1.董事會決議日:114/10/31
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:黃呈玉
4.新任者姓名及簡歷:林文凱
5.異動原因:新任
6.新任生效日期:114/10/31
7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/10/30
2.舊任者姓名及簡歷:不適用
3.新任者姓名及簡歷:李吉和/長頌針織股份有限公司代表人
4.異動原因:法人董事指派代表人
5.新任董事選任時持股數:31,335,123股。
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:114/10/30~117/10/29
7.新任生效日期:114/10/30
8.同任期董事變動比率:不適用。
9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/10/30
2.發生緣由:薪資報酬委員會委員變動
舊任者姓名及簡歷:
詹定宇：本公司獨立董事
吳孟璇：本公司獨立董事
王溪來：展頌股份有限公司前總經理退休
新任者姓名及簡歷:
無
無
無
3.因應措施:
異動情形:董事改選任期屆滿
原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/07~116/06/06
新任生效日期:114/10/30
4.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:114/10/30
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：財法投資股份有限公司法人代表人:林文凱
董事：長頌針織股份有限公司法人代表人:李吉和
董事：展琪投資股份有限公司法人代表人:黃乃勝
董事：陳俊茂
董事：王格投資股份有限公司法人代表人:楊任凱
董事：慶豐富實業股份有限公司法人代表人:許閔琁
董事：台灣富綢纖維股份有限公司法人代表人:莊燿銘
3.許可從事競業行為之項目:
投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司之行為。
4.許可從事競業行為之期間:114/10/30~117/10/29
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本案經表決後照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/10/30
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：黃呈玉
董事：陳俊茂
董事：台灣富綢纖維股份有限公司
董事：財法投資股份有限公司
董事：榮宇國際股份有限公司
獨立董事：詹定宇
獨立董事：吳孟璇
監察人：連鴻榮
監察人：蔡金坤
監察人：莊懷德
3.新任者姓名及簡歷:
董事：財法投資股份有限公司法人代表人:林文凱
董事：長頌針織股份有限公司法人代表人:李吉和
董事：展琪投資股份有限公司法人代表人:黃乃勝
董事：陳俊茂
董事：王格投資股份有限公司法人代表人:楊任凱
董事：慶豐富實業股份有限公司法人代表人:許閔琁
董事：台灣富綢纖維股份有限公司法人代表人:莊燿銘
監察人：吳孟璇
監察人：鄭昱仁
監察人：榮宇國際股份有限公司法人代表人李麗生
4.異動原因:全面改選
5.新任董事選任時持股數:
董事：財法投資股份有限公司：4,596,007股。
董事：長頌針織股份有限公司：31,335,123股。
董事：展琪投資股份有限公司：9,358,700股。
董事：陳俊茂：0股。
董事：王格投資股份有限公司：4,597,556股。
董事：慶豐富實業股份有限公司：14,250,000股。
董事：台灣富綢纖維股份有限公司：14,250,000股。
監察人：吳孟璇：14,155股。
監察人：鄭昱仁：0股。
監察人：榮宇國際股份有限公司：2,109股。
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:114/10/30~117/10/29
7.新任生效日期:114/10/30
8.同任期董事變動比率:全面改選董事及監察人不適用。
9.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:114/10/30
2.舊任者姓名及簡歷:不適用
3.新任者姓名及簡歷:黃乃勝/展琪投資股份有限公司代表人
4.異動原因:法人董事指派代表人
5.新任董事選任時持股數:9,358,700股。
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:114/10/30~117/10/29
7.新任生效日期:114/10/30
8.同任期董事變動比率:不適用。
9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/10/30
2.發生緣由:本公司114年第一次臨時股東會重要決議事項
股東臨時會日期:114/10/30
一、選舉事項
(一)全面改選董事七席及監察人三席。
二、討論事項
(一)解除本公司新任董事競業禁止限制案。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/10/03
2.發生緣由:
(1)本公司之子公司展越責任有限公司(以下簡稱「展越」)於114/10/03董事會決議辦理
現金增資。
(2)展越責任有限公司因應未來營運發展所需並引進外部資源，擬現金增資美金150萬元
；本公司董事會決議不參與本次現金增資案。
(3)子公司現金增資後，本公司持股比率由97%降為94.67%。
3.因應措施:公告
4.其他應敘明事項:本案經董事會決議通過後，授權董事長辦理相關事宜。

