1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/26
2.審計委員會通過財務報告日期:114/08/26
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):16892
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):不適用
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-104667
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-94313
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-95314
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-95314
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-0.62
11.期末總資產(仟元):3059817
12.期末總負債(仟元):533737
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2526080
14.其他應敘明事項:內容以合併財報為主

1.法律事件之當事人:德信綜合證券股份有限公司法定代理人何家瑜
2.法律事件之法院名稱或處分機關:臺灣高等法院刑事庭
3.法律事件之相關文書案號:114年度金上重訴字第31號
4.事實發生日:114/07/18
5.發生原委（含爭訟標的）:子公司德信冠群創業投資(股)公司因前董事長林OO等3人
涉犯證券交易法等案件，經檢察官提起公訴，於113年9月26日判決。
6.處理過程:準備程序。
7.對公司財務業務影響及預估影響金額:對公司財務業務無重大影響。
8.因應措施及改善情形:無。
9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第2款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.發生變動日期:114/06/19
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
審計委員會委員:徐紹鈞
審計委員會委員:許峻鳴
審計委員會委員:屠美亞
4.舊任者簡歷:
徐紹鈞/徐紹鈞律師事務所律師
許峻鳴/鳴陽律師事務所律師
屠美亞/國立政治大學商學院兼任特聘教授
5.新任者姓名:
審計委員會委員:徐紹鈞
審計委員會委員:屠美亞
審計委員會委員:陳月平
6.新任者簡歷:
徐紹鈞/徐紹鈞律師事務所律師
屠美亞/國立政治大學財務管理學系兼任教授
陳月平/台北科技大學兼任講師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:股東常會全面改選董事後，由新任獨立董事成立。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/6/23~114/6/22
10.新任生效日期:114/6/19~117/6/18
11.其他應敘明事項:
(1)依本公司「審計委員會組織規程」辦理，委任第五屆
審計委員會委員3人，由全體獨立董事擔任。
(2)自本次董事會通過後開始生效，若本屆董事任期提前／延後解任時，
同本屆董事任期相同。

1.發生變動日期:114/06/19
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:盛元澤投資有限公司 代表人:何家瑜
董事:盛元澤投資有限公司 代表人:方嘉男
董事:盛元澤投資有限公司 代表人:張清榮
董事:許慶樺
獨立董事:徐紹鈞
獨立董事:許峻鳴
獨立董事:屠美亞
4.舊任者簡歷:
董事:盛元澤投資有限公司 代表人:何家瑜/德信綜合證券股份有限公司董事長。
董事:盛元澤投資有限公司 代表人:方嘉男/板信商業銀行總經理。
董事:盛元澤投資有限公司 代表人:張清榮/德信綜合證券股份有限公司總經理。
董事:許慶樺/台灣企銀副總經理。
獨立董事:徐紹鈞/徐紹鈞律師事務所律師。
獨立董事:許峻鳴/鳴陽律師事務所律師。
獨立董事:屠美亞/國立政治大學商學院兼任特聘教授。
5.新任者職稱及姓名:
董事:盛元澤投資有限公司 代表人:何家瑜
董事:盛元澤投資有限公司 代表人:方嘉男
董事:盛元澤投資有限公司 代表人:鄭明裕
董事:許慶樺
獨立董事:徐紹鈞
獨立董事:陳月平
獨立董事:屠美亞
6.新任者簡歷:
董事:盛元澤投資有限公司 代表人:何家瑜/德信綜合證券股份有限公司董事長。
董事:盛元澤投資有限公司 代表人:方嘉男/板信商業銀行總經理。
董事:盛元澤投資有限公司 代表人:鄭明裕/富邦證券投資信託(股)公司資深副總經理。
董事:許慶樺/台灣企銀副總經理。
獨立董事:徐紹鈞/徐紹鈞律師事務所律師。
獨立董事:陳月平/國立台北科技大學兼任講師
獨立董事:屠美亞/國立政治大學商學院兼任特聘教授。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:董事(含獨立董事)任期屆滿全面改選。
9.新任者選任時持股數:
董事:盛元澤投資有限公司105,339,499股
代表人:何家瑜 0股
董事:盛元澤投資有限公司105,339,499股
代表人:方嘉男 0股
董事:盛元澤投資有限公司105,339,499股
代表人:鄭明裕 0股
董事:許慶樺 0股
獨立董事:徐紹鈞 0 股
獨立董事:陳月平 0 股
獨立董事:屠美亞 0 股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/6/23~114/6/22
11.新任生效日期:114/6/19~117/6/18
12.同任期董事變動比率:不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東會決議日:114/06/19
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:盛元澤投資有限公司 代表人:何家瑜
董事:盛元澤投資有限公司 代表人:方嘉男
董事:盛元澤投資有限公司 代表人:鄭明裕
董事:許慶樺
獨立董事:徐紹鈞
獨立董事:陳月平
獨立董事:屠美亞
3.許可從事競業行為之項目:經營與本公司營業範圍相同或類似公司。
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:114/06/19
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司113年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:全體出席股東無異議通過。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司113年度營業報告書及
財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
董事：
盛元澤投資有限公司代表人：何家瑜
盛元澤投資有限公司代表人：方嘉男
盛元澤投資有限公司代表人：鄭明裕
許慶樺

