1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:發言人
2.發生變動日期:115/08/12
3.舊任者姓名、級職及簡歷:王愈善/本公司總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:鄭明聰/本公司董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:115/08/12
8.其他應敘明事項:無

1.董事會通過日期(事實發生日):115/08/12
2.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
周筱姿
4.舊任簽證會計師姓名2:
劉倩瑜
5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
周筱姿
7.新任簽證會計師姓名2:
林冠宏
8.變更會計師之原因:
配合資誠聯合會計師事務所內部輪調，自民國115年第二季起更換簽證會計師。
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用
10.公司通知或接獲通知終止之日期:115/08/04
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
不適用
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/08/12
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:鄭明聰
6.新任者簡歷:尚永創鑫股份有限公司 總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:董事會重新推選
9.新任生效日期:115/08/12
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/08/12
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:王愈善
4.舊任者簡歷:華宇藥品股份有限公司 總經理
5.新任者姓名:無
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整
8.異動原因:職務調整
9.新任生效日期:不適用
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
新任總經理待董事會選任後另行公告。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/08/12
2.審計委員會通過財務報告日期:115/08/12
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):39,744
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):18,807
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):（24,882）
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):（23,362）
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):（23,362）
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):（23,362）
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):（0.66）
11.期末總資產(仟元):235,315
12.期末總負債(仟元):38,517
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):196,798
14.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/08/03
2.法人名稱:健亞生物科技股份有限公司
3.舊任者姓名:
(1)陳 正
(2)朱佳真
4.舊任者簡歷:
(1)董 事 健亞生物科技股份有限公司 代表人：陳 正
健亞生物科技股份有限公司 董事長兼策略長
浩宇生醫股份有限公司 董事長兼策略長
(2)董 事 健亞生物科技股份有限公司 代表人：朱佳真
健亞生物科技股份有限公司 總經理
5.新任者姓名:
(1)林惠玲
(2)洪　筠
6.新任者簡歷:
(1)董 事 健亞生物科技股份有限公司 代表人：林惠玲
健亞生物科技股份有限公司 財務副總經理
(2)董 事 健亞生物科技股份有限公司 代表人：洪　筠
健亞生物科技股份有限公司 董事長特助
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:115/05/18至118/05/17
9.新任生效日期:無
10.其他應敘明事項:本公司於115年8月3日接獲健亞生物科技股份有限公司改派書，
新任法人董事代表人生效日為115年8月3日。

1.發生變動日期:115/08/03
2.法人名稱:健亞生物科技股份有限公司
3.舊任者姓名:
(1)陳 正
(2)朱佳真
4.舊任者簡歷:
(1)董 事 健亞生物科技股份有限公司 代表人：陳 正
健亞生物科技股份有限公司 董事長兼策略長
浩宇生醫股份有限公司 董事長兼策略長
(2)董 事 健亞生物科技股份有限公司 代表人：朱佳真
健亞生物科技股份有限公司 總經理
5.新任者姓名:無
(1)林惠玲
(2)洪　筠
6.新任者簡歷:不適用
(1)董 事 健亞生物科技股份有限公司 代表人：林惠玲
健亞生物科技股份有限公司 財務副總經理
(2)董 事 健亞生物科技股份有限公司 代表人：洪　筠
健亞生物科技股份有限公司 董事長特助
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:115/05/18至118/05/17
9.新任生效日期:無
10.其他應敘明事項:本公司於115年8月3日接獲健亞生物科技股份有限公司改派書，
新任法人董事代表人生效日為115年8月3日。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/08/03
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:陳 正
4.舊任者簡歷:
健亞生物科技股份有限公司 董事長兼策略長
浩宇生醫股份有限公司 董事長兼策略長
