1.董事會決議日:114/10/20
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:不適用
4.新任者姓名及簡歷:鄭宜芳/本公司董事
5.異動原因:114年10月20日董事會推舉鄭宜芳(南仁湖育樂股份有限公司代表人)
為新任董事長。
6.新任生效日期:114/10/20
7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:NA
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:南仁湖育樂(股)公司法人代表-鍾嘉村、本公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:不適用
5.異動原因:本公司現任鍾嘉村董事長，因個人因素辭任董事長一職。
6.新任生效日期:NA
7.其他應敘明事項:本公司於114年10月09日接獲董事長辭職書（仍維持董事身份），
自即日起生效。依公司法及公司章程規定，本公司董事長職權暫由副董事長-
李宗熹先生代理行使。新任董事長待董事會推選後另行公告。

1.事實發生日:114/10/02
2.發生緣由:本公司董事長於114/10/02配合檢調進行偵查
3.因應措施:此事件為董事長個人事務，與本公司無涉，本公司營運正常，
對本公司財務、業務未造成影響。
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/10/02
2.發生緣由:
臺灣橋頭地方檢察署於114/10/02發佈新聞稿「偵辦郭O良、鍾O村等人涉犯貪污治罪
條例等案件偵結起訴」。
本案已進入司法程序，一切靜候審理結果, 依據新聞稿的內容評估，對本公司財務
及業務皆無重大影響。
3.因應措施:基於法令要求及資訊公開原則，依規定發布重大訊息。
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/08/12
2.發生緣由:本公司董事會通過114年度第2季合併財務報告公告
(1)財務報告報導期間起訖日期:114/01/01~114/06/30
(2)1月1日累計至本期止營業收入(仟元):239,904
(3)1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):160,892
(4)1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(40,486)
(5)1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(32,273)
(6)1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(30,901)
(7)1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(15,222)
(8)1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.1)
(9)期末總資產(仟元):3,182,145
(10)期末總負債(仟元):1,446,967
(11)期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,735,178
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:其他應敘明事項:本公司董事會通過114年第2季財務報告相關資訊，
將於主管機關規定期限內完成公告申報，屆時請至公開資訊觀測站查詢。

1.事實發生日:114/08/12
2.發生緣由:
(一)經114年06月26日股東常會決議，113年度盈餘分配每股配發現金股利$0.176元，
依截至114年08月12日流通在外已發行股份總數153,673,355股計算，應發股東現金
股利總額為$27,046,510元。
(二) 相關日期擬訂如下:
除息基準日：114年09月03日。
最後過戶日：114年08月29日。
股票停止過戶期間：114年08月30日至114年09月03日。
股東現金紅利發放日：114年09月24日。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
將於主管機關規定期限內完成公告申報，屆時請至公開資訊觀測站查詢。