獨立董事：
屠　美　亞
徐　紹　鈞
陳　月　平
6.重要決議事項五、其他事項:
(1) 通過本公司113年度盈餘轉增資發行新股案。
(2) 解除董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:114/06/19
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:
永續發展委員會委員:徐紹鈞
永續發展委員會委員:許峻鳴
永續發展委員會委員:盛元澤投資有限公司 代表人:張清榮
4.舊任者簡歷:
徐紹鈞/徐紹鈞律師事務所律師
許峻鳴/鳴陽律師事務所律師
張清榮/德信綜合證券(股)公司總經理
5.新任者姓名:
永續發展委員會委員:徐紹鈞
永續發展委員會委員:屠美亞
永續發展委員會委員:陳月平
6.新任者簡歷:
徐紹鈞/徐紹鈞律師事務所律師
屠美亞/國立政治大學財務管理學系兼任教授
陳月平/台北科技大學兼任講師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:股東常會全面改選董事後，由新任獨立董事成立。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/08/25~114/6/22
10.新任生效日期:114/6/19~117/6/18
11.其他應敘明事項:
依本公司委任第二屆永續發展委員會委員共計3人，自本次董事會通過後開始生效，
若本屆董事任期提前／延後解任時，同本屆董事任期相同。

1.發生變動日期:114/06/19
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
薪資報酬委員會委員:徐紹鈞
薪資報酬委員會委員:許峻鳴
薪資報酬委員會委員:屠美亞
4.舊任者簡歷:
徐紹鈞/徐紹鈞律師事務所律師
許峻鳴/鳴陽律師事務所律師
屠美亞/國立政治大學商學院兼任特聘教授
5.新任者姓名:
薪資報酬委員會委員:徐紹鈞
薪資報酬委員會委員:屠美亞
薪資報酬委員會委員:陳月平
6.新任者簡歷:
徐紹鈞/徐紹鈞律師事務所律師
屠美亞/國立政治大學財務管理學系兼任教授
陳月平/台北科技大學兼任講師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:股東常會全面改選董事，召開董事會重新委任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/6/23~114/6/22
10.新任生效日期:114/6/19~117/6/18
11.其他應敘明事項:
依本公司「薪資報酬委員會組織規程」辦理，委任第六屆薪資報酬委員會委員共計3人，
自本次董事會通過後開始生效，若本屆董事任期提前／延後解任時，同本屆董事任期
相同。

1.發生變動日期:114/06/19
2.功能性委員會名稱:風險管理委員會
3.舊任者姓名:
風險管理委員會委員:徐紹鈞
風險管理委員會委員:許峻鳴
風險管理委員會委員:屠美亞
4.舊任者簡歷:
徐紹鈞/徐紹鈞律師事務所律師
許峻鳴/鳴陽律師事務所律師
屠美亞/國立政治大學商學院兼任特聘教授
5.新任者姓名:
風險管理委員會委員:徐紹鈞
風險管理委員會委員:屠美亞
風險管理委員會委員:盛元澤投資有限公司 代表人:鄭明裕
6.新任者簡歷:
徐紹鈞/徐紹鈞律師事務所律師
屠美亞/國立政治大學財務管理學系兼任教授
鄭明裕/富邦證券投資信託(股)公司資深副總
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:股東常會全面改選董事，召開董事會重新委任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/6/23~114/6/22
10.新任生效日期:114/6/19~117/6/18
11.其他應敘明事項:
依本公司「風險管理委員會組織規程」辦理，委任第四屆風險管理委員會委員共計3人，
自本次董事會通過後開始生效，若本屆董事任期提前／延後解任時，同本屆董事任期
相同。