1.股東會決議日:114/06/10
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：台灣富綢股份有限公司代表人:莊耀銘
3.許可從事競業行為之項目:
投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司之行為。
4.許可從事競業行為之期間:114/06/10~116/06/06
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/06/10
2.舊任者姓名及簡歷:不適用
3.新任者姓名及簡歷:台灣富綢股份有限公司
4.異動原因:補選董事一席
5.新任董事選任時持股數:14,250,000股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/06/07~116/06/06
7.新任生效日期:114/06/10
8.同任期董事變動比率:不適用。
9.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:114/06/10
2.舊任者姓名及簡歷:不適用
3.新任者姓名及簡歷:莊耀銘/台灣富綢股份有限公司代表人
4.異動原因:法人董事指派代表人
5.新任董事選任時持股數:0股。
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/06/07~116/06/06
7.新任生效日期:114/06/10
8.同任期董事變動比率:不適用。
9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/06/10
2.發生緣由:本公司114年股東常會重要決議事項
股東常會日期: 114/06/10
一、承認事項
(一)承認113年度營業報告書及財務報表案。
(二)承認113年度虧損撥補案。
二、討論與選舉事項
(一)股東提案「補選一席董事」案。
(二)解除新任董事競業禁止限制案。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無

　紡拓會率國內紡織業者組團參加全球規模最大的產業用紡織品展、 美國亞特蘭大的「2025年北美Techtextil產業用紡織品展」。紡拓會 指出，國內廠商展出項目包含創新研發及技術領先的高性能紗線、功 能性衣著用布副料及智慧紡織相關產品，預計商機破億元。

　　紡拓會指出，本屆北美TECHTEXTIL展共有來自25國的292家廠商參 加，展出包含工業用、車用、建築用、防護用、功能衣著用等產業用 紡織品，國內參展的廠商包括展頌、友良、億錦、啟華、美上電熱、 項全、元祥等。

　　此外，本展同期同地另有縫製機械展TEXPROCESS展，雙展共吸引約 1.5萬人次專業買主入場。台灣館吸引如屋頂材、建築材、車用材知 名企業Milliken、產業用紗經銷Brawer、巴西企業MZF4、軍工服裝配 件5.11、Cbver Knits及來尋求新素材的Lululemon、Under Armour等 國際品牌買主到場參觀。

　　紡拓會指出，在全球經濟面臨艱困且市場充滿挑戰之際，產業用紡 織品是一個充滿活力的領域，剛性的需求不受通膨及經濟景氣等影響 。

　　紡拓會表示，美國是產業用紡織品第二大主要市場，同時也是主要 生產國。產紡產業進入門檻較高、客戶穩定度也高，應用層面廣泛； 台灣業者以歐美企業轉型為標竿，發展高技術導向的產品；永續發展 現已成製造商、服裝品牌和零售商的優先目標，也是台灣業者關注及 投入的重點。

1.事實發生日:114/04/09
2.發生緣由:因法人董事中國石油化學工業開發股份有限公司於任期中轉
讓持股超過選任當時持股之二分之一，故董事乙職自然解任。
3.因應措施:
1.選任或變動人員別:法人董事
2.舊任者職稱、姓名及簡歷:中國石油化學工業開發股份有限公司-代表人李建憲
3.新任者職稱、姓名及簡歷: 不適用
4.異動情形: 解任
5.異動原因: 因法人董事中國石油化學工業開發股份有限公司於任期中轉讓持股超過
選任當時持股之二分之一，故董事乙職自然解任。
6.新任者選任時持股數:不適用
7.原任期: 113/06/07至116/06/06
8.新任生效日期: 不適用
9.同任期董事變動比率:1/5
10.同任期獨立董事變動比率:0
11.同任期監察人變動比率:0
12.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）: 否
4.其他應敘明事項:無