1.事實發生日:115/08/12
2.發生緣由:本公司董事會通過會計主管任命案
3.因應措施:
(1)人員變動:會計主管
(2)舊任者姓名及簡歷:不適用
(3)新任者姓名及簡歷:吳佩芳/副理
(4)異動原因:新任
(5)新任生效日期:115/08/12
4.其他應敘明事項:無。

1.董事會通過日期(事實發生日):115/08/12
2.舊會計師事務所名稱:信永中和聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
張瑞玲
4.舊任簽證會計師姓名2:
卓傳陣
5.新會計師事務所名稱:信永中和聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
張瑞玲
7.新任簽證會計師姓名2:
陳良銘
8.變更會計師之原因:
會計師事務所內部輪調更換簽證會計師(自民國115年第二季起)
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用
10.公司通知或接獲通知終止之日期:115/06/24
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
不適用
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
不適用

1.事實發生日:115/06/05
2.發生緣由:公告本公司會計主管異動
3.因應措施:
(1)人員變動:會計主管
(2)舊任者姓名及簡歷:賴冠翰/副理
(3)新任者姓名及簡歷:職缺待補
(4)異動原因:個人生涯規劃
(5)新任生效日期:新任會計主管待最近董事會通過任命後,另行公告。
4.其他應敘明事項:新任會計主管待最近董事會通過任命後,另行公告。

1.股東會決議日:115/06/03
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事:洽和興業股份有限公司代表人張立秋
(2)董事:洽和興業股份有限公司代表人劉雙全
3.許可從事競業行為之項目:
(1)董事:洽和興業股份有限公司代表人張立秋:
亞洲聚合股份有限公司獨立董事
源華智醫股份有限公司董事
(2)董事:洽和興業股份有限公司代表人劉雙全:
聯亞藥業股份有限公司副董事長
聚陽實業股份有限公司董事
海外台商國際開發股份有限公司副董事長
4.許可從事競業行為之期間:115/06/03~117/06/03
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
依公司法第209條之規定，經本公司115年6月3日股東常會投票表決通過，
在無損及本公司利益之前提下，通過董事競業許可。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/06/03
2.發生緣由:115年股東常會
(1)承認一一四年度營業報告書及財務報表案
(2)承認一一四年度盈虧撥補案
(3)通過孫公司南京基康生物製藥有限公司解散清算案
(4)通過解除本公司董事競業禁止限制案
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無