1.事實發生日:114/08/26
2.發生緣由:
(1)本公司於民國114年8月8日股東臨時會決議通過申請撤銷股票公開發行案，並依規定
向金融監督管理委員會提出申請。
(2)本公司於114年8月26日接獲金融監督管理委員會核准函:金管證發字第1140353564號
函，自民國114年8月22日起停止公開發行。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/08/20
2.發生緣由:
(1)本公司於114年6月23日經股東會決議通過，以不超過55,000千股之額度內發行私募
普通股，並於股東會決議之日起一年一次或分次(最多不超過4次)辦理之。截至114年
8月20日止，額度尚未執行。
(2)本公司於114年8月8日經股東臨時會決議通過申請撤銷股票公開發行案，將不適用
公開發行公司私募有價證券相關規定，故經114年8月20日董事會決議通過不繼續辦理
該次私募計畫。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/08/08
2.發生緣由:公告本公司114年第一次股東臨時會重要決議事項
(1)股東常會日期：114/08/08
(2)重要決議事項：
一、討論事項
(一) 通過本公司擬申請撤銷股票公開發行案
3.因應措施:依據股東臨時會決議，發函向金融監督管理委員會證券期貨局申請
撤銷股票公開發行。
4.其他應敘明事項:實際停止股票公開發行日期依金融監督管理委員會證券期貨
局公告為準。

1.事實發生日:114/08/05
2.發生緣由:公告本公司董事會決議通過民國114年第二季財務報告
3.因應措施:
(1) 財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/05
(2) 審計委員會通過財務報告日期:NA
(3) 財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
(4) 1月1日累計至本期止營業收入(仟元): 333,140
(5) 1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元): 206,894
(6) 1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元): 53,989
(7) 1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元): (42,606)
(8) 1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元): (42,606)
(9) 1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元): (37,378)
(10) 1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元) : (0.37)
(11) 期末總資產(仟元): 870,191
(12) 期末總負債(仟元): 1,186,916
(13) 期末歸屬於母公司業主之權益(仟元): (326,347)
4.其他應敘明事項:有關民國114年第二季財務報告詳細資訊，將於主管機關規定期限內
完成上網傳輸作業，屆時相關資訊請逕至公開資訊觀測站查詢。

1.事實發生日:114/06/23
2.發生緣由:
(1)本公司於113年6月27日經股東會決議通過，以不超過45,000千股之額度內發行　
私募普通股，並於股東會決議之日起一年一次或分次(最多不超過4次)辦理之。
(2)本公司於114年6月23日董事會決議私募普通股期限屆滿時之剩餘額度股數將不繼
續辦理。
(3)本公司截至114年6月23日已執行私募普通股7,255千股，剩餘37,745千股將不繼續
辦理。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/06/23
2.發生緣由:
(1)本公司為因應集團營運規劃與需求，並考量公司未來發展及經營策略，擬申請撤銷
股票公開發行。
(2)本案將提請114年第一次股東臨時會討論，擬經股東臨時會決議通過後，正式發函
向金融監督管理委員會證券期貨局申請撤銷股票公開發行。
3.因應措施:實際停止股票公開發行日期依金融監督管理委員會證券期貨局公告為準。
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/06/23
2.發生緣由:本公司董事會決議召開114年第一次股東臨時會相關事宜
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
一、股東會召開日期及時間：民國114年8月8日(星期五)上午9時整
二、股東會召開地點：新北市中和區中正路726號地下2樓會議室(遠東世紀廣場A棟B2)
三、股東會召開方式：實體
四、停止過戶期間：民國114年7月10日至114年8月8日
五、召集事由：
(一)討論事項：
1.本公司擬申請撤銷股票公開發行案
(二)臨時動議

1.事實發生日:114/06/23
2.發生緣由:公告本公司114年股東常會重要決議事項
(1)股東常會日期：114/06/23
(2)重要決議事項：
一、報告事項
(一) 本公司113年度營業報告書
(二) 本公司113年度監察人審查報告書
(三) 本公司私募有價證券辦理情形報告案
(四) 本公司資金貸與及背書保證超限改善情形報告案
(五) 本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告案
二、承認事項
(一) 承認113年度營業報告書、財務報表案
(二) 承認113年度虧損撥補案
三、討論事項
(一) 本公司擬辦理私募發行普通股案
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/04/28
2.發生緣由:公告本公司董事會決議通過民國113年度財務報告
3.因應措施:
(1) 財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/04/28
(2) 審計委員會通過財務報告日期:不適用
(3) 財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
(4) 1月1日累計至本期止營業收入(仟元):630,064
(5) 1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):405,770
(6) 1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(1,967)
(7) 1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):29,663
(8) 1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):29,663
(9) 1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):34,821
(10) 1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.37
(11) 期末總資產(仟元):1,041,579
(12) 期末總負債(仟元):1,437,494
(13) 期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):(410,765)
4.其他應敘明事項:有關民國113年度財務報告詳細資訊，將於主管機關規定期限內
完成上網傳輸作業，屆時相關資訊請逕至公開資訊觀測站查詢。

