1.事實發生日:114/10/30
2.發生緣由:本公司董事會決議召開一一四年第一次股東臨時會
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
一、董事會決議日期：114/10/30
二、股東臨時會召開日期：114/12/19(星期五)上午10時整
三、股東臨時會召開地點：新竹縣竹北市台元街26號(台元科技園區一期會館2樓)
四、會議召集事由：
（一）報告事項：本公司私募普通股案之辦理情形。
（二）討論事項
1.本公司擬申請停止股票公開發行案。
2.修訂本公司「公司章程」部分條文案。
3.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。
4.本公司「股東會議事規則」重新訂定，並廢止原訂之「股東會議事規則」案。
（三）臨時動議
（四）散會
五、停止過戶起始日期：114/11/20
六、停止過戶截止日期：114/12/19
七、其他應敘明事項：
若為現場過戶請於114年11月19日(三)下午5時前親臨本公司股務代理機構辦理過戶手
續，掛號郵寄者以114年11月19日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管
結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行
辦理過戶手續。

1.事實發生日:114/10/30
2.發生緣由:
(1)本公司基於整體營運規劃與成本效益考量，擬申請停止股票公開發行。
(2)本案將提請114年第一次股東臨時會討論，擬經股東臨時會決議通過後，
正式發函向金融監督管理委員會證券期貨局申請停止股票公開發行。
3.因應措施:實際停止股票公開發行日期依金融監督管理委員會證券期貨局公告為準。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/10/28
2.發生緣由:
(1)本公司114年第一次私募普通股18,190,000股，每股認購價格為新台幣11元，
合計股款新台幣200,090,000元整，已於114年10月27日收足。
(2)本次私募增資基準日：114年10月28日。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/10/01
2.發生緣由:公告本公司減資換發基準日及減資換發股票作業計劃等相關事宜。
3.因應措施:
一、本公司為健全財務結構及配合本公司未來營運發展需要，業於114年6月19日
股東會決議減少資本額新台幣539,906,000元及銷除已發行普通股股份53,990,600股，
本案業經金融監督管理委員會114年7月29日金管證發字第1140351635號函申報生效，
並奉經濟部114年9月26日經授商字第11430127300號函核准變更登記在案。
二、本公司實收資本額為新台幣1,349,765,000元(含私募300,000,000元)，已發行　
股份總數為134,976,500股(含私募30,000,000股)，每股面額新台幣10元，減資後
為新台幣809,859,000元(含私募180,000,000元)，已發行普通股股份80,985,900股
實收資本額(含私募18,000,000股)，每股面額新台幣10元。
三、本次減少資本新台幣539,906,000元(含私募120,000,000元)，銷除已發行普通股
股份53,990,600股(含私募12,000,000股)，每股面額新台幣10元，減資比例為40%。
依減資換股基準日股東名簿記載之股東按其持股比例，每仟股減少400股，即每仟股
換發600股。
四、減資後不足壹股之畸零股，股東可於減資換股停止過戶日前五日起至停止過戶日
前一日止，向本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記，未辦理拼湊或拼湊後仍不足
壹股之畸零股，按面額折付現金至元為止，元以下捨去(抵繳集保劃撥費用或無實體
登錄費用)，其股份授權董事長洽特定人股東按面額承購。
五、本次減資換發股票作業相關時程訂定如下：
(一) 減資基準日：114年7月31日。
(二) 舊股票最後過戶日：114年10月26日，因最後過戶日適逢星期例假日，故請提前
於114年10月23日17時前親臨本公司股務代理機構「中國信託商業銀行代理部」
(台北市重慶南路一段83號5樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以114年10月26日
(最後過戶日)郵戳日期為憑。
(三) 舊股票停止過戶期間：114年10月27日至114年10月31日止。
(四) 減資換發新股基準日：114年10月31日。
(五) 減資換發新股開始買賣日：114年11月3日。
自新股票開始換發日起，舊股票不得作為買賣交割之標的。
六、本次減資換發新股之權利義務與原有股份相同。
七、其他未盡事宜，悉依公司法及其他相關法令辦理。
4.其他應敘明事項:本案經股東常會決議通過及主管機關核准後，授權董事長訂定減資
基準日、減資換股基準日、減資換股計劃等相關事宜。#欄位說明

1.事實發生日:114/07/29
2.發生緣由:本公司董事長訂定減資基準日相關作業事宜。
3.因應措施:
(1)本公司為健全財務結構及配合未來營運發展需要，業於114年6月19日股東會決議
減少資本額新台幣539,906,000元及銷除已發行股份53,990,600股。本案業奉
金融監督管理委員會114年7月29日金管證發字第1140351635號申報生效在案。
(2)本公司實收資本額為新台幣1,349,765,000元，已發行普通股股份總數為
134,976,500股，每股面額新台幣10元，減資後實收資本額為新台幣809,859,000元，
減資後之普通股總股數80,985,900股，每股面額新台幣10元。
(3)本次減少資本新台幣539,906,000元，預計銷除已發行股份53,990,600股，每股
面額新台幣10元，減資比例約為40%。依減資換股基準日股東名簿記載之股東按其
持股比例，每仟股減少約400股（即每仟股換發約600股）。
(4)減資基準日：114年7月31日。
(5)本次減資換發新股之權利義務與原發行之股票相同。
(6)其他未盡事宜，悉依公司法及其他相關法令辦理。
4.其他應敘明事項:
(1)本公司依114年6月19日股東會決議通過，授權董事長訂定減資基準日、
減資換股基準日、減資換股計劃等相關事宜。
(2)俟主管機關核准變更登記後，本公司將另行公告減資換股基準日及新股換發等相關
事宜。

