1.股東會決議日:114/06/18
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：燕杰投資股份有限公司代表人陳燕飛
(2)董事：傑凱投資股份有限公司代表人陳三傑
(3)董事：黃政界
(4)獨立董事：楊茹惠
(5)獨立董事：洪嘉憶
(6)獨立董事：張紫吟
(7)獨立董事：張以彤
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的
公司之行為
4.許可從事競業行為之期間:114/06/18~117/06/17
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本議案投票表決結果如下:
表決時出席股東表決權數:15,437,708股，出席率76.65%
(1)贊成權數15,422,103權，占出席股東表決權數99.90%
(2)反對權數15,441權，占出席股東表決權數0.10%
(3)無效權數0權，占出席股東表決權數0%
(4)棄權/未投票權數164權，占出席股東表決權數0%
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:114/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:完成全面改選董事案，共7席董事含獨立董事4席，
任期自114年6月18日至117年6月17日止，當選董事7人(包含獨立董事4人)。
當選人名單：
董事：燕杰投資股份有限公司代表人陳燕飛、傑凱投資股份有限公司代表人陳三傑、
黃政界
獨立董事：楊茹惠、洪嘉憶、張紫吟、張以彤
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事暨其代表人之競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/06/18
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：燕杰投資股份有限公司代表人陳燕飛
(2)董事：飛龍投資股份有限公司
(3)董事：黃政界
(4)董事：何麗萍
(5)獨立董事：施仁益
(6)獨立董事：鄭宇庭
(7)獨立董事：楊茹惠
(8)獨立董事：洪嘉憶
4.舊任者簡歷:
(1)董事：燕杰投資股份有限公司代表人陳燕飛/本公司董事長
(2)董事：飛龍投資股份有限公司/本公司董事
(3)董事：黃政界/大政地政士事務所所長
(4)董事：何麗萍/山水民意研究股份有限公司總經理
(5)獨立董事：施仁益/上立會計師事務所所長
(6)獨立董事：鄭宇庭/以熙國際文教事業股份有限公司執行長
(7)獨立董事：楊茹惠/中信金融管理學院財務金融學系副教授
(8)獨立董事：洪嘉憶/朝陽科技大學財務金融研究所兼任副教授
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：燕杰投資股份有限公司代表人陳燕飛
(2)董事：傑凱投資股份有限公司代表人陳三傑
(3)董事：黃政界
(4)獨立董事：楊茹惠
(5)獨立董事：洪嘉憶
(6)獨立董事：張紫吟
(7)獨立董事：張以彤
6.新任者簡歷:
(1)董事：燕杰投資股份有限公司代表人陳燕飛/本公司董事長
(2)董事：傑凱投資股份有限公司代表人陳三傑/本公司總經理
(3)董事：黃政界/大政地政士事務所所長
(4)獨立董事：楊茹惠/中信金融管理學院財務金融學系副教授
(5)獨立董事：洪嘉憶/朝陽科技大學財務金融研究所兼任副教授
(6)獨立董事：張紫吟/緯創德林聯合會計師事務所合夥會計師
(7)獨立董事：張以彤/慶揚法律事務所主持律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事任期屆滿全面改選。
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：燕杰投資股份有限公司代表人陳燕飛 持股數：2,226,000股
(2)董事：傑凱投資股份有限公司代表人陳三傑 持股數：2,068,200股
(3)董事：黃政界 持股數： 185,000股
(4)獨立董事：楊茹惠 持股數： 0股
(5)獨立董事：洪嘉憶 持股數： 0股
(6)獨立董事：張紫吟 持股數： 0股
(7)獨立董事：張以彤 持股數： 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/23~114/06/22
11.新任生效日期:114/06/18
12.同任期董事變動比率:不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/18
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:陳燕飛
4.舊任者簡歷:床的世界股份有限公司董事長
5.新任者姓名:陳燕飛
6.新任者簡歷:床的世界股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任生效日期:114/06/18
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:114/06/18
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事施仁益
(2)獨立董事鄭宇庭
(3)獨立董事楊茹惠
(4)獨立董事洪嘉憶
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事施仁益/上立會計師事務所所長
(2)獨立董事鄭宇庭/以熙國際文教事業股份有限公司執行長
(3)獨立董事楊茹惠/中信金融管理學院財務金融學系副教授
(4)獨立董事洪嘉憶/朝陽科技大學財務金融研究所兼任副教授
5.新任者姓名:
(1)獨立董事楊茹惠
(2)獨立董事洪嘉憶
(3)獨立董事張紫吟
(4)獨立董事張以彤
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事楊茹惠/中信金融管理學院財務金融學系副教授
(2)獨立董事洪嘉憶/朝陽科技大學財務金融研究所兼任副教授
(3)獨立董事張紫吟/緯創德林聯合會計師事務所合夥會計師
(4)獨立董事張以彤/慶揚法律事務所主持律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:原任期屆滿，改選董事
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/23~114/06/22
10.新任生效日期:114/06/18
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/06/18
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事施仁益
(2)獨立董事鄭宇庭
(3)獨立董事楊茹惠
(4)獨立董事洪嘉憶
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事施仁益/上立會計師事務所所長
(2)獨立董事鄭宇庭/以熙國際文教事業股份有限公司執行長
(3)獨立董事楊茹惠/中信金融管理學院財務金融學系副教授
(4)獨立董事洪嘉憶/朝陽科技大學財務金融研究所兼任副教授
5.新任者姓名:
(1)獨立董事楊茹惠
(2)獨立董事洪嘉憶
(3)獨立董事張紫吟
(4)獨立董事張以彤
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事楊茹惠/中信金融管理學院財務金融學系副教授
(2)獨立董事洪嘉憶/朝陽科技大學財務金融研究所兼任副教授
(3)獨立董事張紫吟/緯創德林聯合會計師事務所合夥會計師
(4)獨立董事張以彤/慶揚法律事務所主持律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事(含獨立董事)全面改選後重新委任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/23~114/06/22
10.新任生效日期:114/06/18
11.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:114/03/19
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/19
2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/19
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):840,564
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):578,129
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):119,274
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):107,978
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):85,384
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):85,384
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.24
11.期末總資產(仟元):1,657,599
12.期末總負債(仟元):956,011
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):701,588
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:114/03/19
2.股東會召開日期:114/06/18
3.股東會召開地點:台北市內湖區舊宗路一段88號3樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告。
(2)審計委員會查核113年度決算表冊報告。
(3)113年度員工及董事酬勞分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及財務報表案。
(2)113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修正「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案，共7席董事含獨立董事4席。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事暨其代表人之競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/20
12.停止過戶截止日期:114/06/18
13.其他應敘明事項:
本公司召開股東常會受理符合資格股東提案及提名董事(含獨立董事)候選人之期間、
處所名稱、地址及電話如下:
(1)受理期間：114年4月11日起至114年4月21日止。
(2)受理處所名稱：床的世界股份有限公司。
(3)受理處所地址：台北市內湖區舊宗路一段88號。
(4)受理處所電話：02-6626-6688。