1.事實發生日:114/04/28
2.發生緣由:公告本公司董事會決議不分派股利
一、董事會擬議日期：114/04/28
二、股利所屬年(季)度：113年度
三、股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
四、股東配發內容：
　 (1) 盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　 (2) 法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　 (3) 資本公積發放之現金(元/股)：0
　 (4) 股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　 (5) 盈餘轉增資配股(元/股)：0
　 (6) 法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　 (7) 資本公積轉增資配股(元/股)：0
　 (8) 股東配股總股數(股)：0
五、普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/04/28
2.發生緣由:
依金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:本公司於114年4月28日董事會決議通過不分派員工酬勞及董監酬勞。

1.事實發生日:114/04/28
2.發生緣由:本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜(增列召集事由)
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
一、股東會召開日期及時間：民國114年6月23日(星期一)上午9時整
二、股東會召開地點：新北市中和區中正路726號地下2樓會議室(遠東世紀廣場A棟B2)
三、股東會召開方式：實體
四、停止過戶期間：民國114年4月25日至114年6月23日
五、召集事由：
(一)報告事項：
1.本公司113年度營業報告書
2.本公司113度監察人審查報告書
3.本公司私募有價證券辦理情形報告案
4.本公司資金貸與及背書保證超限改善情形報告案
5.本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告案
(二)承認事項：
1.113年度營業報告書、財務報表案
2.113年度虧損撥補案
(三)討論事項：
1.本公司擬辦理私募發行普通股案(增列召集事由)
(四)臨時動議：
六、依據公司法第172條之1規定，受理持股百分之一以上股東提案之期間及處所如下：
受理期間：民國114年4月18日至114年4月28日
受理處所：本公司(地址：新北市中和區連城路236號5樓之1)

1.事實發生日:114/04/28
2.發生緣由:公告本公司董事會決議通過辦理私募發行普通股
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
一、董事會決議日期:114/04/28
二、私募有價證券種類:普通股
三、私募價格訂定之依據及合理性:
<1>本次私募價格之訂定係依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」第2條
之規定，未上市（櫃）或未在證券商營業處所買賣之公司，以定價日最近期經會計師
查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值為參考價格。擬提請股東會授權董事會於
不低於參考價格八成之標準，視市場狀況、客觀條件及日後洽定特定人情形決定實際
發行價格。前述參考價格及實際發行價格之制訂，以及證券交易法第43條之8之轉讓
限制來看，私募價格訂定應具合理性。
<2>依現行法令及前述定價方式，本次私募普通股價格可能涉及低於股票面額，惟因私
募發行之股份除得依證券交易法第43條之8規定轉讓外，三年內不得自由轉讓，故本次
私募價格若低於面額，尚屬合理。
<3>私募價格若低於面額，實際私募價格與面額之差額將產生累積虧損，此差額將借記
同類型股票溢價發行產生之資本公積。
四、特定人選擇方式與目的及必要性：
本次私募普通股之對象，以符合證券交易法第43條之6、公開發行公司辦理私募有價證
券應注意事項第4條第2款規定之對象及財政部證券暨期貨管理委員會91年6月13日(91)
台財證(一)字第0910003455號令等相關函令規定之資格條件，擇定對公司長遠發展有所
助益者。目前應募人尚未洽定，因內部人對公司之營運相當了解，為提高本公司私募普
通股之可行性，本次私募普通股洽詢之應募人擬包括內部人。洽定特定人之相關事宜擬
提請股東會授權董事會全權為之。
A.若應募人為關係人或內部人，需對本公司業務營運相當瞭解且可提升公司未來營運
績效。
擬應募人名單與公司之關係說明如下：
<1>黃逸斌：本公司之董事長/董事
<2>詹惠如：本公司之總經理/董事
<3>鍾裕民：本公司之執行長
<4>貝南謀：本公司之董事
<5>黃宏基：本公司之董事
<6>許光陽：本公司之獨立董事
<7>葛之剛：本公司之獨立董事
<8>陳中成：本公司之監察人
<9>黃逸聖：本公司之監察人
<10>林意毅：本公司之副總經理
<11>廖素霞：本公司之副總經理
<12>翟星玫：本公司之財務主管
<13>許益瑄：本公司之會計主管
B.若應募人為財務型或策略性投資人，除可支持本公司財務結構以維繫市場競爭力外
，並可協助本公司提高技術能力、產銷結構、擴大市場等效益，對未來公司營運之成
長提升應有相當程度之貢獻，故本次私募之應募人包括財務及策略性投資人實有其必
要性。
C.本公司主要策略主導者，仍舊由本公司現有經營團隊擔任，本次擬就普通股以不超
過55,000千股額度內辦理私募，低於本公司現有經營團隊之持股加計長期支持本公司
團隊之股東之持股總和，故本公司並無因本次私募而致產生經營權變動之虞。
五、辦理私募之必要理由：
(1)不採用公開募集之理由：基於穩定公司股權結構與衡量市場現況，並考量募集資
本之時效性、可行性及發行成本，在與公開募集相較下，私募有價證券三年內不得自
由轉讓之規定將更可確保公司與特定人間之長期合作關係，且限制轉讓可有助於公司
穩定經營，爰依證券交易法等相關規定辦理私募普通股。
(2)私募之額度：以不超過55,000千股之普通股額度內辦理。
(3)辦理私募之資金用途及預計達成效益：本公司將視市場及洽特定人之狀況，於股
東會決議本案之日起一年內一次或分次（最多不超過4次）辦理，各分次私募募集資
金擬用於充實營運資金及因應未來發展之資金需求。各次私募預計將有強化公司競
爭力、提升營運效能及強化財務結構之效益，對股東權益有正面助益。
六、獨立董事是否有反對或保留意見：否。
七、其他應敘明事項：
(1)本次私募所發行普通股之權利與義務與本公司已發行普通股相同。私募普通股於
交付日起三年內，除依據證券交易法第43條之8規定之轉讓對象外，不得自由轉讓，
本公司將於本私募普通股交付日起滿三年後，授權董事會視當時狀況，依相關規定
向主管機關辦理補辦公開發行。
(2)本次私募發行普通股計畫之主要內容，包括實際發行價格、股數、發行條件、私
募總金額、特定人之選擇，增資基準日、資金運用計畫、預計進度及預計可能產生
之效益等相關事項，暨其他一切有關發行計畫之事項，擬提請股東會授權董事會得
視市場狀況調整、訂定與辦理，未來如因主管機關指示修正或基於營運評估或因客
觀環境需要變更時，亦授權董事會全權處理之。
(3)本次私募之有價證券之相關限制，悉依證券交易法第43條之8及主管機關相關法
令函釋辦理。
(4)為配合本次辦理私募有價證券，擬提請股東會授權董事長或董事長指定之人代表
本公司簽署、商議一切有關本次私募計畫之契約及文件，並為本公司辦理一切有關
本次私募計畫所需事宜。
(5)本次私募普通股案，提請股東會授權董事會自股東會決議通過之一年內一次或分
次辦理，嗣後如無法於期限內辦理完成私募事宜，提請股東會授權董事會於期限屆
滿前召開董事會討論不繼續私募，並至公開資訊觀測站比照重大訊息辦理資訊公開。
(6)上述未盡事宜，授權董事長依法全權處理之。

