1.董事會決議日期:115/04/16
2.發放股利種類及金額:現金股利新台幣27,545,530元
(每股配發新台幣0.93元)
3.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:115/04/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司114年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:無。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1).通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(2).通過修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。
(3).通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(4).通過修訂「背書保證作業程序」案。
7.其他應敘明事項:本公司股東為法人股東一人，股東會職權依法由單一法人董事行使。

1.董事會決議日期：115/04/16
2.股東會召開日期：115/05/29
3.股東會召開地點：台北市大安區忠孝東路三段1號3樓(集思北科大會議中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告案
(2)：114年度審計委員會審查決算表冊報告案
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告案
(4)：114年度盈餘現金股利分派情形報告案
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案
(2)：114年度盈餘分配表案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂「董事選舉辦法」案
(2)：修訂「取得或處分資產處理程序」案
(3)：修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案
(4)：修訂「資金貸與他人作業程序」案
(5)：修訂「背書保證作業程序」案
8.召集事由四：選舉事項
(1)：改選第七屆董事案
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/31
12.停止過戶截止日期：115/05/29
13.其他應敘明事項：依董事會決議補充股東會召集事由(增列議案)

1. 董事會決議日期：115/04/16
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.14800000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：6,722,887
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/03/05
2.審計委員會通過財務報告日期:115/03/05
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):49,041
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):24,205
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(20,079)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):8,394
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):8,394
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):8,394
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.19
11.期末總資產(仟元):1,036,161
12.期末總負債(仟元):110,126
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):926,035
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/03/05
2.股東會召開日期：115/05/29
3.股東會召開地點：台北市大安區忠孝東路三段1號3樓(集思北科大會議中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告案
(2)：114年度審計委員會審查決算表冊報告案
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告案
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案
(2)：114年度盈餘分配表案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂「董事選舉辦法」案
8.召集事由四：選舉事項
(1)：改選第七屆董事案
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/03/31
11.停止過戶截止日期：115/05/29
12.其他應敘明事項：

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/03/05
2.審計委員會通過財務報告日期:115/03/05
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,130,995
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):203,942
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):3,318
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):16,218
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):8,394
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):8,394
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.19
11.期末總資產(仟元):1,492,810
12.期末總負債(仟元):566,775
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):926,035
14.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:115/03/05
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:本公司股東為法人股東一人，股東會職權依法由單一法人董事行使。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
臺中市西屯區工業區七路15號3樓
2.事實發生日:115/2/24~115/2/24
3.董事會通過日期: 民國115年2月24日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
a.交易單位數量：地下1樓(公區-共同使用)與地上第3樓，
全部3,057.96平方公尺-15平方公尺(建物平台歸屬1
樓)/3樓=1,014.32平方公尺，折合920.4954坪/3樓
=306.8318坪。

b. 每單位價格:
自115/3/1至118/2/28止，月租金245,000元，每坪新台幣798.48元/月(未稅)
自118/3/1至121/2/28止，月租金256,961元，每坪新台幣837.47元/月(未稅)
自121/3/1至124/2/28止，月租金265,391元，每坪新台幣864.94元/月(未稅)
自124/3/1至127/2/28止，月租金277,393元，每坪新台幣904.06元/月(未稅)
自127/3/1至130/2/28止，月租金289,994元，每坪新台幣945.12元/月(未稅)

