1.董事會決議日期：115/03/25
2.股東會召開日期：115/06/24
3.股東會召開地點：台北市內湖區洲子街12號2樓(內湖運動中心二樓)
台北創新實驗室國際會議廰
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告。
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。
(3)：本公司114年度董事暨員工酬勞分配情形報告。
(4)：本公司114年度盈餘分派現金股利情形報告。
(5)：修訂本公司「董事會議事規範」報告。
(6)：修訂本公司「誠信經營守則」報告。
(7)：修訂本公司「永續發展實務守則」報告。
(8)：修訂本公司「道德行為準則」報告。
(9)：修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度財務報表暨營業報告書案。
(2)：本公司114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)：修訂本公司「股東會議事規則」案。
(3)：訂定本公司「公司治理實務守則」案。
(4)：訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」案。
(5)：修訂本公司「董事選任程序」案。
(6)：修訂本公司「背書保證辦法」案。
(7)：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(8)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(9)：解除本公司董事競業禁止之限制案。
(10)：本公司114年度盈餘轉增資發行新股案。
(11)：本公司擬申請股票上市(櫃)案。
(12)：本公司擬辦理現金增資發行新股供初次上市(櫃)公開承銷，並由原股東全數
放棄優先認購權案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/26
10.停止過戶截止日期：115/06/24
11.其他應敘明事項：受理股東提案期間：依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份
之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字﹝包含案由、說明
及標點符號在內﹞為限，提案內容超過300字者，均不列入議案。
受理期間：自115年4月10日起至115年4月20日下午四時前寄達。
受理處所：瑞宇股份有限公司股務室(地址：台北市內湖區瑞光路76巷61號5樓)。