1.事實發生日:114/06/26
2.發生緣由:
一、承認事項
(一)承認113年度決算表冊案
(二)承認113年度盈餘分派案
二、選舉事項
(一)獨立董事補選案
三、討論事項
(一)解除董事競業禁止之限制案
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/06/26
2.發生緣由:
(1)功能性委員會名稱：審計委員會
(2)舊任者姓名及簡歷：
N/A
(3)新任者姓名及簡歷：
黃營芳 國立高雄科技大學教授
(4)異動情形：補選
(5)異動原因：獨立董事缺額補選
(6)原任期:N/A
(7)新任生效日期:114/06/26
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:114/06/26
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事-南仁湖育樂股份有限公司代表人 鍾嘉村
(2)董事-南仁湖育樂股份有限公司代表人 李宗熹
(3)獨立董事-邱朝勇
(4)獨立董事-黃營芳
3.許可從事競業行為之項目:
投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司之行為。
4.許可從事競業行為之期間:112/06/28~115/06/27
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本案經主席徵詢全體出席股東後，無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無影響
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/04/23
2.發生緣由:本公司董事長於114/04/22配合檢調進行偵查
3.因應措施:此事件為董事長個人企業內部事務，與本公司無涉；本公司營運皆正常，
對於本公司財務、業務未造成影響。
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/03/11
2.發生緣由:
一、開會日期：中華民國114年06月26日(星期四)上午十一時正。
二、開會地點：807高雄市三民區金鼎路118號(金獅湖大酒店會議室)
三、會議主要內容：
1.報告事項：
(1)113年度營業報告
(2)113年度審計委員會審查報告
(3)113年度員工及董事酬勞分配情形報告
2.承認事項：
(1)承認113年度決算表冊案
(2)承認113年度盈餘分派案
3.選舉事項：
(1)獨立董事補選案
4.討論事項：
(1)解除董事競業禁止之限制案
5.臨時動議：
四、股票停止過戶日期：茲依公司法第一六五條規定，自114年4月28日起至114年
6月26日止停止股票過戶轉讓登記，最後過戶日為114年4月27日，凡持有本公司股
票而尚未辦理過戶之股東，現場過戶者請於114年4月25日(星期五)下午四時整前
駕臨台北市中正區忠孝東路二段95號1樓本公司股務代理人(兆豐證券股份有限
公司股務代理本部)辦理過戶手續，掛號郵寄者以114年4月27日(最後過戶日)郵戳
日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司
股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
五、股東常會開會通知書及委託書將於開會前三十日寄發，屆時如未收到者，請書
明股東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理人洽詢補發(電話02-3393-0898)。
六、依據證交法第二十六條之二規定，對持有記名股票未滿一千股之股東，其股東
常會之召集通知得以公告方式為之；故本次股東常會之開會通知書及委託書，對於
本公司持股一千股以下之股東不另寄發，以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。
七、另依公司法第一八三條規定，股東常會之議事錄得以公告方式為之，故本次股
東常會之議事錄，以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之，不另寄發。
八、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會三十八日前
，檢附相關資料送達本公司（地址：屏東縣車城鄉後灣村後灣路2號）。
九、本次股東常會委託書統計驗證機構為兆豐證券股份有限公司股務代理部。
十、股東報到時間為10:30或於公告時間前完成會場佈置，即開始受理股東報到，
本次股東常會未發放紀念品。
十一、除分函通知各股東外，特此公告。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/03/11
2.發生緣由:
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.176
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：27,046,510
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
(7)普通股每股面額：新台幣 10.0000元
3.因應措施:NA
4.其他應敘明事項:
(1)董事酬勞(元)：837,902
(2)員工酬勞(元)：1,256,853

1.事實發生日:114/02/28
2.發生緣由:
(1).發生變動日期:114/02/28
(2).功能性委員會名稱:審計委員會
(3).舊任者姓名:趙家緯
(4).舊任者簡歷:本公司獨立董事
(5).新任者職稱及姓名:N/A
(6).新任者簡歷:N/A
(7).異動情形:辭職
(8).異動原因:因個人職涯規劃辭職
(9).原任期:112/06/28~115/06/27
(10).新任生效日期:N/A
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
本公司於114年02月27日接獲趙家緯先生辭任書，辭任獨立董事、審計委員
會委員之職務；其獨立董事缺額將於最近期股東會補選任之。

1.事實發生日:114/02/27
2.發生緣由:
(1).發生變動日期:114/02/28
(2).選任或變動人員別:獨立董事
(3).舊任者職稱及姓名:獨立董事趙家緯
(4).舊任者簡歷:本公司獨立董事
(5).新任者職稱及姓名:N/A
(6).新任者簡歷:N/A
(7).異動情形:辭職
(8).異動原因:因個人職涯規劃辭職
(9).新任者選任時持股數:N/A
(10).原任期:112/06/28~115/06/27
(11).新任生效日期:N/A
(12).同任期董事變動比率:1/7
(13).同任期獨立董事變動比率:1/3
(14).同任期監察人變動比率:N/A
(15).屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
本公司於114年2月27日接獲趙家緯先生辭任書，辭任獨立董事、審計委員
會委員之職務；其獨立董事缺額將於最近期股東會補選任之。