1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:財務主管
2.發生變動日期:115/06/05
3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳芳蓮，本公司財務處資深經理。
4.新任者姓名、級職及簡歷:邵立萍，本公司財務處經理。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整。
6.異動原因:職務調整。
7.生效日期:115/06/05
8.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:研發主管
2.發生變動日期:115/06/05
3.舊任者姓名、級職及簡歷:劉開國，本公司研發處協理。
4.新任者姓名、級職及簡歷:鄧永傑，本公司研發處副總經理。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整。
6.異動原因:職務調整。
7.生效日期:115/06/05
8.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:代理發言人
2.發生變動日期:115/06/05
3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳芳蓮，本公司財務處資深經理。
4.新任者姓名、級職及簡歷:黃亞蘭，本公司公共關係事務處資深經理。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整。
6.異動原因:職務調整。
7.生效日期:115/06/05
8.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:會計主管
2.發生變動日期:115/06/05
3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳芳蓮，本公司財務處資深經理。
4.新任者姓名、級職及簡歷:林芳瑜，本公司財務處副理。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整。
6.異動原因:職務調整。
7.生效日期:115/06/05
8.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:115/06/05
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過一一四年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過一一四年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。
7.其他應敘明事項:無。

興櫃股近期成為資金追逐焦點之一，4月多檔個股漲到熔斷，隨興櫃股揭露2025年財報，基本面受到關注，包含遠壽（5859）、和淞在內興櫃股稅後純益超過10億元；怡和國際成長、光晟生技獲利年成長率超過30倍。

根據CMoney統計350家興櫃股財報數據，有197家稅後純益為正數、153家負數，獲利為正占比56.2%，從2025年稅後純益觀察，有九檔年度獲利在5億元之上，又以金融股遠壽46.28億元最多、其次為高科技廠房的和淞23.38億元、第三是創投股倍利創投11.25億元、其餘依序為貝爾威勒10.83億元、和運租車8.86億元、溢泰實業8.47億元、饗賓7.44億元、錢櫃5.59億元、大鵬科CLMX的5.28億元。

就2025年稅後純益年增率來看，怡和國際成長7,649.4%最多、光晟生技3,118.5%、聯純2,255.8%、威睿1,976.8%、世紀樺欣1,964.5%、廌家1,519.3%、倍利創投1,066.2%、物聯644.3%、富味鄉538.6%。

觀察2025年每股純益（EPS）排名，超過10元的有和淞27.33元、貝爾威勒18.04元、聯純16.41元、慶康科技14.74元、饗賓12.6元、宏于電機12.24元、騏億鑫12.11元、湧盛11.35元、漢測10.83元、云光10.48元、大鵬科CLMX的10.38元。

除此之外，4月來聯致、達輝光電、年程、樂迦再生、恆勁科技、景傳、耀穎、廣化、龍翩、美強光、碩豐及奇鼎科技單月漲幅翻倍，介於118.3%至436.0%間，其中僅耀穎、廣化、龍翩及碩豐年度獲利為正，稅後純益在0.03億元0.44億元間。