　　348家興櫃公司去（2024）年財報4月30日全數公布，興櫃「財報五 大天王」也出爐，獲利王、現金王雙寶座由遠壽（5859）蟬聯，績效 王由鴻勁（7769）奪得，毛利率王則是能率亞洲（7777）拿下、成長 王由學習王（6780）摘冠。

　　興櫃營收與獲利常勝霸主的遠壽，去年稅後純益以55.23億元蟬聯 獲利王、每股稅後純益（EPS）則為4.07元，相較於前一年稅後純益 22.06億元，獲利年翻1.5倍，主要受惠整體降息趨勢、台股去年大漲 、新契約保費等優勢。

　　獲利王第二、三名分別為鴻勁、和淞，稅後純益分別以52.85億元 、17.26億元居次。半導體IC測試設備廠鴻勁去年11月底才登錄興櫃 ，以每股559元登錄，最高一路大漲至1,405元奪下興櫃股王，雖台股 日前遭逢川普人造股災，鴻勁最新收盤價仍回到822元，顯示公司具 競爭力受市場追捧。

　　以EPS角度觀察，績效王為鴻勁以32.95元奪下，和淞、兆聯實業則 分別以28.11元、22.33元在後追趕。鴻勁近年營收獲利表現亮眼，2 024年營收139.92億元、年增47.45％，且稅後純益、EPS皆創歷年新 高，法人看好鴻勁訂單能見度達下半年，AI需求驅動的先進封測需求 續強，今年營收獲利可望持續成長。

　　毛利率王則從具有獲利能力的公司中做篩選，並由能率亞洲以毛利 率100％奪下、漢達、德信分別以99.86％、94.46％名列其後；該三 家公司的EPS分別為0.65元、3.37元、0.52元。能率亞洲為創投公司 ，因此毛利率達100％，投資聚焦國內隱形冠軍、高科技及生技醫療 相關領域。

　　成長王由學習王，以稅後純益成長率16,798.89％奪下，永擎、振 躍精密則分別以6,287.64％、2,468.21％位居二、三。學習王主要業 務為升學智能學習系統、雲端數位課程等；永擎為華擎集團旗下伺服 器小金雞，永擎去年在通用伺服器回升以及下半年AI伺服器放量出貨 之下，業績大成長，全年EPS達8.09元。

　　現金王則由遠壽拿下，在手現金與約當現金達121.02億元，而和淞 、瑞興銀分別有71.66億元、69.2億元，仍遠遠不及興櫃營收、獲利 王的遠壽。不過，台積電廠務供應鏈的和淞，整體獲利表現與在手現 金仍不俗。

1.董事會決議日期:114/04/24
2.增資資金來源:113年度盈餘轉增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):3,053,335股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:新台幣30,533,350元
6.發行價格:不適用
7.員工認購股數或配發金額:不適用
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
每仟股無償配發增資新股20股。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
配發不足1股之畸零股，股東得自股票停止過戶之日起5日內，
向本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記，未拼湊或拼湊後仍不足1股者，
依公司法第240條規定，按面額折付現金，計算至元為止(元以下捨去)，
並授權董事長洽特定人按面額承購之。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股相同。
12.本次增資資金用途:考量未來業務發展需要。
13.其他應敘明事項:
本案俟股東常會通過後，授權董事長訂定除權基準日及其他相關事宜。
本次盈餘分配事項如因法令規定、事實需要須修正或變更時，
擬請股東會授權董事長全權處理之。
嗣後如因本公司股本變動，影響流通在外股份數量，
致股東配股率因此發生變動而須修正時，亦授權董事長全權處理。

