1.事實發生日:114/06/20
2.發生緣由:本公司114年股東常會決議。
股東常會日期：114/06/20
重要決議事項：
一、報告事項：
(一)113年度營業報告。
(二)113年度監察人查核報告。
(三)113年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。
二、承認事項：
(一)承認113年度營業報告書暨財務報表案。
(二)承認113年度盈餘分派案。
三、討論事項
(一)通過修訂「資金貸與他人作業程序」。
四、選舉事項
(一)董事、獨立董事及監察人全面改選。
五、其他議案
(一)通過解除新任董事及獨立董事競業禁止之限制。
三、年度財務報表之承認[請輸入是或否]：是
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/06/20
2.發生緣由:公告董事會通過財務主管異動案
(1)舊任者姓名、級職及簡歷: 陸秀芳、財務部副總經理，台灣智慧光網股份有限公司
財務部副總經理
(2)新任者姓名、級職及簡歷: 林明君、財務部經理，台灣智慧光網股份有限公司
財務部經理
(3)異動原因: 離職
(4)生效日期:114/7/1
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:本公司已於114年6月6日發布重大訊息公告財務主管異動，經
114年6月20日董事會通過。

1.發生變動日期:114/06/20
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：台通光電(股)公司/代表人李慶煌，簡歷：台通光電(股)公司董事長
董事：台通光電(股)公司/代表人李宜娟，簡歷：台通光電(股)公司總經理
董事：鴻揚創業投資(股)公司/代表人江品鋒，簡歷：鴻海精密工業(股)公司中央投資
總處資深處長
董事：李嘉豪，簡歷：台灣智慧光網(股)公司董事
董事：陳玉玲，簡歷：台灣智慧光網(股)公司董事
獨立董事：林維義，簡歷：台灣智慧光網(股)公司獨立董事
獨立董事：蔡正廷，簡歷：立尹睿群法律事務所主持律師
監察人：皇輝科技(股)公司/代表人 張智強，簡歷：皇輝科技(股)公司董事長兼執行長
監察人：李正修，簡歷：台灣智慧光網(股)公司監察人
3.新任者姓名及簡歷:
董事：台通光電(股)公司/代表人李慶煌，簡歷：台通光電(股)公司董事長
董事：台通光電(股)公司/代表人李宜娟，簡歷：台通光電(股)公司總經理
董事：鴻揚創業投資(股)公司/代表人陶永青，簡歷：鴻海精密工業(股)公司中央經營
管理總處_ICT協理
董事：李嘉豪，簡歷：台灣智慧光網(股)公司董事
董事：陳玉玲，簡歷：台灣智慧光網(股)公司董事
獨立董事：林維義，簡歷：台灣智慧光網(股)公司獨立董事
獨立董事：蔡正廷，簡歷：立尹睿群法律事務所主持律師
監察人：皇輝科技(股)公司/代表人張智強，簡歷：皇輝科技(股)公司董事長兼執行長
監察人：李正修，簡歷：台灣智慧光網(股)公司監察人
4.異動原因:全面改選
5.新任董事選任時持股數:
董事：台通光電(股)公司/代表人李慶煌，124,912,921股
董事：台通光電(股)公司/代表人李宜娟，124,912,921股
董事：鴻揚創業投資(股)公司/代表人陶永青，28,492,377股
董事：李嘉豪，1,021,892股
董事：陳玉玲，0股
獨立董事：林維義，0股
獨立董事：蔡正廷，0股
監察人：皇輝科技(股)公司/代表人張智強，1,752,025股
監察人：李正修，0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/06/24~114/06/23
7.新任生效日期:114/06/20
8.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用
9.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:114/06/20
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)李慶煌
台通光電(股)公司董事長
千通光電事業有限公司法人董事代表人暨董事長
安徽通華光電有限公司法人董事代表人暨董事長
新弟投資(股)公司董事長
慶通(股)公司監察人
建通國際(股)公司法人董事代表人
鑫通資源(股)公司法人董事代表人暨董事長
(2)李宜娟
台通光電(股)公司總經理兼任業務部副總經理
新弟投資(股)公司監察人
瓊蓮(股)公司法人董事代表人暨董事長
慶通(股)公司董事長
安徽通華光電有限公司法人董事代表人
鑫通資源(股)公司法人董事代表人
東豐科技(股)公司法人董事代表人
(3)李嘉豪
瓊蓮(股)公司法人董事代表人
安徽通華光電有限公司法人董事代表人
(4)陶永青
鴻海精密工業(股)公司中央經營管理總處_ICT協理
震旦電信(股)公司法人董事代表人
勝益國際(股)公司法人董事代表人
富盈數據(股)公司法人董事代表人暨董事長
ENHANCE EARN INT'L LTD. (SAMOA)法人董事代表人暨董事長
