符合條款第XX款：30
事實發生日：114/10/20
1.召開法人說明會之日期：114/10/20
2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：國泰證券 馬爾地夫會議室
(地址：台北市大安區敦化南路二段333號18樓)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加國泰綜合證券舉辦之法人說明會，說明本公司營運及未來展望。
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無
7.其他應敘明事項：無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:114/08/25
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無。
4.新任者姓名、級職及簡歷:溫豐玉/天品聯合企業股份有限公司 稽核主管。(暫代)
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任。
6.異動原因:新任。
7.生效日期:114/08/25。
8.其他應敘明事項:新任內部稽核主管任命案，將提報最近期董事會審議。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:114/08/25
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無。
4.新任者姓名、級職及簡歷:溫豐玉/天品聯合企業股份有限公司 稽核主管。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任。
6.異動原因:新任。
7.生效日期:114/08/25。
8.其他應敘明事項:新任內部稽核主管任命案，將提報最近期董事會審議。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:代理發言人、財會主管、公司治理主管
2.發生變動日期:114/07/07
3.舊任者姓名、級職及簡歷:蔡嘉怡，本公司財會經理、代理發言人、公司治理主管。
4.新任者姓名、級職及簡歷:
代理發言人：蕭雅娟，特助，本公司董事長室特助。
財會主管：蕭雅娟，特助，本公司董事長室特助。
公司治理主管：陳玉靜，經理，本公司管理部經理。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整。
6.異動原因:職務調整。
7.生效日期:114/07/07
8.其他應敘明事項:新任代理發言人、財會主管及公司治理主管任命案，將提報最近期
董事會審議。

1.股東會日期:114/06/19
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過113年度盈餘分配。
3.重要決議事項二、章程修訂:本公司「公司章程」修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過113年度營業報告
書、合併財務報表及個體財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)本公司「資金貸與他人處理辦法」修訂。
(二)本公司「背書保證處理辦法」修訂。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:114/06/19
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過113年度盈餘分配。
3.重要決議事項二、章程修訂:本公司「公司章程」修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過113年度營業報告
書、合併財務報表及個體財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)本公司「資金貸與他人處理辦法」修訂。
(二)本公司「背書保證處理辦法」修訂。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/19
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣188,055,175元。
4.除權（息）交易日:114/07/10
5.最後過戶日:114/07/12
6.停止過戶起始日期:114/07/13
7.停止過戶截止日期:114/07/17
8.除權（息）基準日:114/07/17
9.現金股利發放日期:114/07/31
10.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:114/05/29
3.舊任者姓名、級職及簡歷:林育妃，主任，本公司內部稽核主管。
4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職。
6.異動原因:個人生涯規劃。
7.生效日期:114/06/05
8.其他應敘明事項:
內部稽核主管暫由本公司稽核代理人代行職務，
新任內部稽核主管待董事會決議通過後另行公告。

1.事實發生日:114/04/28
2.公司名稱:敘豐企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:擬變更申請股票上市(櫃)之協辦推薦證券商為「國泰綜合證券股份
有限公司」及「福邦證券股份有限公司」，以接續原協辦推薦證券商「統一綜
合證券股份有限公司」之業務，實際生效日以主管機關核准生效日為主。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.事實發生日:114/03/27
2.公司名稱:敘豐企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:114年3月27日經董事會決議。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)通過本公司113年度員工及董事酬勞分配案。
(2)通過本公司113年度營業報告書及113年度個體財務報表暨合併財務報表案。
(3)通過本公司113年度盈餘分配案。
(4)通過本公司資金貸與子公司敘豐電子科技(昆山)有限公司。
(5)通過本公司基層員工定義。
(6)通過本公司修訂「公司章程」案。
(7)通過本公司召開114年股東常會案。
(8)通過本公司113年度「內部控制制度聲明書」。

1.董事會決議日期:114/03/27
2.股東會召開日期:114/06/19
3.股東會召開地點:桃園市八德區茄苳路760巷16號（本公司地下室餐廳）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一三年度營業報告。
(2)一一三年度審計委員會查核報告。
(3)一一三年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)修訂本公司「公司治理實務守則」案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一三年度營業報告書及財務報表案。
(2)一一三年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「資金貸與他人處理辦法」。
(3)修訂本公司「背書保證處理辦法」。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/21
12.停止過戶截止日期:114/06/19
13.其他應敘明事項:無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/27
2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/27
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):610,467
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):291,534
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):195,384
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):311,166
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):244,231
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):244,231
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):7.14
11.期末總資產(仟元):1,761,947
12.期末總負債(仟元):452,286
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,309,661
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/03/27
2.公司名稱:敘豐企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會決議通過113年度員工酬勞及董事酬勞
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
113年度員工酬勞及董事酬勞相關資訊如下：
(1)員工酬勞金額：27,627仟元。
(2)董事酬勞金額：10,360仟元。
(3)發放方式：均以現金發放。
(4)上述提撥金額與113年度費用估列無差異。

1. 董事會擬議日期：114/03/27
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：5.50000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：188,055,175
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元