1.董事會決議日期:115/05/11
2.預計發行價格:無償發行
3.預計發行總額(股):普通股新股9,000,000元，共900,000股。
4.既得條件:
員工獲配限制員工權利新股後，應符合下列既得條件，始得依既得時程取得受領新股
之權利：
(1)於各既得期間屆滿日，仍在本公司或本公司從屬公司任職。
(2)於各既得期間內未有經公司認定之重大違反與本公司或本公司從屬公司所簽訂
之聘僱契約、保密約定、競業禁止約定、工作規則或其他內部管理規範之情事。
(3)於各既得期間屆滿日前最近一年之員工個人績效評核結果，應達本公司所定標
準；現行評核標準為至少達S級(Successful)或以上。
(4)於各既得期間屆滿日前最近一年度，公司營運目標應達董事會訂定之標準，其
達成情形由董事會或董事會授權之人認定之。
符合前述既得條件者，依下列時程及獲配股數比例取得受領新股之權利：
　　 屆滿期間　　　　　 獲配比例
獲配後任職屆滿一年 30%
獲配後任職屆滿二年 30%
獲配後任職屆滿三年 40%
5.員工未符既得條件或發生繼承之處理方式:
員工如未符合前述既得條件者，本公司得依法無償收回其尚未既得之限制員工權利新
股並辦理註銷；其他各項情事處理方式，悉依「 115年度限制員工權利新股發行辦法」
辦理。
6.其他發行條件:無。
7.員工之資格條件:
(1)以本公司正式編制之全職員工為限。
(2)實際得認購之員工及數量，將參酌年資、職級、績效表現、整體貢獻及其他因素等
，並考量公司營運需求及業務發展策略所需，由董事長核訂後，提報董事會決議；
惟具經理人及具員工身分之董事，應先經薪資報酬委員會同意，非具經理人身分之
員工，應先提報審計委員會討論同意。
(3)任一員工被授予之限制員工權利新股及依「發行人募集與發行有價證券處理準則」
第五十六條之一第一項發行之員工認股權憑證得認購股數之數量，累計不得超過已
發行股份總數之千分之三，且加計單一員工累計持有依「發行人募集與發行有價證
券處理準則」第五十六條第一項發行之員工認股權憑證得認購股數，不得超過已發
行股份總數之百分之一。
8.辦理本次限制員工權利新股之必要理由:
本公司為吸引及留任公司所需之專業人才，並提高員工對公司之向心力及歸屬感，以
共同創造公司及股東之利益。
9.可能費用化之金額:
若以本公司115年4月之買賣均價34.37元估算，於全數達成既得條件，可能費用
化之最大金額為新台幣30,933仟元；依既得條件於115年至118年每年可能費用
化金額分別約為新台幣6,015仟元、14,950仟元、7,218仟元及2,750仟元。
10.對公司每股盈餘稀釋情形:
115年至118年影響公司每股盈餘可能減少金額分別約為新台幣 0.13 元、0.32 元、
0.16 元及0.06 元。
11.其他對股東權益影響事項:無。
12.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利:
(1)本辦法所發行之限制員工權利新股，將以員工名義交付股票信託保管，員工獲配
新股後，於未達既得條件前受限制之權利如下：
(A)依信託約定，員工認購新股後未達既得條件前，除繼承外，不得將該限制員工
權利新股出售、抵押、轉讓、贈與、質押，或作其他方式之處分。
(B)股東會之出席、提案、發言、投票權，皆由交付信託保管機構依約執行之。
(2)員工依本辦法獲配之限制員工權利新股，於未達既得條件前，除本辦法或信託契約
另有約定外，其他權利包括但不限於：股息、紅利及資本公積之受配權、現金增資
之認股權等，與本公司已發行之普通股股份相同。
13.其他重要約定事項(含股票信託保管等):
(1)本辦法經董事會決議通過，並報經主管機關核准後生效，修正時亦同。若於送件審
核過程，因主管機關指示或相關法令規定修訂而有修訂或調整之必要時，授權董事
長修訂本辦法，嗣後再提報董事會追認。
(2)本公司發行之限制員工權利新股，應以股票信託保管之方式辦理，並於獲配新股時
，視為已授權本公司全權為所有獲配員工代為簽訂、修訂信託有關合約。
(3)獲配限制員工權利新股之員工，應遵守本辦法及相關保密規定，除法令或主管機關
要求外，不得洩漏獲配股份之數量及所有相關內容。員工若有違反之情事且經本公
司認為情節重大者，對於尚未達成既得條件之限制員工權利新股，該員工立即喪失
受領股份之資格，本公司有權無償收回其股份並辦理註銷。
(4)本辦法如有未盡事宜，悉依相關法令規定辦理。
14.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期：115/05/11
2.股東會召開日期：115/06/23
3.股東會召開地點：新北市汐止區大同路一段239號（本公司台灣科學園區T2棟R2樓會議室）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：114年度審計委員會審查報告。
(3)：114年度員工及董事酬勞案。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度盈虧撥補案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)：發行限制員工權利新股案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/25
10.停止過戶截止日期：115/06/23
11.其他應敘明事項：依公司法第172條之1規定，受理持股1%以上股東提案相關事宜如下：
(1)受理期間：
自115年4月17日起至115年4月27日下午5時止，受理股東就本次股東常會
提案，凡有意提案之股東須於115年4月27日 下午5時止提出，並敘明聯絡
人及聯絡方式，以備董事會審 查及回覆結果。（郵寄者以掛號函件寄送，
寄達日期為憑，並 於封面加註『股東會提案』字樣）
(2)受理處所：佐臻股份有限公司總經理室
地址：新北市汐止區大同路一段239號17樓之1
電話：02-26490055
(3)受理股東提案作業流程及審查標準：
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數1%以上股份之股東，得以
書面向公司提出股東會議案，但以一項並以三百字為限，提案內容若有違反
公司法第172條之1規定者，均不列入股東常會議案。