1.事實發生日:114/03/25
2.發生緣由:本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
一、股東會召開日期及時間：民國114年6月23日(星期一)上午9時整
二、股東會召開地點：新北市中和區中正路726號地下2樓會議室(遠東世紀廣場A棟B2)
三、股東會召開方式：實體
四、停止過戶期間：民國114年4月25日至114年6月23日
五、召集事由：
(一)報告事項：
1.本公司113年度營業報告書
2.本公司113年度監察人審查報告書
3.本公司私募有價證券辦理情形報告案
4.本公司資金貸與及背書保證超限改善情形報告案
5.本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告案
(二)承認事項：
1.113年度營業報告書、財務報表案
2.113年度虧損撥補案
(三)臨時動議：
六、依據公司法第172條之1及192條之1規定，受理持股百分之一以上股東提案之期間
及處所如下：
受理期間：民國114年4月18日至114年4月28日
受理處所：本公司(地址：新北市中和區連城路236號5樓之1)

1.事實發生日:114/03/10
2.發生緣由:
一.依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第四款公告:
(1)被背書保證之公司名稱:佛山德芮可製藥有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
為PharmaDax (Hong Kong) Limited直接投資58.68%之子公司
為Reach High Enterprises Limited直接投資41.32%之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):0
(4)原背書保證之餘額(仟元):452,520
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):45,750
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):498,270
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):447,030
(8)本次新增背書保證之原因:協助該公司取得銀行授信額度。
二.被背書保證公司提供擔保品之內容:機器設備，價值84,493仟元。
三.被背書保證公司最近期財務報表之資本(仟元)：879,306
四.被背書保證公司最近期財務報表之累積盈虧金額(仟元)：-2,328,374
五.解除背書保證責任之條件：依背書保證合約條件。
六.解除背書保證責任之日期：依背書保證合約條件。
七.背書保證之總限額(仟元):0
八.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):498,270
九.迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值
之比率:-281.84
十.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發
行公司最近期財務報表淨值之比率：434.17
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
PharmaDax (Hong Kong) Limited及Reach High Enterprises Limited因業務需要
而超過背書保證限額，已分別經PharmaDax (Hong Kong) Limited及Reach High
Enterprises Limited董事會同意並由半數以上之董事對公司超限可能產生之損失
具名聯保。

上表原幣金額若為外幣者，係依下列匯率換算為台幣:
USD/CNY 7.1738；USD/NTD 32.82；交叉匯率 4.5750