1.董事會決議日:114/06/13
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:郭先琛 欣欣水泥企業股份有限公司 董事長
4.新任者姓名及簡歷:郭先琛 欣欣水泥企業股份有限公司 董事長
5.異動原因:114年股東常會-董監事全面改選。
6.新任生效日期:114/06/13
7.其他應敘明事項:召集第22屆第1次董事會選舉由郭先琛董事續任董事長職務。

1.發生變動日期:114/06/13
2.舊任者姓名及簡歷:
法人董事:
(1)國軍退除役官兵輔導員委會代表人:郭先琛
(2)國軍退除役官兵輔導員委會代表人:池玉蘭
(3)國軍退除役官兵輔導員委會代表人:林彥
(4)國軍退除役官兵輔導員委會代表人:倪邦臣
(5)中國鋼鐵股份有限公司代表人:吳孟宗
(6)中國鋼鐵股份有限公司代表人:周憲明
(7)中國鋼鐵股份有限公司代表人:廖漢良
(8)中聯資源股份有限公司代表人:吳一民
自然人董事:
(1)楊楨
監察人-法人:
(1)欣泉投資股份有限公司代表人:郭峰鳴
監察人-自然人:
(1)楊朝然
3.新任者姓名及簡歷:
法人董事:
(1)國軍退除役官兵輔導員委會代表人:郭先琛
(2)國軍退除役官兵輔導員委會代表人:池玉蘭
(3)國軍退除役官兵輔導員委會代表人:林彥
(4)國軍退除役官兵輔導員委會代表人:倪邦臣
(5)中國鋼鐵股份有限公司代表人:吳孟宗
(6)中國鋼鐵股份有限公司代表人:周憲明
(7)中國鋼鐵股份有限公司代表人:廖漢良
(8)中聯資源股份有限公司代表人:吳一民
自然人董事:
(1)楊楨
監察人-法人:
(1)欣泉投資股份有限公司代表人:郭峰鳴
監察人-自然人:
(1)楊朝然
4.異動原因:21屆董監事任期屆滿。
5.新任董事選任時持股數:
法人董事:
(1)國軍退除役官兵輔導員委會持股數:37,251,235
國軍退除役官兵輔導員委會代表人:郭先琛、池玉蘭、林彥、倪邦臣
(2)中國鋼鐵股份有限公司持股數:28,658,729
中國鋼鐵股份有限公司代表人:吳孟宗、周憲明、廖漢良
(3)中聯資源股份有限公司持股數:9,298,583
中聯資源股份有限公司代表人:吳一民
自然人董事:
(1)楊楨:1,318,161
監察人-法人:
(1)欣泉投資股份有限公司持股數:2,775,752
欣泉投資股份有限公司代表人:郭峰鳴
監察人-自然人:
(1)楊朝然:1,151
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/06/16~114/06/15
7.新任生效日期:114/06/13
8.同任期董事變動比率:全面改選不適用
9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/08/13
2.發生緣由:112年度股東會年報更正如下：
(一)第40頁：五、會計師公費資訊，補充說明。
(二)第40頁：六、更換會計師資訊，揭露方式更正。
(三)第170頁：捌、特別記載事項，依關係企業相關資
料依關係企業合併營業報告書關係企業合併財務報
表及關係報告書編製準則補充辦理。
3.因應措施:更正後112年度股東會年報(股東會後修訂本)重新上傳公開資訊觀測站。
4.其他應敘明事項:無