1.董事會決議日:114/10/29
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:Eudes Fabre/聯亞生技開發股份有限公司總經理
4.新任者姓名及簡歷:Eudes Fabre/聯亞生技開發股份有限公司總經理
5.異動原因:
本公司114年4月1日改選董事長，因程序瑕疵至今尚未完成負責人變更登記，
為使公司各項營運往來順利進行，故重新進行董事長推選程序。
6.新任生效日期:114/10/29
7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/08/06
2.發生緣由:
董事會決議變更日期：114/08/06
變動原因：
因112年第一次私募普通股未能募足建置預充填針劑產線所需資金
新台幣540,000仟元，建置預充填產線計畫暫緩，為使資金運用更
有效率，故將原資金計畫用於建置預充填針劑產線及充實營運資金
新台幣65,000仟元變更為充實營運資金支用，計畫變更後可使本公
司之自有資金更充裕，對本公司整體營運發展及強化財務結構均有
正面之助益。
資金運用計畫：
變更前：用於建置預充填針劑產線及充實營運資金。
變更後：用於充實營運資金。
3.因應措施:依規定辦理公告及提報股東會追認。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/06/19
2.發生緣由:
本公司於114年6月19日上午10時整，召開114年股東常會。
公司法第174條規定，股東會之召開需達已發行股份總數過半數股東之出席，
本公司114年股東常會出席股數為53,039,735股，出席率為44.90%，尚未達
本公司已發行股份總數(扣除公司法179條第2項規定無表決之股份70,000股
後即118,120,205股)之二分之一(即59,060,103股)，經主席宣布二次延後開
會後，出席股份總數仍未達法定數額，主席宣布114年股東常會流會。
3.因應措施:本公司將擇期另召開股東會。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/06/12
2.發生緣由:
本公司開發治療思覺失調症之藥品Olanzapine for Injection, 10 mg/vial
(Single-Dose Vial)獲得美國FDA核准並取得藥證(ANDA)，於台灣時間114年
6月12日收到核准函。
3.因應措施:本產品將透過本公司於美國當地之銷售夥伴進行銷售。
4.其他應敘明事項:
(1)依據美國食品藥物管理局 (Food and Drug Administration, FDA)之來函
(ANDA211072, ANDA APPROVAL)公告。
(2)本產品用於治療成人思覺失調症及成人雙極性第I型躁症之激動症狀。
依美國國立精神衛生研究院(NIH)報告，全美2022年患有精神障礙相關人
數已高達5仟9百萬人，佔美國成人人口的23.1%。依據 IQVIA資料庫數據，
Olanzapine Injection 美國2024年銷售額達 2仟5佰萬美元。

1.董事會決議日:114/05/23
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:Eudes Fabre/總經理
3.許可從事競業行為之項目:聯亞生技開發股份有限公司總經理
申聯生物醫藥(上海)股份有限公司董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:
除經理人本人、聯亞生技開發股份有限公司法人董事代表人、UBI TW
Holdings, LLC法人董事代表人，為迴避利益不參與討論及表決外，其
餘4席出席董事中3席同意通過，惟應適當修正關係人交易相關管理辦法。
劉雙全董事考量經理人競業行為損及公司利益，不同意解除經理人競業
行為之限制。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事
業之營業者，以下欄位請輸不適用）:Eudes Fabre/總經理
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:申聯生物醫藥(上海)股份有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:上海市閔行區江川東路48號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:動物疫苗製造
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/05/07
2.發生緣由:
本公司董事會決議召集114年股東常會：
一、董事會決議日期：114/05/07
二、股東會召開日期：114/06/19
三、股東會召開地點：新竹縣湖口鄉光復北路45號
四、股東會召開方式：實體股東會
五、召集事由：
1.報告事項：
(1)112年度營業報告。
(2)112年度審計委員會查核報告。
(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。
(4)112年度私募普通股執行情形報告。
(5)修正「董事會議事規範」部分條文報告。
(6)修正「誠信經營守則」部分條文報告。
(7)修正「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文報告。
(8)113年度營業報告。
(9)113年度審計委員會查核報告。
2.承認事項：
(1)承認112年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認112年度盈餘分派案。
(3)承認113年度營業報告書及財務報表案。
(4)承認113年度虧損撥補案。
3.討論事項：
(1)修正「公司章程」部分條文案。
(2)修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(3)解除董事競業禁止之限制案。(新增)
