1. 董事會擬議日期：115/04/15
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/04/15
2.審計委員會通過財務報告日期:115/04/15
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):199,984
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):32,722
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(32,282)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(32,258)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(35,733)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(35,733)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.44)
11.期末總資產(仟元):421,951
12.期末總負債(仟元):198,958
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):222,993
14.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期：115/03/13
2.股東會召開日期：115/06/24
3.股東會召開地點：新北市新莊區五工路95號 (新北產業園區服務中心3樓會議室）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告。
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。
(3)：本公司114年度分派董事酬勞金額及員工酬勞金額報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認本公司114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：承認本公司114年度虧損撥補案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：討論本公司修改「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：全面改選董事案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事競業禁止之限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/26
12.停止過戶截止日期：115/06/24
13.其他應敘明事項：公告其他相關事宜如下：
（1）依據公司法第172條之1規定，持股1%以上之股東書面提案與提名期間訂定
為民國115年4月18日起至115年4月28日止，其受理處所為本公司，
地址：新北市新莊區五權一路3號之4。
（2）本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：
a.行使期間：自民國115年05月23日至115年06月21日止。
b.電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，
網址：https://www.stockvote.com.tw

臺中工具機暨智慧製造展，聚集眾多國內外工具機與零組件大廠。展會以智慧製
造、精密加工與供應鏈整合為核心，被視為年度製造業觀察趨勢的重要平台。建
祥傳動工業公司進駐6083╱6084攤位，成為傳動系統領域的焦點之一。

此次展覽現場吸引加工設備商、系統整合商與各大機械廠商交流採購。建祥傳動
展出特種鏈條、大型輸送鏈、刀庫鏈、路面機鏈條、鏈輪、齒輪、時規皮帶輪等
核心產品，並同步展示免鍵式軸套、小型與鋼片式聯軸器、橡膠及梅花型聯軸
器、扭力限制器、鏈條聯軸器與彈性惰輪等精密新品，全面呈現傳動系統解決方
案。

公司擁有近40年加工經驗、先進CNC設備與嚴格品管，產品除行銷全台，更外銷
日本、泰國、馬來西亞、越南及印尼，深獲客戶肯定。此次參展期望藉由展會交
流，拓展合作與智慧製造商機，強化供應鏈合作鏈結。