1.股東會日期:114/06/19
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司113年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:全體出席股東無異議通過。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司113年度營業報告書及
財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
董事：
盛元澤投資有限公司代表人：何家瑜
盛元澤投資有限公司代表人：方嘉男
盛元澤投資有限公司代表人：鄭明裕
許慶樺

獨立董事：
屠　美　亞
徐　紹　鈞
陳　月　平
6.重要決議事項五、其他事項:
(1) 通過本公司113年度盈餘轉增資發行新股案。
(2) 解除董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。