1.事實發生日:115/03/30
2.公司名稱:佐臻股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號函規定辦理
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司於115年3月30日董事會，因114年度盈餘以彌補虧損之用，決議不分派114年度
員工及董事酬勞。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/03/30
2.審計委員會通過財務報告日期:115/03/30
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):196,141
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):124,538
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(4,178)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):6,756
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):5,073
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):5,073
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.11
11.期末總資產(仟元):866,825
12.期末總負債(仟元):92,543
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):774,282
14.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期：115/03/30
2.股東會召開日期：115/06/23
3.股東會召開地點：新北市汐止區大同路一段239號（本公司台灣科學園區T2棟R2樓會議室）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：114年度審計委員會審查報告。
(3)：114年度員工及董事酬勞案。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度盈虧撥補案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」部分條文案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/25
10.停止過戶截止日期：115/06/23
11.其他應敘明事項：依公司法第172條之1規定，受理持股1%以上股東提案相關事宜如下：
(1)受理期間：自115年4月17日起至115年4月27日下午5時止，受理股東就
本次股東常會提案，凡有意提案之股東須於115年4月27日
下午5時止提出，並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會審
查及回覆結果。（郵寄者以掛號函件寄送，寄達日期為憑，並
於封面加註『股東會提案』字樣）
(2)受理處所：佐臻股份有限公司總經理室
地址：新北市汐止區大同路一段239號17樓之1
電話：02-26490055
(3)受理股東提案作業流程及審查標準：
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數1%以上股份之股東，
得以書面向公司提出股東會議案，但以一項並以三百字為限，提案內
容若有違反公司法第172條之1規定者，均不列入股東常會議案。

