1.事實發生日:114/08/21
2.發生緣由:本公司於114年08月21日簽訂不動產買賣契約書
標的物之名稱及性質:新北市新莊區建國段267等1筆土地地號
及該地號基地內新建之廠辦大樓4樓(含18個地下平面車位)
3.事實發生日:自民國114年08月21日至民國114年08月21日
4.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
(1)土地面積：534.0091平方公尺(約161.5378坪)
(2)建物面積：3,001.5090平方公尺(約907.9565坪)
(3)車位18個
(4)交易總金額為新臺幣35,500萬元
5.交易相對人及其與公司之關係:
(1)交易相對人:秉忻國際開發股份有限公司
(2)與公司之關係：非本公司之關係人
6.交付或付款條件、契約限制條款及其他重要約定事項:
(1)交付或付款條件:依據合約條件交付
(2)限制條件:無
7.本次交易之決定方式：採議價方式。
8.價格決定之參考依據：專業不動產估價師事務所之估價報告書。
9.決策單位：董事會授權董事長以交易金額不低於353,846,590元，
全權代表本公司與買方簽訂不動產買賣契約。
10.專業估價者事務所或公司及其估價金額:
展茂不動產估價師聯合事務所：新臺幣353,846,590元整
11.專業估價師姓名:許春寶
12.專業估價師開業證書字號:(112)新北估字第000325號
13.取得或處分之具體目的或用途:為活化資產運用，充實營運資金，
增加資金運用效益。
14.董事會通過日期:民國114年08月13日
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/11/15
2.發生緣由:本公司113/11/15股東臨時會重要決議事項：
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)通過全面改選董事及監察人案。
(3)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日: 113/11/15
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事: 何炳霖
(2)董事：許建珠
(3)董事：金志丞
(4)董事：蔡心心
(5)董事：蔡宗琪
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司經營範圍相同
或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:113/11/15~116/11/14
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經表決後照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:
不適用
12.其他應敘明事項:不適用

1.發生變動日期:113/11/15
2.舊任者姓名及簡歷:
(1)董事: 何炳霖;咖碼股份有限公司董事長
(2)董事：許建珠;咖碼股份有限公司董事
(3)董事：蔡心心;咖碼股份有限公司董事
(4)董事：金志丞;咖碼股份有限公司董事
(5)董事：蔡宗琪;咖碼股份有限公司董事
(6)監察人：德磊投資有限公司代表人郭加昇;咖碼股份有限公司監察人
(7)監察人：何雪華;咖碼股份有限公司監察人
3.新任者姓名及簡歷:
(1)董事: 何炳霖;咖碼股份有限公司董事長
(2)董事：許建珠;咖碼股份有限公司董事
(3)董事：蔡心心;咖碼股份有限公司董事
(4)董事：金志丞;咖碼股份有限公司董事
(5)董事：蔡宗琪;咖碼股份有限公司董事
(6)監察人：德磊投資有限公司代表人郭加昇;咖碼股份有限公司監察人
(7)監察人：何雪華;咖碼股份有限公司監察人
4.異動原因:董監事全面改選
5.新任董事選任時持股數:
(1)董事：何炳霖；持股數：2,458,000股
(2)董事：許建珠；持股數：1,365,000股
(3)董事：蔡心心；持股數：20,000股
(4)董事：金志丞；持股數：30,000股
(5)董事：蔡宗琪；持股數：0股
(6)監察人：德磊投資有限公司代表人郭加昇；持股數：121,000股
(7)監察人：何雪華；持股數：132,000股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/11/25~113/11/24
7.新任生效日期:113/11/15
8.同任期董事變動比率:董事全面改選，故不適用
9.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:113/11/15
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:何炳霖/咖碼股份有限公司
4.新任者姓名及簡歷:何炳霖/咖碼股份有限公司
5.異動原因:董監任期屆滿全面改選
6.新任生效日期:113/11/15
7.其他應敘明事項:無