六、停止過戶起始日期：114/04/21
停止過戶截止日期：114/06/19
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
受理股東提案時間及方式：
(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得向公司提出股東常會議案，但以一項並以300字為限。
(2)受理期間：114年4月11日起至114年4月21日止。凡有意提案之股東務請於
114年4月21日下午五時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利
董事會回覆是否列為議案結果。
(3)受理方式：採書面方式，請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣，
以掛號函件寄送。
(4)受理處所：聯亞藥業股份有限公司股務室
(地址：新竹縣湖口鄉光復北路45號)。

1.董事會決議日:114/04/29
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理
3.舊任者姓名及簡歷: 不適用
4.新任者姓名及簡歷: 郭晏寧/本公司醫藥事業中心營運長
5.異動原因:
(1)本公司114年4月1日董事會決議，聘任Eudes Fabre擔任本公司總經理，
惟其雇傭關係須待Eudes Fabre依就業服務法第48條規定取得工作許可
後，始得生效。
(2)於工作許可核准前，委任醫藥事業中心郭晏寧營運長代理總經理，
期間自114年4月29日起至Eudes Fabre取得工作許可之次日止。
6.新任生效日期:114/04/29
7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:114/04/01
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理
3.舊任者姓名及簡歷: 陳啟祥/本公司總經理
4.新任者姓名及簡歷: Eudes Fabre/聯亞生技開發股份有限公司總經理
5.異動原因:
(1)本公司總經理陳啟祥博士於114年4月1日因個人因素辭任。
(2)本公司114年4月1日董事會決議，聘任Eudes Fabre擔任本公司總經理，
惟其雇傭關係須待Eudes Fabre依就業服務法第48條規定取得工作許可
後，始得生效。
6.新任生效日期:NA
7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:114/04/01
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:陳啟祥/本公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:Eudes Fabre/聯亞生技開發股份有限公司總經理
5.異動原因:法人董事改派代表人後重新推選董事長
6.新任生效日期:114/04/01
7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:114/04/01
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理
3.舊任者姓名及簡歷:陳啟祥/本公司總經理
4.新任者姓名及簡歷:Eudes Fabre/聯亞生技開發股份有限公司總經理
5.異動原因:
(1)本公司總經理陳啟祥博士於114年4月1日因個人因素辭任。
(2)經本公司114年4月1日董事會決議，自114年4月1日起聘任Eudes Fabre擔任本
公司總經理。
6.新任生效日期:114/04/01
7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/04/01
2.發生緣由:
本公司董事會決議召集114年股東常會：
一、董事會決議日期：114/04/01
二、股東會召開日期：114/06/19
三、股東會召開地點：新竹縣湖口鄉光復北路45號
四、股東會召開方式：實體股東會
五、召集事由：
1.報告事項：
(1)112年度營業報告。
(2)112年度審計委員會查核報告。
(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。
(4)112年度私募普通股執行情形報告。
(5)修正「董事會議事規範」部分條文報告。
(6)修正「誠信經營守則」部分條文報告。
(7)修正「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文報告。
(8)113年度營業報告。
(9)113年度審計委員會查核報告。
2.承認事項：
(1)承認112年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認112年度盈餘分派案。
(3)承認113年度營業報告書及財務報表案。
(4)承認113年度虧損撥補案。
3.討論事項：
(1)修正「公司章程」部分條文案。
(2)修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
六、停止過戶起始日期：114/04/21
停止過戶截止日期：114/06/19
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
受理股東提案時間及方式：
(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得向公司提出股東常會議案，但以一項並以300字為限。
(2)受理期間：114年4月11日起至114年4月21日止。凡有意提案之股東務請於
114年4月21日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董
事會回覆是否列為議案結果。
(3)受理方式：採書面方式，請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣，