1.董事會決議日期:114/03/19
2.發放股利種類及金額:配發股東現金股利合計新台幣11,466,000元。
3.其他應敘明事項:無。

1. 董事會擬議日期：114/03/19
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.50000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：50,350,000
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:114/03/05
2.公司名稱:床的世界股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:擬變更申請股票上市(櫃)之協辦推薦證券商為「兆豐證券股份有限公司」，
以接續原協辦推薦證券商「元富證券股份有限公司」之業務，實際生效日以主管機關
核准生效日為主。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/01/15
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:陳三傑
6.新任者簡歷:本公司副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:董事會於114/01/15決議通過
9.新任生效日期:114/01/15
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:114/01/15
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:洪嘉憶
6.新任者簡歷:
(1)審計部審計官兼處長。
(2)私立朝陽科技大學財務金融研究所兼任副教授。
(3)中國信託證券投資信託(股)公司董事。
(4)中國信託創業投資(股)公司董事。
(5)審計部審計業務研究委員會委員。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:董事會委任為薪資報酬委員會委員。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/23~114/06/22
10.新任生效日期:114/01/15
11.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:發言人及代理發言人
2.發生變動日期:114/01/15
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
發言人：不適用
代理發言人：牟迪財務長
4.新任者姓名、級職及簡歷:
發言人：牟迪財務長
代理發言人：許文誠人資經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:114/01/15
8.其他應敘明事項:無。

1.臨時股東會日期:114/01/15
2.重要決議事項:
(1)討論事項:通過修正「公司章程」案。
(2)選舉事項:補選一席獨立董事案，當選名單如下：
獨立董事：洪嘉憶
(3)其他議案：通過解除新任董事之競業禁止限制案。
3.其它應敘明事項:無。

1.發生變動日期:114/01/15
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:獨立董事洪嘉憶
6.新任者簡歷:
(1)審計部審計官兼處長。
(2)私立朝陽科技大學財務金融研究所兼任副教授。
(3)中國信託證券投資信託(股)公司董事。
(4)中國信託創業投資(股)公司董事。
(5)審計部審計業務研究委員會委員。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:補選一席獨立董事
9.新任者選任時持股數:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/23~114/06/22
11.新任生效日期:114/01/15
12.同任期董事變動比率:1/8
13.同任期獨立董事變動比率:1/4
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:114/01/15
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
洪嘉憶獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:
(1)私立朝陽科技大學財務金融研究所兼任副教授。
(2)中國信託證券投資信託(股)公司董事。
(3)中國信託創業投資(股)公司董事。
(4)審計部審計業務研究委員會委員。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
表決時出席股東表決權數:15,376,159股，出席率76.34%
(1)贊成權數15,374,577權，占出席股東表決權數99.99%
(2)反對權數1,515權，占出席股東表決權數0.01%
(3)無效權數0權，占出席股東表決權數0.00%
(4)棄權/未投票權數67權，占出席股東表決權數0.00%
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/01/15
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:洪嘉憶
6.新任者簡歷:
(1)審計部審計官兼處長。
(2)私立朝陽科技大學財務金融研究所兼任副教授。
(3)中國信託證券投資信託(股)公司董事。
(4)中國信託創業投資(股)公司董事。
(5)審計部審計業務研究委員會委員。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:本公司114年01月15日股東臨時會補選洪嘉憶先生擔任本公司獨立董事。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/23~114/06/22
10.新任生效日期:114/01/15
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/01/02
2.法人名稱:飛龍投資股份有限公司
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:陳三傑
6.新任者簡歷:本公司副總經理
7.異動原因:法人董事指派代表人。
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:114/01/02~114/06/22
9.新任生效日期:114/01/02
10.其他應敘明事項:本公司於114年01月02日接獲該法人來函。