1.董事會決議日:114/06/17
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:陳文智 泰山電子股份有限公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:陳文智 泰山電子股份有限公司董事長
5.異動原因:114年股東常會董監事全面改選
6.新任生效日期:114/06/17
7.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:114/06/17
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:陳文智
董事:吳敏求
董事:福住投資股份有限公司代表人簡學禮
董事:陳鴻智
董事:王盛中
董事:喜瑪拉雅股份有限公司
董事:高慧玫
董事:中華開發資本股份有限公司
董事:曾佳幹
3.許可從事競業行為之項目:該等董事目前擔任之他公司職務。
4.許可從事競業行為之期間:114/06/17~117/06/16
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:
董事:陳文智
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
陳文智:泰宇電子(上海)有限公司，董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:
泰宇電子(上海)有限公司: 上海市閔行區莘庄工業區春光路100弄88號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
泰宇電子(上海)有限公司:電子產品的電子製造服務、原廠委託製造、原廠
委託設計製造及專業合同製造服務；生產有線、無線電視的調諧器、變頻器、遙控器、
解碼器及其零組件與室內、戶外的配線裝置，電腦周邊設備及及電子元器件；銷售自
產產品及上述產品相關的技術諮詢服務；上述產品同類商品的批發、進出口及相關配
套服務。
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/03/27
2.發生緣由:董事會通過決議分派現金股利
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.60235236
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：40,320,000
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
3.因應措施:上開股東紅利擬自113年度盈餘中優先分派。
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/12/20
2.發生緣由:
董事會會議決議日期:113/12/20
投資計畫內容:計畫於泰國設立生產基地
預計投資金額:美金2,500仟元
預計投資日期:依營運需要投入資金
資金來源:自有資金
具體目的:公司長期營運發展需求，提升全球佈局彈性及競爭力，本次董事會通過設立
子公司，預計初期投資金額為美金2,500仟元。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/06/21 2.發生緣由:補選一席監察人 3.因應措施:一席監察人當選名單 鴻記投資股份有限公司 2,033,920股 任期:113/06/21~114/06/01 新任生效日期:113/06/21 4.其他應敘明事項:無