1.董事會決議日期:114/04/24
2.股東會召開日期:114/06/19
3.股東會召開地點:台北市新生南路一段50號3樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業狀況報告。
(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告。
(3)113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(新增)
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司113年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司113年度盈餘分配案。(新增)
7.召集事由三、討論事項:
(1)擬修正本公司「公司章程」案。
(2)本公司113年度盈餘轉增資發行新股案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:
(1)選舉第十五屆董事案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)擬解除董事競業禁止限制案。(新增)
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/21
12.停止過戶截止日期:114/06/19
13.其他應敘明事項:
(一)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。
(1)受理期間：114年04月11日至114年04月21日17時止。
(2)受理方式：親洽或郵寄(如為郵寄者，其郵件送達日必須在受理提案截止日前，
並請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣及以掛號函件寄達)，
並敘明聯絡人及方式向本公司提出申請，以備董事會備查及回覆審查結果。
(3)受理處所：德信綜合證券股份有限公司(地址：台北市中正區新生南路一段50號3樓)
(二)依據公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出董事及獨立董事候選人名單。
(1)受理期間：114年04月11日至114年04月21日17時止。
(2)受理方式：本次應選7名董事(含獨立董事3名)，凡有意提名之股東請以書面敘明
被提名人姓名、學歷及經歷，檢附依公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項
辦法第二條至第五條規定之相關文件(若被提名人為公立大專院校專任教師時，
請檢附教師報經學校核准兼職之文件)，並請提供股東戶號、姓名、聯絡住址
及電話，以備董事會備查及回覆結果。(如為郵寄者，其郵件送達日必須在受理
提名截止日前，請於信封上加註『董事(含獨立董事)候選人提名函件』字樣
並以掛號函件寄達。)
(3)受理處所：德信綜合證券股份有限公司(地址：台北市中正區新生南路一段50號3樓)
(三)本次股東常會得採電子方式行使表決權，行使期間自民國114年5月20日至
113年6月16日止，股東得於前述行使期間逕登入台灣集中保管結算所股份有限
公司「股東e票通」股東會電子投票平台，並依相關說明操作之。
【網址:https://www.stockvote.com.tw】

1. 董事會擬議日期：114/04/24
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0.20000000
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：3,053,335
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:114/03/04
2.股東會召開日期:114/06/19
3.股東會召開地點:台北市新生南路一段50號3樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業狀況報告，報請 鑒察。
(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告，報請 鑒察。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司113年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。
7.召集事由三、討論事項:
(1)擬修正本公司「公司章程」案，提請 公決。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)選舉第十五屆董事案，提請 選舉。
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/21
12.停止過戶截止日期:114/06/19
13.其他應敘明事項:
(一)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。
(1)受理期間：114年04月11日至114年04月21日17時止。
(2)受理方式：親洽或郵寄(如為郵寄者，其郵件送達日必須在受理提案截止日前，
並請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣及以掛號函件寄達)，
並敘明聯絡人及方式向本公司提出申請，以備董事會備查及回覆審查結果。
(3)受理處所：德信綜合證券股份有限公司(地址：台北市中正區新生南路一段50號3樓)
(二)依據公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出董事及獨立董事候選人名單。
(1)受理期間：114年04月11日至114年04月21日17時止。
(2)受理方式：本次應選7名董事(含獨立董事3名)，凡有意提名之股東請以書面敘明
被提名人姓名、學歷及經歷，檢附依公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項
辦法第二條至第五條規定之相關文件(若被提名人為公立大專院校專任教師時，
請檢附教師報經學校核准兼職之文件)，並請提供股東戶號、姓名、聯絡住址
及電話，以備董事會備查及回覆結果。(如為郵寄者，其郵件送達日必須在受理
提名截止日前，請於信封上加註『董事(含獨立董事)候選人提名函件』字樣
並以掛號函件寄達。)
(3)受理處所：德信綜合證券股份有限公司(地址：台北市中正區新生南路一段50號3樓)
(三)本次股東常會得採電子方式行使表決權，行使期間自民國114年5月20日至
113年6月16日止，股東得於前述行使期間逕登入台灣集中保管結算所股份有限
公司「股東e票通」股東會電子投票平台，並依相關說明操作之。
【網址:https://www.stockvote.com.tw】

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/04
2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/04
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):272974
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):不適用
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-1917
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):82171
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):78867
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):78867
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.52
11.期末總資產(仟元):2947518
12.期末總負債(仟元):454919
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2492599
14.其他應敘明事項:內容以合併財報為主