價格暫定新台 幣6元，預計募集資金6,000萬元。

　　安盛生表示，此次現增資金除用於充實營運資金外，將聚焦三大領 域發展，包括：一、結合個人化檢測與專屬營養品方案，藉由數據主 導擴大營收規模；二、擴大AI推薦引擎與App功能，透過精準行銷， 優化客戶體驗，提升忠誠度與客戶終身價值（LTV）；三、拓展海外 市場，複製成功商業模式。

　　安盛生董事長陳彥宇表示，今年初推出結合檢測與營養補充的一站 式個人化健康管理方案以來，營收逐月增長，3月導入新品「安必測 多功能檢測系統（血脂）」獲得市場熱列迴響，而搭配專屬營養補充 的健康配套方案在5月上線銷售後，更激勵5月單月營收達312萬元， 創同期次高。

　　陳彥宇指出，安盛生已啟動全新的商業模式，從過去銷售一次性的 檢測產品轉型為全方位健康科技公司，不僅提供檢測搭配營養品的整 合性服務，挾核心的軟體開發及軟硬體整合優勢也跨足CDMO，為品牌 客戶量身打造智慧檢測產品，創造可持續的收入與高毛利成長曲線。

　　在營養品領域，繼先前結盟國際保健養生領導品牌「余仁生」後， 近期再與國內保健食品品牌「達摩本草」共同推出安必測多功能檢測 系統與營養品的套裝組合，並成為帶動公司5月營收創高的主要引擎 。

　　此外，公司已接獲合作夥伴德美生越南智慧科技公司（TMSC）通知 取得「安必測」在越南的上市許可證，未來雙方將把在伊必測婦女健 康管理產品的成功模式，延伸至慢性病領域，有機會於下半年開始貢 獻營收。

　　CDMO方面，安盛生提供印度醫材合作夥伴的數位檢測系統及套件在 順利取得當地上市許可後，接單量大幅成長，並於6月開始出貨，在 手訂單能見度至少3個月。

1.董事會決議日期:114/06/25
2.增資資金來源:現金增資發行新股
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):10,000,000股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:新台幣100,000,000元
6.發行價格:每股發行價格暫定以新台幣6元折價發行。
7.員工認購股數或配發金額:本次現金增資依公司法第267條之規定，保留發行總數15％，
計1,500,000股由本公司員工認購。
8.公開銷售股數:0股。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):餘發行總數85％，
計8,500,000股由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例認購之，即每仟股認
購277.56766股。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，得由股東自停止過戶
日起五日內，向本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記，其放棄認購或拼湊後仍不足
一股之畸零股，授權董事長洽特定人按認購價格承購之。
11.本次發行新股之權利義務:其權利義務與原已發行股份相同
12.本次增資資金用途:充實營運資金
13.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行新股俟呈主管機關申報生效後，授權董事長訂定認股基準日、
繳款期、增資基準日及辦理與本次增資相關事宜。
(2)本次現金增資計畫之重要內容，包括有關於發行股數、發行價格、發行條件之訂定，
以及本計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、預計進度、預計可能產生效益及其他
相關事宜等，如遇法令變更、經主管機關指示修正，或因客觀環境而需要變更或調整時
，授權董事長全權處理之。
(3)為配合本次現金增資相關發行事宜，授權董事長代表本公司簽署一切有關辦理現金
增資之契約及文件，並代表本公司辦理相關發行事宜。
(4)本公司為充實營運資金，並考量資金募集之時效性，於適當時機依公司資金需求及
市場狀況，考量每股淨值及公司尚在持續投入研發階段，每股發行價格暫定新台幣6元
折價發行。本次辦理現金增資方式雖使股本膨脹，但可免除利息費用之增加，降低資金
成本、降低負債比例與降低經營風險，有助於業務競爭力之提昇，以因應日趨激烈之
經營環境，保障股東權益。

　　興櫃市場本周雖逢端午節補假少一個交易日，仍有一檔新兵登錄並 空降周漲幅亞軍，為生技醫療業的啟新生（7837）漲幅23.32％；而 冠軍寶座由半導體業的廣化（5297）周漲26.78％勝出，季軍則由同 為生技醫療業的彥臣（4732）上漲17.76％緊追在後。

　　本周348檔興櫃股有143檔股價收在平盤以上、占比41％，相較於上 周41.6％維持高檔震盪，但個股的平均漲幅縮水，主因端午連假前效 應而交投轉趨清淡，不過整體行情表現仍有撐。

