1.董事會決議日:114/06/19
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:高村隆太郎/本公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:高村隆太郎/本公司董事長
5.異動原因:董監全面改選，並選任董事長。
6.新任生效日期:114/06/19
7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/06/19
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：高村隆太郎
董事：劉文卿
董事：末永智則
董事：馬英杰
董事：林慶星
董事：Fabio Sturaro
董事：蔡志偉
獨立董事：黃貴英
獨立董事：許銘福
監察人：張丕光
監察人：張文譯
3.新任者姓名及簡歷:
董事：高村隆太郎
董事：末永智則
董事：馬英杰
董事：蔡志偉
獨立董事：黃貴英
獨立董事：許銘福
監察人：張丕光
監察人：張文譯
4.異動原因:任期屆滿，全面改選。
5.新任董事選任時持股數:
董事：高村隆太郎3,500,000股
董事：末永智則1,410,000股
董事：馬英杰197,500股
董事：蔡志偉1,301,000股
獨立董事：黃貴英0股
獨立董事：許銘福0股
監察人：張丕光26,378股
監察人：張文譯1,020,000股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/15~114/06/14
7.新任生效日期:114/06/19
8.同任期董事變動比率:不適用
9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/06/19
2.發生緣由:本公司114年股東常會重要決議
承認事項：
(1)承認一一三年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認一一三年度盈餘分配案。
討論暨選舉事項：
(1)通過本公司董事及監察人全面改選案。
(2)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:114/06/19
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：高村隆太郎
董事：末永智則
董事：馬英杰
董事：蔡志偉
獨立董事：黃貴英
獨立董事：許銘福
監察人：張丕光
監察人：張文譯
3.許可從事競業行為之項目:
投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之行為。
4.許可從事競業行為之期間:114/06/19~116/06/18
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東無異議通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/04/24
2.發生緣由:本公司113年12月營業額誤植，故更正以下金額：
(1)當月營業收入淨額：更正前576,387仟元，更正後563,172仟元。
(2)本年累計營業收入淨額：更正前5,746,887仟元，更正後5,733,672仟元。
3.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息並重新公告。
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/04/24
2.發生緣由:董事會決議113年度盈餘分派。
3.因應措施:
(1)董事會決議日期:114/04/24
(2)發放股利種類及金額:股東現金股利新台幣60,322,980元，
每股配發新台幣1.0元。
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/01/17
2.發生緣由:
一、董事會決議日期：114/01/17
二、股東會召開日期：114/06/19
三、股東會召開地點：彰化縣福興鄉福興工業區興業路七號(本公司會議室)
四、股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入)：實體股東會
五、召集事由：
(一)報告事項：
(1)一一三年度營業報告。
(2)監察人審查一一三年度決算表冊報告。
(3)一一三年度員工酬勞及董監酬勞之分派報告。
(二)承認事項：
(1)一一三年度營業報告書及財務報表案。
(2)一一三年度盈餘分配案。
(三)討論暨選舉事項
(1)本公司董事及監察人全面改選案。
(2)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制。
(四)其他議案及臨時動議
六、股票停止過戶期間：自114/04/21起至114/06/19止。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:其他公告事項請參照本公司召開股東常會之公告。

1.事實發生日:113/08/09
2.發生緣由:
(1)董事會決議日期︰113/08/09
(2)增資資金來源︰盈餘轉增資
(3)是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否)︰否
(4)全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分)︰
總金額美金500,000元，有限公司無股數之發行。
(5)採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數︰不適用。
(6)採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額︰不適用。
(7)每股面額︰不適用。
(8)發行價格︰不適用。
(9)員工認購股數或配發金額︰不適用。
(10)公開銷售股數︰不適用。
(11)原股東認購或無償配發比例︰100%。
(12)畸零股及逾期未認購股份之處理方式︰不適用。
(13)本次發行新股之權利義務︰不適用。
(14)本次增資資金用途︰擴充生產設備。
(15)其他應敘明事項︰無
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/08/09
2.發生緣由:本公司113年6月合併營收金額誤植，故更正
「當月營業收入淨額」、「本年累計營業收入淨額」，
更正如下：
(1)當月營業收入淨額：更正前387,012仟元，更正後384,607仟元。
(2)本年累計營業收入淨額：更正前2,603,907仟元，更正後2,601,502仟元。
3.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息並重新公告。
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/08/09
2.發生緣由:
(1)董事會、股東會決議或公司決定日期︰113/08/09
(2)除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）︰除息
(3)發放股利種類及金額︰
普通股現金股利：新台幣180,968,940元，每股配發3.0元
(4)最後過戶日︰113/08/13
(5)停止過戶起始日期︰113/08/14
(6)停止過戶截止日期︰113/08/18
(7)除(權)息基準日︰113/08/18
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:預計113年9月26日發放現金股利。

1.事實發生日:113/07/01
2.發生緣由:
(1)標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
位於越南平陽省檳桔市,安西社,寶翠國際工業區,三區,巴斯德路，
5-3、5-4、5-5地塊之新建廠房使用權資產
(2)事實發生日︰113/07/01~113/07/01
(3)交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額︰
(1)調整前︰
租賃面積︰34,309平方公尺，折合10,378.47坪。
租賃總金額︰越南盾483,449,880,000元(未稅)
(2)調整後︰
租賃面積︰29,857.23平方公尺，折合9,031.81坪。
租賃總金額︰越南盾463,985,372,150元(未稅)
(4)交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，
得免揭露其姓名）︰越南東駿責任有限公司，非公司之關係人
(5)交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及
移轉金額︰不適用。
(6)交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及
處分日期、價格及交易當時與公司之關係︰不適用。
(7)預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:
不適用。
(8)交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項︰
廠房租賃租金於2024年9月1日計算，每月租金為越南盾3,932,079,425元，
租賃期間為10年，自2024年7月1日起至2034年6月30日止。
(9)本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位︰
本次交易之決定方式︰議價。
價格決定之參考依據︰參考專業估價機構之估價金額及市場行情等因素。
決策單位︰董事會
(10)專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額︰
TCVALUE Appraisal Corporation
估價金額︰越南盾524,223,433,440元
(11)專業估價師姓名:LE THI KIM CUC
(12)專業估價師開業證書字號︰
估價師證號：NO.XIII18.1921
(13)估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格︰否或不適用
(14)是否尚未取得估價報告︰否或不適用
(15)尚未取得估價報告之原因︰不適用
(16)估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見︰不適用
(17)會計師事務所名稱︰不適用
(18)會計師姓名︰不適用
(19)會計師開業證書字號︰不適用
(20)經紀人及經紀費用︰不適用
(21)取得或處分之具體目的或用途︰營運需求
(22)本次交易表示異議之董事之意見︰無
(23)本次交易為關係人交易︰否
(24)董事會通過日期︰不適用
(25)監察人承認或審計委員會同意日期︰不適用
(26)本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產︰否
(27)依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格︰
不適用
(28)依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格︰
不適用
(29)其他敘明事項︰無。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無