1.董事會決議日期：115/05/12
2.股東會召開日期：115/06/30
3.股東會召開地點：桃園市中壢區文化路166號(海豐)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告書
(2)：114年度審計委員會查核報告
(3)：本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告
(4)：健全營運計畫執行情形報告
(5)：私募辦理情形
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案
(2)：114年度虧損撥補案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案
(2)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案
(3)：調整本公司114年第一次股東臨時會決議辦理私募現金增資辦理次數為五次
8.召集事由四：選舉事項
(1)：全面改選本公司董事(含獨立董事)案
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/30
12.停止過戶截止日期：115/06/30
13.其他應敘明事項：本次股東常會得以電子投票方式行使表決權，行使期間：115年05月31
日至115年06月27日止，股東得逕登入臺灣集中保管結算所股份有限
公司電子投票平台，並依相關說明操作之。
【投票網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】