公告內容：
經緯航太科技股份有限公司董事會決議召開115年股東常會公告
主　　旨：公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜
依 據：依據「公司法」及本公司115年6月19日董事會決議辦理。
公告事項：
【原定115年6月25日股東常會改為115年8月3日重新召集】
一、 開會時間：民國115年8月3日（星期一）上午9時整。
二、 開會地點：台北市內湖區行善路168巷15號1樓 多功能集會廳。
三、 召集事由：
(一)報告事項：
1. 一一四年度營業狀況報告。
2. 監察人查核報告。
(二)承認事項及討論事項：
1. 一一四年度營業報告書及財務報表承認案
2. 一一四年度虧損撥補承認案
3. 本公司擬辦理現金減資退還股款討論案
4. 本公司與翔譽科技股份有限公司擬進行合併討論案
5. 擬解除董事及法人董事代表人競業禁止之限制討論案
(三)臨時動議
四、依公司法第165條規定，自民國115年7月5日起至民國115年8月3日止停止股票過戶轉讓登
記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，敬請於民國115年7月3日下午四點三十分前親臨本公司
股務代理機構第一金證券股份有限公司股務代理部（台北市大安區安和路一段27號6樓）辦理過戶
手續，掛號郵寄者以民國115年7月4日（最後過戶日）郵戳日期為憑。
五、開會通知書及委託書於開會二十日前分別寄送各股東，屆時如未收到者，逕向本公司股務代理機構(第
一金證券股務代理部)洽詢補發【電話：(02) 2563-5711】。
六、特此公告。

根據最新資訊（2026年4月），緯創（3231）為整合集團資源、擴大無人機業務佈局，由旗下100%持股的子公司翔譽科技（存續公司）吸收合併經緯航太科技（消滅公司）。

以下是本次整併案的重點整理：
1. 整併目的與策略整合資源：將智慧系統代理銷售（翔譽）與無人機研發製造（經緯航太）資源整合，提升經營效率與綜效。擴大無人機版圖：強化無人機領域的競爭力，擴大營運規模，布局非紅供應鏈。

2. 合併細節形式： 翔譽科技吸收合併經緯航太，合併後經緯航太消滅並解散。暫定換股比例：經緯航太 0.856 股換翔譽科技 1 股，事實發生日： 2026年4月27日。

3. 背景資訊緯創自2024年起投資經緯航太，持股達45%，在7席董事中取得4席董事席次。

本次合併前，經緯航太與翔譽皆為緯創子公司（隸屬鼎創體系），此次為集團內部股權重組。

這顯示緯創正積極強化非電腦代工業務，正式將無人機整合進其科技軍工布局中。

上表的登錄帳戶是指673存放在第一金股代。個人證券帳戶是指集保帳戶。

持有經緯航太股票者都不處理寄來的通知書及股份轉讓合約書，就靜待6/25股東會的減資合併議題結論。

詳參佈告欄→公司重要訊息→重要新聞

　　緯創公告先前併購的經緯航太科技，將併入子公司翔譽科技，後續將由翔譽科技為存續公司，經緯航太則將於合併後消滅並依法解散。緯創預期，該整併案除為整合集團整體資源，將有助其在智慧系統、無人戴具領域擴大營運規模、提升經營綜效及強化競爭力。

　　緯創於2024年4月初、透過私募增資案，以旗下子公司鼎創以10億元策略投資經緯航，對其持股45.18％、為第一大股東。去年經緯航於4月中旬的股東常會中，通過停止股票公開發行案後，經金管會核准，即自同年4月29日起正式停止公發。

　　經緯航於2015年底公開發行後，近十年營運持續虧損，不過其在無人機／無人載具之領域深耕多年，相關技術能量基礎厚實，在國內屢屢取得國防／軍工之相關採購案及專案。在緯創入主前幾年，亦密集在亞太及美國等市場申請多項專利，並於歐、美及日本等多個市場爭取到客戶專案。但直至去年，仍難轉虧為盈。

　　緯創入主後，由負責集團IPC、車用及顯示器應用相關業務的現任緯創共同營運長許美侖接掌經緯航，首要任務即在改善營運體質、確保財務健全發展。

　　有鑑於其虧損主要來自於無人機整機業務遲未能有實際銷售，但研發費用還是得持續增加，加上遙發圖資事業部的業務外包成本上升，緯創在過去兩年間在全面盤點內部組織資源、進行重整，同時去化綜效及獲利不佳之專案，集中資源於無人載具之系統設計開發上。

　　經緯航作為台灣整機製造的代表廠商之一，在固定翼無人機、旋翼無人機以及特種用途機型的開發上，已具備相關專業經驗，緯創則期能透過自身在AI、通訊與鏡頭模組研發和量產的優勢結合，在AIoT無人載具系統的多元應用場域需求，擴展在含括軍工國防、智慧農業、巡檢、物流等產業鏈的智慧整合解決方案商機。

　　緯創預期，經緯航在併入以智慧系統代理銷售的翔譽科技後，有助整合集團資源以提升市場競爭力，同時經由集團組織架構調整，以達提高經營效率之目的。

公告內容：
公告事項：
一、發生緣由：原訂於114年12月15日(星期一)召開114年第一次股東臨時會，召集事由為修訂本公司「公司章程」部分條文案，惟因應實務需求，取消114年第一次股東臨時會之召開。
二、特此公告。