1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/11
2.審計委員會通過財務報告日期:114/08/11
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,341,065
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):168,599
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):31,603
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):27,269
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):21,603
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):21,603
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.29
11.期末總資產(仟元):2,762,218
12.期末總負債(仟元):1,555,568
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,206,650
14.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/13
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新臺幣75,130,500元
4.除權（息）交易日:114/07/09
5.最後過戶日:114/07/10
6.停止過戶起始日期:114/07/11
7.停止過戶截止日期:114/07/15
8.除權（息）基準日:114/07/15
9.現金股利發放日期:114/08/06
10.其他應敘明事項:嗣後如因本公司股本變動，影響流通在外股數，致股東配息率因此發
生變動而須修正時，授權董事長調整之。

1.股東會日期:114/06/13
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司113年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過「公司章程」修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司113年度營業報告書及財務報
告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司申請股票上市(櫃)案。
(2)通過擬辦理現金增資發行新股為上市（櫃）前公開承銷之股份來源，暨原股東全數放
棄認購討論案。
(3)通過通過本公司資本公積發放現金案。
7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:114/03/21
2.股東會召開日期:114/06/13
3.股東會召開地點:新北市新莊區化成路195巷25號(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司113年度營業報告。
(2)本公司113年度審計委員會審查報告。
(3)113年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)本公司113年度庫藏股執行情形報告。
(5)訂定本公司「公司治理實務守則」報告案。
(6)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告案。
(7)修訂「誠信經營守則」報告案。
(8)修訂「道德行為準則」報告案。
(9)修訂「董事會議事規範」報告案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司113年度營業報告書及合併財務報表案。
(2)承認本公司113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司章程部分條文修訂案。
(2)本公司申請股票上市(櫃)案。
(3)擬辦理現金增資發行新股為上市（櫃）前公開承銷之股份來源，暨原股東全數放棄
認購討論案。
(4)本公司資本公積發放現金股利案(增加)。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/15
12.停止過戶截止日期:114/06/13
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向公司
提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。
本公司訂於114年4月2日起至114年4月16日止，每日上午9時至下午5時受理股東以書
面方式就本次股東常會之提案，郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封封面上加
註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式，上述期間若
有股東提案，屆時將另提請董事會討論，本公司將於股東常會召集通知日前，將處理
結果通知提案股東，並將合於公司法第172條之1規定之議案列於開會通知書。
受理處所：新北市新莊區化成路195巷25號(本公司財務部)。

1. 董事會擬議日期：114/03/21
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：1.00000000
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：75,130,500
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:114/03/21
2.公司名稱:相互股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字 第1050001900號函規定辦理。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司114年3月21日董事會決議通過113年度提撥員工酬勞新台幣3,196,984元及董事酬
勞新台幣2,400,000元，獲利佔比均符合公司章程規定，全數以現金為之。

1.董事會決議日期:114/03/21
2.股東會召開日期:114/06/13
3.股東會召開地點:新北市新莊區化成路195巷25號(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司113年度營業報告。
(2)本公司113年度審計委員會審查報告。
(3)113年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)本公司113年度庫藏股執行情形報告。
(5)訂定本公司「公司治理實務守則」報告案。
(6)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告案。
(7)修訂「誠信經營守則」報告案。
(8)修訂「道德行為準則」報告案。
(9)修訂「董事會議事規範」報告案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司113年度營業報告書及合併財務報表案。
(2)承認本公司113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司章程部分條文修訂案。
(2)本公司申請股票上市(櫃)案。
(3)擬辦理現金增資發行新股為上市（櫃）前公開承銷之股份來源，暨原股東全數放棄
認購討論案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/15
12.停止過戶截止日期:114/06/13
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向公司
提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。
本公司訂於114年4月2日起至114年4月16日止，每日上午9時至下午5時受理股東以書
面方式就本次股東常會之提案，郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封封面上加
註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式，上述期間若
有股東提案，屆時將另提請董事會討論，本公司將於股東常會召集通知日前，將處理
結果通知提案股東，並將合於公司法第172條之1規定之議案列於開會通知書。
受理處所：新北市新莊區化成路195巷25號(本公司財務部)。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/21
2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/21
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,861,881
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):396,329
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):96,019
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):102,628
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):100,047
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):100,047
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.33
11.期末總資產(仟元):2,939,173
12.期末總負債(仟元):1,560,476
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,378,697
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/03/21
2.公司名稱:相互股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字 第1050001900號函規定辦理。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司114年3月21日董事會決議通過113年度提撥員工酬勞新台幣3,196,984元及董事酬
勞新台幣2,400,000元，獲利佔比均符合公司章程規定，全數以現金為之。