1. 董事會決議日期：115/03/30
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
本公司董事會決議以法定盈餘公積及
資本公積—認列對子公司所有權權益
變動數彌補虧損，彌補後已無待彌補虧損。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.原預定買回股份總金額上限(元):新台幣40,004,360元。
2.原預定買回之期間:114年12月13日至115年2月12日。
3.原預定買回之數量(股):1,000,109股。
4.原預定買回區間價格(元):每股新台幣25元至40元，當本公司股價低於所
定買回區間價格下限時，將繼續買回股份。
5.本次實際買回期間:114年12月13日至115年2月12日。
6.本次已買回股份數量(股):138,000股。
7.本次已買回股份總金額(元):4,125,451元。
8.本次平均每股買回價格(元):29.89元。
9.累積已持有自己公司股份數量(股):138,000股。
10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):0.31%
11.本次未執行完畢之原因:為維護整體股東權益及兼顧市場機制，視股價變化及
成交狀況執行買回，故未全數執行完畢。
12.其他應敘明事項:無。

　　台股年終衝刺，指數穩步墊高，多頭氣勢延燒至興櫃市場，半導體 量測與檢測設備廠政美應用（7853）單周大漲逾5成，位居興櫃之冠 ，另鑫囍創業（7748）、智新生技*（7832）、勵威（5246）等3檔周 漲超過3成，表現吸金。

　　統計本周355檔興櫃股中，有114檔股價收在平盤以上，興櫃漲幅前 十大依序為政美應用、鑫囍創業、智新生技*、勵威、圓祥生技、碩 正科技、益鈞環科*、國鼎、圓點奈米、佐臻，漲幅各介於13.07％～ 51.07％。而以成交量來看，智新生技*、國鼎兩檔周成交量分別為2 1,760張、20,784張，呈現放量走揚表現。

　　政美應用1995年2月成立，產品涵蓋自動光學檢測（AOI）及量測設 備，廣泛應用於扇出型晶圓級封裝（FOWLP）、扇出型面板級封裝（ FOPLP）、LED 4吋、6吋及8吋晶圓檢測等領域，提供符合製程控制需 求的檢測及量測設備。

　　政美應用近期揭示新一代先進封裝技術定位，以及在先進封裝領域 的多項進展，公司表示，其CoPoS產品領先業界8～10個月導入應用階 段，已率先通過客戶認證並開始出貨，看好2026年營運成長動能增溫 。受惠CoPoS題材增溫，帶動股價持續墊高，連五日收紅，12日成交 均價重返百元，達103.53元。

　　鑫囍創業為原中和羊毛轉投資事業鑫囍國際，2019年12月成為國揚 集團旗下子公司，2020年成立鑫囍創業並大幅拓展在地創生策展業務 ，目前商品及服務項目包含活動規劃與執行、創意設計及整合行銷及 銷貨收入等，近一周受惠買盤湧入，周漲39.79％，收復半年線關卡 。

　　智新生技*專注於以RNA核酸技術研發傳染性疾病治療藥物，計劃打 造世界級的「RNA核酸藥物研發平台」，加速推動RNA核酸藥物於傳染 性疾病治療藥物發展。公司2日參加由富邦證券舉辦的倍利投資論壇 ，搭上法說行情，股價周漲37.28％。

觀察近一周355家興櫃股表現，據CMoney統計，本周平均下跌0.5%，儘管下跌家數多於上漲家數，不過半導體股政美應用（7853）本周以超過五成漲幅表現成為興櫃漲幅王。

本周漲幅超過一成檔數較前一周減少，降至13檔，其中前十強介於13.4%至51.07%間，以產業分布觀察，生技醫療和科技股平分秋色，分別入列四檔，另外兩檔為綠能環保和其他產業。

本周漲幅前十強依序為半導體股政美應用51.07%、活動規劃公司鑫囍創業39.8%、生技醫療股智新生技*37.2%、半導體測試零組件廠勵威32.8%、新藥研發商圓祥生技29.2%、半導體股碩正科技23.3%、綠能環保股益鈞環科*19.9%、新藥研發股國鼎18.8%、生技醫療股圓點奈米16.4%、電子零組件股佐臻13.4%。