　　加權指數本周下跌1.41％，周K線連二黑，且下跌力道較上周強， 主因台股在21,000點以上仍有解套、當沖賣壓出籠，顯示市場仍趨於 謹慎與觀望，近期盤勢均呈開高走低，29日遭逢MSCI權重調整盤後生 效，尾盤再次從小漲摜壓至小跌10點，市場等待連假後，川普關稅後 續發展是否轉趨明朗化。

　　櫃買指數本周下跌0.66％，周線同樣連二黑，但跌幅小於加權指數 ，且櫃買指數29日逆勢上漲收紅，櫃買的位階仍較低，尚未站回季線 之上，持續處於壓縮整理狀態，隨著季、月線走勢上下趨近，市場可 望在下周走出突破新趨勢。

　　興櫃本周漲幅前十大高至低分別為廣化、啟新生、彥臣、磐采、勝 釩、原創生醫、安盛生、泰宗、國璽幹細胞、敏成健康，漲幅在26. 78％～14.17％不等，成交量介於2,267張～135張。

　　廣化以半導體高功率分離元件封裝設備的研發製造為主，主要產品 包括固晶機、取放機、點膠機等，其中固晶機為主力產品。廣化積極 與全球領先封測廠建立深度合作關係，成功打入韓國、美國領導級電 動車廠商及日本功率半導體大廠供應鏈；公司也獲利穩定，去年每股 稅後純益（EPS）1.15元。

　　啟新生主要從事醫療器材及診斷試劑的研發製造、代理及銷售等， 擁有自有品牌CMPR超過600項自主研發商品，涵蓋微生物採集、檢測 、分離、鑑定與培養等完整解決方案，亦包含國際品牌代理業務，成 為國內提供微生物相關產品全面及多樣化的領導品牌。

1.事實發生日:114/05/29
2.公司名稱:安盛生科(股)公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:櫃買中心於113年8月9日證櫃審字第11300689951號函及
110年12月17日證櫃審字第1100071046號函辦理
(1)114年4月負債比率、流動比率、速動比率
　　自結負債比率= 97.71%
　　自結流動比率= 311.93%
　　自結速動比率= 169.97%
(2)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)
項目/月份 114年06月 114年07月 114年08月
--------------------------------------------------------------
期初餘額 21,758 35,474 35,334
現金流入 19,055 5,198 50,198
現金流出 5,339 5,338 5,338
期末餘額 35,474 35,334 80,194
(3)本公司114年截至6月底止銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)
項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度
--------------------------------------------------------------
短期借款 NTD 4,000 4,000 0
中長期借款 NTD 19,063 19,063 0
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司係屬生技產業具投資風險
，有關財務及營收資訊請依公開資訊觀測站資料為準
，投資人請審慎判斷謹慎投資

　　AI醫療成新顯學，吸引生醫業者競相卡位分食大餅，明達醫、晉弘 鎖定五官產品，長佳智能、雲象、安克攻診斷，安盛生、邦睿則相中 不孕症市場。

　　生物產業協會名譽理事長李鍾熙表示，AI的開發以新藥價值最高， 未來透過AI篩選藥物和臨床設計增加新藥開發成功率，縮短上市時程 和降低成本，將是未來趨勢，更是新藥業者致勝關鍵。國內業者目前 偏向以診斷和影像分析為主，挾著半導體和AI科技優勢，也將脫穎而 出。

　　就初步統計，生醫業透過AI技術開發的檢測／監測／診斷和智慧醫 療等產品，已有不少進入商化並打進國際市場。

　　眼部檢測產品中，晉弘開發眼科AI視網膜影像分析軟體，判讀眼部 病變。晉弘在拋棄式膀胱鏡和五官鏡等產品線齊發下，前四月營收年 增近3成，第一季轉盈；明達醫眼底攝影機、眼底影像AI輔助診斷方 案，已與多家AI廠商合作。宏碁智醫專注將AI運用到醫療照護。202 0年取得台灣第一個獲准上市眼科AI軟體醫材。

　　智慧醫療族群中，醫揚開發出多項AI醫療產品，包含影像分析、醫 療電腦、行動護理等，並獲得國際醫療業者採用。AI醫療設備營收比 重逐步攀升。雲象則專精病理科數位化解決方案及醫療影像AI輔助診 斷，目前擁有十餘項AI輔助診斷產品。