1.事實發生日:114/07/25
2.發生緣由:113年度股東會年報補充揭露第25頁、第27頁、第32頁及第49頁，
公開資訊觀測站公告查詢路徑。
3.因應措施:更正後113年度股東會年報重新上傳公開資訊觀測站。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/06/26
2.發生緣由:本公司辦理減資致債權人公告
3.因應措施:
(1)依公司法第281條準用同法第73及74條規定，辦理致債權人公告。
(2)本公司經民國114年6月19日股東常會決議通過辦理減資彌補虧損，本次減資將減少
實收資本額新台幣539,906,000元，銷除股份53,990,600股，減資比例40%，每仟股減少
400股；減資後之實收資本額為新台幣809,859,000元，減資後發行股數計80,985,900股
，每股面額新台幣10元。
(3)如嗣後因本公司股本發生變動，致影響流通在外股份數量而需調整減資比率、因法令
變更或主管機關要求及因客觀環境改變而有修正之必要性，擬提請股東常會授權董事會
全權處理。
(4)本案經股東常會決議通過及主管機關核准後，授權董事長訂定減資基準日、
減資換股基準日、減資換股計劃等相關事宜。
(5)本公司之債權人對前述減資決議如有異議者，請自民國114年6月27日起
至114年7月29日止，持相關憑證以書面向本公司提出聲明，以便依法辦理，逾期未表示
即視為無異議，特此公告。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/06/19
2.發生緣由:公告本公司114年股東會重要決議
承認事項：
(1).通過113年度營業報告書及財務報表案。
(2).通過113年度虧損撥補案。
討論事項：
(1).通過辦理減資彌補虧損案。
(2).通過辦理私募發行普通股案。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/05/02
2.發生緣由:本公司董事會決議減資彌補虧損
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
一、董事會決議日期：114/05/02
二、減資緣由：健全財務結構及配合本公司未來營運發展需要。
三、減資金額：539,906,000元
四、消除股份：53,990,600股
五、減資比率：40%
六、減資後股本：809,859,000元
七、預定股東會日期：114/06/19
八、減資基準日:俟股東會通過並呈奉主管機關核准後，擬授權董事長訂定減資基準日
、減資換股基準日、減資換股計劃等相關事宜。
九、其他應敘明事項:
(一)、減資後不足壹股之畸零股，股東可於減資換股停止過戶日前五日起至停止過戶日
前一日止，向本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記，未辦理拼湊或拼湊後仍不足
壹股之畸零股，按面額折付現金至元為止，元以下捨去(抵繳集保劃撥費用或無實體
登錄費用)，其股份授權董事長洽特定人股東按面額承購。
(二)、減資換發之新股採無實體發行，其權利義務與原股份相同。
(三)、如嗣後因本公司股本發生變動，致影響流通在外股份數量而需調整減資比率、
因法令變更或主管機關要求及因客觀環境改變而有修正之必要性，擬提請股東常會授權
董事會全權處理。

1.事實發生日:114/05/02
2.發生緣由:本公司董事會決議召開一一四年股東常會
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
一、董事會決議日期：114/05/02
二、股東常會召開日期：114/06/19(星期四)上午10時整
三、股東常會召開地點：新竹縣竹北市台元街26號(台元科技園區一期會館2樓)
四、會議召集事由：
（一）報告事項
1.113年度營業報告書。
2.113年度審計委員會查核報告。
3.112年度現金增資健全營運計劃執行情形。
4.113年度私募有價證券辦理情形及承銷商評估意見書。
5.本公司累計虧損已達實收資本額之二分之一。
（二）承認事項
1.113年度營業報告書及財務報表案。
2.113年度虧損撥補案。
（三）討論事項
1.擬辦理減資彌補虧損案。
2.擬辦理私募發行普通股案。
（四）臨時動議
五、停止過戶起始日期：114/04/21
六、停止過戶截止日期：114/06/19
七、其他應敘明事項：
因最後過戶日適逢星期例假日，故現場過戶提前至114年4月18日(五)下午5時前親臨本
公司股務代理機構辦理過戶手續，掛號郵寄者仍以114年4月20日(最後過戶日)郵戳日期
為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理
人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