本周興櫃市場增添一檔新兵，9日倍利創投登錄興櫃，近年順應全球趨勢，憑藉團隊深厚生技研發背景，聚焦高齡化社會及精準醫療需求，鎖定具長期成長潛力與高技術門檻的生技與大健康醫療產業，並以影響力投資理念，透過專業創投與資金挹注，支持醫療創新。

1.董事會通過日期(事實發生日):114/12/12
2.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
池瑞全
4.舊任簽證會計師姓名2:
郭乃華
5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
褚世蘭
7.新任簽證會計師姓名2:
郭乃華
8.變更會計師之原因:
配合會計師事務所內部輪調，自114年第4季起更換簽証會計師。
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用。
10.公司通知或接獲通知終止之日期:114/11/12
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無此情事。
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用。
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用。
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用。
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
無。

1.董事會決議日期:114/12/12
2.買回股份目的:轉讓予員工。
3.買回股份種類:普通股。
4.買回股份總金額上限(元):新台幣40,004,360元。
5.預定買回之期間:114年12月13日至115年2月12日。
6.預定買回之數量(股):1,000,109股。
7.買回區間價格(元):每股新台幣25元至40元，當本公司股價低於所
定買回區間價格下限時，將繼續買回股份。
8.買回方式:自證券商營業處所買回。
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):佔本公司已發行股份2.21%。
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):無。
11.申報前三年內買回公司股份之情形:無此情事。
12.已申報買回但未執行完畢之情形:無此情事。
13.其他應敘明事項:無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/11
2.審計委員會通過財務報告日期:114/08/11
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):57,726
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):32,867
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(23,224)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(34,149)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(27,319)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(27,319)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.60)
11.期末總資產(仟元):841,647
12.期末總負債(仟元):84,169
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):757,478
14.其他應敘明事項:無。

　　興櫃市場本周沒有新兵報到，由老將上演衝刺行情，周漲幅冠軍為 電子零組件業的美強光（6915）以31.92％超前，二、三名為化學工 業的天弘化（7742）、光電業的梭特（6812），分別上漲31.37％、 26.06％緊追在後。

　　本周356檔興櫃股有147檔股價收在平盤以上、占比41.2％，相較上 周49.8％小幅下滑，主因市場在高檔轉為觀望。本周上半周22日台股 漲至波段新高23,486點後遭逢獲利了結，大跌352點，但隔日捎來美 日達成貿易協議的消息，稅率從25％大舉降至15％，使台股再次重返 5日線及23,000點之上，接續美歐也傳出磋商有進展，不僅美股持續 創新高，亞股也在日股領漲帶動下，維持上漲動能。

　　台股加權指數本周下跌0.08％，但周K棒拉出329點下影線，跌點大 幅縮小，指數本周一度回測10日線後止穩，再次反彈重返所有均線之 上，儘管25日再次轉跌，但尾盤低接買盤又現，台積電拉至平盤，使 加權指數跌點收斂至9點。法人表示，後市關注川普與其他國家達成 的貿易協議、美股超級財報周。

　　櫃買指數本周下挫1.07％，周線連二紅後翻黑，櫃買市場本周回測 季線支撐後反轉，再次回到半年線與月線間的整理平台，目前在5、 10日線之間壓縮盤整走勢，資金流入權值股護盤之際，櫃買指數仍受 制於下降的半年線壓力，若大型權值股走穩，資金有機會重新輪動回 中小型股。

　　興櫃本周漲幅前10大依序為美強光、天弘化、梭特、芯測、訊聯智 藥、泰合、甲尚、為昇科、佐臻、瑩碩生技，漲幅在15.19％～31.9 2％不等，成交量介於421～10,160張。

