1.董事會決議日期：115/02/26
2.股東會召開日期：115/05/28
3.股東會召開地點：台北市內湖區陽光街300號7樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國一一四年度營業報告
(2)：審計委員會民國一一四年度查核報告
(3)：民國一一四年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(4)：民國一一四年度庫藏股執行情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：民國一一四年度營業報告書及財務報表案
(2)：民國一一四年度虧損撥補案
7.召集事由三：討論事項
(1)：本公司庫藏股擬以低於實際平均買回價格轉讓予員工案
(2)：解除董事競業禁止之限制案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/30
10.停止過戶截止日期：115/05/28
11.其他應敘明事項：更正現場過戶截止日期(詳(1))
(1)凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，最後過戶日民國115年3月29日因適逢例假日，
故現場過戶提前至民國115年3月27日(五)下午四時三十分前(郵寄以民國115年3月
29日郵戳日期為憑)駕臨本公司股務代理機構台新綜合證券股份有限公司(地址︰
台北市建國北路1段96號地下一樓；電話：02-2504-8125)辦理過戶。
(2)受理股東提案、審查標準及作業流程：
依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東
，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。
本公司訂於民國115年3月20日起至民國115年3月30日止受理股東就本次股東常會
之提案，凡有意提案之股東請於民國115年3月30日下午五時前(郵寄者請於信封
封面上加註「股東會提案函件」字樣，以掛號函件寄送)寄達或送達受理提案處
所：凱銳光電股份有限公司股務部(地址：台北市內湖區陽光街300號7樓)。並請
敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。
審查標準：除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事會應列為議案：
(A)該議案非股東會所得決議者。
(B)提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。
(C)該議案於公告受理期間外提出者。
(D)該議案超過三百字或提案超過一項。
(3)本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間：115/04/28~115/05/25股東得
逕自登入集保結算所公司「股票e票通」平台(網址：http：//www.stockvote.com.
tw)，依相關說明投票。

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/12/09
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:蔡仁晃
4.舊任者簡歷:凱銳光電股份有限公司總經理
5.新任者姓名:林傳凱
6.新任者簡歷:凱銳光電股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整
8.異動原因:職務調整
9.新任生效日期:114/12/15
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):原任總經理蔡仁晃先生轉任董事長特助

1.原預定買回股份總金額上限(元):新台幣43,000,000元
2.原預定買回之期間:民國114年8月2日至民國114年11月1日
3.原預定買回之數量(股):1,000,000股
4.原預定買回區間價格(元):每股新台幣20.00元至43.00元之間，惟當公司股價低於前開
買回之區間價格下限時，得繼續執行買回公司股份。
5.本次實際買回期間:民國114年8月4日至民國114年10月31日
6.本次已買回股份數量(股):600,000股
7.本次已買回股份總金額(元):新台幣17,514,875元
8.本次平均每股買回價格(元):新台幣29.19元
9.累積已持有自己公司股份數量(股):1,200,000股
10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):1.97%
11.本次未執行完畢之原因:本公司為維護全體股東權益並兼顧市場機制，視股價變化及
成交量狀況分批買回，故未能執行完畢。
12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/08/01
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:JET OPTOELECTRONICS USA, INC.
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司持有100%股權之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):372,892
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):126,861
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):126,861
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運資金需求
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):20,678
(2)累積盈虧金額(仟元):-9,162
5.計息方式:
年利率0%
6.還款之:
(1)條件:
自放款日起算，期間為期一年，到期一次償還
(2)日期:
自放款日起算，期間為期一年
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
126,861
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
13.61
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
本次資金貸與美金4,329,719.90元，以114年6月底美金匯率29.30換算

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/01
2.審計委員會通過財務報告日期:114/08/01
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,260,874
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):119,149
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(150,371)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(201,466)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(201,466)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(201,466)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(3.32)
11.期末總資產(仟元):2,314,180
12.期末總負債(仟元):1,381,951
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):932,229
14.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:114/08/01
2.買回股份目的:轉讓予員工
3.買回股份種類:普通股
4.買回股份總金額上限(元):新台幣43,000,000元
5.預定買回之期間:民國114年8月2日至民國114年11月1日
6.預定買回之數量(股):1,000,000股
7.買回區間價格(元):每股新台幣20.00元至43.00元之間，惟當公司股價低於前開買回之
區間價格下限時，得繼續執行買回公司股份
8.買回方式:自興櫃股票市場買回
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):1.64%
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):600,000股
11.申報前三年內買回公司股份之情形:
實際買回股份期間：114年3月28日至114年6月27日
預定買回股數(股)：1,000,000股、實際已買回股數(股)：600,000股
執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：60.00%
12.已申報買回但未執行完畢之情形:為維護全體股東權益並兼顧市場機制，
視股價變化及成交量狀況分批買回，故未能執行完畢
13.其他應敘明事項:無

1.董事會或股東會決議日期:NA
2.原發放股利種類及金額:
普通股現金股利新台幣12,186,500元，每股配發約新台幣0.2元
3.變更後發放股利種類及金額:
普通股現金股利新台幣12,186,500元，每股配發約新台幣0.20198898元
4.變更原因:
本公司因於114年3月28日至114年6月27日間共買回庫藏股600,000股，致流通在外
普通股股數由60,932,500股變動為60,332,500股，原配息率因此發生變動，依股東會
決議授權董事長調整配息率。
5.其他應敘明事項:依114/05/08股東會決議授權董事長全權處理之。

1.原預定買回股份總金額上限(元):新台幣45,000,000元
2.原預定買回之期間:民國114年3月28日至民國114年6月27日
3.原預定買回之數量(股):1,000,000股
4.原預定買回區間價格(元):每股新台幣20.00元至45.00元之間，惟當公司股價低於前開
買回之區間價格下限時，得繼續執行買回公司股份。
5.本次實際買回期間:民國114年3月28日至民國114年6月27日
6.本次已買回股份數量(股):600,000股
7.本次已買回股份總金額(元):新台幣18,544,640元
8.本次平均每股買回價格(元):新台幣30.91元
9.累積已持有自己公司股份數量(股):600,000股
10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):0.98%
11.本次未執行完畢之原因:本公司為維護全體股東權益並兼顧市場機制，視股價變化及
成交量狀況分批買回，故未能執行完畢。
12.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/27
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利，每股配發新台幣0.2元。
4.除權（息）交易日:114/07/21
5.最後過戶日:114/07/22
6.停止過戶起始日期:114/07/23
7.停止過戶截止日期:114/07/27
8.除權（息）基準日:114/07/27
9.現金股利發放日期:114/08/15
10.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:114/05/08
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國一一三年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國一一三年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:114/05/08
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：凱銳控股(股)公司代表人林傳凱
(2)獨立董事：王天浩
3.許可從事競業行為之項目:
(1)林傳凱董事：凱騰鈴木汽車(股)公司董事長、凱銳電能(股)公司董事長
(2)王天浩獨立董事：天鈺科技(股)公司獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:贊成權數超過法定數額，本案照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無