1.事實發生日:114/05/02
2.發生緣由:董事會決議辦理私募發行普通股
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
一、董事會決議日期:114/05/02
二、私募有價證券種類:普通股
三、私募對象及其與公司間關係:
本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會112年9月12日
金管證發字第1120383220號令規定之特定人為限。目前應募人暫定為內部人、關係人、
策略性投資人或符合主管機關規定之特定人等。
目前可能參與之應募人，具內部人、關係人之身分
應募人名單與公司之關係說明如下：
(1)李聰結；與公司之關係：法人董事代表人/董事長
(2)賴力弘；法人董事代表人/董事
(3)威盛電子(股)公司；與公司之關係：法人董事暨持股10%以上股東
四、私募股數或張數:發行總股數以不超過40,000,000股為上限。
五、得私募額度:發行股數以40,000,000股普通股為上限，每股面額新台幣10元整，由
股東會授權董事會於股東會決議之日起一年內分二次辦理。
六、私募價格訂定之依據及合理性:
(1)私募普通股之參考價格係依定價日最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示
之每股淨值。前述私募普通股參考價格訂定之依據符合「公開發行公司辦理私募有價證
券應注意事項」之規定，故應屬合理。
(2)本次私募普通股發行價格以不低於參考價格之八成訂定之。私募價格之訂定係參酌
上述參考價格，及考量證券交易法對於私募有價證券有三年轉讓限制而定，應屬合理。
(3)實際定價日及實際認股價格於不低於股東會決議成數之範圍內，擬提請股東會授權
董事會視日後洽特定人情形及市場狀況決定之。若日後受市場因素影響，致訂定之認股
價格低於股票面額時，因已依據法令規範之定價依據辦理且已反映市場價格狀況，應屬
合理，如造成累積虧損增加對股東權益產生影響，未來將視公司營運及市場狀況，以減
資、盈餘、資本公積彌補虧損或其他法定方式處理。
七、本次私募資金用途:
預計分二次辦理私募之資金用途將視公司資金需求規劃，充實營運資金、償還借款、
資本性支出、轉投資等資金用途中擇一或多項併同辦理，其預計效益為提升公司營運
競爭力及股東權益、強化整體財務結構及減少利息費用支出。
八、不採用公開募集之理由:
因私募方式相對於公開募集迅速簡便及具時效性，且私募股票有限制轉讓之規定，更可
確保公司與應募人之長期合作關係，故不採用公開募集而擬以私募方式辦理現金增資發
行新股。
九、獨立董事反對或保留意見:無。
十、實際定價日:未定。
十一、參考價格:未定。
十二、實際私募價格、轉換或認購價格:未定。
十三、本次私募新股之權利義務:
原則上與本公司已發行之普通股相同，惟依證券交易法第43條之8規定，本次私募普通股
除符合特定情形外，於交付日起滿三年始得自由轉讓，擬授權董事會依相關法令規定向
主管機關申報補辦公開發行。
十四、附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
十五、附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
十六、其他應敘明事項:
(1)本次私募計劃之主要內容，除私募訂價成數外，包括發行價格、股數、發行條件、
計劃項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他未盡事宜等，未來如經主管機關規
定或客觀環境因素變更而有所修正時，擬提請股東會授權董事會依相關規定全權處理。
(2)擬請股東會通過本案後，授權董事長代表本公司簽署一切有關發行本次私募普通股
之契約或文件、辦理一切有關發行本次私募普通股所需事宜。
(3)董事會決議辦理私募前一年內至該私募有價證券交付日起一年內，經營權發生重大
變動者，應洽請證券承銷商出具私募必要性與合理性之評估意見：委請台新綜合證券
(股)公司就私募有價證券之必要性與合理性出具評估意見。

1.事實發生日:114/03/06
2.發生緣由:本公司董事會決議召開一一四年股東常會
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
一、董事會決議日期：114/03/06
二、股東常會召開日期：114/06/19(星期四)上午10時整
三、股東常會召開地點：新竹縣竹北市台元街26號(台元科技園區一期會館2樓)
四、會議召集事由：
（一）報告事項
1.113年度營業報告書。
2.113年度審計委員會查核報告。
3.112年度現金增資健全營運計劃執行情形。
4.私募有價證券辦理情形。
5.本公司累計虧損已達實收資本額之二分之一。
（二）承認事項
1.113年度營業報告書及財務報表案。
2.113年度虧損撥補案。
（三）臨時動議
五、停止過戶起始日期：114/04/21
六、停止過戶截止日期：114/06/19
七、其他應敘明事項：
因最後過戶日適逢星期例假日，故現場過戶提前至114年4月18日(五)下午5時前親臨本
公司股務代理機構辦理過戶手續，掛號郵寄者仍以114年4月20日(最後過戶日)郵戳日期
為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理
人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

1.事實發生日:114/03/06
2.發生緣由:
(1)董事會決議日期：114/03/06
(2)股利所屬年(季)度：113年度
(3)股利所屬期間：113/01/01至113/12/31
(4)發放股利種類及金額:本公司董事會決議不分配股利。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/12/18
2.發生緣由:
（1）.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人
3.因應措施:
（1）.舊任者姓名、級職及簡歷:賴利溫/本公司技術長
（2）.新任者姓名、級職及簡歷:鄭志誠/本公司副總經理
（3）.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、
「新任」或「解任」）:職務調整
（4）.異動原因:配合本公司整體營運規劃。
（5）.生效日期:113/12/18
4.其他應敘明事項:無。