Breaktime Ltd. (CAYMAN)法人董事代表人暨董事長
Wcube Co., Ltd. (CAYMAN)法人董事代表人暨董事長
疆域康健創新醫療科技成都有限公司法人監察人代表人
深圳精基精密機械貿易有限公司法人董事代表人暨董事長
富金機網絡科技（河南）有限公司法人董事代表人暨董事長
3.許可從事競業行為之項目:或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之
公司之行為
4.許可從事競業行為之期間:114/06/20~117/06/19
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:
董事：李慶煌 法人董事代表人、董事長
董事：李宜娟 法人董事代表人
董事：李嘉豪 法人董事代表人
董事：陶永青 法人監察人代表人、法人董事代表人、董事長
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)李慶煌：安徽通華光電有限公司 法人董事代表人暨董事長
(2)李宜娟：安徽通華光電有限公司 法人董事代表人
(3)李嘉豪：安徽通華光電有限公司 法人董事代表人
(4)陶永青：疆域康健創新醫療科技成都有限公司 法人監察人代表人、
深圳精基精密機械貿易有限公司 法人董事代表人暨董事長、
富金機網絡科技（河南）有限公司 法人董事代表人暨董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:
安徽通華光電有限公司-安徽省來安縣張山鄉桃花村滁天公路旁(塔山東路88號)
疆域康健創新醫療科技成都有限公司-四川省自由貿易試驗區成都高新區和民街
128號9棟1單元6樓1號
深圳精基精密機械貿易有限公司-深圳市龍華區龍華街道東環二路二號
富士康科技園C區廠房A棟夾層A區
富金機網絡科技（河南）有限公司-鄭州航空港區四港聯動大道東側25號
11號樓一層101室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
安徽通華光電有限公司-生產通訊設備及線材
疆域康健創新醫療科技成都有限公司-醫療器械生產、銷售及租賃，
醫護人員防護用品批發及零售
深圳精基精密機械貿易有限公司-自動化設備、工業機器人、
自動化零組件的技術開發、生產、銷售
富金機網絡科技（河南）有限公司-計算機軟件的技術開發與銷售；
機械設備租賃、維修及技術服務
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:114/06/20
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:李慶煌，台灣智慧光網(股)公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:李慶煌，台灣智慧光網(股)公司董事長
5.異動原因:任期屆滿，重新推選
6.新任生效日期:114/06/20
7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/06/06
2.發生緣由:公告本公司財務主管異動
(1)舊任者姓名、級職及簡歷: 陸秀芳、財務部副總經理，台灣智慧光網股份有限公司
財務部副總經理
(2)新任者姓名、級職及簡歷: 林明君、財務部經理，台灣智慧光網股份有限公司
財務部經理
(3)異動原因: 離職
(4)生效日期:114/7/1
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:本公司財務主管異動案待提報114年6月20日董事會通過後，另行公告

1.事實發生日:114/03/06
2.發生緣由:董事會決議113年度不分派股利
一、董事會擬議日期：114/03/06
二、股利所屬年(季)度：113年 年度
三、股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
四、股東配發內容：
　 (一)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　 (二)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　 (三)資本公積發放之現金(元/股)：0
　 (四)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　 (五)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　 (六)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　 (七)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　 (八)股東配股總股數(股)：0
五、普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。