1.事實發生日:114/06/17
2.發生緣由:公告本公司董事會決議通過委任第五屆薪酬委員會委員
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(1)本公司第五屆薪酬委員會委員：
周獨立董事朝國、蔡獨立董事安地、古獨立董事德權。
(2)第五屆「薪資報酬委員會」委員，任期自董事會通過後開始生效
至117年06月16日(同第九屆董事任期屆滿日)止。

1.事實發生日:114/06/17
2.發生緣由:
本公司114年股東常會選舉董事及獨立董事，並由全體獨立董
事組成審計委員會。
(1)功能性委員會名稱：審計委員會
(2)舊任者姓名及簡稱：
獨立董事：林俊明/權勵工業有限公司董事長
獨立董事：蔡安地/宏泰營造有限公司總經理
獨立董事：古德權/中華電信會計業務科長
(3)新任者姓名及簡歷：
獨立董事：周朝國/亞洲第一控股股份有限公司董事長
獨立董事：蔡安地/宏泰營造有限公司總經理
獨立董事：古德權/中華電信會計業務科長
(4)異動原因：任期屆滿全面改選董事及獨立董事
(5)原任期：111/06/27~114/06/26
(6)新任生效日期：114/06/17
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:114/06/17
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長/副董事長
3.舊任者姓名及簡歷:
董事長:昆盈企業(股)公司 代表人：卓世坤/昆盈企業(股)公司董事長
副董事長:邱顯明/本公司執行長
4.新任者姓名及簡歷:
董事長:昆盈企業(股)公司 代表人：卓世坤/昆盈企業(股)公司董事長
副董事長:邱顯明/本公司執行長
5.異動原因:任期屆滿改選
6.新任生效日期:114/06/17
7.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:114/06/17
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事:昆盈企業(股)公司 代表人：卓世坤
(2)董事:邱顯明
(3)董事:高振宇
(4)董事:吳順陽
(5)獨立董事:周朝國
(6)獨立董事:蔡安地
(7)獨立董事:古德權
3.許可從事競業行為之項目:
(1)董事:卓世坤擔任昆盈企業(股)公司董事長及高級顧問、昆盈企業(香港)
股份有限公司董事、美國KYE International Corporation董事、
英屬開曼群島Genius Holding Co.,Ltd.董事、英屬維京群島
Globalink Holding Co.,Ltd.董事、英屬維京群島KYE Inc.董事
、香港KYE Trade (HK) Co.,Ltd.董事、東莞昆盈電腦製品有限公
司董事長、仲強投資(股)公司董事長、宏城投資(股)公司董事長、
台灣微米科技(股)公司董事長、澳洲DIGILIFE PTY LTD董事
(2)董事:邱顯明擔任星彩顯示(股)公司董事
(3)董事:高振宇/無
(4)董事:吳順陽擔任恩山軒佛店負責人
(5)獨立董事:周朝國擔任亞洲第一控股(股)公司董事長、簡單智慧科技股份
有限公司董事長、國際票券金融(股)公司監察人、財團法人新
世紀教育基金會董事長、台灣歐洲聯盟研究協會理事長、財團
法人門諾社會福利慈善機構基金會董事長
(6)獨立董事:蔡安地擔任昆盈企業(股)公司獨立董事、輝煌實業社負責人
(7)獨立董事:古德權/無
4.許可從事競業行為之期間:114/06/17~117/06/16
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本案經票決結果：贊成權數21,369,795權，占表決總權數98.38%；反對權數
0權；無效/廢票權數0權；棄權/未投票權數349,882權。本案依照董事會所
提照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/06/17
2.舊任者姓名及簡歷:
(1)董事:昆盈企業(股)公司 代表人：卓世坤/昆盈企業(股)公司董事長
(2)董事:邱顯明/本公司執行長
(3)董事:高振宇/本公司總經理
(4)董事:周朝國/亞洲第一控股(股)公司董事長
(5)獨立董事:林俊明/權勵工業有限公司董事長
(6)獨立董事:蔡安地/宏泰營造有限公司總經理
(7)獨立董事:古德權/中華電信會計業務科長
3.新任者姓名及簡歷:
(1)董事:昆盈企業(股)公司 代表人：卓世坤/昆盈企業(股)公司董事長
(2)董事:邱顯明/本公司執行長
(3)董事:高振宇/本公司總經理
(4)董事:吳順陽/恩山軒佛店負責人
(5)獨立董事:周朝國/亞洲第一控股(股)公司董事長
(6)獨立董事:蔡安地/宏泰營造有限公司總經理
(7)獨立董事:古德權/中華電信會計業務科長
4.異動原因:任期屆滿全面改選。
5.新任董事選任時持股數:
(1)董事:昆盈企業(股)公司 代表人：卓世坤/10,604,765股
(2)董事:邱顯明/38,768股
(3)董事:高振宇/914,404股
(4)董事:吳順陽/0股
(5)獨立董事:周朝國/229,969股
(6)獨立董事:蔡安地/0股
(7)獨立董事:古德權/0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/06/27~114/06/26
7.新任生效日期:114/06/17
8.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
9.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/06/17
2.發生緣由:
壹、股東常會日期:114年06月17日
貳、重要決議事項:
一、承認事項:
(一)承認本公司113年度營業報告書及財務報表案
(二)承認本公司113年度虧損撥補案
二、討論事項(1):
(一)通過修訂本公司『公司章程』部份條文案
三、選舉事項:
(一)全面改選董事及獨立董事案
四、討論事項(2):
(一)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/03/19
2.發生緣由:本公司於111年03月25日起至111年04月25日止，所買回之公司股份1,300,000
股未轉讓於員工，依證券交易法第28-2條及公司法第167-1條規定，逾期未轉讓予員工
應辦理減資登記。
3.因應措施:
(1)減資金額:新台幣13,000,000元。
(2)消除股份:1,300,000股。
(3)減資比率:3.59225%。
(4)減資後實收資本額:新台幣348,890,000元。
(5)減資基準日:114年03月31日。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/03/19
2.發生緣由:本公司董事會決議不分配股利
3.因應措施:依規定發布重大訊息公告之。
4.其他應敘明事項:
(一)董事會決議日期:114/03/19
(二)股東配發內容:
(1)盈餘分配之現金股利(元/股):0
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0
(4)盈餘轉增資配股(元/股):0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0
(6)股東配股總股數(股):0
(三)其他應敘明事項:無
(四)普通股每股面額欄位:新台幣10.00元