以掛號函件寄送。
(4)受理處所：聯亞藥業股份有限公司股務室
(地址：新竹縣湖口鄉光復北路45號)。

1.事實發生日:114/02/06
2.發生緣由:
本公司於114年2月6日接獲經濟部經授商字第11330226350號函，對於113年6月6日股
東常會及董事會之決議事項，向經濟部申請修正章程、公司所營事業變更、改選董
事及選任董事長變更登記一案，不予登記。
經濟部不予登記之理由，說明如下：
(1)本案所檢附法人股東聯亞生技開發股份有限公司(下稱聯亞生技)指派代表人出席
股東常會之指派書，其簽署人為「執行副總彭文君」，非公司法208條第3項規定
「對外代表公司」之董事長，又經濟部洽該法人股東聯亞生技釐清其出具指派書
之真意，聯亞生技回函表示該公司執行副總簽署指派書係屬無權代理之法律行為
，對其不生效力。
(2)本公司113年6月6日股東常會議事錄記載之出席股東及股東代理人所代表之股份數
計84,597,991股，如因前開指派行為不生效力而扣除原已算入之聯亞生技持有之
股份數39,077,890股後，僅為45,520,101股，占本公司已發行股份總數(不算入無
表決權股東之股份數)118,120,205股之38.53%，顯未達公司法第174條規定之已發
行股份總數過半數之定足數。
(3)本公司113年6月6日股東常會代表已發行股份之股東出席情形，與公司法第174條
規定之要件不符，即未有代表已發行股份總數過半數股東之出席，該股東常會所
為之「修正章程」、「公司所營事業變更」、「改選董事」等決議即屬不成立，
且由該股東常會改選董事中，所得選票代表選舉權最多之董事所召開之董事會自
非合法，該董事會所為「選任董事長」之決議亦不成立。
(4)綜上所述，本公司113年6月6日股東常會不符公司法第174條規定之情形已無從補
正，故申請案自應不予登記。
3.因應措施:
(1)本公司股東聯亞生技等19人依公司法第173條之1之規定於113年12月19日共同召集
本公司113年第一次股東臨時會全面改選董事，並經董事會選任陳啟祥先生為董事
長，本改選董事及選任董事長變更登記案，刻正由經濟部審理中。
(2)原經113年6月6日股東常會決議通過之議案，本公司將重新提請114年股東常會決議
，以符合相關法令之規定。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/02/05
2.發生緣由:
本公司於114年2月5日接獲衛生福利部衛授食字第1120733174及1120733175號函，
對於本公司申請生物相似性新藥紅血球生成素UB-851之藥品查驗登記案，未能同
意登記。
3.因應措施:
生物相似性新藥紅血球生成素UB-851藥品查驗登記案因衛生福利部審查要求之補
行試驗尚未完成，致未能於法定期間內通過藥品查驗登記。本公司將於完成試驗
後，重新申請藥品查驗登記。
4.其他應敘明事項:
(1)研發新藥名稱或代號：紅血球生成素UB-851
(2)適應症：治療腎性貧血症
(3)預計進行之所有研發階段：TFDA藥品查驗登記
(4)目前進行中之研發階段：
A.提出申請／通過核准／不通過核准/各期人體臨床試驗(含期中分析)結果/發
生其他影響新藥研發之重大事件：不通過核准。
B.未通過目的事業主管機關許可者、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果未達
統計上顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，公司所面臨之風險
及因應措施：本公司將於完成試驗後，重新申請藥品查驗登記。
C.已通過目的事業主管機關許可者、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果達統
計上顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，未來經營方向：不適
用。
D.已投入之累積研發費用：因涉及未來授權或銷售策略，為保障公司及投資人
權益，故不予公揭露。
(5)將再進行之下一研發階段：TFDA查驗登記審核。
(6)市場概況：
紅血球生成素主要用於治療腎性貧血，依財團法人國家衛生研究院及台灣腎臟
醫學會發行之「2023 年台灣腎病年報」，台灣慢性腎病透析盛行患者人數：
89,733人(2021年)，2017-2021年透析盛行率每年約增加2%-3%。透析發生率
(2021年)：600人/百萬人口(男性)；446人/百萬人口(女性)，新發透析人數
12,201人(2021年)，人數呈現增加之情形，20(含)歲以上新發透析患者於透析
前一年紅血球生成素使用比率都在70%以上，顯示紅血球生成素使用於洗腎發生
之腎性貧血等治療於醫藥品市場上有龐大的需求。
(7)新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風
險，投資人應審慎判斷謹慎投資。

1.事實發生日:114/01/08
2.發生緣由:本公司開發治療愛滋病毒感染新複方新藥NDF01獲得核准並取得藥
證，於114年1月8日收到核准函。
3.因應措施:公告重大訊息，確保投資人權益。
4.其他應敘明事項:
(1)依據衛生福利部來函(衛授食字第1120726627號)公告。
(2)本產品為新複方新藥：
A.許可證字號：衛部藥製字第061903號。
B.中、英文品名︰抑滋平膜衣錠AidzPir Film Coated Tablets。
C.適應症︰適用於efavirenz、lamivudine及tenofovir三種藥物組合治
療且先前未曾使用過抗反轉錄病毒療法的12歲以上且體重至少達35公
斤之第一型人類免疫缺乏病毒 (HIV-1)感染病人，且不具已知與本品
中任一個別成分抗藥性相關的突變。
(3)藥品之市場開發銷售有其不確定性，此等可能使投資面臨風險，投資人
應審慎判斷謹慎投資。

1.事實發生日:113/12/19
2.發生緣由:本公司董事會委任薪資報酬委員會委員
(1)功能性委員會名稱：薪資報酬委員會
(2)舊任者姓名及簡歷：