1.董事會決議日期:115/03/09
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:本公司目前尚未洽定特定應募人，實際應募人
之選擇擬提請股東會授權董事會依據證券交易法第43條之6等相關法令規定
及主管機關相關函釋所定之特定人為限決定之。
4.私募股數或張數:不超過12,000,000股。
5.得私募額度:以不超過12,000,000股額度內，於股東會決議之日起一年內
分次(最多分二次)辦理，實際募資額度擬授權董事會視當時市場狀況、公
司實際需要及洽特定人情形辦理之。
6.私募價格訂定之依據及合理性:本次私募現金增資發行普通股價格之訂定，
應不低於本公司定價日前下列二基準價格較高者之八成：
(a)定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股
之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除
無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價。
(b)定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。
(c)實際定價日及實際私募價格以不低於股東會決議定價依據與成數範圍內
授權董事會視日後洽特定人情形及市場狀況決定之。故其價格訂定方式係遵
循主管機關之相關規定應屬合理，對股東權益尚不致有重大影響。
7.本次私募資金用途:充實營運資金以改善公司財務結構，預計將達成降低
公司經營風險、改善財務結構，並強化公司競爭力，提升未來營運績效之
效益，對股東權益有正面助益。
8.不採用公開募集之理由:為因應公司長期發展引進策略合作夥伴並穩定及
強化公司產品市場營運競爭力，且考量私募對象、私募方式相對具迅速簡
便之時效性，如透過募集發行有價證券方式籌資，恐不易順利於短期內取
得所需資金，擬以私募方式辦理現金增資發行普通股向特定人募集，透過
授權董事會視市場狀況且配合公司實際需求辦理私募，將可提高公司籌資
之機動性及效率，而私募有價證券三年內限制轉讓之規定，將更確保本公
司與策略合作夥伴之長期合作關係。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:以不低於股東會決議定價依據與成數範圍內授權董事會視日
後洽特定人情形及市場狀況決定之。
11.參考價格:
(a)定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股
之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除
無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價。
(b)定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。
(c)實際定價日及實際私募價格以不低於股東會決議定價依據與成數範圍內
授權董事會視日後洽特定人情形及市場狀況決定之。故其價格訂定方式係遵
循主管機關之相關規定應屬合理，對股東權益尚不致有重大影響。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:以不低於股東會決議定價依據與成數範
圍內授權董事會視日後洽特定人情形及市場狀況決定之。
13.本次私募新股之權利義務:本次私募普通股之權利義務與本公司已發行之
普通股相同；惟依證券交易法之規定，除符合特定情形外，本公司私募普通
股於交付日起三年內，除依該法第43條之8規定之轉讓對象外，餘不得賣出。
本次私募普通股，自交付日起滿三年後，授權董事會視當時狀況，依相關規
定向主管機關補辦公開發行及申請掛牌交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期：115/03/09
2.股東會召開日期：115/06/05
3.股東會召開地點：台北市南港區三重路19-11號E棟4樓(南港軟體育成中心447會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告書。
(2)：一一四年度審計委員會審查報告書。
(3)：本公司截至一一四年底累積虧損達實收資本額二分之一報告。
(4)：一一三年私募現金增資發行普通股案執行情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：一一四年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案。
(2)：一一四年度虧損撥補案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/07
10.停止過戶截止日期：115/06/05
11.其他應敘明事項：無。

1. 董事會擬議日期：115/03/09
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
本公司114年度未發放員工及董事酬勞。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/03/09
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:郭啟銘
4.舊任者簡歷:本公司總經理
5.新任者姓名:郭啟銘
6.新任者簡歷:本公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:退休、新任
8.異動原因:退休並續聘
9.新任生效日期:115/06/09
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/03/09
2.審計委員會通過財務報告日期:115/03/09
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):352,378
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):161,003
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):28,528
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):28,846
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):27,145
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):27,145
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1
11.期末總資產(仟元):267,911
12.期末總負債(仟元):136,711
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):131,200
14.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議變更日期:115/03/09
2.原計畫申報生效之日期:113/11/05
3.變動原因:(1)本公司於113年11月05日股東臨時會決議通過以私募方式辦理不超過
12,000,000股額度內之私募普通股案。
(2)依證券交易法第43條之6規定，私募有價證券應於股東會決議之日起一年期限屆
滿前辦理，惟考量公司營運推展方向及市場情形且一年期限已屆滿，故不繼續辦理。
4.歷次變更前後募集資金計畫:不適用。
5.預計執行進度:不適用。
6.預計完成日期:不適用。
7.預計可能產生效益:不適用。
8.與原預計效益產生之差異:不適用。
9.本次變更對股東權益之影響:不適用。
10.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用。
11.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/03/09
2.公司名稱:物聯智慧股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司截至114年底累積虧損達實收資本額二分之一
6.因應措施:將提請115年股東常會報告
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

符合條款第XX款：30
事實發生日：114/09/04
1.召開法人說明會之日期：114/09/04
2.召開法人說明會之時間：15 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：台北市信義路四段236號7樓(宏遠證券)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加宏遠證券舉辦之「2025年趨勢產業論壇」
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無
7.其他應敘明事項：完整資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項下查閱