1.事實發生日:114/03/19
2.發生緣由:
董事會決議日期:114/03/19
股東會召開日期:114/06/17
股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮公教路41號(本公司4樓)
召集事由:
一、報告事項：
(1)民國113年度營業報告書。
(2)民國113年度審計委員會查核報告。
(3)本公司買回股份執行報告。
二、承認事項：
(1)民國113年度營業報告書及財務報表案。
(2)民國113年度虧損撥補案。
三、討論事項(一)：
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
四、選舉事項
(1)全面改選董事及獨立董事案。
五、討論事項(二)：
(1)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
六、臨時動議
停止過戶起始日期:114/04/19
停止過戶截止日期:114/06/17
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，本公司受理持股百分之一以上股份之股
東書面提案，提案受理期間自114年4月7日起至114年4月16日止。受理場所為本公
司財務部(地址：苗栗縣竹南鎮公教路41號，電話：037-483000)，其他相關事宜將
另行依規定公告之。

1.事實發生日:114/03/19
2.發生緣由:本公司於111年03月25日起至111年04月25日止，所買回之公司股份1,300,000
股未轉讓於員工，依證券交易法第28-2條及公司法第167-1條規定，逾期未轉讓予員工
應辦理減資登記。
3.因應措施:
(1)減資金額:新台幣13,000,000元。
(2)消除股份:1,300,000股。
(3)減資比率:3.59225%。
(4)減資後實收資本額:新台幣348,890,000元。
(5)減資基準日:114年04月30日。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/12/05
2.發生緣由:經董事會決議通過本公司營業登記地址
變更前地址:新竹科學園區新竹市創新三路8號6樓
變更後地址:苗栗縣竹南鎮公教路41號
3.因應措施:依法向主管機關申請辦理營業地址變更登記事宜。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/08/08
2.發生緣由:本公司提報董事會113年第2季財務報告
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
本公司提報董事會113年第2季財務報告，相關資訊將於主管機關規定期限內完成公告
申報，屆時請至公開資訊觀測站查詢。

1.事實發生日:113/08/08
2.發生緣由:本公司更正提列特別盈餘公積及期末待彌補虧損金額。
更正減少112年度虧損撥補表提列特別盈餘公積1,577,143元，提列特別盈餘公積由原
新台幣1,577,143元，修正為新台幣0元；期末待彌補虧損由原新台幣34,856,739元，
修正為新台幣33,279,596元。
3.因應措施:提請114年股東常會追認112年度虧損撥補表修正案。
4.其他應敘明事項:本次更正減少提列特別盈餘公積金額，對於股東之分配權益並未受損
。

1.事實發生日:113/06/24
2.發生緣由:
壹、股東常會日期:113年06月24日
貳、重要決議事項:
一、承認事項:
(一)承認本公司112年度營業報告書及財務報表案
(二)承認本公司112年度虧損撥補案
二、討論事項:
(一)通過修訂本公司「公司章程」部份條文案
(二)通過修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部份條文案
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。