　　美強光加入由台積電倡議的矽光子聯盟，躍升為CPO矽光子、機器 人概念股，主要產品為微型攝影模組（CCM）使用的精密模具、微射 出部件與光學性能組件等，廣泛應用於手持裝置、穿戴式裝置、車用 及機器人中的測距與光感應模組；美強光去年財報由虧轉盈，每股稅 後純益（EPS）0.77元。

　　康普集團旗下製造硫酸鈷、草酸等產品的天弘化學近年開始切入新 能源產品，生產電池正極材料原料硫酸鈷；產品組合方面，天弘化學 的新能源電池材料占整體營收約72％、草酸14％、特用化學品9％。 受惠特斯拉概念股的康普近期攻上所有均線，天弘化跟著帶量上攻。

觀察近一周356家興櫃股表現，據CMoney統計，本周下跌家數多於上漲家數，平均本周上漲0.3%，表現最強興櫃股由電子零組件製造股美強光（6915）奪下，周漲幅超過三成。

本周漲幅超過一成檔數有24檔，前十強在15.1%至31.9%間，以產業分布觀察，資金集中電子股，科技股有六檔，生技醫療股三檔，其餘一檔為化學工業股。

周漲幅前十強依序為電子零組件股美強光31.9%、新能源材料股天弘化31.3%、光電股梭特26.06%、矽智財股芯測22.6%、再生醫療製劑研發商訊聯智藥21.6%、生技醫療股泰合21.4%、資訊服務股甲尚20.2%、汽車ADAS供應鏈為昇科18.8%、電子零組件股佐臻16.1%、生技醫療股瑩碩生技15.1%。