5.新任者姓名:無
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:解任
8.異動原因:法人董事改派代表人
9.新任生效日期:不適用
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會日期:115/05/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司114年度盈虧撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司114年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:當選名單如下：
(1)董 事 健亞生物科技股份有限公司 代表人：陳 正
(2)董 事 健亞生物科技股份有限公司 代表人：朱佳真
(3)董 事 王愈善
(4)董 事 鄭宏泰
(5)董 事 蘇志宏
(6)董 事 鄭明聰
(7)獨立董事 簡合瑩
(8)獨立董事 陳建文
(9)獨立董事 李俊德
6.重要決議事項五、其他事項:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/18
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董 事 陳 正
(2)董 事 健亞生物科技股份有限公司 代表人：朱佳真
(3)董 事 陳德芳
(4)董 事 王愈善
(5)獨立董事 汪嘉林
(6)獨立董事 謝明娟
(7)獨立董事 簡合瑩
4.舊任者簡歷:
(1)董 事 陳 正
健亞生物科技股份有限公司 董事長兼策略長
浩宇生醫股份有限公司 董事長兼策略長
(2)董 事 健亞生物科技股份有限公司 代表人：朱佳真
健亞生物科技股份有限公司 總經理
(3)董 事 陳德芳
康德國際生技股份有限公司 董事
(4)董 事 王愈善
華宇藥品股份有限公司 總經理
(5)獨立董事 汪嘉林
智合精準醫學科技股份有限公司 總經理
(6)獨立董事 謝明娟
嘉南藥理大學助理教授
(7)獨立董事 簡合瑩
晁元會計師事務所(原群悅會計師事務所)所長
5.新任者職稱及姓名:
(1)董 事 健亞生物科技股份有限公司 代表人：陳 正
(2)董 事 健亞生物科技股份有限公司 代表人：朱佳真
(3)董 事 王愈善
(4)董 事 鄭宏泰
(5)董 事 蘇志宏
(6)董 事 鄭明聰
(7)獨立董事 簡合瑩
(8)獨立董事 陳建文
(9)獨立董事 李俊德
6.新任者簡歷:
(1)董 事 健亞生物科技股份有限公司 代表人：陳 正
華宇藥品股份有限公司 董事長兼策略長
浩宇生醫股份有限公司 董事長兼策略長
(2)董 事 健亞生物科技股份有限公司 代表人：朱佳真
健亞生物科技股份有限公司 總經理
浩宇生醫股份有限公司 董事
(3)董 事 王愈善
華宇藥品股份有限公司 總經理
(4)董 事 鄭宏泰
樺康智雲股份有限公司 董事長特助
東隆興業股份有限公司 獨立董事
(5)董 事 蘇志宏
活力再生科技公司 副董事長
(6)董 事 鄭明聰
尚永創鑫股份有限公司 總經理
(7)獨立董事 簡合瑩
晁元會計師事務所(原群悅會計師事務所)所長
(8)獨立董事 陳建文
普蒙生技股份有限公司 董事長兼總經理
(9)獨立董事 李俊德
華義國際數位娛樂股份有限公司 財務長
亞洲塑膠再生資源控股有限公司 獨立董事
宇越生醫科技股份有限公司 薪酬委員
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董 事 健亞生物科技股份有限公司 6,270,000股
代表人： 陳 正540,000股
(2)董 事 健亞生物科技股份有限公司 6,270,000股
代表人： 朱佳真152,000股
(3)董 事 王愈善 90,000股
(4)董 事 鄭宏泰 0股
(5)董 事 蘇志宏 379,014股
(6)董 事 鄭明聰 0股
(7)獨立董事 簡合瑩 0股
(8)獨立董事 陳建文 0股
(9)獨立董事 李俊德 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/04/19~115/04/18
11.新任生效日期:115/05/18
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:115/05/18
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董 事 健亞生物科技股份有限公司 代表人：陳 正
(2)董 事 健亞生物科技股份有限公司 代表人：朱佳真
(3)董 事 王愈善
(4)董 事 鄭宏泰
(5)董 事 蘇志宏
(6)董 事 鄭明聰
(7)獨立董事 簡合瑩
(8)獨立董事 陳建文
(9)獨立董事 李俊德
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之業務
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經有代表已發行股份總數
半數股東出席，出席股東表決權三分之二以上之同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/18
2.法人名稱:健亞生物科技股份有限公司
3.舊任者姓名:朱佳真
4.舊任者簡歷:健亞生物科技股份有限公司 總經理
5.新任者姓名:
(1)陳 正
(2)朱佳真
6.新任者簡歷:
(1)董 事 健亞生物科技股份有限公司 代表人：陳 正
健亞生物科技股份有限公司 董事長兼策略長
浩宇生醫股份有限公司 董事長兼策略長
(2)董 事 健亞生物科技股份有限公司 代表人：朱佳真
健亞生物科技股份有限公司 總經理
7.異動原因:任期屆滿全面改選，新任法人董事指派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:不適用
9.新任生效日期:115/05/18
10.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/05/18
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:陳 正
4.舊任者簡歷:
健亞生物科技股份有限公司 董事長兼策略長
浩宇生醫股份有限公司 董事長兼策略長
5.新任者姓名:陳 正
6.新任者簡歷:
健亞生物科技股份有限公司 董事長兼策略長
浩宇生醫股份有限公司 董事長兼策略長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選，董事會推舉陳正先生續任董事長
9.新任生效日期:115/05/18