　　長佳智能則是進行多科別醫療AI輔助診斷與產品開發，並陸續取得 骨齡輔助診斷、心電圖分析軟體等國內外40多張上市許可證，第一季 也是虧轉盈。

　　邦睿瞄準不孕症商機，旗下有精子品質分析檢測、精子優選器和D NA碎片分析儀項產品。安盛生獨創Pixo影像感測技術，目前整合即時 檢測數據與AI分析，提供專屬個人化健康管理服務。

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/05/21
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:遠瞻管理顧問有限公司代表人：陳彥宇
4.舊任者簡歷:陳彥宇/本公司董事暨總經理
5.新任者姓名:遠瞻管理顧問有限公司代表人：陳彥宇
6.新任者簡歷:陳彥宇/本公司董事暨總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任生效日期:114/05/21
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:114/05/20
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:獨立董事：李友專
4.舊任者簡歷:獨立董事：臺北醫學大學醫學資訊研究所特聘教授
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
辭任
8.異動原因:因業務繁忙請辭
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/05/20~117/05/19
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:0
13.同任期獨立董事變動比率:1/3
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司接獲獨立董事李友專先生因業務繁忙辭任，
董事缺額將於最近一次股東常會進行選任。

1.發生變動日期:114/05/20
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董 事：遠瞻管理顧問有限公司代表人：陳彥宇
(2)董 事：缺額
(3)董 事：Peter Fitzgerald
(4)董 事：蔡雅菁
(5)獨立董事：李友專
(6)獨立董事：鍾志杰
(7)獨立董事：賴怡文
4.舊任者簡歷:
(1)董 事：陳彥宇/本公司董事暨總經理
(2)董 事：缺額
(3)董 事：Peter Fitzgerald/史丹佛大學醫學院榮譽教授
(4)董 事：蔡雅菁/玉晟管理顧問公司資深協理
(5)獨立董事：李友專/臺北醫學大學醫學資訊研究所特聘教授
(6)獨立董事：鍾志杰/勤美聯合會計師事務所執業會計師
(7)獨立董事：賴怡文/本公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
(1)董 事：遠瞻管理顧問有限公司代表人：陳彥宇
(2)董 事：Peter Fitzgerald
(3)董 事：郭書齊
(4)董 事：邱惲翔
(5)獨立董事：鍾志杰
(6)獨立董事：賴怡文
(7)獨立董事：李友專
6.新任者簡歷:
(1)董 事：陳彥宇/本公司董事暨總經理
(2)董 事：Peter Fitzgerald/史丹佛大學醫學院榮譽教授
(3)董 事：郭書齊/饌元股份有限公司董事長
(4)董 事：邱惲翔/永悅健康股份有限公司財務長
(5)獨立董事：鍾志杰/勤美聯合會計師事務所執業會計師
(6)獨立董事：賴怡文/本公司獨立董事
(7)獨立董事：李友專/臺北醫學大學醫學資訊研究所特聘教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選董事
9.新任者選任時持股數:
(1)董 事：遠瞻管理顧問有限公司(代表人：陳彥宇)；6,208,360股
(2)董 事：Peter Fitzgerald；0股
(3)董 事：郭書齊；0股
(4)董 事：邱惲翔；0股
(5)獨立董事：鍾志杰；0股
(6)獨立董事：賴怡文；0股
(7)獨立董事：李友專；0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/30~114/06/29
11.新任生效日期:114/05/20
12.同任期董事變動比率:全面改選故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選故不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東會日期:114/05/20
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認113年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:討論通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:完成全面改選董事案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)討論通過本公司擬辦理私募現金增資發行普通股案。
(2)討論通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。
7.其他應敘明事項:解除新任董事競業禁止限制案。

1.發生變動日期:114/05/20
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事：李友專
(2)獨立董事：鍾志杰
(3)獨立董事：賴怡文
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事：李友專/臺北醫學大學醫學資訊研究所特聘教授
(2)獨立董事：鍾志杰/勤美聯合會計師事務所執業會計師
(3)獨立董事：賴怡文/本公司獨立董事
5.新任者姓名:
(1)獨立董事：鍾志杰
(2)獨立董事：賴怡文
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事：鍾志杰/勤美聯合會計師事務所執業會計師
(2)獨立董事：賴怡文/本公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:股東會全面改選董事後，由新任獨立董事成立本公司第三屆審計委員會
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/30~114/06/29
10.新任生效日期:114/05/20
11.其他應敘明事項:無