1.董事會決議日期:114/06/20
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
和順興智能移動有限合夥 代表人：李博甯
(以中國信託商業銀行受託保管和順興智能移動有限合夥投資專戶投資本公司)
吳怡昌 獨立董事
林森敏 獨立董事
張志勝 獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:
董事 和順興智能移動有限合夥 代表人：李博甯
(1)和順興管理顧問股份有限公司業務協理
(2)廣化科技股份有限公司董事
(3)倍利科技股份有限公司董事
(4)坦德科技股份有限公司董事
吳怡昌 獨立董事
(1)國軍桃園總醫院主任醫師
(2)中華民國職業醫學會榮譽理事長
(3)中華民國紅十字總會理事
林森敏 獨立董事
(1)林森敏律師事務所主持律師
(2)怡華實業股份有限公司獨立董事
張志勝 獨立董事
(1)聯捷聯合會計師事務所所長
(2)亞泰影像科技股份有限公司獨立董事
(3)順天建設股份有限公司獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:114/06/20~117/06/19
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:114/06/20
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
本公司113年盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
修訂本公司「公司章程」部分條文案。
修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」部分條文案。
修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」部分條文案。
修訂本公司「背書保證管理作業辦法」部分條文案。
修訂本公司「股東會議事辦法」部分條文案。
修訂本公司「董事會議事辦法」部分條文案。
修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。
修訂本公司「董事報酬給付辦法」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
本公司113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
董事暨獨立董事選舉案。
6.重要決議事項五、其他事項:
解除新任董事之競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:114/06/20
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:
法人董事、自然人董事及獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事　　 梁文隆 本公司董事長兼執行長
董事　　 蔡淑蓮 本公司管理處資深經理
董事　　 曾清秀 國立中央大學機械工程系教授
法人董事 和順興智能移動有限合夥
代表人：詹晉宗(和順興智能移動有限合夥副總經理)
獨立董事 吳怡昌 國軍桃園總醫院主任醫師
獨立董事 林森敏 思齊法律事務所主持律師
獨立董事 洪育堯 元大期貨協理
監察人 　涂三遷　邦貴會計師事務所所長
監察人 　林昇立　宏國德霖科技大學副教授
監察人 　林政毅　立律會計師事務所會計師
4.舊任者簡歷:
董事　　 梁文隆 本公司董事長兼執行長
董事　　 蔡淑蓮 本公司管理處資深經理
董事　　 曾清秀 國立中央大學機械工程系教授
法人董事 詹晉宗 和順興智能移動有限合夥副總經理
獨立董事 吳怡昌 國軍桃園總醫院主任醫師
獨立董事 林森敏 思齊法律事務所主持律師
獨立董事 洪育堯 元大期貨協理
監察人 　涂三遷　邦貴會計師事務所所長
監察人 　林昇立　宏國德霖科技大學副教授
監察人 　林政毅　立律會計師事務所會計師
5.新任者職稱及姓名:
董事　　 梁文隆 本公司董事長兼執行長
董事　　 蔡淑蓮 本公司管理處資深經理
董事　　 洪育堯 元大期貨協理
法人董事 和順興智能移動有限合夥
代表人：李博甯(和順興智能移動有限合夥業務協理)
獨立董事 吳怡昌 國軍桃園總醫院主任醫師
獨立董事 林森敏 林森敏律師事務所主持律師
獨立董事 張志勝 聯捷聯合會計師事務所所長
6.新任者簡歷:
董事　　 梁文隆 本公司董事長兼執行長
董事　　 蔡淑蓮 本公司管理處資深經理
董事　　 洪育堯 元大期貨協理
法人董事 李博甯 和順興智能移動有限合夥業務協理
獨立董事 吳怡昌 國軍桃園總醫院主任醫師
獨立董事 林森敏 林森敏律師事務所主持律師
獨立董事 張志勝 聯捷聯合會計師事務所所長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:
任期屆滿全面改選。
9.新任者選任時持股數:
董事　　 梁文隆　 3,409,114股
董事　　 蔡淑蓮　 1,136,625股
董事　　 洪育堯　 0股
法人董事 和順興智能移動有限合夥 代表人：李博甯 4,340,000股
獨立董事 吳怡昌　 0股
獨立董事 林森敏　 0股
獨立董事 張志勝　 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/27~114/06/26
11.新任生效日期:114/06/20
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
14.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/20
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:梁文隆
4.舊任者簡歷:本公司董事長
5.新任者姓名:梁文隆
6.新任者簡歷:本公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任生效日期:114/06/20
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:114/06/20
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
(1)吳怡昌　佐臻股份有限公司獨立董事
(2)林森敏　佐臻股份有限公司獨立董事
(3)張志勝　佐臻股份有限公司獨立董事
6.新任者簡歷:
(1)吳怡昌　佐臻股份有限公司獨立董事
(2)林森敏　佐臻股份有限公司獨立董事
(3)張志勝　佐臻股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:本公司依法設置審計委員會取代監察人之職權
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:114/06/20
11.其他應敘明事項:新任審計委員會委員任期同本屆董事會任期截止日。

1.發生變動日期:114/06/20
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)吳怡昌　佐臻股份有限公司獨立董事
(2)林森敏　佐臻股份有限公司獨立董事
(3)洪育堯　佐臻股份有限公司獨立董事
4.舊任者簡歷:
(1)吳怡昌　佐臻股份有限公司獨立董事
(2)林森敏　佐臻股份有限公司獨立董事
(3)洪育堯　佐臻股份有限公司獨立董事
5.新任者姓名:
(1)吳怡昌　佐臻股份有限公司獨立董事
(2)林森敏　佐臻股份有限公司獨立董事
(3)張志勝　佐臻股份有限公司獨立董事
6.新任者簡歷:
(1)吳怡昌　佐臻股份有限公司獨立董事
(2)林森敏　佐臻股份有限公司獨立董事
(3)張志勝　佐臻股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事全面改選重新委任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/27~114/06/26
10.新任生效日期:114/06/20
11.其他應敘明事項:新任薪資報酬委員會委員任期同本屆董事會任期截止日。