1.事實發生日:114/08/11
2.發生緣由:本公司董事會通過114年第2季合併財務報告。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:財報內容請詳公開資訊觀測站。

1.董事會決議日:114/08/11
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理
3.舊任者姓名及簡歷:楊忠吉,原本公司總經理
4.新任者姓名及簡歷:盧冠彰,原任本公司副總經理
5.異動原因:退休
6.新任生效日期:114/08/16
7.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:114/06/10
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:許守信，許守德
3.許可從事競業行為之項目:為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，若係因
投資關係而擔任董事職務，或由本公司指派兼任子公司董事之職務，參與該公司
重要經營決策，在無損及本公司利益之前提下，解除其競業禁止
4.許可從事競業行為之期間:114/08/03~117/08/02
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照
案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無影響
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:０
12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/06/10
2.發生緣由:本公司114年股東常會通過以下議案：
重要決議事項一、承認113年營業報告書及財務報表
重要決議事項二、承認113年度虧損撥補
重要決議事項三、董監事選舉:完成全面改選董事及監察人
重要決議事項四、其他事項:通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:114/06/10
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：許守信、許葉景、許守德、楊忠吉、簡崇碩、許嫚珊、
紅寶石財富投資公司法人代表：王春發
監察人：高寶玉、許麗瑛、黃公毅
3.新任者姓名及簡歷:
董事：許守信:本公司董事長　
許守德：本公司執行副總
許碇將：本公司策略長
盧冠彰：本公司副總經理
許嫚珊：大學講師
紅寶石財富投資公司：本公司董事
瑞柏全球投資公司：長期投資人
監察人：高寶玉：本公司監察人
許麗瑛：本公司監察人
黃公毅：本公司監察人
4.異動原因:任期將屆，全面改選
5.新任董事選任時持股數:
董事：許守信：12,037,925股
許守德：11,248,197股
許碇將：1,278,009股
盧冠彰：30,000股
許嫚珊：100,000股
紅寶石財富投資公司：7,175,000股
瑞柏全球投資公司：7,165,000股
監察人：高寶玉：1,739,414股
許麗瑛：3,191,146股
黃公毅：481,176股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:114/08/03~117/08/02
7.新任生效日期:114/08/03
8.同任期董事變動比率:不適用
9.其他應敘明事項:任期將屆，全面改選

1.事實發生日:114/04/08
2.發生緣由:本公司董事會通過113年度財務報表。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:財報內容請詳公開資訊觀測站。

1.事實發生日:114/03/20
2.發生緣由:公告本公司召開114年股東常會相關事宜
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
一、股東常會日期：114年6月10日(星期二)上午九時整。
二、股東常會地點：桃園市觀音區富源里3鄰新富路606號（本公司觀音廠）。
三、股票停止過戶期間：114年4月12日至114年6月10日。
四、召集事由：
(一) 報告事項：
1、本公司113年度營業報告。
　　 2、本公司113年度監察人查核報告書。
3、報告本公司及子公司113年度背書保證餘額及資金貸與他人情形。
4、其他報告事項。
(二) 承認事項：
1、本公司113年度營業報告書及財務報表案。
2、本公司113年度虧損撥補案。
(三) 討論暨選舉事項：
1、全面改選董事及監察人案。
2、解除本公司新任董事及其代表人競業禁止案。
(四) 臨時議案：　
五、辦理過戶方式：本次股東常會停止過戶期間為民國114年4月12日至6月10日止，
最後過戶日為114年4月11日，現場過戶於民國114年4月11日16時00分前至
本公司股務代理機構辦理；掛號郵寄者以民國114年4月11日（最後過戶日）
郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中
辦理過戶者，本公司股務代理機構將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
六、受理股東提案：
受理期間：114年4月1日起至114年4月10日止。
受理處所：台一國際股份有限公司股務部 台北市松山區民生東路三段129號10樓，
電話：(02)27187333。