1.發生變動日期:114/12/31
2.舊任者姓名及簡歷:獨立董事：郭迺鋒／經歷：世新大學 財金系副教授兼系主任
／現職：世新大學傳播管理學系專任客座副教授
獨立董事：林民凱/正覺法律事務所律師
獨立董事：李文熙/成功大學電機系教授
3.新任者姓名及簡歷:不適用。
4.異動原因:配合114年股東會臨時會修章廢止獨立董事設置監察人，
故予辭任獨立董事、審計委員會委員、薪資報酬委員會委員。
5.新任董事選任時持股數:不適用。
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/12/18~115/12/17
7.新任生效日期:不適用。
8.同任期董事變動比率:4/9
9.其他應敘明事項:近期召開股東臨時會選任。

1.事實發生日:114/12/31
2.發生緣由:公告本公司召開114年第一次股東臨時會事宜
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:本公司召開114年第一次股東臨時會事宜
(一）開會日期：114年12月31日
(二）開會時間：上午11時整。
(三）開會地點： 新竹縣湖口鄉光復南路51號，以實體方式召開。
(四）會議召集事由：
一、討論事項：
第一案：本公司擬申請股票撤銷公開發行案。
第二案: 修訂本公司「公司章程」部分條文案。
第三案: 廢止本公司「董事選任程序」及重訂「董事及監察人選任程序」案。
二、臨時動議。
三、散會(同日上午 11時15分)。
(五)特此公告。

1.事實發生日:114/12/31
2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開114年第一次股東臨時會事宜
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:本公司董事會決議召開114年第一次股東臨時會事宜
(一）開會日期：114年12月31日
(二）開會時間：上午11時整。
(三）開會地點： 新竹縣湖口鄉光復南路51號，以實體方式召開。
(四）會議召集事由：
一、討論事項：
第一案：本公司擬申請股票撤銷公開發行案。
第二案: 修訂本公司「公司章程」部分條文案。
第三案: 廢止本公司「董事選任程序」及重訂「董事及監察人選任程序」案。
二、臨時動議。
三、散會(同日上午 11時15分)。
(五)特此公告。

1.事實發生日:114/12/31
2.發生緣由:本公司114年股東臨時會重要決議
一、開會日期：114/12/31
二、重要決議事項：
(一) 討論事項：討論事項各議案經票決通過董事會所提原議
(1) 第一案：本公司擬申請股票撤銷公開發行案。
(2) 第二案：修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(3) 第三案：廢止本公司「董事選任程序」及
重訂「董事及監察人選任程序」案。
(二) 臨時動議：無。
(三) 散會。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:114年12月31日15:54:15及15:59:50誤殖二則重訊，
特此公告，依此重訊為準。

1.事實發生日:114/10/07
2.發生緣由:辭任
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/10/07
2.發生緣由:辭任。
3.因應措施:待董事會通過後另行公告。
(1) 人員變動別:稽核主管
(2) 發生變動日期:114/10/07
(3) 舊任者姓名、級職及簡歷:陳宜嫻，本公司稽核副理。
(4) 新任者姓名、級職及簡歷:待董事會通過後另行公告。
(5) 異動情形:辭職。
(6) 異動原因:辭職。
(7) 生效日期:114/10/07
4.其他應敘明事項:由職務代理人葉雅慧暫代，新任稽核主管待董事會通過後另行公告

1.事實發生日:114/10/07
2.發生緣由:辭職。
3.因應措施:待董事會通過後另行公告。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/10/07
2.契約相對人:陳宜嫻/本公司稽核主管
3.與公司關係:本公司稽核主管
4.契約起迄日期(或解除日期):112/02/22~114/10/07
5.主要內容(解除者不適用):不適用
6.限制條款(解除者不適用):不適用
7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):不適用
8.具體目的(解除者不適用):不適用
9.其他應敘明事項:新任稽核主管待審計委員會及董事會決議通過後另行公告。