魏耀揮/彰化基督教醫院粒線體醫學暨自由基研究院院長
顏平和/原創生醫(股)公司獨立董事
盧繼剛/學而會計師事務所會計師
汪仁成/恆凱外國法事務律師事務所顧問
(3)新任者姓名及簡歷：
朱永宜/China Overseas Mining Services & Consultancy Limited策略長
郭尚文/台灣金融研訊院專業講師
范綱廷/耀風會計師事務所所長
(4)異動原因：配合本屆董事會任期，重新委任薪酬委員會委員。
(5)新任生效日期：113/12/19
(6)任期：113/12/19~116/12/18，與本屆董事會任期相同。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/12/19
2.發生緣由:
(1)董事會決議日:113/12/19
(2)變動人員職稱:發言人及代理發言人
(3)舊任者姓名及簡歷:
發言人：范瀛云/本公司總管理處執行副總經理
代理發言人：許孟涵/本公司財會處處長
(4)新任者姓名及簡歷:
發言人：許孟涵/本公司財會處處長
代理發言人：王佑慈/本公司法務室經理
(5)異動原因：配合本公司整體營運規劃，職務調整。
(6)新任生效日期：113/12/19
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/12/19
2.發生緣由:
股東聯亞生技開發股份有限公司等19人依公司法第173條之1共同召集本公司113年第
一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)後，審計委員會委員異動。
(1)功能性委員會名稱：審計委員會
(2)舊任者姓名及簡歷：
魏耀揮/彰化基督教醫院粒線體醫學暨自由基研究院院長
顏平和/原創生醫(股)公司獨立董事
盧繼剛/學而會計師事務所會計師
汪仁成/恆凱外國法事務律師事務所顧問
(3)新任者姓名及簡歷：
朱永宜/China Overseas Mining Services & Consultancy Limited策略長
郭尚文/台灣金融研訊院專業講師
范綱廷/耀風會計師事務所所長
(4)異動原因：全面改選董事
(5)新任生效日期：113/12/19
(6)任期：113/12/19~116/12/18，與本屆董事會任期相同。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:113/12/19
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長及副董事長
3.舊任者姓名及簡歷:
董事長：楊榮光/中華醫藥產業(股)公司董事長
副董事長：無
4.新任者姓名及簡歷:
董事長：聯亞生技開發(股)公司代表人陳啟祥/本公司董事長暨總經理
副董事長：劉雙全/昊昱實業(股)公司董事長
5.異動原因:全面改選董事後，董事會重新推選董事長及副董事長。
6.新任生效日期:113/12/19
7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:113/12/19
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理
3.舊任者姓名及簡歷:楊榮光(代理)/中華醫藥產業(股)公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:陳啟祥/本公司董事長暨總經理
5.異動原因:
(1)本公司總經理陳啟祥博士之任期於113年10月2日屆滿，待本公司董事會通過
新任總經理聘任案前，由董事長楊榮光代理總經理職務。
(2)經本公司113年12月19日董事會決議，解除楊榮光先生代理總經理職務，並自
113年12月19日起聘任陳啟祥博士擔任本公司總經理。
6.新任生效日期:113/12/19
7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/12/19
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：楊榮光/中華醫藥產業(股)公司董事長
董事：徐鳳麟/台北醫學大學名譽教授
董事：楊峰位/柏貿電子企業有限公司董事長
董事：劉雙全/昊昱實業(股)公司董事長
獨立董事：魏耀揮/彰化基督教醫院粒線體醫學暨自由基研究院院長
獨立董事：顏平和/原創生醫(股)公司獨立董事
獨立董事：盧繼剛/學而會計師事務所會計師
獨立董事：汪仁成/恆凱外國法事務律師事務所顧問
3.新任者姓名及簡歷:
董事：聯亞生技開發(股)公司代表人陳啟祥/本公司董事長暨總經理
董事：聯亞生技開發(股)公司代表人周大任/台北市獨立董事協會理事長、聯亞
生技開發(股)公司董事
董事：美商UBI TW Holdings, LLC代表人Eric Sean Tautfest/美國United
Biomedical Inc.總裁及法務總監、聯亞生技開發(股)公司總經理
董事：劉雙全/昊昱實業(股)公司董事長
獨立董事：朱永宜/ China Overseas Mining Services & Consultancy Limited
策略長
獨立董事：郭尚文/台灣金融研訊院專業講師
獨立董事：范綱廷/耀風會計師事務所所長
4.異動原因:全面改選董事(含獨立董事)
5.新任董事選任時持股數:
董事：聯亞生技開發(股)公司代表人陳啟祥 37,013,890股
董事：聯亞生技開發(股)公司代表人周大任 37,013,890股
董事：美商UBI TW Holdings, LLC代表人Eric Sean Tautfest 12,267,826股
董事：劉雙全 4,160,308 股
獨立董事：朱永宜 0股
獨立董事：郭尚文 0股
獨立董事：范綱廷 0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/06/06~116/06/05
7.新任生效日期:113/12/19
8.同任期董事變動比率:不適用。
9.其他應敘明事項:本次全面改選，董事變動達三分之一以上。