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/05/18
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事 汪嘉林
(2)獨立董事 謝明娟
(3)獨立董事 簡合瑩
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事 汪嘉林
智合精準醫學科技股份有限公司 總經理
(2)獨立董事 謝明娟
嘉南藥理大學助理教授
(3)獨立董事 簡合瑩
晁元會計師事務所(原群悅會計師事務所)所長
5.新任者姓名:
(1)獨立董事 簡合瑩
(2)獨立董事 陳建文
(3)獨立董事 李俊德
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事 簡合瑩
晁元會計師事務所(原群悅會計師事務所)所長
(2)獨立董事 陳建文
普蒙生技股份有限公司 董事長兼總經理
(3)獨立董事 李俊德
華義國際數位娛樂股份有限公司 財務長
亞洲塑膠再生資源控股有限公司 獨立董事
宇越生醫科技股份有限公司 薪酬委員
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/04/19~115/04/18
10.新任生效日期:115/05/18
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/18
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事 汪嘉林
(2)獨立董事 謝明娟
(3)獨立董事 簡合瑩
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事 汪嘉林
智合精準醫學科技股份有限公司 總經理
(2)獨立董事 謝明娟
嘉南藥理大學助理教授
(3)獨立董事 簡合瑩
晁元會計師事務所(原群悅會計師事務所)所長
5.新任者姓名:
(1)獨立董事 簡合瑩
(2)獨立董事 陳建文
(3)獨立董事 李俊德
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事 簡合瑩
晁元會計師事務所(原群悅會計師事務所)所長
(2)獨立董事 陳建文
普蒙生技股份有限公司 董事長兼總經理
(3)獨立董事 李俊德
華義國際數位娛樂股份有限公司 財務長
亞洲塑膠再生資源控股有限公司 獨立董事
宇越生醫科技股份有限公司 薪酬委員
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/04/19~115/04/18
10.新任生效日期:115/05/18
11.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/03/03
2.公司名稱:華宇藥品股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司於115年03月03日董事會決議不分派員工酬勞及董事酬勞

1.董事會決議日期：115/03/03
2.股東會召開日期：115/05/18
3.股東會召開地點：臺北市內湖區舊宗路二段171巷17號3樓
（華宇藥品股份有限公司 會議室）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業狀況報告案
(2)：審計委員審查114年度各項表冊報告案
(3)：114年員工及董事酬勞發放情形報告案
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認本公司114年度營業報告書及財務決算表冊案
(2)：承認本公司114年度虧損撥補案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂「公司章程」部分條文案
8.召集事由四：選舉事項
(1)：全面改選董事(含獨立董事)案
9.召集事由五：其他事項
(1)：無
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/20
12.停止過戶截止日期：115/05/18
13.其他應敘明事項：依公司法172條之1規定，受理持股1%股東提案之受理期間暨處所如下：
(1)受理期間：115年3月11日起至115年3月20日17時止。
(2)受理提案處所：華宇藥品股份有限公司
（臺北市內湖區舊宗路二段171巷17號3樓）股務單位

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/03/03
2.審計委員會通過財務報告日期:115/03/03
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):88,444
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):47,221
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(44,125)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(40,544)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(40,544)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(40,544)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.14)
11.期末總資產(仟元):274,944
12.期末總負債(仟元):45,202
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):229,792
14.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：115/03/03
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:115/02/11
2.公司名稱:華宇藥品股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司申請撤銷114年第1次現金增資發行新股案，
業經金融監督管理委員會115年02月11日金管證發字第1150333435號函核准撤銷。。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。