c. 不動產使用權資產價值:新台幣39,899,373元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：康儀科技股份有限公司
與公司之關係：芮弗士醫事檢驗所與康儀科技股份有限公司皆為
康聯生醫科技股份有限公司之子公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
a.選定關係人為交易對象之原因：營運需求
b.前次移轉之所有人：不適用
c.前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：不適用
d.前次移轉日期及金額：不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
a.付款條件: 按月於每月1日前支付。
b.付款期間：依合約租賃期間，自民國115年3月1日起至民國130年2月28日止計15年。
c.付款金額：
　自民國115年03月01日起至民國118年02月28日止，月租金245,000元
自民國118年03月01日起至民國121年02月28日止，月租金256,961元
自民國121年03月01日起至民國124年02月28日止，月租金265,391元
自民國124年03月01日起至民國127年02月28日止，月租金277,393元
自民國127年03月01日起至民國130年02月28日止，月租金289,994元
d.契約限制條款及其他重要約定事項:無
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
a.交易之決定方式: 依據市場行情進行比價
b.價格決定之參考依據: 請估價機構出估價報告
c.決策單位: 康聯生醫科技股份有限公司董事長
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
展茂不動產估價師聯合事務所
估價總金額:40,621,833元
13.專業估價師姓名:
許春寶
14.專業估價師開業證書字號:
(112)北市估字第000325號
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
營運需求
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用，檢驗所未設置監察人或審計委員會
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
土地:臺中市西屯區順和段0577-0006地號
建物:臺中市西屯區順和段00995-000建號/臺中市西屯區工業區41路23號
2.事實發生日:114/12/24~114/12/24
3.董事會通過日期: 民國114年12月24日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
1.土地面積：約633.40平方公尺(約191.6035坪)。
建物面積：約662.96平方公尺(約200.5454坪)。
2.預計交易總金額：董事會決議以不超過金額
新台幣壹億元整之交易範圍內，授權董事長全權代表本公司
向賣方洽商交易細節及簽署相關文件。
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人:春研股份有限公司
與公司關係:非本公司之關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依不動產買賣契約書辦理。
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
(1)本次交易之決定方式: 雙方議價。
(2)價格決定之參考依據: 市場行情及估價報告。
(3)決策單位: 依據本公司114年12月24日董事會決議以不超過金額
新台幣壹億元整之交易範圍內，授權董事長全權代表本公司向
賣方洽商交易細節及簽署相關文件。
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
展茂不動產估價師聯合事務所
估價金額:新台幣95,703,742元
13.專業估價師姓名:
許春寶
14.專業估價師開業證書字號:
(112)北市估字第000325號
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
營運需求
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:否
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國114年12月24日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/07
2.審計委員會通過財務報告日期:114/08/07
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):547,939
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):91,024
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(4,766)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(873)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(3,397)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(3,397)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.07)
11.期末總資產(仟元):1,424,055
12.期末總負債(仟元):549,006
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):875,049
14.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/05/29
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣25,600,540元
4.除權（息）交易日:不適用
5.最後過戶日:114/7/14
6.停止過戶起始日期:114/7/15
7.停止過戶截止日期:114/7/19
8.除權（息）基準日:114/7/19
9.現金股利發放日期:114/8/4
10.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:114/05/29
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事長:鴻揚創業投資(股)公司代表人黃英士
3.許可從事競業行為之項目:
法博智能移動股份有限公司/董事長
富士康新能源電池(鄭州)有限公司/董事
青島新核芯科技有限公司/董事
珠海艾盛科技有限公司/董事
鴻揚半導體股份有限公司/董事
榮炭科技股份有限公司/董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意
照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:董事長:鴻揚創業投資(股)公司代表人黃英士
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
富士康新能源電池(鄭州)有限公司/董事
青島新核芯科技有限公司/董事
珠海艾盛科技有限公司/董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
富士康新能源電池(鄭州)有限公司：
河南省鄭州市航空港區始祖路與雍州路交叉口東北角中央廚房南棟106室
青島新核芯科技有限公司：
青島市黃島區王台鎮國老山路2127號
珠海艾盛科技有限公司：
珠海市橫琴新區環島北路2515號2單元807辦公室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
富士康新能源電池(鄭州)有限公司：
電池製造、電池銷售、汽車零部件研發、新能源汽車換電設備銷售、儲能技術服務、
集中式快速充電站。
青島新核芯科技有限公司：
封裝測試。
珠海艾盛科技有限公司：
軟體發展、積體電路設計、積體電路銷售、電腦軟硬體及輔助設備批發、
機械設備銷售、電子元器件批發、電腦軟硬體及輔助設備零售、軟體銷售、
電子產品銷售、通信設備銷售、智慧財產權服務、貨物進出口、技術進出口、
進出口代理。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:114/05/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認113年度盈餘分配表案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/05/29
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
(1).原發放股利種類及金額:
普通股現金股利新台幣31,754,276元，每股配發0.7元。
(2).變更後發放股利種類及金額:
普通股現金股利新台幣31,754,276元，每股配發0.70020249元。
4.除權（息）交易日:114/07/11
5.最後過戶日:114/07/14
6.停止過戶起始日期:114/07/15
7.停止過戶截止日期:114/07/19
8.除權（息）基準日:114/07/19
9.現金股利發放日期:114/08/08
10.其他應敘明事項:
依本公司截至114年5月29日流通在外股份總數45,350,133股計算，
每股配發現金股利調整為0.70020249元。