1.事實發生日:114/08/14
2.發生緣由:公告本公司董事會通過114年度第2季合併財務報告案
3.因應措施:
(1)本公司及子公司民國114年第二季合併財務報告，業經資誠聯合
會計師事務所林瑟凱會計師及文雅芳會計師核閱竣事，並出具無保
留結論之核閱報告在案。前述民國114年第二季合併財務報告，業經
本公司審計委員會及董事會通過
(2)前項經會計師核閱之合併財務報告已備置於本公司，供股東查閱
或抄錄
(3)茲依證券交易法第三十六條之規定公告
4.其他應敘明事項:其他應敘明事項:請至公開資訊觀測站(財務報表)專區查詢

1.事實發生日:114/08/14
2.發生緣由:公告本公司董事會通過研發主管任命案
3.因應措施:
(1)人員變動別：研發主管
(2)發生變動日期：114/08/14
(3)舊任者姓名、職級及簡歷：不適用
(4)新任者姓名、職級及簡歷：朱天鈞/研發經理/揚堡實業股份有限公司
研發部經理
(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、
「新任」或「解任」）:新任
(6)異動原因:新任
(7)生效日期:114/08/14
4.其他應敘明事項:新任內部稽核主管於114年8月14日
經審計委員會及董事會決議通過

1.事實發生日:114/07/31
2.發生緣由:本公司114年第一次股東臨時會董事(含獨立董事)當選情形公告
3.因應措施:
一、董事當選名單：
(1)鄭博仁
(2)嘉有投資股份有限公司代表人黃兆君
(3)世友投資股份有限公司
二、獨立董事當選名單：
(1)李俊福
(2)王安邦
(3)洪碧蓮
(4)韓銘峰
生效日期：114/07/31
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/06/30
2.發生緣由:公告本公司114年現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股數
二分之一以上，並洽特定人認購事宜
3.因應措施:
(1)董事放棄認購原因:整體投資策略及理財規劃考量
(2)董事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率
董事：鄭博仁，放棄認購股數243,151股，占得認購股數之比率100%
董事：嘉有投資股份有限公司，放棄認購股數59,069股，占得認購股數之比率100%
董事：世友投資股份有限公司,放棄認購股數177,082股，占得認購股數之比率100%
董事：義捷資源開發有限公司，放棄認購股數44,302股，占得認購股數之比率100%
董事：屈保瓏，放棄認購股數22,151股，占得認購股數之比率100%
董事：賴宗成，放棄認購股數29,971股，占得認購股數之比率100%
(3)特定人姓名及其認購股數:上述放棄認購股數部分，授權董事長洽特定人按發行　
價格認購之
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/06/30
2.發生緣由:本公司114年第一次現金增資認股繳款期限於114年6月30日截止。惟有
部分股東及員工尚未繳納現金增資股款，依公司法第266條第三項准用第142條之
規定辦理，特此催告。
(1)原股東及員工催告繳款期限114年7月1日至114年7月31日下午3時30分止
(2)尚未繳納股款之股東，請於前述期限內，持原繳款書至中國信託商業銀行六家庄分行
及全國各地分行辦理繳款事宜，亦得採金融機構匯款或ATM繳款(跨行轉帳及匯款股東需
自行負擔手續費)逾期未繳款者及喪失認股權利
(3)若股東有任何疑問，敬請洽本公司股務代理機構:中國信託商業銀行代理部(地址:台
北市中正區重慶南路一段83號5樓，電話02-6636-5566)
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/06/06
2.發生緣由:公告本公司董事長決議通過現金增資基準日等相關事宜
3.因應措施:
(1)董事會決議或公司決定日期:114/04/10。
(2)發行股數:2,500,000股。
(3)每股面額:新台幣10元。
(4)發行總金額:新台幣25,000,000元(以面額計)。
(5)發行價格:新台幣80元。
(6)員工認股股數:依公司法第267條規定，保留發行新股總額之10 %，
計250,000股由本公司員工認購。
(7)原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):原股東認購
比例依發行新股之90%，計2,250,000股，按認股基準日股東
名簿記載之持股比例認購，每仟股認購29.5349234股。
(8) 公開銷售方式及股數:本次現金增資並未對外公開銷售。
(9) 畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之
畸零股由股東自停止過戶日起5日內自行向本公司股務
代理機構辦理拼湊成整股，其併湊不足一股之畸零股、
原股東、員工認購不足及逾期未申報併湊之部分，授權
董事長按發行價格洽特定人認購之。
(10)本次發行新股之權利義務:其權利義務與原已發行股份相同。
(11)本次增資資金用途:購置機器設備。
(12)現金增資認股基準日:114/06/07。
(13)最後過戶日:114/06/02。
(14)停止過戶起始日期:114/06/03。
(15)停止過戶截止日期:114/06/07。
(16)股款繳納期間:原股東及員工繳納股款期間:
114年6月11日起至114年6月30日。
(17)與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:114/06/03。
(18)委託代收款項機構:中國信託商業銀行六家庄分行。
(19)委託存儲款項機構:中國信託商業銀行青埔分行。
4.其他應敘明事項:
(1)本次增資發行新股所訂發行股數、發行價格、發行辦法、
發行條件、計畫項目、募集金額及其他有關事項，如因法令
規定或主管機關核定、客觀環境改變或其他事實需要而須調整修正時，
授權董事長視公司實際需要及市場狀況於法令許可範圍內全權處理之。
(2)本次現金增資發行新股業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心
114年5月15日證櫃新字第1140002739號函申報生效在案。